债权转让 - 拟转让到期应收账款债权本金12106924.68元，价款相同[1][2][4] - 受让方10个工作日内全额支付，按本金定价[4][8] - 转让已获第十一届董事会第十七次会议通过[1] 缆索公司业绩 - 2023年末总资产110412.80万元，营收76764.55万元[6] - 2023年度净利润4419.54万元[6] 转让影响 - 优化资产结构，回收资金，提高效率[10] - 冲回信用减值损失，以审计结果为准[10]

证券代码：000890 证券简称：法尔胜 公告编号：2025-009 江苏法尔胜股份有限公司 第十一届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、江苏法尔胜股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第十七 次会议通知于 2025 年 3 月 3 日以传真、电子邮件和电话等方式发出。 2、本次董事会会议于 2025 年 3 月 12 日（星期三）下午 14:00 在本公司二 楼会议室召开，会议采用现场结合通讯表决的方式。 3、本次董事会会议应出席的董事人数为 11 人，实际出席会议的董事人数 11 人。 4、本次董事会由本公司董事长陈明军先生主持，全体监事和高级管理人员 列席了会议。 5、本次董事会会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法 规的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真讨论，本次会议审议通过如下事项： 三、备查文件 1、公司第十一届董事会第十七次会议决议； 2、公司 2025 年独立董事专门会议审核意见。 特此公告。 （一）审议通过《关于公司债权转让暨关联交易的议案》 ...

业绩影响 - 广泰源工程纠纷达成《调解协议》，预计对2024年度利润有积极影响[2][5] 诉讼情况 - 西安市固体废弃物处置中心结清债权债务，公司无应披露未披露重大诉讼[3][4]

审计机构与人员 - 公司2024年续聘中兴财光华为审计机构[1] - 原签字注册会计师孙国伟工作调整，委派杨王森、杨清接任[1] - 2024年度签字合伙人为杨王森[2] 签字注册会计师情况 - 杨清2019年成注册会计师，2017年起从事上市公司审计[3] - 杨清近三年签新三板挂牌公司审计报告4份，无执业处罚[3][5] 变更影响 - 本次变更不影响2024年财务报告内部控制审计工作[7]

江苏世纪同仁律师事务所 关于江苏法尔胜股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会的 法律意见书 致：江苏法尔胜股份有限公司： 2、贵公司董事、监事、董事会秘书、经理及其他高级管理人员出席或列席 了会议。 本所及本所律师根据贵公司的委托，就贵公司 2025 年第二次临时股东大会 （下称"本次股东大会"）的有关事宜，根据《中华人民共和国证券法》《中华 人民共和国公司法》和《上市公司股东大会规则》等相关法律、法规和规范性文 件(下统称"相关法律法规")以及《江苏法尔胜股份有限公司章程》（下称"《公 司章程》"）的有关规定，出具本法律意见。 为出具本法律意见之目的，本所律师出席了贵公司本次股东大会，并根据现 行法律、法规的有关规定及要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤 勉尽职精神，对贵公司提供的与本次股东大会召开有关的文件和事实进行了核查 和验证，在此基础上，本所律师对法律意见出具之日及以前所发生的事实发表法 律意见如下： 一、关于本次股东大会的召集和召开 本次股东大会由贵公司董事会召集。 2025 年 1 月 23 日贵公司董事会在巨潮资讯网和《证券时报》《中国证券报》 发布召开本次股东大会的通知，定于 ...

股东大会信息 - 2025年1月23日发布召开2025年第二次临时股东大会通知[2] - 现场会议2025年2月10日14:00召开，网络投票同日进行[4][5] - 公告日期为2025年2月11日[14] 参会股东情况 - 出席股东及代理人201人，代表171,068,980股，占比40.7789％[8] - 中小股东196人，代表1,602,041股，占比0.3819％[8] - 现场参会5人，代表112,521,715股，占比26.8226％[8] - 网络投票196人，代表58,547,265股，占比13.9563％[8] 议案表决结果 - 《担保议案》总表决同意170,519,580股，占比99.6788％[9] - 《担保议案》中小股东表决同意1,052,641股，占比65.7062％[9] 会议合法性 - 律师认为本次股东大会召集、召开程序合法有效[10][11]

董事会决议 - 公司2025年1月22日召开会议，通过为控股子公司银行综合授信提供担保议案[1] 股东大会信息 - 2025年第二次临时股东大会2月10日14:00召开，网络投票时间为当天[2] - 交易系统网络投票时间为2月10日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[2] - 互联网网络投票时间为2月10日9:15 - 15:00[2] - 会议股权登记日为2025年2月5日[4] - 股东大会登记时间为2月6日9:00 - 11:30、13:30 - 16:00[9] - 登记方式为传真，地点在江苏省江阴市澄江中路165号公司董事会办公室[9] - 普通股投票代码为“360890”，投票简称为“法尔投票”[17] - 深交所交易系统投票时间为2月10日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[18] - 深交所互联网投票系统投票时间为2月10日9:15 - 15:00[19]

董事会会议 - 第十一届董事会第十六次会议于2025年1月22日召开[2] - 应出席董事11人，实际出席11人[2] 担保事项 - 公司拟为控股子公司广泰源综合授信提供不超1亿元连带责任保证[3] - 担保期限为债务履行期限届满日后三年止[3] - 该议案尚需提交2025年第二次临时股东大会审议[5] 股东大会 - 公司决定于2025年2月10日召开2025年第二次临时股东大会[7] - 本次股东大会将采用现场和网络投票结合方式[7]

业绩预告期间 - 业绩预告期间为2024年1月1日至12月31日[3] 业绩预计数据 - 预计2024年度归属于上市公司股东的净利润亏损1.2亿元 - 8000万元，较上年同期盈利1143.68万元下降1149.24% - 799.50%[3] - 预计2024年度扣除非经常性损益后的净利润亏损1.2亿元 - 8000万元，较上年同期亏损2.738亿元减亏56.17% - 70.78%[3] - 预计2024年度基本每股收益亏损0.286元/股 - 0.191元/股，上年同期盈利0.03元/股[3] 业绩数据说明 - 本期业绩预告相关财务数据未经审计，与会计师预沟通暂无重大分歧，具体以审计结果为准[4] - 业绩预告是初步测算结果，具体以2024年年度报告披露数据为准[7] 业绩变动原因 - 业绩变动主因是上年同期大连广泰源环保科技未完成业绩对赌，业绩承诺方补偿2.774627亿元，本报告期无业绩对赌[6]

证券代码：000890 证券简称：法尔胜 公告编号：2024-052 江苏法尔胜股份有限公司 关于公司 2025 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、江苏法尔胜股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第十五次 会议审议通过了《关于公司2025年度日常关联交易预计的议案》。 2025年度，江苏法尔胜股份有限公司及下属子公司拟与关联方控股股东法尔 胜泓昇集团有限公司（以下简称"泓昇集团"）及其下属企业达成日常关联交易， 预计总金额不超过73,085万元。 履行的审议程序： 1、2024年12月17日召开的本公司第十一届董事会第十五次会议审议通过了 《关于公司2025年度日常关联交易预计》的议案，与会全体11名董事中，董事陈 明军先生、黄芳女士、黄彦郡先生因关联关系回避表决，其余8名董事一致同意 上述关联交易。 2、此项关联交易尚须获得股东大会的批准，在股东大会上控股股东法尔胜 泓昇集团有限公司对相关议案回避表决。 （二）公司2025年度预计日常关联交易类别和金额 1 单位：万元 | 关联交易 | 关 ...