证券代码：000825 证券简称：太钢不锈 公告编号：2023-050 山西太钢不锈钢股份有限公司 第九届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1.会议通知的时间和方式 公司九届十二次董事会会议通知及会议资料于 2023 年 8 月 29 日以直接送达 或电子邮件方式送达各位董事、监事及高管人员。 2.会议的时间、地点和方式 会议于 2023 年 9 月 5 日以通讯表决方式召开。 3.董事出席情况 应参加表决的董事 11 人，实际表决的董事 11 人。 4.本次会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 会议审议并通过了以下议案： 1、《关于聘用公司高级管理人员的议案》 经总经理提名，董事会聘用南海先生为公司副总经理。 上述议案经独立董事发表独立意见，提名委员会发表审核意见。 经董事表决，11 票同意、0 票反对、0 票弃权。议案获得通过。 2、《关于成立产品事业部的议案》 为提高市场响应速度，促进型材、线材、硅钢产品研发、制造、营销一 ...

证券代码：000825 证券简称：太钢不锈 公告编号：2023-049 山西太钢不锈钢股份有限公司 关于举办2023年半年度业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 山西太钢不锈钢股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 8 月 25 日 在巨潮资讯网上披露了《2023 年半年度报告全文》及《2023 年半年度报告摘要》。 为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定 于 2023 年 9 月 5 日（星期二）15:00-17:00 在"价值在线"（www.ir-online.cn） 举办山西太钢不锈钢股份有限公司 2023 年半年度业绩说明会，与投资者进行沟 通和交流，广泛听取投资者的意见和建议。 一、说明会召开的时间、地点和方式 会议召开时间：2023 年 9 月 5 日（星期二）15:00-17:00 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 会议召开时间：2023 年 9 月 5 日（星期二）15:00-17:00 会议召开方式：网络互动方式 会议召开地点：价 ...

利润分配计划 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[2] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[59] 整体财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入为536.61亿元，上年同期为503.51亿元，同比增长6.57%[13] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为 -4.95亿元，上年同期为20.12亿元，同比下降124.63%[13] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 -6.71亿元，上年同期为19.51亿元，同比下降134.38%[13] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为13.74亿元，上年同期为14.82亿元，同比下降7.29%[13] - 本报告期基本每股收益为 -0.087元/股，上年同期为0.353元/股，同比下降124.65%[13] - 本报告期稀释每股收益为 -0.087元/股，上年同期为0.353元/股，同比下降124.65%[13] - 本报告期加权平均净资产收益率为 -1.43%，上年同期为5.59%，同比下降7.02%[13] - 本报告期末总资产为713.13亿元，上年度末为728.59亿元，同比下降2.12%[13] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产为341.82亿元，上年度末为348.28亿元，同比下降1.85%[13] - 本报告期营业收入536.61亿元，同比增长6.57%；营业成本531.78亿元，同比增长13.20%[36] - 本报告期销售费用9927.33万元，同比下降0.75%；管理费用2.63亿元，同比下降12.39%[36] - 本报告期财务费用9620.41万元，同比增长52.33%，主要因汇兑收益减少[36] - 本报告期所得税费用5412.78万元，同比下降52.72%，主要因利润大幅减少[36] - 本报告期研发投入16.92亿元，同比下降5.91%；经营活动现金流量净额13.74亿元，同比下降7.29%[36] - 2023年半年度营业总收入为536.61亿元，2022年半年度为503.51亿元[120] - 2023年半年度营业总成本为542.82亿元，2022年半年度为479.78亿元[120] - 2023年半年度税金及附加为2.07亿元，2022年半年度为1.51亿元[121] - 2023年半年度投资收益为2.59亿元，2022年半年度为0.87亿元[121] - 2023年半年度营业利润亏损5.26亿元，2022年半年度盈利21.06亿元[121] - 2023年半年度净利润亏损6.08亿元，2022年半年度盈利20.17亿元[121] - 2023年半年度归属于母公司股东的净利润亏损4.95亿元，2022年半年度盈利20.12亿元[121] - 2023年半年度基本每股收益为 -0.087，2022年半年度为0.353[122] - 2023年半年度母公司营业收入为477.49亿元，2022年半年度为495.77亿元[123] - 2023年半年度母公司财务费用为1.06亿元，2022年半年度为0.62亿元[123] - 2023年上半年投资收益3.63亿元，2022年上半年为2.52亿元[124] - 2023年上半年信用减值损失1992.25万元，2022年上半年为-413.70万元[124] - 2023年上半年营业利润-2.69亿元，2022年上半年为21.17亿元[124] - 2023年上半年净利润-3.28亿元，2022年上半年为20.55亿元[124] - 2023年上半年经营活动现金流入小计619.70亿元，2022年上半年为559.36亿元[125] - 2023年上半年经营活动现金流出小计605.96亿元，2022年上半年为544.54亿元[125] - 2023年上半年经营活动产生的现金流量净额13.74亿元，2022年上半年为14.82亿元[125] - 2023年上半年投资活动现金流入小计4.77亿元，2022年上半年为1.52亿元[126] - 2023年上半年筹资活动现金流入小计48.23亿元，2022年上半年为46.28亿元[126] - 2023年上半年现金及现金等价物净增加额-6.10亿元，2022年上半年为10.40亿元[126] - 2023年上半年经营活动现金流出小计535.19亿元，2022年同期为530.90亿元，同比增长0.81%[128] - 2023年上半年经营活动产生的现金流量净额12.03亿元，2022年同期为12.70亿元，同比下降5.23%[128] - 2023年上半年投资活动现金流入小计6.19亿元，2022年同期为3.17亿元，同比增长95.51%[128] - 2023年上半年投资活动产生的现金流量净额-4.22亿元，2022年同期为-11.85亿元，同比增长64.37%[128] - 2023年上半年筹资活动现金流入小计33.56亿元，2022年同期为46.28亿元，同比下降27.48%[128] - 2023年上半年筹资活动产生的现金流量净额-18.45亿元，2022年同期为9.63亿元，同比下降291.60%[128] - 2023年上半年现金及现金等价物净增加额-10.59亿元，2022年同期为10.62亿元，同比下降199.72%[128] - 2023年上半年末现金及现金等价物余额76.74亿元，2022年末为82.68亿元，同比下降7.18%[128] - 2023年上半年所有者权益合计较期初减少1.12亿元，下降0.30%[129][130] - 2023年上半年专项储备本期提取4314.88万元，本期使用3449.65万元，净增加865.23万元[130] - 2022年半年度末公司所有者权益合计为355.3978231076亿元，2023年半年度末为372.1847756931亿元，增加16.7869525855亿元[131][132] - 2023年上半年股本增加3653万元，从56.96247796亿元变为57.32777796亿元[131][132] - 2023年上半年资本公积增加9826.57万元，从65.2372710971亿元变为66.2199280971亿元[131][132] - 2023年上半年库存股为13479.57万元[131][132] - 2023年上半年其他综合收益减少138.532711万元，从 - 3410.626253万元变为 - 3549.158964万元[131][132] - 2023年上半年专项储备增加383.04294万元，从695.601199万元变为1078.644139万元[131][132] - 2023年上半年盈余公积为30.7297705063亿元[131][132] - 2023年上半年未分配利润增加16.7024618182亿元，从198.0561063536亿元变为214.7585681718亿元[131][132] - 2023年上半年少数股东权益增加600.397444万元，从4.683699696亿元变为4.7437394404亿元[131][132] - 母公司2023年上半年所有者权益合计减少4.5869254702亿元，从347.7197861841亿元变为343.1328607139亿元[133] - 2023年半年度期末股本为5,730,847,796元，较2022年半年度期初增加36,530,000元[134][135] - 2023年半年度期末资本公积为6,879,486,242.27元，较2022年半年度期初增加98,265,700元[134][135] - 2023年半年度期末减：库存股为127,674,000元，较2022年半年度期初增加134,795,700元[134][135] - 2023年半年度期末其他综合收益为34,235,505.46元，较2022年半年度期初增加4,806,454.43元[134][135] - 2023年半年度期末专项储备为3,780,572.58元，本期提取32,286,651.67元，本期使用29,115,270.49元[134] - 2023年半年度期末盈余公积为3,069,615,244.84元，与2022年半年度期初持平[134][135] - 2023年半年度期末未分配利润为18,722,994,710.24元，较2022年半年度期初减少1,713,104,495.89元[134][135] - 2023年半年度期末所有者权益合计为34,313,286,071.39元，较2022年半年度期初减少1,717,984,463.21元[134][135] - 2023年6月30日货币资金为10,455,105,012.05元，较1月1日的11,069,316,377.57元有所减少[113] - 2023年6月30日应收票据为4,001,557.54元，较1月1日的23,000,000.00元大幅减少[113] - 2023年6月30日应收账款为706,796,804.80元，较1月1日的687,905,684.72元有所增加[113] - 2023年6月30日流动资产合计22,075,054,520.89元，较1月1日的23,759,467,570.74元减少[114] - 2023年6月30日非流动资产合计49,238,230,601.74元，较1月1日的49,099,925,135.46元增加[114] - 2023年6月30日资产总计71,313,285,122.63元，较1月1日的72,859,392,706.20元减少[114] - 2023年6月30日短期借款为526,282,712.04元，较1月1日的1,760,333,600.80元大幅减少[114] - 2023年6月30日应付票据为7,327,036,369.59元，较1月1日的6,420,667,617.17元增加[114] - 2023年6月30日公司负债合计347.23亿元，较年初355.11亿元减少2.22%[115] - 2023年6月30日公司所有者权益合计365.90亿元，较年初373.48亿元减少2.03%[116] - 2023年6月30日母公司资产总计665.42亿元，较年初697.15亿元减少4.55%[118] - 2023年6月30日母公司负债合计322.29亿元，较年初349.43亿元减少7.76%[119] - 2023年6月30日母公司所有者权益合计343.13亿元，较年初347.72亿元减少1.32%[119] - 2023年6月30日公司应付职工薪酬3390.02万元，较年初1985.23万元增长70.76%[115] - 2023年6月30日公司应交税费2.87亿元，较年初2.31亿元增长24.54%[115] - 2023年6月30日母公司货币资金82.12亿元，较年初92.75亿元减少11.46%[117] - 2023年6月30日母公司应收票据400.16万元，较年初2300万元减少82.60%[117] - 2023年6月30日母公司短期借款2.27亿元，较年初17.60亿元减少87.10%[118] 非经常性损益情况 - 非经常性损益项目合计175389071.57元，其中非流动资产处置损益-23643593.13元，政府补助45909100.54元等[16][17] 各业务线产量及市场情况 - 2023年1 - 6月公司粗钢产量689.8万吨，其中不锈钢261.4万吨，不锈钢吨钢利润位居行业前列[22] - 公司镍基合金特厚板国内市场占有率70%[23] - 太原基地1 - 6月钢产量同比增加30.52万吨，吨钢综合能耗同比降低4.6%[

山西太钢不锈钢股份有限公司与太钢集团财务有限公司 关联存贷款等金融业务风险评估报告 根据深圳证券交易所《上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》 的要求，结合太钢集团财务有限公司（以下简称"财务公司"）提供的《金融许 可证》、《营业执照》等有关证件资料，并审阅了财务公司包括资产负债表、利 润表、现金流量表等在内的财务报告，山西太钢不锈钢股份有限公司（以下简称 "公司"或"本公司"）对财务公司的经营资质、内控制度建设、业务和风险状 况及经营情况进行了评估。现将有关情况报告如下： 一、财务公司基本情况 财务公司是国家金融监督管理总局（原中国银行保险监督管理委员会）批 准（金融许可证机构编码 L0170H214010001），山西省市场监督管理局登记注册 （统一社会信用代码：911400000607262844），由太原钢铁（集团）有限公司（股 权比例 51%）、山西太钢不锈钢股份有限公司（股权比例 49%）于 2012 年共同出 资组建的一家非银行金融机构，法定代表人张晓东，注册资本 20 亿元人民币。 经国家金融监督管理总局（原中国银行保险监督管理委员会）批复，财务公 司经营下列本外币业务：对成员单位 ...

证券代码：000825 证券简称：太钢不锈 公告编号：2023-047 山西太钢不锈钢股份有限公司 第九届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 4.主持人和列席人员 会议由监事会主席张晓蕾先生主持。 5.本次会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公 司章程的规定。 1.会议通知的时间和方式 公司九届六次监事会会议通知及会议资料于 2023 年 8 月 13 日以直接送达方式送 达各位监事。 2.会议的时间、地点和方式 会议于 2023 年 8 月 23 日在太原市花园国际大酒店花园厅以现场表决方式召开。 3.监事出席情况 会议应到监事 3 名，实到 3 名，分别是张晓蕾先生、唐英林先生和王虹女士。 二、监事会会议审议议案情况 1.关于公司 2023 年半年度报告的议案 参会监事对该议案进行了举手表决，3 票同意、0 票反对、0 票弃权。参会监事一 致通过本议案，并提出以下审核意见：经审核，监事会认为董事会编制和审议山西太 钢不锈钢股份有限公司 2023 年半年度报告的程序符合法 ...

山西太钢不锈钢股份有限公司 2023年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 单位：人民币元 | 非经营性资金占用 | 资金占用方名 | 占用方与上市公司 | 上市公司核算 | 2023年期初占用资金余 | 2023年半年度占用累计发生金 | 2023年半年度占用 | 2023年半年度 偿还累计发生金 | 2023年6月30日 期末占用资金余 | 占用形成 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 称 | 的关联关系 | 的会计科目 | 额 | 额（不含利息） | 资金的利息（如有） | 额 | 额 | 原因 | | | 控股股东、实际控制人及其附属企业 | 无 | 不适用 | 不适用 | | | | | | 不适用 | 不适用 | | 其他关联方及其附属企业 | 无 | 不适用 | 不适用 | | | | | | 不适用 | 不适用 | | 总计 | | | | | | | | | | | 注：2023年半年度无控股股东、实际控制人及其附属企业和其他关联方及其附属企业非经营性占 ...

山西太钢不锈钢股份有限公司 第九届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1.会议通知的时间和方式 证券代码：000825 证券简称：太钢不锈 公告编号：2023-046 公司九届十一次董事会会议通知及会议资料于 2023 年 8 月 13 日以直接送达 或电子邮件方式送达各位董事、监事及高管人员。 2.会议的时间、地点和方式 会议于 2023 年 8 月 23 日在太原市花园国际大酒店花园厅以现场与通讯表决 相结合方式召开。 3.董事出席情况 应参加表决的董事 11 人，实际表决的董事 11 人。其中，董事盛更红先生、 李华先生、尚佳君先生、李建民先生、石来润先生及独立董事汪建华先生、王东 升先生等 7 人出席现场会议。董事张晓东先生、王清洁先生、独立董事毛新平先 生和刘新权先生以通讯表决的方式出席会议。 4.主持人和列席人员 会议由董事长盛更红先生主持。公司监事及非董事高级管理人员列席了会议。 5.本次会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和公司章程的规定。 二、董事会会议 ...

二、对《公司与太钢集团财务有限公司关联存贷款等金融业务风险评估报 告》的独立意见 我们认真审阅了《公司与太钢集团财务有限公司关联存贷款等金融业务风险 评估报告》，按照相关规定，发表如下意见： 1.财务公司自开业以来严格按照中国银行业监督管理委员会《企业集团财务 公司管理办法》的要求规范经营，经营业绩良好且稳步发展，太钢不锈在财务公 司存款的安全性和流动性良好，并且财务公司给太钢不锈提供了良好的金融服务 平台和信贷资金支持。 山西太钢不锈钢股份有限公司 独立董事独立意见 一、关于2023年上半年公司与关联方资金往来及对外担保情况的独立意见 经核查，截止2023年6月30日，太钢不锈担保总额为0万元人民币。 公司无违规担保发生；公司与控股股东及其控制的其他关联方所发生的资金 往来均为正常的业务往来，无违规占用资金情况发生。 独立董事： 毛新平 刘新权 汪建华 王东升 二○二三年八月二十三日 2.太钢不锈制订了存款风险应急处置预案和报告制度，以保证在财务公司存 款的安全，有效防范、及时控制和化解存款风险。根据对财务公司风险管理的了 解和评价，未发现风险管理方面存在重大缺陷，与财务公司之间发生的关联存贷 款等金融业务 ...

山西太钢不锈钢股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：000825 证券简称：太钢不锈 公告编号：2023-044 一、召开会议的基本情况 1．股东大会届次：2023年第二次临时股东大会 2．股东大会的召集人：公司董事会。公司第九届董事会第十次会议决定于 2023年8月23日14:30召开公司2023年第二次临时股东大会。 3．会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合《公司法》、《证 券法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规 则和《公司章程》的有关规定。 4．会议召开的日期、时间： 现场会议时间为：2023年8月23日（星期三）14:30； 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2023年 8月23日9:15～9:25、9:30～11:30、13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网 投票系统投票的开始时间为2023年8月23日上午9:15，投票结束时间为2023年8月 23日下午3:00。 5．会议的召开方式 ...

公司基本信息 - 证券代码为 000825，证券简称为太钢不锈 [1] - 2023 年 5 月 25 日在上海市浦东新区世博大道 1859 号宝武大厦 301、302 会议室举办路演活动，参与单位有中国宝武下属上市公司投资者统一见面会、申万宏源、光大证券、招商证券等，上市公司接待人员有副董事长李华、董事会秘书张志君 [2] 公司发展历程 - 始建于 1934 年，前身为西北炼钢厂，距今 89 年历史 [2] - 1952 年开始生产不锈钢，诞生中国第一炉不锈钢等，累计填补上百项中国钢铁工业空白 [2] - 1998 年，太钢集团重组不锈钢优质资产，设立太钢不锈上市公司 [2] - 2006 年，太钢不锈完成对太钢集团钢铁主业资产的整体收购 [2] - 2020 年 12 月，中国宝武与太钢集团实施战略重组，公司实际控制人由山西省国资委变更为国务院国有资产监督管理委员会 [2] 公司发展方向 绿色发展 - 以“两于一入”为目标、“三治四化”为抓手，将节能减污降碳贯穿生产经营全过程，2022 年吨钢综合能耗持续降低，焦炉、转炉、电炉等重点工序炉窑达能效标杆水平，转炉和高炉、烧结机等炉座分别获评“优胜炉”和“创先炉”称号 [3] 智慧制造 - 实施一系列技术改造，推进智慧制造三年行动方案，建设智控中心、智能化产线、智慧平台，打造高效安全的智慧钢厂 [3] - 推进“四三二一”智慧制造体系建设，提升数字化技术应用能力，探索搭建智慧钢厂架构，形成协同制造新模式，建设以数据为核心支撑业务发展的新机制 [3] 科技创新 - 建立国家级技术中心，建成高水平产品中试和应用研究基地及国家级理化实验室，为先进的不锈钢材料国家重点实验室等提供国际水准研发平台 [3] - 拥有国内首次全铁水冶炼 400 系不锈钢、世界首次六大工序集成冷连轧工艺、成功研发四代钠冷快堆用超高纯净不锈钢等先进技术工艺和产品 [3][4] 公司未来愿景 - 以“成为全球不锈钢业引领者”为愿景，以“支撑先进制造、创造美好生活”为使命，围绕“全球最具竞争力的不锈钢高科技企业”战略定位，依托优势，发挥协同效应，实现“技术创新、价值服务、成本效率”引领，为用户提供产品和服务，实现共赢，为企业和社会创造效益 [4]