决策权限 - 公司决策权限授权包括制度自动授权和书面授权两种方式[8] - 总经理是公司日常经营管理负责人，日常经营性事项原则上由其审批决定[6] 非关联交易审议 - 非关联交易事项（提供担保、提供财务资助除外）涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产50%以上等6种情况应提交股东会审议[12] - 非关联交易事项（提供担保、提供财务资助除外）涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上等6种情况股东会授权董事会审议[14] - 公司及子公司购买或出售资产（非关联交易）累计计算达到最近一期经审计总资产30%应提交股东会审议并经出席会议股东所持表决权三分之二以上通过[16] - 公司及子公司购买资产等非关联交易未达董事会审议标准的，董事会授权总经理审批[16] 子公司事项审议 - 子公司减资、清算、注销未达董事会审议标准的，董事会授权总经理审批[17] 财务资助与担保审议 - 财务资助被资助对象资产负债率超70%或单次/累计资助超公司最近一期经审计净资产10%应提交股东会审议[19] - 单笔担保额超上市公司最近一期经审计净资产10%应提交股东会审议[21] - 上市公司及其控股子公司对外担保总额超最近一期经审计净资产50%或总资产30%后提供的担保应提交股东会审议[21] - 被担保对象资产负债率超70%或最近十二个月内担保金额累计超公司最近一期经审计总资产30%应提交股东会审议[21] 关联交易审议 - 与关联人交易金额3000万元以上且占上市公司最近一期经审计净资产5%以上应提交股东会审议[23] - 与关联自然人成交金额超30万元、与关联法人或其他组织成交金额超300万元且占公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上，股东会授权董事会审议[23] 会计政策变更审议 - 变更会计估计、自主变更会计政策对最近一个会计年度经审计净利润或最近一期经审计股东权益影响比例超50%应提交股东会审议[23] 其他 - 公司不得通过授权形式让董事会等代为行使《公司法》规定的股东会法定职权[3] - 《公司法》规定的董事会各项具体职权应由董事会集体行使不得授权他人行使[5] - 公司授权总经理审批一般性业务事项，但需按规定提交更高级别决策机构审批的除外[26] - 监事会或董事会审计委员会负责监督本制度实施[27] - 本制度涉及货币单位为人民币元，“以上”含本数，“超过”不含本数[29] - 本制度所称重大交易包括购买资产、出售资产等13种类型事项[11]

证券代码：000839 证券简称：中信国安 公告编号：2024-77 中信国安信息产业股份有限公司 第八届监事会第四次会议决议公告 二、监事会会议审议情况 1.会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关 于与中信财务有限公司签署<金融服务协议>暨关联交易的 议案》。 经审核，监事会认为公司与中信财务有限公司签署《金 融服务协议》，有利于进一步拓宽公司融资渠道，优化公司财 务管理，提高资金使用效率。关于本议案的审议和表决程序 符合法律、法规以及《公司章程》等的有关规定。 详见巨潮资讯网披露的《关于与中信财务有限公司签署 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1.监事会会议通知于 2024 年 12 月 6 日以书面形式发 出。 2．监事会会议于2024年12月10日在公司会议室召开。 3.会议应出席的监事 3 人，实际出席的监事 3 人。 4.监事会会议由监事会主席彭宁主持。 5.会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和本公司章程规定。 <金融服务协议>暨关联交易的公告》（公告编号：2024-75 ...

会议信息 - 董事会会议于2024年12月10日现场召开，7名董事全部出席[2] - 拟定于2024年12月26日14：30召开2024年第六次临时股东大会，股权登记日为12月19日[8] 议案通过情况 - 《关于修订<公司董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理办法>的议案》等多个议案获通过[3][4][6][8] 备查文件 - 备查文件包括第八届董事会第八次会议决议等[10]

业绩数据 - 截至2024年9月30日，公司未经审计总资产92592.47亿元，净资产8299.52亿元，2024年1 - 9月营业收入1622.10亿元，净利润518.26亿元[9] - 中信保诚人寿2023年末总资产2442.01亿元，净资产127.22亿元，2023年营业收入373.16亿元，净利润 - 8.03亿元[10] - 截至2024年9月30日，中信证券未经审计总资产17317.16亿元，净资产2919.63亿元，2024年1 - 9月营业收入461.42亿元，净利润167.99亿元[12] - 截至2024年9月30日，中信尼雅葡萄酒未经审计总资产14.19亿元，净资产12.25亿元，2024年1 - 9月营业收入10176.48万元，净利润40.71万元[13][14] 关联交易预计 - 2025年公司预计向中信银行销售商品、提供劳务金额80500万元，2024年1 - 9月实际发生52539.35万元[3] - 2025年公司预计向中信证券销售商品、提供劳务金额1300万元，2024年1 - 9月实际发生530.97万元[3] - 2025年公司预计向中信保诚人寿采购商品金额103.54万元，2024年1 - 9月实际发生35.35万元[3] - 2025年公司预计与中国中信集团等发生其他日常关联交易金额20000万元，2024年1 - 9月实际发生6000.45万元[3] 授信与存款 - 2025年公司与中信财务有限公司综合授信额度预计70000万元，存款日最高额预计60000万元，利息收入预计105万元，贷款日最高额预计70000万元，利息支出预计1890万元[4] 交易差异 - 2024年1 - 9月公司向中信保诚人寿采购商业保险实际发生35.35万元，预计36.16万元，差异 - 0.81万元[5] - 2024年1 - 9月公司接受中信尼雅葡萄酒股份委托销售葡萄酒实际发生2.34万元，预计200万元，差异 - 197万元[5] - 2024年1 - 9月公司向中信国安实业集团销售商品、提供劳务实际发生0万元，预计40000万元，差异 - 40000万元[5] - 2024年1 - 9月公司向中信银行销售商品、提供劳务实际发生52539.35万元，预计77600万元，差异 - 7866.46万元[5] - 2024年1 - 9月公司其他日常关联交易实际发生6680.97万元，预计20000万元，差异 - 10328.1万元[5] 其他 - 2024年12月9日，公司独立董事会议审议通过《关于2025年度日常关联交易预计的议案》[18] - 关联交易遵循公平公正公开原则，按市场原则定价，不会损害上市公司及中小股东权益[17] - 关联交易利用各方优势，发挥协同效应，降低运营成本，提升公司持续经营能力[16]

中信国安信息产业股份有限公司 关于对中信财务有限公司金融业务的风险处置预案 第二条 公司成立风险预防处置领导小组（以下简称"领导小 组"），由公司董事长任组长，为风险预防处置第一责任人，由公司 总经理及财务总监任副组长，领导小组成员包括资金财务部、运营管 理部、办公室等相关部门负责人。 领导小组负责组织开展金融业务风险的防范和处置工作，领导小 组在资金财务部下设工作组，由资金财务部协调配合工作组具体负责 日常沟通协调工作，并及时向领导小组反映情况，以便领导小组按本 预案防范和处置风险。 第三条 风险处置机构职责 （一）领导小组统一领导金融业务风险的应急处置工作，全面负 责在中信财务金融业务风险的防范和处置工作，对董事会负责。 （二）公司资金财务部等有关部门按照职责分工，积极筹划落实 各项防范风险措施，相互协调，共同控制和化解风险。 （三）工作组应要求中信财务及时提供相关信息，关注中信财务 经营情况，定期测试中信财务资金流动性，并从控股股东及其成员单 位或监管部门及时了解信息，做到信息监控到位，风险防范有效。 第一章 总 则 第一条 为有效防范、及时控制中信国安信息产业股份有限公司 （以下简称"公司"）与中信财 ...

公司基本信息 - 截至2023年12月31日，中信财务注册资本为47.51亿元[1] - 中国中信有限公司出资204,000.00万元，出资比例为42.94%[1] - 中信泰富有限公司出资124,603.07万元，出资比例为26.22%[1] - 中信建设有限责任公司出资60,000.00万元，出资比例为12.63%[1] 规章制度情况 - 截至2023年12月末，中信财务已颁布192项规章制度[6] - 公司治理类规章制度有15项[6] - 业务管理类规章制度有38项[6] - 资产与负债管理类规章制度有15项[6] - 信息科技类规章制度有21项[6] - 财务管理类规章制度有26项[6] 财务业绩数据 - 截至2023年12月31日，公司资产总额436.45亿元，负债总额352.38亿元，所有者权益合计84.07亿元[16] - 2023年度公司实现营业总收入11.78亿元，利润总额10.47亿元，税后净利润8.26亿元[16] 指标合规情况 - 截至2023年12月31日，公司资本充足率为22.17%，流动性比例为52.23%[18] - 截至2023年12月31日，公司各项贷款余额287.02亿元，不高于各项存款余额和实收资本总额之和396.93亿元的80%[18] - 截至2023年12月31日，公司集团外负债总额0万元，资本净额88.56亿元[19] - 截至2023年12月31日，公司票据承兑余额与资产总额比例为3.91%，不超过15%[19] - 截至2023年12月31日，公司票据承兑和转贴现总额为17.47亿元，不高于资本净额[19] - 截至2023年12月31日，公司承兑汇票保证金余额3049.45万元，低于存款总额349.42亿元的10%[19] 贷款发放情况 - 截至2023年12月31日，公司对中信兴业投资集团有限公司发放贷款余额32.38亿元，对中信医疗健康产业集团有限公司发放贷款余额1.998亿元[22] 风险评估 - 公司认为与财务公司之间发生关联存、贷款等金融业务的风险可控[24]

人员设置 - 公司设总经理1名，副总经理若干名[4] - 总经理、副总经理每届任期3年，与董事会任期相同[5] 会议相关 - 总经理负责召集和主持总经理办公会，特殊情况可委托副总经理[10] - 总经理办公会由总经理决定召开，或副总经理提议、总经理批准后召开[11] - 会议议题承办单位至少于会前2个工作日将会议材料报公司办公室[13] 其他 - 总经理、副总经理任职期间出现规定情形，董事会应在1个月内解聘[5] - 公司总经理、副总经理、财务负责人及其他高级管理人员出席总经理办公会[11] - 本细则自公司董事会审议通过之日起施行[17]

股东会信息 - 公司2024年第六次临时股东会于2024年12月26日14:30召开[2] - 股权登记日为2024年12月19日[2] - 登记时间为2024年12月20日9:30－11:30、13:30－17:00[5] - 登记地点为北京市朝阳区关东店北街1号国安大厦五层[5] 投票信息 - 网络投票时间为2024年12月26日，交易系统9:15 - 9:25、9:30－11:30、13:00－15:00，互联网9:15至15:00[2][12] - 普通股投票代码为"360839"，投票简称为"国安投票"[9] 审议事项 - 审议修订《授权管理制度》等议案[3] - 议案1、2、3影响中小投资者利益，单独计票[4] - 议案2、3需关联股东中信国安有限公司回避表决[4]

公司经营情况 - 2024年前三季度，公司总营收25.02亿元，同比增长17.79% [3] - 归属于上市公司股东的净利润为1.50亿元，同比增长412.84% [3] 有线电视业务规划 - 公司加强对有线网络业务风险管控和优化整合，重点加强已投资项目管理，积极支持和参与部分省份的网络整合工作，充分行使股东权利，维护公司权益 [3] 智慧化项目进展 - 公司对矿山、盐湖、园区等不同应用场景的智慧化建设进行了方案交流、现场考察和多个项目的现场调研 [3] - 公司将密切关注行业政策变化及先进技术应用，探索和培育新的业务增长点，加速形成公司新质生产力，实现"数字+"业务转型发展 [3] 未来发展定位与资本运作 - 公司的发展蓝图与国家战略导向和中信国安实业集团有限公司战略布局保持高度一致，深度融合中信集团对中信国安实业作为资本投资平台的战略定位，全面对接中信国安实业战略发展规划 [4] - 公司积极推进鸿联九五提质增效工作，力争使鸿联九五成为最具行业影响力的企业综合信息服务领导者，充分利用中信集团和中信国安实业协同优势，做好智慧化项目的研究拓展，发挥上市公司平台作用 [4] 信息披露与合规 - 接待过程中，公司严格按照《信息披露管理制度》等规定，保证信息披露的真实、准确、完整、及时、公平，没有出现未公开重大信息泄露等情况 [4] - 现场调研的投资者已按深交所要求签署承诺函 [4] 其他 - 本次活动不涉及应披露重大信息 [4] - 附件清单：无 [4]

中信国安信息产业股份有限公司 关于诉讼案件情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 证券代码：000839 证券简称：中信国安 公告编号：2024-72 一、本次诉讼事项受理的基本情况 中信国安信息产业股份有限公司（以下简称"公司"） 于近日收到北京市第一中级人民法院（以下简称"北京一中 院"）送达的《起诉状》《应诉通知书》《举证通知书》等 相关法律文件，北京国安广视网络有限公司管理人因请求撤 销个别清偿行为纠纷在北京一中院对公司提起诉讼。 双方当事人情况如下： 原告：北京国安广视网络有限公司管理人 联系地址：北京市东城区建国门内大街 7 号光华长安大 厦 2 座 1910 室 被告：中信国安信息产业股份有限公司 1. 案件所处的诉讼阶段：一审尚未开庭 2. 公司所处的当事人地位：被告 3. 涉案的金额：155,717,274.86 元 4. 对公司损益的影响：本案审结之前，对公司本期利润 或期后利润的影响尚不确定。本案对公司实际损益影 响最终以法院判决及年度审计结果为准。 注册地：北京市海淀区宝盛南路 1 号院 11 号楼三层 ...