股东会召开 - 年度股东会每年召开一次，需于上一会计年度结束后6个月内举行[2] - 特定情形下，公司需在事实发生之日起2个月内召开临时股东会[2] - 单独或合并持有公司10%以上股份的股东可书面请求召开临时股东会[2] 提议与通知 - 独立董事提议召开临时股东会，董事会需在收到提议后10日内书面反馈[6] - 董事会同意召开临时股东会，应在决议后5日内发出通知[6] 提案与公告 - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东，可在股东会召开10日前提出临时提案，召集人收到提案后2日内发补充通知[12] - 召集人应在年度股东会召开20日前、临时股东会召开15日前公告通知股东[12] 时间规定 - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日，且不得变更[13] - 股东会延期或取消，召集人需在原定召开日前至少2个工作日公告并说明原因[13] - 股东会网络或其他方式投票开始时间不得早于现场会前一日下午3:00、不得迟于当日上午9:30，结束时间不得早于现场会结束当日下午3:00[15] 表决权与选举 - 股权登记日在册股东或其代理人有权出席股东会，所持每一股份有一表决权，公司持有的本公司股份无表决权[15] - 股东买入公司有表决权股份超规定比例部分，36个月内不得行使表决权且不计入有表决权股份总数[18] - 单独或合并持有公司股份总额1%以上股东提名人士，可作为董事候选人提交股东会选举[19] - 公司选举2名以上独立董事，采取累积投票制度[19] 记录与实施 - 会议记录保存期限为10年[22] - 股东会通过派现、送股或资本公积转增股本提案，公司应在会后2个月内实施具体方案[23] 决议与报告 - 股东可在决议作出之日起60日内，请求法院撤销召集程序、表决方式或内容违法违规的股东会决议[23] - 决议事项执行结果由总经理向董事会报告，董事会向下次股东会报告；审计委员会实施事项可直接向股东会报告[26] 信息披露 - 股东会结束当日，公司将股东会决议公告文稿等报送深交所，登记后披露决议公告[26] - 公司向股东和社会公众披露信息主要由董事会秘书负责[26] - 公司指定符合规定的媒体刊登公告和披露信息[26] 规则相关 - 规则未尽事宜依相关规定执行，抵触时以国家规定为准[28] - 本规则经股东会审议通过后生效，由董事会负责解释[29] - 规则修改由董事会提修正案，经股东会审议批准后自发布日施行，原规则废止[29]

重大事件界定 - 公司一年内购买、出售重大资产超资产总额30%等属重大事件[7] - 持股5%以上股东或实控人持股或控制情况变化属重大事件[7] - 任一股东所持5%以上股份被质押等属重大事件[8] 债券影响事项 - 新增借款或对外担保超上年末净资产20%影响债券价格[9] - 放弃债权或财产超上年末净资产10%影响债券价格[9] - 发生超上年末净资产10%重大损失影响债券价格[10] 信息报备要求 - 内幕信息公开披露后5个交易日报备知情人登记备案表[13] - 完整内幕信息知情人档案送达不晚于信息公开披露时间[15] - 重大事项变化或披露前股票异动补充提交知情人档案[16] - 内幕信息披露后5个交易日报送重大事项进程备忘录[17] - 重大事项相关档案及备忘录披露后5个交易日报送深交所[18] 自查处罚报送 - 内幕交易自查和处罚结果2个工作日报送海南证监局和深交所[21] 制度实施与废止 - 本制度董事会审议通过实施，2010年8月制度废止[23] 报送方式与要求 - 内幕信息事项一事一报知情人名单[27] - 重大事项进程备忘录按环节一表记载[30] 保密与责任 - 单位及人员为知情人，有保密义务[31] - 违规使用信息致损需赔偿[31] - 个人对内幕信息保密，公告前不买卖证券[35] 违规处罚 - 知情人违规买卖证券，违法所得不足3万罚3 - 60万[35] - 单位内幕交易，对直接负责人罚3 - 30万[35] 监控与承诺 - 深交所重点监控窗口期交易行为[35] - 知情人承诺履行保密义务[39]

公司治理动态 - 公司于2025年9月24日召开第八届董事会临时会议 审议增补专门委员会委员等议案 [1] 财务结构分析 - 2025年上半年营业收入构成：交通业占比54.57% 服务板块占比21.11% 文旅业占比19.97% 房地产开发与经营业占比4.35% [1] 市值数据 - 公司当前市值64亿元 [1] 市场环境背景 - A股总市值突破116万亿元（注：该数据为背景信息 非公司直接相关） [1]

会议与选举 - 2025年9月24日召开2025年第七次临时董事会议[1] - 同日第三次临时股东会选举傅国华和刘欣为第八届董事会独立董事[1] 人员任职 - 傅国华任董事会提名委员会主任委员、战略委员会委员[1] - 刘欣任董事会薪酬与考核委员会主任委员等多职[1] - 二人任期与第八届董事会一致，其他委员会人员未变[1]

关联交易预计 - 2025年下半年预计与关联人交易约19325万元[1] - 向关联人销售产品预计14436万元[4] - 向关联人提供劳务预计3070万元[4] - 接受关联人提供劳务预计1819万元[4] 关联方信息 - 海南省交通投资控股有限公司是控股股东，注册资本500000万元[5] - 多家潜在关联方有不同注册资本[6] 企业重组 - 2024年12月31日4家交通企业启动重组整合[7] - 2025年8月海南交投召开重组总结大会[7] 关联方业绩 - 各关联方2025年6月30日有不同总资产、净资产、营收和净利润[8][9] 交易说明 - 关联公司有支付履约能力[10] - 关联交易定价依据市场公允价格[11] - 预计日常关联交易符合公司需求，不影响独立性[12]

会议安排 - 2025年9月8日召开第六次临时董事会会议，9月24日召开第三次临时股东会[5] 股东会情况 - 本次股东会现场与网络出席366人，代表股份286,567,070股，占总股份28.9805%[8] - 现场出席2人，代表股份264,192,239股，占总股份26.7177%[8] - 网络出席364人，代表股份22,374,831股，占总股份2.2628％[9] - 中小股东和代表365人，代表股份28,054,831股，占总股份2.8372%[10] 议案表决 - 《为全资子公司融资担保额度议案》同意284,741,969股，占比99.3631%[14] - 《聘任2025年度审计机构议案》同意284,362,369股，占比99.2307%[15] 董事选举 - 选举傅国华为独立董事同意275,868,211股，占比96.2665%[17] - 选举刘欣为独立董事同意275,750,730股，占比96.2255%[17] 会议结果 - 本次股东会召集、召开程序合规，表决结果合法有效[18]

会议信息 - 2025年第四次临时股东会10月10日14:50召开[1] - 股权登记日为2025年9月26日[3] - 登记时间为2025年9月29日[11] 投票信息 - 网络投票深交所交易系统时间9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[1] - 互联网投票系统时间9:15 - 15:00[1] - 普通股投票代码为"360886"，简称为"海高投票"[16] 审议事项 - 取消监事会并修订《公司章程》等规则议案[4] - 2025年下半年日常关联交易预计议案[4] 其他信息 - 中小投资者单独计票并披露结果[7] - 提案编码非累积投票，1.00、2.00分别对应两议案[10]

投票情况 - 现场和网络投票股东366人，代表股份286,567,070股，占总股份28.9805%[4] - 中小股东投票365人，代表股份28,054,831股，占总股份2.8372%[4] 议案表决 - 全资子公司融资担保议案，同意284,741,969股，占99.3631%[5] - 聘任审计机构议案，同意284,362,369股，占99.2307%[6] 人员选举 - 傅国华、刘欣当选独立董事，任期至第八届董事会届满[8] - 傅国华获同意275,868,211股，占96.2665%[7] - 刘欣获同意275,750,730股，占96.2255%[8] 其他 - 律师认为股东会程序及表决结果合法有效[9] - 备查文件有决议和法律意见书[10]

会议安排 - 2025年第二次临时监事会议9月18日发通知，9月24日召开[1] - 应到监事5人，实到5人[1] 审议事项 - 会议审议通过取消监事会并修订《公司章程》议案[1] - 取消监事会后由董事会审计委员会行使职权[1] - 监事会同意废止《监事会议事规则》及相关条款[1] 表决结果 - 表决同意5票，反对0票，弃权0票[2]

公司基本信息 - 公司于1993年4月改制设立，1998年1月23日在深圳证券交易所上市[7][8] - 公司股份总数为988,828,300股，股本结构为普通股988,828,300股，其他类别股0股[8] - 公司经营范围包括高等级公路相关业务、房地产开发等[8] 股份相关规定 - 董高监任职期间每年转让股份不得超所持同类别股份总数25%，自上市交易起1年内及离职后半年内不得转让[10] - 持有5%以上股份股东等6个月内买卖股票，收益归公司，董事会收回[10] - 公司为他人取得股份提供财务资助，累计总额不得超已发行股本总额10%[9] 会议相关规定 - 年度股东会每年1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[16][45] - 董事人数不足5人等情形，应在2个月内召开临时股东会[16][45] - 董事会每年至少召开2次会议，会议召开10日前书面通知全体董事[29] 分红相关规定 - 现金分配条件满足时，现金分配利润不少于当年可分配利润10%[36] - 最近三年现金累计分配利润不少于最近三年年均可分配利润30%[37] - 分红预案经董事会审议通过提交股东会，需二分之一以上表决权通过[38] 重大事项审议 - 公司1年内购买、出售重大资产或担保金额超最近一期经审计总资产30%，需股东大会特别决议通过[21] - 重大交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上需提交董事会审议[28][63] - 交易标的涉及资产净额占公司最近一期经审计净资产10%以上且超1000万元需提交董事会审议[28][63] 人员任职规定 - 有贪污等犯罪记录等特定情形人员不得担任公司董事[24][57] - 董事会成员含1名职工代表，由职工代表大会选举产生[58] - 兼任高级管理人员的董事，总计不得超过公司董事总数的二分之一[25][58]