贠振德先生在担任公司监事、监事会主席期间，恪尽职守、勤勉尽责，忠实 履行了其应尽的职责与义务，为公司规范运作和健康发展发挥了积极作用。公司 监事会对贠振德先生任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！ 证券代码：000860 证券简称：顺鑫农业 公告编号：2023-043 北京顺鑫农业股份有限公司 关于监事会主席辞职暨补选监事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 北京顺鑫农业股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于近日收到监事会 主席贠振德先生的书面辞职报告，贠振德先生因工作调整原因，申请辞去公司第 九届监事会监事、监事会主席职务，辞职后担任公司下属分公司鹏程食品分公司 经理、小店畜禽良种场经理。截止本公告披露日，贠振德先生未持有公司股份， 不存在应当履行而未履行的承诺事项。 贠振德先生的辞职将导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，贠振德先 生辞职申请将自公司股东大会选举产生新任监事后生效，在此期间贠振德先生将 继续按照相关法律法规的规定履行监事、监事会主席职责。 杜连杰女士，1983 年出生，中国国籍，研究生学历，中共党员。2006 年参 ...

北京顺鑫农业股份有限公司 董事会议事规则 （经公司第九届董事会第十一次会议审议通过，提交公司 2023 年第 三次临时股东大会审议） 第一章 总 则 第一条 为了进一步明确董事会的职权范围，规范董事会内部机构及运作程 序，健全董事会的议事和科学决策程序，充分发挥董事会的经营决策中心作用， 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作》《北京顺鑫农业股份有限公司章程》及其他有关法律法规规定，制定本规 则。 第二条 本规则对公司全体董事、董事会指定的工作人员、列席董事会会议 的其他有关人员均具有约束力。 第二章 董事会的组成及职责 第三条 公司设董事会，董事会是公司股东大会的执行机构和公司经营管理 的决策机构，董事会议事、决策以及为实施决策所做的各种行为，均以股东利益 最大化为最终目的，并平等对待全体股东，同时关注其他利益相关者的利益。 董事会对股东大会负责，严格依据国家有关法律、法规和《公司章程》规定 的职责行使职权。 第四条 董事会由九名董事（自然人）组成，其中独立董事三人，不设职工 代表董事。 独立董 ...

北京顺鑫农业股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人北京顺鑫农业股份有限公司董事会现就提名宁宇为北京顺鑫农业股 份有限公司第九届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意 作为北京顺鑫农业股份有限公司第九届董事会独立董事候选人（参见该独立董事 候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作 经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被 提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业 务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事 项： 一、被提名人已经通过北京顺鑫农业股份有限公司第九届董事会提名委员会或 者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可 能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立 ...

北京顺鑫农业股份有限公司独立董事 关于公司相关事项的独立意见 作为北京顺鑫农业股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事，根据《公 司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号—主板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关法律法规、规范性文件 及规章制度的规定，本着认真、负责的态度，基于独立判断立场，对公司第九届 董事会第十一次会议审议的相关事项进行了认真审议，并发表如下独立意见： 本次补选独立董事候选人的提名和审议程序符合相关法律、法规及《公司章 程》的有关规定。综上所述，我们同意董事会提名宁宇女士为公司第九届董事会 独立董事候选人，并同意该事项提交股东大会审议。 公司需将上述独立董事候选人资料报送深圳证券交易所，经深圳证券交易所 审核无异议后提交公司股东大会审议表决。 独立董事：鲁桂华 徐猛 徐浩然 2023年11月10日 一、关于补选公司第九届董事会独立董事的独立意见 经核查本次提名的独立董事候选人宁宇女士的教育背景、个人履历及相关资 料，我们认为独立董事候选人符合上市公司独立董事的任职资格，宁宇女士已书 面承诺将积极报名参加深圳证券交易所组织的最近一次独立董事培训， ...

北京顺鑫农业股份有限公司 证券代码：000860 证券简称：顺鑫农业 公告编号：2023-041 3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4.会议召开的日期、时间： 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知 现场会议时间：2023 年 11 月 28 日（星期二）下午 3:00 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 网络投票时间：2023 年 11 月 28 日 一、召开会议的基本情况 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2023年11月 28日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投 票的具体时间为2023年11月28日9:15至15:00期间的任意时间。 1.股东大会届次：北京顺鑫农业股份有限公司2023年第三次临时股东大会。 5.会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召 开。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重 复投票表决的，以第 ...

北京顺鑫农业股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人宁宇作为北京顺鑫农业股份有限公司第九届董事会独立董事候选人， 已充分了解并同意由提名人北京顺鑫农业股份有限公司董事会提名为北京顺鑫 农业股份有限公司（以下简称该公司）第九届董事会独立董事候选人。现公开声 明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董 事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过北京顺鑫农业股份有限公司第九届董事会提名委员会或者独 立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独 立履职情形的密切关系。 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司 董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 三 ...

第九届监事会第七次会议决议公告 北京顺鑫农业股份有限公司第九届监事会第七次会议决议公告 证券代码：000860 证券简称：顺鑫农业 公告编号：2023-040 北京顺鑫农业股份有限公司 公司监事会主席贠振德先生因工作调整原因向监事会申请辞去公司第九届 监事会监事、监事会主席职务。公司根据考察，提名杜连杰女士为第九届监事会 非职工代表监事候选人。 此议案需提交公司股东大会审议，当选监事的任期自公司股东大会选举通过 之日起计算，与第九届监事会任期一致。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）的《关于监事会主席辞职暨补选监事的公告》（公 告编号：2023-043）。 表决结果：有效表决票数 3 票，其中同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 三、备查文件 1、北京顺鑫农业股份有限公司第九届监事会第七次会议决议。 特此公告。 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 北京顺鑫农业股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）第九届监事 会第七次会议通知于 2023 年 10 月 30 日以当 ...

北京顺鑫农业股份有限公司 第九届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 北京顺鑫农业股份有限公司第九届董事会第十一次会议决议公告 证券代码：000860 证券简称：顺鑫农业 公告编号：2023-039 本次修订《公司章程》事项，尚需提交公司股东大会以特别决议方式审议批 准，并提请股东大会授权公司董事会及相关人员办理工商变更登记、章程备案等 2、审议通过了《关于修订<公司章程>部分内容的议案》。 本议案需提交股东大会审议。 表决结果：有效表决票数 9 票，其中同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 一、董事会会议召开情况 北京顺鑫农业股份有限公司（以下简称"公司"或"顺鑫农业"）第九届董 事会第十一次会议通知于 2023 年 10 月 30 日以当面送达的方式通知了公司全体 董事、监事，会议于 2023 年 11 月 10 日在顺鑫国际商务中心 12 层会议室召开， 会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。会议由董事长李颖林先生主持，公司 监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》 的有关 ...

北京顺鑫农业股份有限公司 章 程 （经公司第九届董事会第十一次会议审议通过，提交公司 2023 年第三 次临时股东大会审议） 第一章 总 则 第一条 为适应社会主义市场经济发展的要求，建立中国特色现代国有企业制 度，维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中国共 产党章程》、《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称《证券法》）、《中华人民共和国企业国有资产法》和其 他有关规定，制订本章程。 公司章程系规范公司组织与行为的法律文件，对于出资人、公司、党组织成员、 董事、监事以及高级管理人员具有约束力。 第二条 公司设立中国共产党的组织，建立党的工作机构，开展党的活动，围 绕生产经营开展工作，发挥战斗堡垒作用。 第三条 公司应为党组织正常开展活动提供必要条件。根据企业职工人数和实 际需要，建立党的工作机构，配备一定比例专兼职党务工作人员。党组织机构设置、 人员编制纳入企业管理机构和编制，党组织工作经费纳入公司预算，从管理费中列 支。 第四条 北京顺鑫农业股份有限公司（以下简称"公司"）系依照《公司法》 和其他有关规定成立的股份有限公司。 公司经北京 ...

证券代码：000860 证券简称：顺鑫农业 公告编号：2023-038 北京顺鑫农业股份有限公司 关于在北京产权交易所公开挂牌转让全资子公司 100%股权 信息正式披露暨交易进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、交易概述 北京顺鑫佳宇房地产开发有限公司（以下简称"顺鑫佳宇"）为北京顺鑫农 业股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司，主营业务为房地产开发。为 聚焦主业发展，公司拟剥离房地产业务，于2023年6月26日召开第九届董事会第 八次会议审议通过了《关于公司拟在北京产权交易所公开挂牌转让北京顺鑫佳宇 房地产开发有限公司100%股权》的议案，同意通过在北京产权交易所挂牌的方 式公开转让顺鑫佳宇100%的股权，具体内容详见公司于2023年6月27日披露的 《关于拟在北京产权交易所公开挂牌转让全资子公司100%股权的公告》（公告 编号：2023-027）。2023年7月12日，上述议案已经公司2023年第二次临时股东 大会审议通过。本次交易已取得北京市顺义区人民政府国有资产监督管理委员会 关于本项目评估报告核准的批复。 本项目已于202 ...