北京顺鑫农业股份有限公司 第九届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 北京顺鑫农业股份有限公司第九届董事会第十一次会议决议公告 证券代码：000860 证券简称：顺鑫农业 公告编号：2023-039 本次修订《公司章程》事项，尚需提交公司股东大会以特别决议方式审议批 准，并提请股东大会授权公司董事会及相关人员办理工商变更登记、章程备案等 2、审议通过了《关于修订<公司章程>部分内容的议案》。 本议案需提交股东大会审议。 表决结果：有效表决票数 9 票，其中同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 一、董事会会议召开情况 北京顺鑫农业股份有限公司（以下简称"公司"或"顺鑫农业"）第九届董 事会第十一次会议通知于 2023 年 10 月 30 日以当面送达的方式通知了公司全体 董事、监事，会议于 2023 年 11 月 10 日在顺鑫国际商务中心 12 层会议室召开， 会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。会议由董事长李颖林先生主持，公司 监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》 的有关 ...

北京顺鑫农业股份有限公司 章 程 （经公司第九届董事会第十一次会议审议通过，提交公司 2023 年第三 次临时股东大会审议） 第一章 总 则 第一条 为适应社会主义市场经济发展的要求，建立中国特色现代国有企业制 度，维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中国共 产党章程》、《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称《证券法》）、《中华人民共和国企业国有资产法》和其 他有关规定，制订本章程。 公司章程系规范公司组织与行为的法律文件，对于出资人、公司、党组织成员、 董事、监事以及高级管理人员具有约束力。 第二条 公司设立中国共产党的组织，建立党的工作机构，开展党的活动，围 绕生产经营开展工作，发挥战斗堡垒作用。 第三条 公司应为党组织正常开展活动提供必要条件。根据企业职工人数和实 际需要，建立党的工作机构，配备一定比例专兼职党务工作人员。党组织机构设置、 人员编制纳入企业管理机构和编制，党组织工作经费纳入公司预算，从管理费中列 支。 第四条 北京顺鑫农业股份有限公司（以下简称"公司"）系依照《公司法》 和其他有关规定成立的股份有限公司。 公司经北京 ...

第九届监事会第七次会议决议公告 北京顺鑫农业股份有限公司第九届监事会第七次会议决议公告 证券代码：000860 证券简称：顺鑫农业 公告编号：2023-040 北京顺鑫农业股份有限公司 公司监事会主席贠振德先生因工作调整原因向监事会申请辞去公司第九届 监事会监事、监事会主席职务。公司根据考察，提名杜连杰女士为第九届监事会 非职工代表监事候选人。 此议案需提交公司股东大会审议，当选监事的任期自公司股东大会选举通过 之日起计算，与第九届监事会任期一致。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）的《关于监事会主席辞职暨补选监事的公告》（公 告编号：2023-043）。 表决结果：有效表决票数 3 票，其中同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 三、备查文件 1、北京顺鑫农业股份有限公司第九届监事会第七次会议决议。 特此公告。 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 北京顺鑫农业股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）第九届监事 会第七次会议通知于 2023 年 10 月 30 日以当 ...

北京顺鑫农业股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人宁宇作为北京顺鑫农业股份有限公司第九届董事会独立董事候选人， 已充分了解并同意由提名人北京顺鑫农业股份有限公司董事会提名为北京顺鑫 农业股份有限公司（以下简称该公司）第九届董事会独立董事候选人。现公开声 明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董 事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过北京顺鑫农业股份有限公司第九届董事会提名委员会或者独 立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独 立履职情形的密切关系。 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司 董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 三 ...

北京顺鑫农业股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人北京顺鑫农业股份有限公司董事会现就提名宁宇为北京顺鑫农业股 份有限公司第九届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意 作为北京顺鑫农业股份有限公司第九届董事会独立董事候选人（参见该独立董事 候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作 经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被 提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业 务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事 项： 一、被提名人已经通过北京顺鑫农业股份有限公司第九届董事会提名委员会或 者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可 能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立 ...

北京顺鑫农业股份有限公司 证券代码：000860 证券简称：顺鑫农业 公告编号：2023-041 3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4.会议召开的日期、时间： 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知 现场会议时间：2023 年 11 月 28 日（星期二）下午 3:00 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 网络投票时间：2023 年 11 月 28 日 一、召开会议的基本情况 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2023年11月 28日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投 票的具体时间为2023年11月28日9:15至15:00期间的任意时间。 1.股东大会届次：北京顺鑫农业股份有限公司2023年第三次临时股东大会。 5.会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召 开。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重 复投票表决的，以第 ...

北京顺鑫农业股份有限公司独立董事 关于公司相关事项的独立意见 作为北京顺鑫农业股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事，根据《公 司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号—主板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关法律法规、规范性文件 及规章制度的规定，本着认真、负责的态度，基于独立判断立场，对公司第九届 董事会第十一次会议审议的相关事项进行了认真审议，并发表如下独立意见： 本次补选独立董事候选人的提名和审议程序符合相关法律、法规及《公司章 程》的有关规定。综上所述，我们同意董事会提名宁宇女士为公司第九届董事会 独立董事候选人，并同意该事项提交股东大会审议。 公司需将上述独立董事候选人资料报送深圳证券交易所，经深圳证券交易所 审核无异议后提交公司股东大会审议表决。 独立董事：鲁桂华 徐猛 徐浩然 2023年11月10日 一、关于补选公司第九届董事会独立董事的独立意见 经核查本次提名的独立董事候选人宁宇女士的教育背景、个人履历及相关资 料，我们认为独立董事候选人符合上市公司独立董事的任职资格，宁宇女士已书 面承诺将积极报名参加深圳证券交易所组织的最近一次独立董事培训， ...

证券代码：000860 证券简称：顺鑫农业 公告编号：2023-038 北京顺鑫农业股份有限公司 关于在北京产权交易所公开挂牌转让全资子公司 100%股权 信息正式披露暨交易进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、交易概述 北京顺鑫佳宇房地产开发有限公司（以下简称"顺鑫佳宇"）为北京顺鑫农 业股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司，主营业务为房地产开发。为 聚焦主业发展，公司拟剥离房地产业务，于2023年6月26日召开第九届董事会第 八次会议审议通过了《关于公司拟在北京产权交易所公开挂牌转让北京顺鑫佳宇 房地产开发有限公司100%股权》的议案，同意通过在北京产权交易所挂牌的方 式公开转让顺鑫佳宇100%的股权，具体内容详见公司于2023年6月27日披露的 《关于拟在北京产权交易所公开挂牌转让全资子公司100%股权的公告》（公告 编号：2023-027）。2023年7月12日，上述议案已经公司2023年第二次临时股东 大会审议通过。本次交易已取得北京市顺义区人民政府国有资产监督管理委员会 关于本项目评估报告核准的批复。 本项目已于202 ...

公司前三季度经营概况 - 2023年前三季度，公司实现营业收入88.07亿元，较同期减少2.99亿元，降幅3.28% [2] - 实现归属于上市公司股东的净利润 -2.92亿元，较同期减少3.20亿元，降幅1159.20% [2] - 净利润变化主因是前三季度猪肉和地产业务利润水平较去年同期下降幅度较大 [2][3] 各业务板块情况 白酒板块 - 基本思路是深入贯彻“深分销、调结构、树样板”，推动产品结构升级，稳市场、保市场，稳固光瓶酒“双轮驱动”塔基产品基本盘 [3] - 2023年前三季度主要工作：贯彻营销思路，打造光瓶酒“双轮驱动”，推进金标陈酿营销布局；推动产品研发创新，结合风味表达与品质提升、技术进步与产品结构升级；探索白酒产业文化推动营销新模式，发挥文化苑作用助力产品结构升级 [3][4] - 产品策略：光瓶产品线依托老陈酿与金标陈酿实现“新工艺技术”与“纯粮固态”的“双轮驱动”；次高端产品打造核心产品，提升品牌高度；超高端产品聚焦魁盛号樽玺形象建设 [6] 猪肉业务 - 2023年前三季度整体营业收入增长，但利润端同比增亏，因国内生猪市场供过于求，猪肉价格长时间低位运行 [6] - 后续立足北京市场，做好渠道拓展和生产效率提升，调整产品结构，减少育肥规模，加大种猪养殖出栏数量和熟食制品等高附加值产品销售 [3] 房地产业务 - 前三季度有项目确认收入使营收增长，但因价格低迷、递延所得税资产转回、出售楼宇资产产生税费等因素，亏损幅度增大 [3] - 已过三轮挂牌，转让底价调整为250,977.93万元，后续若未征集到意向受让方，将依法依规在不低于上轮底价90％的范围内设定新底价重新挂牌，控股股东或其指定关联方将以不低于22.5亿元的价格参与摘牌 [7] - 力争在本年度完成剥离事项，但存在不确定性 [3][7] 其他问答要点 - 2023年毛利率同比增加，原因是营业成本下降幅度大于营业收入下降幅度，受前期提价、成本控制力度加大、产品结构优化影响 [4] - 金标陈酿处于重点推广和市场导入期，公司及销售团队开展多项营销活动，销售和推广策略未变，销售端加强对经销商支持，打造样板市场；渠道端坚持多渠道联动和重投餐饮；品牌宣传端以消费者为导向输出“纯粮固态”标签 [5] - 老陈酿的渠道优势能赋能金标陈酿，助其快速布局市场 [5][6] - 若今年成功置换卖出地产业务，股权交割前地产业务经营情况均合并在公司财务报表，完成交割后将按评估基准日（2023年5月31日）核算地产经营情况 [7]

营业收入相关 - 本报告期营业收入25.96亿元，同比增长0.33%；年初至报告期末88.07亿元，同比下降3.28%[2] - 2023年前三季度营业总收入为88.07亿元，较上期91.06亿元有所下降[25] 净利润相关 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润 - 2.11亿元，同比下降1606.51%；年初至报告期末 - 2.92亿元，同比下降1159.20%[2] - 2023年1月至9月归属于母公司股东的净利润比上年同期减少31988.13万元，下降1159.20%[10] - 2023年前三季度净利润为 - 2.95亿元，上期为1113.00万元[25] - 2023年前三季度归属于母公司股东的净利润为 - 2.92亿元，上期为2759.51万元[25] 资产项目变化（与2022年12月31日对比） - 2023年9月30日预付款项比2022年12月31日增加2220.83万元，增长33.83%[5] - 2023年9月30日生产性生物资产比2022年12月31日增加813.48万元，增长40.67%[5] - 2023年9月30日长期待摊费用比2022年12月31日减少1894.76万元，下降49.45%[5] - 2023年9月30日递延所得税资产比2022年12月31日减少12688.56万元，下降74.50%[5] - 2023年9月30日应付账款比2022年12月31日减少74235.96万元，下降45.34%[5] - 2023年9月30日合同负债比2022年12月31日减少240800.98万元，下降62.30%[6] - 2023年9月30日应收票据较2022年12月31日减少7193.00万元，下降49.27%[28] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数77682户，北京顺鑫控股集团有限公司持股比例37.51%[11] - 全国社保基金四一四组合持股3,165,850股，占比0.43%[15] - 北京顺鑫控股集团有限公司持有无限售条件股份278,209,668股[16] 资产负债表项目（2023年9月30日与1月1日对比） - 2023年9月30日货币资金为6,560,850,458.12元，1月1日为8,566,535,432.76元[20] - 2023年9月30日应收票据为74,070,040.00元，1月1日为146,000,000.00元[20] - 2023年9月30日应收账款为27,446,463.63元，1月1日为21,567,223.02元[20] - 2023年9月30日存货为4,317,289,267.04元，1月1日为5,759,777,001.05元[20] - 2023年9月30日流动资产合计11,592,718,434.33元，1月1日为15,184,235,536.61元[20] - 2023年9月30日非流动资产合计4,830,416,069.35元，1月1日为5,071,273,740.54元[20] - 2023年9月30日资产总计16,423,134,503.68元，1月1日为20,255,509,277.15元[20] - 2023年9月30日短期借款为3,042,500,000.00元，1月1日为2,495,000,000.00元[20] 营业成本、利润及其他收益相关 - 2023年前三季度营业总成本为87.28亿元，上期为88.58亿元[25] - 2023年前三季度营业利润为7996.20万元，上期为2.46亿元[25] - 2023年前三季度少数股东损益为 - 303.93万元，上期为 - 1646.51万元[25] - 2023年前三季度综合收益总额为 - 2.95亿元，上期为1113.00万元[28] - 2023年前三季度基本每股收益为 - 0.3940元，上期为0.0372元[28] - 2023年前三季度稀释每股收益为 - 0.3940元，上期为0.0372元[28] 现金流量相关 - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为68.3969731291亿元，上期为96.1619584846亿元[31] - 收到的税费返还本期为6072.407558万元，上期为1824.577743万元[31] - 经营活动现金流入小计本期为69.4438354743亿元，上期为97.0597743029亿元[31] - 经营活动现金流出小计本期为89.5804067452亿元，上期为104.0693639687亿元[36] - 经营活动产生的现金流量净额本期为 - 20.1365712709亿元，上期为 - 7.0095896658亿元[36] - 投资活动现金流入小计本期为1000万元，上期为9376元[36] - 投资活动现金流出小计本期为1.3761673929亿元，上期为1.316545643亿元[36] - 筹资活动现金流入小计本期为39.9878514307亿元，上期为41.55亿元[36] - 筹资活动现金流出小计本期为40.9778608604亿元，上期为40.9925098632亿元[36] - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 22.4027480935亿元，上期为 - 7.768551412亿元[36]