证券代码：000839 证券简称：中信国安 公告编号：2024- 70 中信国安信息产业股份有限公司 第八届监事会第三次会议决议公告 5.会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和本公司章程规定。 二、监事会会议审议情况 会议审议并以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了《公 司 2024 年第三季度报告》。 经审核，监事会认为董事会编制和审议中信国安信息产 业股份有限公司 2024 年第三季度报告的程序符合法律、行 政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地 反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1.监事会会议通知于 2024 年 10 月 25 日以书面形式发 出。 2．监事会会议于 2024 年 10 月 28 日在公司会议室召开。 3.会议应出席的监事 3 人，实际出席的监事 3 人。 4.监事会会议由监事会主席彭宁主持。 三、备查文件 第八届监事会第三次会议决议。 中信国安信息产业股份有限公司监事会 2024 年 ...

证券代码：000839 证券简称：中信国安 公告编号：2024-68 中信国安信息产业股份有限公司 第八届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、董事会会议审议情况 1．会议审议并以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了 《公司 2024 年第三季度报告》 详见巨潮资讯网披露的《2024 年第三季度报告》（公告 编号：2024-69）。 公司第八届董事会审计委员会 2024 年第二次会议、独 立董事 2024 年第七次专门会议审议通过了此议案。 三、备查文件 一、董事会会议召开情况 1.本次会议通知于 2024 年 10月 25 日以书面形式发出。 2.本次会议于 2024 年 10 月 28 日以通讯方式召开。 3.本次会议应出席的董事 7 名，实际出席的董事 7 名。 4.本次会议由董事长王萌主持，公司监事及高管人员列 席了会议。 5.本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和公司章程的有关规定。 1.第八届董事会第七次会议决议； 2.第八届董事会独立董事 2024 年第七次专门会议决议、 审计 ...

证券代码：000839 证券简称：中信国安 公告编号：2024-67 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中信国安信息产业股份有限公司 股票交易异常波动公告 一、股票交易异常波动/严重异常波动的情况介绍 中信国安信息产业股份有限公司（以下简称"公司"） 股票（证券简称：中信国安；证券代码：000839）于 2024 年 10 月 24 日、10 月 25 日、10 月 28 日连续三个交易日内 收盘价格涨幅偏离值累计超过 20％，根据《深圳证券交易所 股票交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动的情形。 二、公司关注、核实情况说明 根据相关规定，公司向董事会、管理层、公司控股股东 就相关问题进行了必要核实，现对有关核实情况说明如下： 1．截至本公告日，公司前期披露的信息不存在需要补 充、更正之处。 2．未发现近期公共传媒报导了可能或已经对本公司股 票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。 五、备查文件 5．公司向控股股东中信国安有限公司进行了询问，截 至目前，公司控股股东不存在关于本公司的应披露而未披露 的重大事项，也未有处于筹划阶段的重大事项； ...

证券代码：000839 证券简称：中信国安 公告编号：2024-64 中信国安信息产业股份有限公司 第八届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1．本次会议通知于 2024 年 10月 18 日以书面形式发出。 2．本次会议于 2024 年 10 月 22 日以通讯方式召开。 3．本次会议应出席的董事 7 名，实际出席的董事 7 名。 4．本次会议由董事长王萌主持，公司监事及高管人员 列席了会议。 5．本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和公司章程的有关规定。 为抵押。贷款和担保的具体条款以最终签订的合同及相关法 律文件为准。 详见巨潮资讯网披露的《关于控股子公司向澄迈农商行 申请贷款展期暨控股子公司为该笔贷款提供担保的公告》 （公告编号：2024-65）。 公司第八届董事会独立董事 2024 年第六次专门会议审 议通过了此议案。 本议案需提交股东会审议。 2．会议审议并以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了 《关于召开公司 2024 年第五次临时股东会的议案》 详见巨潮 ...

证券代码：000839 证券简称：中信国安 公告编号：2024- 65 中信国安信息产业股份有限公司 关于控股子公司向澄迈农商行申请贷款展期 暨控股子公司为该笔贷款提供担保的公告 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 公司全资子公司国安水清木华房地产开发有限公司控 股子公司国安（海南）体育文化发展有限公司（以下简称"海 南体育文化"）所属的全资子公司澄迈同鑫实业有限责任公 司（以下简称"同鑫实业"）曾于2020年向澄迈农村商业银 行（以下简称"澄迈农商行"）申请5,000万元开发贷款，期 限为3年，担保方式为由海南体育文化、海南体育文化全资子 公司海南高发置业投资有限公司（以下简称"海南高发"）、 同鑫实业共同提供连带责任保证，同鑫实业以在建工程及相 应土地使用权作为抵押，公司就上述事项于2020年4月29日 发布了《关于控股子公司对外提供担保的公告》（2020-22）。 2023年，同鑫实业就上述贷款余额2,800万元向澄迈农商行 申请办理展期手续，担保方式不变，公司就上述事项于2023 年5月9日发布了《关于控股子公司提供担保的公告》（2023- 33）。 上述事项涉及的贷款于近日到期。为顺利推进"国安• ...

证券代码：000839 证券简称：中信国安 公告编号：2024-66 中信国安信息产业股份有限公司 关于召开 2024 年第五次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1．股东会届次：2024年第五次临时股东会 2．股东会的召集人：本公司董事会 中信国安信息产业股份有限公司（以下简称"公司"） 于2024年10月22日召开第八届董事会第六次会议，审议通过 了《关于召开公司2024年第五次临时股东会的议案》。 3．本次股东会会议的召开符合法律法规、规章、规范性 文件及《公司章程》的规定。 4．现场会议召开时间为：2024年11月8日14:30 网络投票时间为：2024年11月8日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具 体时间为：2024年11月8日9:15-9:25，9:30－11:30，13:00 －15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时 间为：2024年11月8日9:15至15:00期间的任意时间。 5．会议的召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投 票相结合的方式召开。 6．会 ...

会议信息 - 2024年第四次临时股东会由董事会根据9月10日决议召集[7] - 9月11日刊登通知，9月26日14:30现场会议召开[7][8] - 9月26日网络投票，交易及互联网系统有不同时段[8] 股东情况 - 截至9月19日，现场3人持股1,429,853,245股占36.4775%[11] - 网络854人持股115,266,421股占2.9406％[11] - 出席共857人代表1,545,119,666股占39.4181%[12] 议案表决 - 修订《公司章程》议案同意1,510,914,653股占97.7863%[15] - 控股子公司担保议案同意1,504,440,553股占97.3673%[15] - 议案1超三分之二通过，其他超二分之一通过[16] 会议合规 - 股东会召集、召开程序及人员、表决均合法有效[17][18]

公司基本信息 - 公司1997年9月10日获批发行5000万股人民币普通股，10月31日在深交所上市[8] - 公司注册资本为3,919,826,352元[10] - 公司发起人为中信国安有限公司，发起时认购15000万股，1997年10月以资产出资[19] - 公司股份总数为3,919,826,352股，均为普通股[20] 股份相关规定 - 特定情形收购股份，减少注册资本应10日内注销，合并等6个月内转让或注销，员工持股等3年内转让或注销[25] - 董监高任职期间每年转让股份不得超所持总数25%[28] - 发起人、公开发行前股份、董监高上市交易起1年内不得转让，董监高离职后半年内不得转让[28] - 董监高、5%以上股东6个月内买卖股票收益归公司[28] 股东权益与决策 - 股东要求董事会执行规定，董事会30日内执行[29] - 连续180日以上单独或合并持有1%以上股份股东特定情形可请求监事会或董事会诉讼[38] - 股东会、董事会决议违法违规，股东60日内可请求法院撤销[38] - 5%以上有表决权股份股东质押股份当日书面报告公司[40] 股东会相关 - 年度股东会每年1次，上一会计年度结束后6个月内举行[44] - 10%以上股份股东可请求召开临时股东会[45][49][50] - 3%以上股份股东有权向公司提出提案[54] - 年度股东会召开20日前、临时股东会15日前公告通知股东[54] 董事会相关 - 董事会由7名董事组成，设董事长1人[95] - 董事会成员至少三分之一为独立董事，至少一名是会计专业人士[95] - 董事会有权批准单项不超公司总资产30%的经营活动[99] - 董事会每年至少召开2次会议，10日前书面通知[100] 其他管理层相关 - 公司设总经理1名，每届任期三年，连聘可连任[108][110] - 副总经理由总经理提名，董事会聘任或解聘[115] - 董事会秘书负责股东会和董事会会议筹备等事宜[115] 监事会相关 - 监事会由3名监事组成，职工代表比例不低于1/3[125] - 监事会每6个月至少召开1次会议[127] 财务与利润分配 - 公司4个月内披露年报，2个月内披露中期报告[131] - 分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，累计达注册资本50%以上可不再提取[133] - 法定公积金转增资本时，留存不少于转增前注册资本的25%[134] - 每年现金分配比例不少于母公司当年可供分配利润的10%，连续三年累计不少于最近三年年均可供分配利润的30%[137] 重大事项与其他规定 - 重大投资判断标准为单项或连续十二月内累计交易达或超公司最近一期经审计总资产的10%[138] - 股东会对利润分配方案决议后，董事会2个月内完成股利派发[141] - 会计师事务所聘期1年可续聘，审计费用由股东会决定[148,149] - 公司合并、分立、减资时，10日内通知债权人，30日内在指定媒体公告[158,160] - 10%以上表决权股东可请求法院解散公司[164] - 特定情形修改章程，须经出席股东会会议股东所持表决权的2/3以上通过[164]

证券代码：000839 证券简称：中信国安 公告编号：2024-63 中信国安信息产业股份有限公司 2024 年第四次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1．本次股东会未出现否决提案的情形。 2．本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1.召开时间： 现场会议召开时间为：2024年9月26日14:30 网络投票时间为：2024年9月26日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具 体时间为：2024年9月26日9:15－9:25，9:30－11:30，13:00 －15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体 时间为：2024年9月26日9:15至15:00期间的任意时间。 2.召开地点：国安大厦三层会议室（北京市朝阳区关东 店北街1号） 3.召开方式：现场投票与网络投票相结合 4.召集人：本公司董事会 7. 股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东 857人，代表股份1,545,119,666股，占上市公司总股份的 39.4181％。其中：通过现场投票的股东3人， ...

会议时间 - 2024年第四次临时股东会现场会议9月26日14:30召开[2] - 网络投票时间为9月26日[2] - 深交所交易系统投票时间为9月26日9:15 - 15:00[11] 登记信息 - 会议股权登记日为2024年9月19日[2] - 登记时间为9月20、21日9:30 - 17:00[6] 议案与投票 - 议案1需经出席会议股东所持表决权三分之二以上通过[5] - 普通股投票代码为"360839"，简称为"国安投票"[10] 会议相关 - 2024年9月10日召开第八届董事会第五次会议审议召开股东会议案[2] - 会议审议事项9月11日公告披露[3] - 会议采用现场与网络投票结合方式召开[2]