北京顺鑫农业股份有限公司第九届董事会第十二次会议决议公告 证券代码：000860 证券简称：顺鑫农业 公告编号：2023-047 北京顺鑫农业股份有限公司 第九届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 北京顺鑫农业股份有限公司（以下简称"公司"或"顺鑫农业"）第九届董 事会第十二次会议通知于 2023 年 11 月 17 日以当面送达的方式通知了公司全体 董事、监事，会议于 2023 年 11 月 28 日在顺鑫国际商务中心 12 层会议室召开， 会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。会议由董事长李颖林先生主持，公司 监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》 的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于补选第九届董事会相关专门委员会委员》的议案。 为完善公司治理结构，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司董事 会同意补选宁宇女士为公司董事会提名委员会主任委员、董事会薪酬与考核委员 会主任委员、董事会审计委员会主任委员、董事会战略与投资委员会委员， ...

证券代码：000860 证券简称：顺鑫农业 公告编号：2023-048 北京顺鑫农业股份有限公司 第九届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 北京顺鑫农业股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）第九届监事 会第八次会议通知于 2023 年 11 月 17 日以当面送达的方式通知了公司全体监事， 会议于 2023 年 11 月 28 日在顺鑫国际商务中心 12 层会议室召开，会议应出席监 事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规 定。 北京顺鑫农业股份有限公司第九届监事会第八次会议决议公告 1、审议通过了《关于选举公司监事会主席》的议案。 根据《公司章程》的有关规定，选举杜连杰女士为公司监事会主席，任期自 公司股东大会选举通过之日起计算，与第九届监事会任期一致。 表决结果：有效表决票数 3 票，其中同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 三、备查文件 1、公司第九届监事会第八次会议决议。 特此公告。 北京顺鑫农业股份有限公司 监事会 2023 年 11 月 ...

证券代码：000860 证券简称：顺鑫农业 公告编号：2023-045 北京顺鑫农业股份有限公司 关于在北京产权交易所公开挂牌转让全资子公司 100%股权 暨关联交易进展公告 本项目已于2023年7月17日至2023年8月11日期间在北京产权交易所进行信 息预披露，具体内容详见公司于2023年7月15日披露的《关于在北京产权交易所 公开挂牌转让全资子公司100%股权信息预披露暨交易进展公告》（公告编号： 2023-031）。 本项目已于2023年8月18日至2023年9月14日期间在北京产权交易所进行产 权转让信息正式披露，转让底价为309,849.30万元，具体内容详见公司于2023年8 月18日披露的《关于在北京产权交易所公开挂牌转让全资子公司100%股权信息 正式披露暨交易进展公告》（公告编号：2023-032）。 本项目因首次正式披露期间未征求到意向受让方，已于2023年9月18日至 2023年10月7日期间再次在北京产权交易所进行产权转让信息的正式披露，转让 底价调整为278,864.37万元，具体内容详见公司于2023年9月16日披露的《关于在 北京产权交易所公开挂牌转让全资子公司100%股权信息 ...

第二条 董事会审计委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责公司内、 外部审计的沟通、监督和核查工作。 第二章 人员组成 北京顺鑫农业股份有限公司 董事会审计委员会实施细则 （经公司第九届董事会第十一次会议审议通过） 第一章 总 则 第一条 为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对 经理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —主板上市公司规范运作》《北京顺鑫农业股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》）及其他有关规定，特制定本实施细则。 第三条 公司审计委员会由 3 名董事会成员组成，其中有 2 名为独立董事。 审计委员会成员应当为不在公司担任高级管理人员的董事。 审计委员会成员应当勤勉尽责，切实有效地监督、评估公司内外部审计工作， 促进公司建立有效的内部控制并提供真实、准确、完整的财务报告。 审计委员会成员应当具备履行审计委员会工作职责的专业知识和经验。。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者 ...

北京顺鑫农业股份有限公司 董事会提名委员会实施细则 （经公司第九届董事会第十一次会议审议通过） 第一章 总 则 第一条 为规范公司董事及高级管理人员的产生，优化董事会组成，完善公 司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所股票上市规则》 《北京顺鑫农业股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及其他有关规定， 公司特设立董事会提名委员会（简称"提名委员会"），并制定本实施细则。 第二条 提名委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司董事和 高级管理人员的人选、选择标准和程序进行选择并提出建议。 本实施细则所称高级管理人员是指总经理、副总经理、财务总监、董事会秘 书及由董事会认定的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会由 3 名董事会成员组成，其中有 2 名为独立董事。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董 ...

北京顺鑫农业股份有限公司 关联交易内部决策规则 （经公司第九届董事会第十一次会议审议通过，提交公司 2023 年第 三次临时股东大会审议） 第一章 总 则 第一条 为了规范公司的关联交易，保证公司与关联方之间所发生的交易符 合公平、公正、公开的原则，同时为保证公司各项业务通过合理、必要的关联交 易得以顺利的开展，保障公司和全体股东的合法权益，根据《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管 理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》等有关规定，结合公司实 际情况，制订本规则。 第二条 公司关联交易应当遵循以下基本原则： （一）符合诚实信用的原则； （二）公司关联交易应当依照本规则的规定严格履行决策程序和信息披露义 务，关联董事或关联股东在审议关联交易事项时应当回避表决； （三）公司进行关联交易，应当保证关联交易的合法合规性、必要性和公允 性，保持公司的独立性，不得利用关联交易调节财务指标，损害公司利益。交易 各方不得隐瞒关联关系或者采取其他手段，规避公司的关联交易审议程序和信息 披露 ...

北京顺鑫农业股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会实施细则 （经公司第九届董事会第十一次会议审议通过） 第一章 总 则 第一条 为进一步建立健全公司董事（非独立董事）及高级管理人员的考核 和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证 券交易所股票上市规则》《北京顺鑫农业股份有限公司章程》（以下简称《公司 章程》）及其他有关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会（以下简称"薪 酬委员会"），并制定本实施细则。 第二条 薪酬委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责制定公司董事、 高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事、高级管理人员 的薪酬政策与方案。 本实施细则所称董事是指在本公司支取薪酬的董事，高级管理人员是指董事 会聘任的总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书及由董事会认定的其他高级 管理人员。 第二章 人员组成 第三条 薪酬委员会成员由 3 名董事会成员组成，其中有 2 名为独立董事。 第四条 薪酬委员会委员由董事长、 ...

证券代码：000860 证券简称：顺鑫农业 公告编号：2023-044 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 北京顺鑫农业股份有限公司 关于修订公司章程的公告 | 报告公布后两个月内，根据公司的利润分配规 | 报告公布后两个月内，根据公司的利润分配规 | | --- | --- | | 划和计划，结合公司当年的生产经营状况、现 | 划和计划，结合公司当年的生产经营状况、现 | | 金流量状况、未来的业务发展规划和资金使用 | 金流量状况、未来的业务发展规划和资金使用 | | 需求、以前年度亏损弥补状况等因素，以实现 | 需求、以前年度亏损弥补状况等因素，以实现 | | 股东合理回报为出发点，制订公司当年的利润 | 股东合理回报为出发点，制订公司当年的利润 | | 分配预案，该预案应经全体董事过半数表决通 | 分配预案，该预案应经全体董事过半数表决通 | | 过并经二分之一以上独立董事表决通过，并需 | 过，并需提交股东大会审议通过。 | | 提交股东大会审议通过。 | | | （二）监事会应当对利润分配预案进行审 | （二）监事会应当对利润分配预案进 ...

北京顺鑫农业股份有限公司 独立董事制度 （经公司第九届董事会第十一次会议审议通过，提交公司 2023 年第 三次临时股东大会审议） 第一章 总 则 第一条 为进一步完善北京顺鑫农业股份有限公司（以下简称"公司"）的 治理结构，切实保护中小股东及利益相关者的利益，促进公司的规范运作，根据 《中华人民共和国证券法》《国务院办公厅关于上市公司独立董事制度改革的意 见》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、深圳证券交易所规则指引文件 及《公司章程》的相关规定，并结合公司实际，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的任何其他职务，并与公司及 其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进 行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 第二章 独立董事的任职条件 第三条 独立董事应当具备与其行使职权相适应的任职条件。担任独立董事 应当符合下列基本条件： （一）根据法律、行政法规及其他有关规定，具备担任上市公司董事的资格； （二）具有本制度所要求的独立性； （三）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规 ...

证券代码：000860 证券简称：顺鑫农业 公告编号：2023-042 北京顺鑫农业股份有限公司 关于独立董事辞职暨补选独立董事的公告 2023 年 11 月 10 日，公司召开了第九届董事会第十一次会议，审议通过了 《关于补选公司独立董事的议案》，经董事会提名委员会审核，公司董事会推选 宁宇女士为公司第九届董事会独立董事候选人（简历详见附件）。宁宇女士暂未 取得独立董事资格证书，为更好地履行独立董事职责，宁宇女士承诺将积极参加 深圳证券交易所组织的最近一期独立董事培训，并承诺取得独立董事资格。宁宇 女士的任职资格和独立性需经深圳证券交易所审核无异议后，方可提交股东大会 审议，当选独立董事的任期自公司股东大会选举通过之日起计算，与第九届董事 会任期一致。 特此公告。 北京顺鑫农业股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 北京顺鑫农业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到独立董 事鲁桂华先生的书面辞职报告，根据《上市公司独立董事管理办法》的有关规定， 鲁桂华先生考虑其工作精力及实际情况，申请辞去公司第九届董事会独立董事及 董事会专门 ...