证券代码：000888 证券简称：峨眉山A 公告编号：2025-25 峨眉山旅游股份有限公司 第五届董事会第一百四十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 峨眉山旅游股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事 会第一百四十五次会议于 2025 年 5 月 20 日以现场结合视频的 方式召开。会议通知于 2025 年 5 月 16 日以书面和专人通知的方 式发出。本次会议应参加会议董事5人，实际参加会议董事 5人， 其中，马令先生、钟朝宏先生进行了通讯表决。会议由董事长许 拉弟主持，公司监事及部分高级管理人员列席会议。本次会议召 开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、会议审议情况 经董事会审议并表决，通过以下决议： （一）审议通过《关于选举公司非独立董事的预案》 表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。 公司董事会提名委员会审议通过了此预案。 本预案需提交 2025 年第一次临时股东大会审议。全文内容 1 全文内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《峨眉山旅游股 份有限公司关于选举董事、 ...

四川省成都市高新区天府大道北段 966 号天府国际金融中心南塔 25 层-26 层 邮编：610041 25-26/F, South Tower of Tianfu International Finance Center, 966 North Tianfu Avenue, High-tech Zone, Chengdu, Sichuan 610041, P. R. China 电话/Tel : +86 28 6208 8001 传真/Fax : +86 28 6208 8111 www.zhonglun.com 北京中伦（成都）律师事务所 关于峨眉山旅游股份有限公司 2024 年年度股东大会的 法律意见书 【2025】中伦成律（见）字第 014014-0025-051901 号 致：峨眉山旅游股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证券监督管理委员会《上市公司股东会 规则》（以下简称"《股东会规则》"）及《深圳证券交易所上市公司股东会网络投 票实施细则》（以下简称"《网络投票实施细则》"）等法律、行政法规和规范性文 件及 ...

股东大会出席情况 - 出席股东大会股东290人，代表股份243,705,194股，占比46.2515％[4] - 现场投票股东2人，代表股份208,646,494股，占比39.5979％[4] - 网络投票股东288人，代表股份35,058,700股，占比6.6536％[4] 议案表决情况 - 2024年度董事会工作报告议案同意243,315,994股，占比99.8403％[7] - 2024年度监事会工作报告议案同意243,315,994股，占比99.8403％[8] - 2024年度确认公允价值变动损益等议案同意243,201,594股，占比99.7934％[8] - 2024年年度报告及其摘要议案同意243,315,394股，占比99.8401％[9] - 2024年度财务决算报告议案同意243,309,794股，占比99.8378％[10] - 确认2024年度日常关联交易等议案同意71,581,850股，占比99.4421％[11] - 2024年度募集资金存放与使用报告议案同意243,309,494股，占比99.8376％[11] 利润分配预案表决 - 2024年度利润分配预案总表决同意243,508,894股，占比99.9195%[13] - 2024年度利润分配预案中小股东表决同意34,862,400股，占比99.4401%[13] 会计师事务所续聘表决 - 续聘四川华信（集团）会计师事务所总表决同意243,309,694股，占比99.8377%[15] - 续聘四川华信（集团）会计师事务所中小股东表决同意34,663,200股，占比98.8719%[15] 其他 - 北京中伦（成都）律师事务所认为股东大会召集、召开程序合法有效[16] - 备查文件含2024年年度股东大会决议[18] - 备查文件含北京中伦（成都）律师事务所法律意见书[18] - 公告由峨眉山旅游股份有限公司董事会发布[20] - 公告发布时间为2025年5月19日[20]

行业概述 - 文化旅游综合体是以文化为核心驱动力，整合旅游、商业、休闲、居住等多功能于一体的综合性空间，形成文化吸引核、休闲聚集区、旅游地产社区三大核心板块 [2] - 按资源类型可分为文化遗产型、主题公园型、乡村旅游型 [2] 行业发展历程 - 1978-1999年为萌芽阶段，以自然景观和历史遗迹为主，文化体验多为浅层展示 [4] - 2000-2009年为初步探索阶段，主题公园和文化景区涌现，形成早期文化旅游综合体雏形 [4] - 2010-2019年为快速发展阶段，大型文化旅游综合体项目涌现，文旅融合上升为国家战略 [5] - 2020年至今为转型升级阶段，向高品质、多元化、科技化方向转型，沉浸式文旅项目成为现象级案例 [6] 行业产业链 - 上游包括资源开发与获取、规划设计与建设、文化资源与IP开发 [8] - 中游为文化旅游综合体运营服务环节 [8] - 下游为游客和消费者 [8] 市场规模 - 2024年行业市场规模为2.59亿元，同比增长16.11% [12] - 呈现"文旅+科技""文旅+商业""文旅+体育"等跨界融合趋势 [12] - 标杆项目日均接待游客量同比增长25%，年轻客群占比超60%，游客停留时间延长至2.8天 [10] 重点企业经营情况 - 华侨城年均IP采购投入超10亿元，旗下主题公园二次消费占比达50% [14] - 融创通过"冰雪世界+商业综合体"模式，年客流量超800万人次 [14] - 云南旅游2024年游客量突破1000万人次 [16] - 中青旅2024年营业收入为99.57亿元，同比增长3.34% [17] 行业发展趋势 - 沉浸式体验与智慧化运营深度融合，智慧旅游市场规模预计2025年达1.45万亿元 [20] - Z世代推动剧本杀、国潮、电竞等主题项目爆发，银发群体康养旅居需求激增 [21][22] - 绿色理念与产业协同重塑生态，ESG投资成为新标尺 [23]

公司战略布局 - 公司高度重视低空经济风口，积极探索"低空+科创+旅游"发展模式，已在景区尝试无人机应用以提升服务效率，视其为新增长点[1] - 未来将以市场需求为导向推进低空经济领域发展，需经严格论证后适时实施[1] - 计划构建"1+N一体化营销体系"，通过"赛事+文旅""科技+文旅"等多元经济带动产业升级，立足成渝市场并拓展全国及海外市场[2] 旅游行业趋势 - 2024年国内旅游呈现人数稳步提升、花费快速增长特征，人均消费创历史新高，但市场呈现下沉化(低线城市/县域成新增长点)与需求升级(康养/研学/亲子旅行受关注)并存[1] - 行业进入多样化、品质化与本地化并存的理性消费阶段，节假日市场保持平稳有序[1] 业务发展规划 - 主营业务涵盖旅游门票、索道及酒店，将依据景区总体规划科学规划文旅项目，深化"景城企一体化"全域发展格局[2] - 通过创新产品体系推动高质量发展，目标形成新业绩支撑点实现多元化发展[2] 入境游市场拓展 - 采取"走出去"策略，2023年在中国香港和泰国进行市场推广[3] - 联合地方政府举办入境游座谈会探讨政策，并利用免签政策吸引国际旅客[3]

财务表现与成本控制 - 2024年营业成本同比下降4.5% [2] - 毛利率同比增长0.8个百分点 [2] - 管理费用同比下降5.4% [3] - 通过物资集中采购、能源节约、生产效率提升等措施实现成本优化 [3] - 推行"三定"方案优化考核分配制度以提升组织效率 [3] 峨眉雪芽茶叶业务布局 - 开发冷泡茶、精酿茶啤等新产品 [4] - 加大加盟商开发并优化加盟政策 [4] - 开发伴手礼以转化游客为茶客 [4] 入境游市场规划 - 参与乐山全球营销计划，包括香港和泰国的推广活动 [4] - 配合政府推出"最惠"入境旅游政策 [4] - 利用免签政策吸引入境游客 [4] 多元化发展与营销策略 - 围绕"行、游、吃、住、娱"规划文旅项目 [5] - 构建"1+N一体化营销体系"提升产品竞争力 [5] - 线上线下结合推广，覆盖成渝、全国及海外市场 [5] - 聚焦"文旅+"和"年轻态"，开发赛事、体育、演艺等多元消费场景 [5] - 峨眉山景区官方微信粉丝量突破150万，强化新媒体营销 [6] 低空经济探索 - 尝试"低空+科创+旅游"模式，提升管理服务效率 [6] - 将低空经济视为新增长点，未来根据市场论证推进 [6]

股东大会基本信息 - 公司将于2025年5月19日召开2024年年度股东大会 现场会议时间为15:00 网络投票时间为9:15至15:00 [1][2] - 会议采用现场投票与网络投票相结合方式 股东可通过深交所交易系统或互联网投票系统参与表决 [2] - 股权登记日为2025年5月12日 登记在册的普通股股东有权参与投票 [3] 会议审议事项 - 将审议关于2024年度确认公允价值变动损益及计提信用与资产减值损失的议案 [5] - 将审议关于确认2024年度日常关联交易暨预计2025年度日常关联交易的议案 [5] - 将审议关于续聘四川华信（集团）会计师事务所为2025年度审计机构的议案 [5][10] - 独立董事将在股东大会进行述职 [5] 会议登记安排 - 登记方式包括现场登记及信函或传真登记 不接受电话登记 登记截止时间为2025年5月18日17:00 [6] - 现场登记地点为四川省峨眉山市名山南路639号公司董事会办公室 [6] - 法人股东需持营业执照复印件及法定代表人身份证明办理登记 自然人股东需持身份证及股东账户卡 [6] 网络投票操作 - 网络投票代码为360888 投票简称为"峨眉投票" [7] - 股东需通过深交所数字证书或服务密码进行身份认证后方可参与互联网投票 [8] - 若对总议案与具体议案重复投票 以第一次有效投票为准 [8] 其他会务信息 - 会议现场地点为公司二楼小会议室 地址为四川省峨眉山市名山南路639号 [4] - 参会人员交通食宿费用自理 联系方式为0833-5528075及0833-5544568 [7] - 授权委托书需在会议结束时前有效 单位委托须加盖公章 [10]

证券代码：000888 证券简称：峨眉山A 公告编号：2025-23 峨眉山旅游股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的提示性公 告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 峨眉山旅游股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事 会第一百四十三次会议审议通过了《关于召开 2024 年年度股东 大会的议案》，决定于 2025 年 5 月 19 日召开公司 2024 年年度 股东大会，并于 2025 年 4 月 25 日在《中国证券报》《证券时报》 及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《关于召开 2024 年年度股东大会的通知》（公告编号：2025-16）。本次股东大 会采用现场投票与网络投票结合的方式进行，为确保公司股东充 分了解本次股东大会有关信息，现将本次股东大会的有关事项再 次通知如下： 一、召开会议的基本情况 （一）会议届次 1 本次股东大会是公司 2024 年年度股东大会 （二）会议的召集人 本次会议的召集人为公司董事会。公司第五届董事会第一百 四十三次会议审议通过了《关于召开 2024 年年度股东大会的议 案》。 （ ...

生益电子 - 拟以5000万-1亿元回购股份 回购价格不超过43.02元/股 回购股份将用于股权激励或员工持股计划 [1] - 主营业务为印制电路板研发生产销售 所属电子-元件-印制电路板行业 [1] 国药现代 - 全资子公司硫酸阿米卡星注射液通过仿制药一致性评价 适用于多种严重感染治疗 [1] - 主营业务为医药产品研发生产销售 所属医药生物-化学制药-化学制剂行业 [1] 天和磁材 - 全资子公司取得1亿元高性能稀土永磁及组件项目和5000万元永磁生产设备制造项目备案 [1] - 主营业务为稀土永磁材料研发生产销售 所属有色金属-金属新材料-磁性材料行业 [1][2][3] 梦百合 - 拟8500万-1.7亿元回购股份 回购价格不超过10.90元/股 回购股份用于员工持股计划 [3] - 已获浦发银行1.5亿元股票回购专项贷款 [3] - 主营业务为记忆绵家居制品研发生产销售 所属轻工制造-家居用品-成品家居行业 [3] 威孚高科 - 获兴业银行1.35亿元股票回购贷款承诺 期限不超过36个月 [3] - 主营业务为汽车零部件研发生产销售 所属汽车-汽车零部件-底盘与发动机系统行业 [3][4] 潞安环能 - 4月原煤产量495万吨同比增长4.21% 商品煤销量451万吨同比增长17.75% [5][6] - 主营业务为煤炭焦炭生产销售 所属煤炭-煤炭开采-焦煤行业 [6][7] *ST天山 - 4月销售活畜4头同比下降98.23% 销售收入7.05万元同比下降95.68% [7] - 主营业务为种牛养殖销售 所属农林牧渔-养殖业-其他养殖行业 [7][8] 飞荣达 - 拟每10股派现0.38元 总股本5.8亿股 股权登记日5月19日 [8] - 主营业务为电磁屏蔽材料等电子器件研发生产 所属电子-消费电子-消费电子零部件及组装行业 [8][9] 浙江荣泰 - 股东及董监高拟合计减持不超过1.93%股份 减持期间6月6日至9月5日 [9] - 主营业务为耐高温绝缘云母制品研发生产 所属汽车-汽车零部件-其他汽车零部件行业 [9][10][11] 长华集团 - 全资子公司2705万元竞得64390平方米工业用地 用于行星滚柱丝杠等业务 [11] - 主营业务为汽车金属零部件研发生产 所属汽车-汽车零部件-其他汽车零部件行业 [11][12][13]

马令先生在担任公司董事、董事会战略与可持续发展 （ESG）委员会委员、董事会薪酬与考核委员会委员及总经理 期间辛勤工作、勤勉尽责，公司董事会对马令先生为公司所 做出的贡献表示衷心的感谢！ 根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号一主板上市公司规范运作》以及《公司章程》等有关 规定，马令先生的辞职将导致公司董事会成员低于《公司章 程》规定的董事会成员最低人数的情形，为确保董事会的正 常运作，在股东大会选出的新任董事就任前，马令先生仍将 依照法律法规、规范性文件的要求和《公司章程》的规定继 续履行董事职责。公司董事会将按法定程序尽快完成选举董 事的工作。马令先生辞去总经理职务的报告自送达公司董事 会之日起生效。根据公司《总经理办公会议事规则》等规定， 1 在新任总经理到任前，暂由公司常务副总经理陈学焦先生主 持总经理办公会。 截至本公告日，马令先生未持有公司股份。此外，马令 先生不存在应当履行而未履行的承诺事项。 证券代码：000888 证券简称：峨眉山A 公告编号：2025-22 峨眉山旅游股份有限公司 关于公司董事、总经理辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 ...