证券代码：000888 证券简称：峨眉山A 公告编号：2024-23 峨眉山旅游股份有限公司 关于公司 2023 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 峨眉山旅游股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 27 日召开第五届董事会第一百三十五次会议和第五届 监事会第一百一十八次会议，审议通过了《关于 2023 年度利 润分配预案的议案》，该议案尚需提交 2023 年年度股东大会 审议。现将相关具体情况公告如下： 一、2023 年度利润分配预案内容基本情况 经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度合并报表实现归属于上市公司股东的净利润 22,762.24万元。母公司 2023年度实现净利润 21,722.22万元， 累计可供股东分配利润 144,741.51 万元。 根据中国证监会公布的《关于进一步落实上市公司现金 分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号——上市公 司现金分红（2023 年修订）》等有关规定及《公司章程》第九 章第一百六十七条"除特殊情况外，公司在当年盈利且累计 1 ...

独立董事：钟朝宏、毛杰、陈金龙 2024 年 3 月 27 日 2 峨眉山旅游股份有限公司第五届董事会 2024 年第一次独立董事专门会议决议 峨眉山旅游股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会 2024年第一次独立董事专门会议于 2024年 3月 27日在公司会议 室以现场结合视频的方式召开。经全体独立董事同意推举钟朝宏 先生主持本次会议。本次会议应出席独立董事 3 人，实际出席独 立董事 3 人。本次会议的召开符合《上市公司独立董事管理办法》 《公司章程》《独立董事工作制度》等有关规定，经与会独立董 事审议形成决议如下： （一）审议通过《关于确认 2023 年度日常关联交易暨预计 2024 年度日常关联交易的议案》 经核查，我们认为：公司与关联方发生的日常关联交易均属 于正常业务活动范围，交易价格的确定综合考虑了各相关因素， 体现了公开、公平、公正的原则，不存在通过关联交易向关联方 输送利益或者侵占公司利益的情形，不存在损害公司、股东特别 是中小股东利益的情形，也不会对公司独立性构成影响，公司业 务也不会因上述交易而对关联人形成依赖，符合中国证监会和深 交所的有关规定。因此，同意将此议案提交董事会及股 ...

证券代码：000888 证券简称：峨眉山A 公告编号：2024-25 峨眉山旅游股份有限公司 关于举办 2023 年度业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 峨眉山旅游股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 3 月 30 日披露了《2023 年年度报告》。为使投资者更深入、 全面地了解公司 2023 年年度报告的内容，公司拟于 2024 年 4 月 10 日(星期三)15:00-17:00 举行 2023 年度网上业绩说明会。 公司拟出席本次年度业绩说明会的人员有：董事长许拉 弟先生，董事、总经理马令先生，独立董事毛杰先生，独立 董事钟朝宏先生，财务总监王蓉女士，营销总监何群先生， 董事会秘书龙舸先生，具体以当天实际参会人员为准。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2023 年度业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资 1 者的意见和建议。投资者可在本次年度业绩说明会召开日前 五个交易日内，登录深圳证券交易所"互动易"平台 (http://irm.cninfo.com.cn)"云访谈"栏目，进入公司本次 ...

证券代码：000888 证券简称：峨眉山A 公告编号：2024-24 峨眉山旅游股份有限公司 关于拟变更会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.拟聘任的会计师事务所名称：四川华信（集团）会计师 事务所（特殊普通合伙）。 2.原聘任的会计师事务所名称：信永中和会计师事务所 （特殊普通合伙）。 3.变更会计师事务所的简要原因：根据中华人民共和国财 政部、国务院国资委、证监会联合印发的《国有企业、上市公 司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）相关规 定，结合公司经营管理需要，公司拟聘任四川华信会计师事务 所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务及内部控制审计机 构。该事项尚需提交公司股东大会审议。 一、变更会计师事务所的基本情况 四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）（以下 简称"四川华信"）是一家专业化、规模化、具有从事证券服 1 务业务资质的全国百强会计师事务所，在四川省会计师事务 所综合排名中名列前茅，常年为上百家上市公司、新三板企业、 大型国有企业、大型民营企业提供各类专业服务，具备足够的 ...

证券代码：000888 证券简称：峨眉山A 公告编号：2024-22 峨眉山旅游股份有限公司 关于确认 2023 年度日常关联交易暨预计 2024 年度日常关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 峨眉山旅游股份有限公司（以下称"公司"）2024 年 3 月 27 日召开了第五届董事会第一百三十五次会议，会议审议通 过了《关于确认 2023 年度日常关联交易暨预计 2024 年度日 常关联交易的议案》。上述事项构成关联交易，许拉弟先生、 马令先生作为关联董事回避了本次表决。本次关联交易已经 公司董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过，全体 独立董事同意将该议案提交公司董事会审议。本事项将提交 股东大会审议，本次关联交易不构成《上市公司重大资产重 组管理办法》规定的重大资产重组，不构成重组上市。 根据日常生产经营需要，2024 年度公司预计将与四川省 峨眉山乐山大佛旅游集团有限公司等关联方发生出售、购买 1 商品，提供、接受劳务等关联交易事项，预计关联交易总额 2,280 万元。 （二） ...

峨眉山旅游股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 独立董事 钟朝宏 一、个人基本情况 1995 年 3 月—1998 年 7 月，乐山师范学院经济管理系任教。 1998 年 9 月—2001 年 6 月，四川大学会计系，硕士研究生。 2001 年 7 月—2005 年 7 月，乐山师范学院旅游与经济管理 系任教，自 2002 年 10 月起任系副主任（2004 年，该系更名为旅 游学院，本人改任副院长）。 2002 年 12 月，晋升副教授职称。 尊敬的股东及股东代理人： 本人作为峨眉山旅游股份有限公司（以下简称"公司"）的 独立董事，严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》 《公司章程》等相关法律法规及规章制度的要求，以维护公司和 股东以及投资者的利益为原则，在工作中恪尽职守，勤勉尽责。 现将 2023 年度履职情况报告如下： 2005 年 9 月—2008 年 7 月，四川大学工商管理学院、四川 大学锦城学院任教。 2008 年 7 月至今，电子科技大学任教。 1 本人自 2021 年 1 月至今，任捷贝通石油技术集团股份有限 公司（拟上市）独立董事；自 2022 年 12 月至今，任四川省 ...

募集资金情况 - 2013 年 12 月非公开发行股票 28,268,551 股，发行价 16.98 元/股，募集资金总额 479,999,995.98 元，净额 467,519,995.98 元[6] - 截至 2013 年 11 月 30 日，自筹资金先期投入募投项目 92,259,572.86 元[7] - 截至 2022 年 12 月 31 日，募集资金直接投入募投项目 278,271,246.02 元，置换自筹资金 92,259,572.86 元，支付银行手续费 32,211.62 元[7] - 2023 年募集资金直接投入募投项目 0 元，专户累计收到利息收入 3,038,872.73 元，银行手续费支出 1,620.00 元[7] - 截至 2023 年 12 月 31 日，募集资金年末余额为 140,318,481.11 元[7] 账户资金情况 - 截至 2023 年 12 月 31 日，浙商银行乐山分行账户年初余额 115,608,097.36 元，利息收入 2,606,496.38 元，本年支付 300.00 元，年末余额 118,214,293.74 元[11] - 截至 2023 年 12 月 31 日，建行峨眉名山路支行账户年初余额 21,673,131.02 元，利息收入 432,376.35 元，本年支付 1,320.00 元，年末余额 22,104,187.37 元[11] 项目投资情况 - 峨眉山旅游文化中心建设项目计划投资 20000 万元，报告期投入 930 万元，截至期末投资进度 1.64%[12] - 峨眉雪芽茶叶生产综合投资项目计划投资 9000 万元，报告期投入 8000 万元，截至期末投资进度 89.37%，2023 年营收 4873.94 万元，净利润 317.59 万元[12][14] - 成都峨眉山国际大酒店改建项目计划投资 9000 万元，报告期投入 8751.99 万元，截至期末投资进度 100.19%，2023 年营收 2853.87 万元，净利润 299.53 万元[12] - “只有峨眉山”实景演艺建设项目计划投资 48000 万元，报告期投入 2070 万元，截至期末投资进度 0%，2023 年营收 1289.55 万元，净利润 - 22813.48 万元[12][14] 项目变更情况 - 2019 年公司将峨眉山旅游文化中心建设项目变更为“只有峨眉山”实景演艺建设项目[14] - 峨眉山旅游文化中心建设项目实施地点由 33928.07 平方米土地变更为 35496.69 平方米土地[14] - 变更用途的募集资金为 2070 万元，投资项目和超募资金十变更用途的募集资金总额比为 25.15%[12] - 变更后“只有峨眉山”实景演艺建设项目拟投入募集资金总额为 2070 万元[19] 收购情况 - 公司拟收购洪雅雪芽公司使用募集资金建成的部分资产及对应土地使用权，交易价格为 5500.43 万元，截至 2023 年 12 月 31 日收购事项未完成[16] 会议与公告情况 - 2019 年 8 月 22 日公司召开第五届董事会第九十六次会议审议通过变更募集资金项目议案[19] - 2019 年 9 月 11 日获得乐山市国资委批复同意变更募集资金项目[19] - 2019 年 10 月 11 日股东大会审议通过变更募集资金项目[19] - 2019 年 8 月 23 日公司在相关媒体披露使用部分募集资金用途的公告[20] - 2019 年 10 月 12 日公司在相关媒体披露 2019 年第一次临时股东大会决议公告[20] 运营情况 - “只有峨眉山”演艺项目 2019 年 9 月底正式对外运营[20] - 报告期内公司不存在变更募投项目的资金使用情况[21] - 公司变更募集资金用途涉及金额 6000 万元[22]

三、关于公司 2023 年度内部控制自我评价报告的独立意 见 峨眉山旅游股份有限公司 独立董事关于第五届董事会第一百三十五次 会议相关事项的独立意见 根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法 规及《峨眉山旅游股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）、《独立董事工作制度》的有关规定，我们作为峨眉山 旅游股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，基于独 立立场判断，对公司第五届董事会第一百三十五次会议相关 事项的专项说明及独立意见如下： 一、关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对 外担保的专项说明和独立意见 根据中国证监会《上市公司监管指引第 8 号——上市公 司资金往来、对外担保的监管要求》（中国证券监督管理委员 会公告〔2022〕26 号）和《公司章程》的要求，我们本着实 事求是的原则，对公司 2023 年度控股股东及其他关联方占用 公司资金和公司对外担保情况进行了专项检查,经核查，我们 认为：报告期内，未发现控股股东及其他关联方非经营性占 用公司资金。我们同意信永中和会计师事务所（特殊普通合 伙）（以下简称"信永中和"）对公司控股股东及其他关联方 资金往来情况的《峨眉山旅游股份有限 ...

峨眉山旅游股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年度，峨眉山旅游股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会按照《公司法》《证券法》和《公司章程》等相关规 定，认真落实股东大会各项决议，积极履行股东大会赋予的 职责，勤勉尽责地开展日常工作，以科学决策促进了公司规 范治理和高质量发展。现将相关工作汇报如下。 一、2023 年董事会工作情况 2023 年，公司围绕省委"四化同步、城乡融合、五区共 兴"发展战略和市委"产业强市、旅游兴市"实践定位，突 出"重大产业项目提升年"经济工作主基点，锚定"建设世 界级重要旅游目的地"重大任务，立足"建设一流景区、打 造一流企业、强化一流服务"三个着力点，凝心聚力、实干 担当，圆满完成全年各项目标任务。报告期内，公司接待游 山人数 474.97 万人次，同比上升 176.92%；公司实现营业收 入 104,465.69 万元，同比上升 142.33%；归属于母公司净利润 22,762.24 万元，实现扭亏为盈；净资产收益率 9.58%，同比 上升 15.78 个百分点。 （一）股东大会会议召开情况 《关于 2022 年度利润分配预案的议案》《关于续聘信永中和 会计 ...

证券代码：000888 证券简称：峨眉山A 公告编号：2024-21 峨眉山旅游股份有限公司 关于 2023 年度计提信用及资产减值损失的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 峨眉山旅游股份有限公司（简称"公司"）于 2024 年 3 月 27 日召开了第五届董事会第一百三十五次会议和第五届监 事会第一百一十八次会议，会议审议通过了《关于 2023 年度 计提信用及资产减值损失的议案》，根据《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 和《公司章程》《资产减值损失计提及坏账核销管理制度》 等相关规定，现将 2023 年度计提减值损失的具体情况公告如 下： 一、本次计提减值损失的情况概述 根据《企业会计准则》关于资产计价及减值损失提取的 相关规定和要求，为真实、准确地反映公司截至 2023 年 12 月 31 日的资产状况以及财务状况，公司及下属子公司基于谨 慎性原则，对应收款项的预期信用损失以及发生减值迹象的 长期资产进行了减值测试，并根据减值测试结果计提了相应 1 的减值准备。经公司初步测算，2023 年度拟计提 ...