薪酬方案情况 - 审核2024年度董监高薪酬，制定2025年度薪酬方案[2] - 适用对象为公司董监高，期限为2025年1月1日至12月31日[3] 薪酬发放规则 - 董监高及独立董事津贴按月发放，离任按实际任期计算[5] - 个人所得税由公司统一代扣代缴[6] 生效与公告 - 高管薪酬董事会审议通过生效，董监薪酬需股东大会通过[6] - 2025年4月28日发布该薪酬方案公告[10]

业绩总结 - 2024年度主营业务收入3.05亿元[11] - 2024年营业总收入312,269,052.36元，较2023年减少[30] - 2024年净利润为 -146,528,129.86元，2023年为 -61,870,284.05元[31] - 2024年度营业收入388,246,047.30元，较2023年度下降[33] - 2024年度净利润为 -95,904,998.12元，2023年度为5,509,974.97元[33] 资产负债 - 2024年12月31日公司资产总计10.46亿元，较期初下降32.33%[25] - 2024年12月31日公司负债合计9.56亿元，较期初下降31.80%[26] - 2024年12月31日公司所有者权益合计8922.60万元，较期初下降37.64%[26] - 2024年末流动资产合计4.44亿元，较期初下降48.05%[25] - 2024年末非流动资产合计6.02亿元，较期初下降12.89%[25] 现金流量 - 2024年度经营活动现金流入小计431,464,750.93元，流量净额11,838,263.40元[35][36] - 2024年度投资活动现金流入小计232,715,743.17元，流量净额232,389,802.27元[36] - 2024年度筹资活动现金流入小计1,974,514,092.23元，流量净额 -257,993,285.62元[36] - 2024年度现金及现金等价物净增加额为 -13,765,219.95元，期末余额为4,607,951.95元[36] 减值准备 - 2024年因收购大连广泰源形成的商誉账面价值0.76亿元，累计计提减值准备2.32亿元[6] - 2024年度计提存货跌价准备1494万元，固定资产减值损失375万元，无形资产减值损失1575万元，合计3444万元[9] 股本情况 - 公司股本为4.20亿元，较期初无变化[26] - 公司设立时股本总额为6000万元，经多次变动2020年后股本为419503968元[53][56] 其他财务指标 - 2024年投资收益7,028,126.23元，高于2023年[30] - 2024年税金及附加2,794,872.20元，较2023年减少[30] - 2024年度利息费用36,270,939.91元，较2023年度减少[33] - 2024年度管理费用9,744,171.06元，较2023年度降低[33]

江苏法尔胜股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第1号--主板上市公司规范运作》等要求，江苏法尔胜股份有限公司（以下简 称"公司"）董事会，就公司在任独立董事朱正洪先生、曹政宜先生、李峰先生、 翁晓卫女士的独立性情况进行核查、评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事朱正洪先生、曹政宜先生、李峰先生、翁晓卫女士的任职经 历以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务， 也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关 系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情 况。因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的 相关要求。 江苏法尔胜股份有限公司董事会 2025 年 4 月 24 日 ...

股东大会信息 - 公司定于2025年5月20日召开2024年度股东大会[1] - 现场会议时间为2025年5月20日下午14:00[2] - 会议股权登记日为2025年5月15日[4] 审议与登记 - 会议审议2024年度董事会等报告[6] - 登记时间为2025年5月16日9:00 - 16:00[10] - 登记方式为传真，地点在公司董事会办公室[10][11] 投票相关 - 普通股投票代码为“360890”，简称为“法尔投票”[19] - 深交所交易系统投票时间为2025年5月20日9:15 - 15:00[20] - 深交所互联网投票系统投票时间为2025年5月20日9:15 - 15:00[21] 授权委托 - 授权委托有效期自签署至本次股东大会结束[24]

会议信息 - 公司第十一届监事会第八次会议通知于2025年4月14日发出[2] - 会议于2025年4月24日下午15:30召开，采用现场结合通讯表决方式[2] - 应出席监事5人，实际出席5人[2] 审议事项 - 审议通过《2024年度监事会工作报告》等多项报告及预案[4][6][9][11][13][15][17]

证券代码：000890 证券简称：法尔胜 公告编号：2025-012 江苏法尔胜股份有限公司 第十一届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、江苏法尔胜股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第十八 次会议通知于 2025 年 4 月 14 日以传真、电子邮件和电话等方式发出。 2、本次董事会会议于 2025 年 4 月 24 日（星期四）下午 14:00 在本公司二 楼会议室召开，会议采用现场结合通讯表决的方式。 3、本次董事会会议应出席的董事人数为 11 人，实际出席会议的董事人数 11 人。 4、本次董事会由本公司董事长陈明军先生主持，全体监事和高级管理人员 列席了会议。 5、本次董事会会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规 的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真讨论，本次会议审议通过如下事项： 1、 审议通过公司《2024 年度董事会工作报告》 表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。 公司独立董事朱正洪先生、曹政宜先生、李峰先生、翁晓卫女士向董事会 ...

江苏法尔胜股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次利润分配预案 江苏法尔胜股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召开第 十一届董事会第十八次会议、第十一届监事会第八次会议，审议通过了公司《2024 年度利润分配预案》，公司拟定 2024 年度利润分配预案为：2024 年度不派发现 金股利，不送红股，不进行公积金转增股本。该议案尚需提交公司 2024 年年度 股东大会审议。 经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024 年度母公司实现净 利润-105,932,594.97 元，加年初未分配利润-774,898,650.30 元，2024 年期末 母公司可供股东分配的利润为-870,803,648.42 元。 二、2025 年独立董事专门会议审核意见 公司2024年度利润分配预案是根据2024年度经营与财务状况制定的，符合相 关法律、法规以及《公司章程》的规定，不存在实质损害公司及全体股东尤其中 小股东利益的情形。我们一致同意该利润分配预案，并同意将该议案提 ...

整体财务关键指标变化 - 本报告期营业收入68,538,910.50元，较上年同期减少38.62%[4] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润-750,786.92元，较上年同期增长95.91%[4] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额11,804,701.17元，较上年同期增长201.47%[4] - 本报告期末总资产1,049,380,780.12元，较上年度末增长0.37%[4] - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益16,471,480.10元，较上年度末减少4.36%[4] - 本报告期非经常性损益合计11,378,059.24元[5] - 现金及现金等价物净增加额33,487,324.23元，较上年同期增长390.36%，受经营、投资及筹资活动现金流量净额共同影响[9] - 2025年3月31日货币资金为66,374,565.38元，较之前的51,119,715.39元有所增加[14] - 2025年3月31日应收账款为184,605,719.44元，较之前的198,909,652.10元有所减少[14] - 2025年3月31日存货为91,383,039.58元，较之前的85,733,810.29元有所增加[14] - 2025年3月31日流动资产合计451,475,776.42元，较之前的443,848,101.16元有所增加[14] - 2025年3月31日固定资产为179,856,224.95元，较之前的187,518,840.01元有所减少[14] - 2025年3月31日非流动资产合计597,905,003.70元，较之前的601,687,072.04元有所减少[14] - 2025年3月31日资产总计1,049,380,780.12元，较之前的1,045,535,173.20元有所增加[14] - 流动负债合计本期为953,595,350.41元，上期为940,468,620.65元；非流动负债合计本期为12,023,121.47元，上期为15,840,513.59元；负债合计本期为965,618,471.88元，上期为956,309,134.24元[15] - 所有者权益合计本期为83,762,308.24元，上期为89,226,038.96元；负债和所有者权益总计本期为1,049,380,780.12元，上期为1,045,535,173.20元[15] - 营业总收入本期为68,538,910.50元，上期为111,668,808.48元；营业总成本本期为89,039,803.57元，上期为127,973,352.59元[18] - 营业利润本期亏损5,352,862.46元，上期亏损16,914,270.36元；利润总额本期亏损5,353,831.30元，上期亏损16,781,540.36元[18] - 净利润本期亏损5,463,730.72元，上期亏损17,969,974.57元；持续经营净利润本期亏损5,463,730.72元，上期亏损17,969,974.57元[18][19] - 归属于母公司所有者的净利润本期亏损750,786.92元，上期亏损18,355,578.04元；少数股东损益本期亏损4,712,943.80元，上期盈利385,603.47元[19] - 综合收益总额本期亏损5,463,730.72元，上期亏损17,969,974.57元；归属于母公司所有者的综合收益总额本期亏损750,786.92元，上期亏损18,355,578.04元[19] - 基本每股收益本期为0.00元，上期为 - 0.04元；稀释每股收益本期为0.00元，上期为 - 0.04元[19] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为112,019,352.54元，上期为105,143,381.91元[20] - 应付账款本期为71,629,937.68元，上期为68,764,683.92元；合同负债本期为20,573,485.31元，上期为20,567,724.27元[15] - 经营活动现金流入小计为112,403,386.59元，上年同期为106,296,549.36元[21] - 经营活动现金流出小计为100,598,685.42元，上年同期为117,930,397.28元[21] - 经营活动产生的现金流量净额为11,804,701.17元，上年同期为 - 11,633,847.92元[21] - 投资活动现金流入小计为11,283,513.58元，上年同期为25,000,000.00元[21] - 投资活动现金流出小计为2,420,163.59元，上年同期为1,060,650.00元[21] - 投资活动产生的现金流量净额为8,863,349.99元，上年同期为23,939,350.00元[21] - 筹资活动现金流入小计为534,757,976.87元，上年同期为232,307,193.63元[21] - 筹资活动现金流出小计为521,938,703.80元，上年同期为256,145,589.38元[22] - 筹资活动产生的现金流量净额为12,819,273.07元，上年同期为 - 23,838,395.75元[22] - 现金及现金等价物净增加额为33,487,324.23元，上年同期为 - 11,532,893.67元[22] 特定项目财务指标变化 - 在建工程期末余额24,802,536.40元，较年初增长33.70%，因鄂尔多斯项目继续投资建设[8] - 其他应付款期末余额87,338,700.53元，较年初增长100.57%，因拆入企业资金增加[8] - 销售费用本期金额465,022.58元，较上年同期增长317.58%，因环保业务分部业务宣传费支出增加[8] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为34,440，表决权恢复的优先股股东总数为0[10] - 法尔胜泓昇集团有限公司持股比例26.82%，持股数量112,502,486股，质押84,500,000股，冻结613,030股[10] - 江阴耀博泰邦企业管理合伙企业（有限合伙）持股比例13.57%，持股数量56,946,224股[10]

公司整体财务数据关键指标变化 - 公司2024年营业收入312,269,052.36元，较2023年的445,930,483.14元减少29.97%[17] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为 - 105,932,594.97元，较2023年的11,436,764.24元减少1,026.25%[17] - 2024年经营活动产生的现金流量净额114,955,260.93元，较2023年的19,280,864.79元减少38.60%[17] - 2024年末总资产1,045,535,173.20元，较2023年末的1,545,068,555.38元减少32.33%[17] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产17,222,267.02元，较2023年末的30,472,298.03元减少43.48%[17] - 2024年第一至四季度营业收入分别为111,668,808.48元、83,169,844.42元、74,494,186.78元、42,936,212.68元[22] - 2024年营业收入扣除金额7,696,213.91元，扣除后金额304,572,838.45元[18] - 2024年非经常性损益合计2962.33元，2023年为285236737.21元，2022年为90007948.06元[24][25] - 2024年公司实现营业收入31226.91万元，同比下降29.97%；归属于上市公司股东的净利润 - 10593.26万元，同比下降1026.25%[36] - 2024年营业收入3.12亿元，较2023年的4.46亿元同比减少29.97%[39] - 2024年销售费用339.67万元，同比减少34.39%；管理费用5339.30万元，同比减少5.59%；财务费用4419.59万元，同比减少30.62%；研发费用845.27万元，同比减少28.65%[47] - 2024年经营活动现金流入小计431464750.93元，较2023年的499764398.97元减少13.67%[53] - 2024年投资活动现金流入小计232715743.17元，较2023年的82808833.76元增长181.03%[53] - 2024年筹资活动现金流入小计1974514092.23元，较2023年的1185467214.54元增长66.56%[53] - 2024年现金及现金等价物净增加额 - 13765219.95元，较2023年的 - 22800201.73元增长39.93%[53] - 投资收益为7028126.23元，占利润总额比例-4.66%；资产减值为-46460551.56元，占比30.82%；营业外收入960元，占比0.00%；营业外支出1441592.81元，占比-0.96%[55] - 2024年末货币资金51119715.39元，占总资产4.89%；应收账款198909652.10元，占比19.02%；存货85733810.29元，占比8.20%等[58] - 2024年末与年初相比，应收账款比重增加1.72%，固定资产增加1.80%，在建工程增加1.70%，短期借款增加23.72%等[58] - 以公允价值计量的金融资产小计期初数523465894.66元，本期公允价值变动损益0元，计入权益的累计公允价值变动-5555693.85元等[59] - 期末货币资金受限账面余额46511763.44元，固定资产受限账面余额92492010.75元，无形资产受限账面余额23159130元[60] - 2024年研发人员数量25人，较2023年的30人减少16.67%；研发人员数量占比10.46%，较2023年的10.53%降低0.07%[50] - 2024年本科研发人员22人，较2023年的27人减少18.52%；硕士研发人员3人，与2023年持平[50] - 2024年30岁以下研发人员4人，与2023年持平；30 - 40岁研发人员21人，较2023年的26人减少19.23%[50] - 2024年研发投入金额8452730.50元，较2023年的11846902.31元减少28.65%；研发投入占营业收入比例2.71%，较2023年的2.66%提升0.05%[50] 公司股权结构相关情况 - 2009年8月，法尔胜集团公司转让7843.2018万股给江阴泓昇有限公司，占总股本20.66%[15] - 法尔胜泓昇集团有限公司目前持有112,502,486股，占公司总股本的26.82%[16] - 有限售条件股份本次变动前后数量均为12,922股，比例均为0.00%；无限售条件股份本次变动前后数量均为419,491,046股，比例均为100.00%[180] - 公司股份总数为419,503股，占比100.00%[181] - 报告期末普通股股东总数为32,573人，上一月末为34,440人[182] - 法尔胜泓昇集团有限公司持股比例为26.82%，持股数量为112,502,486股，质押股份数量为84,500,000股，冻结股份数量为613,030股[183] - 江阴耀博泰邦企业管理合伙企业（有限合伙）持股比例为13.57%，持股数量为56,946,224股[183] - 张锡良持股比例为3.77%，持股数量为15,794,391股，报告期内增加6,522,300股[183] - 代学荣持股比例为0.90%，持股数量为3,780,600股，报告期内增加3,780,600股[183] - 吴云持股比例为0.58%，持股数量为2,450,000股，报告期内增加2,450,000股[183] - 王杭义持股比例为0.51%，持股数量为2,133,300股，报告期内增加2,133,300股[183] - 北京信弘天禾资产管理中心（有限合伙）－信弘征程18号私募证券投资基金持股比例为0.43%，持股数量为1,818,900股，报告期内增加1,818,900股[183] - UBS AG持股比例为0.40%，持股数量为1,662,660股，报告期内增加1,150,692股[183] - 前10名无限售流通股股东中，张锡良持股15794391股，代学荣持股3780600股，吴云持股2450000股等[184] - 公司控股股东为法尔胜泓昇集团有限公司，性质为自然人控股，类型为法人，成立于2003年05月21日[185] - 公司实际控制人变更，原实际控制人为周江、邓峰、缪勤、黄翔、林炳兴，新实际控制人为周江、邓峰、缪勤、黄翔，变更日期为2024年04月30日[188] - 江阴耀博泰邦管理合伙企业（有限合伙）为持股10%以上的法人股东，成立于2015年06月04日，注册资本70200万元人民币[189] 公司业务线相关情况 - 公司所处金属制品行业产能结构性过剩，高端产品依赖进口，呈现“头部集中、结构升级”格局[27] - 公司所处环保行业正处于政策驱动与技术升级双轮推进的快速发展期，竞争格局呈头部企业主导、中小企业专业化细分特征[28] - 公司金属制品业务生产销售0.5mm - 12mm各类钢丝及其制品，有弹簧钢丝等系列[29] - 公司环保业务以广泰源为主体，从事生活垃圾渗滤液处理设备开发、生产及运营管理服务[29] - 广泰源拥有十几项国家专利，在V - MVR + VP核心技术处理垃圾渗滤液方面业绩突出[33] - 广泰源建有专业工程实验室，推出第三代集装箱式标准化设备，处理能力有50、100、200、300吨/日[34] - 2024年公司金属制品业务经营状况保持稳定，环保业务营收及利润大幅下滑[36][37] - 广泰源积极推进业务转型，建筑垃圾分类等项目已陆续落地，经营状况向好[30][37] - 金属制品业务2024年收入2.25亿元，占比71.95%，同比减少10.74%；环保业务收入0.88亿元，占比28.05%，同比减少54.90%[39] - 境内销售2024年为3.10亿元，占比99.25%，同比减少30.14%；境外销售0.02亿元，占比0.75%，同比增加1.74%[39] - 金属制品毛利率为 -2.10%，同比减少4.77%；环保业务毛利率为6.52%，同比减少21.36%[40] - 金属制品原材料成本2024年为1.98亿元，占比64.27%，同比减少6.57%；环保业务原材料成本0.29亿元，占比9.50%，同比减少64.76%[43] - 金属制品2024年销售量37077.64吨，同比减少15.34%；生产量37208.80吨，同比减少14.52%；库存量409.46吨，同比增加47.13%[45] - 环保行业2024年销售量和生产量均为221867.44吨，同比减少58.47%[45] 公司分红与利润分配计划 - 公司计划2024年不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[5] - 公司计划年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[108] 公司子公司相关财务数据 - 江阴法尔胜线材制品有限公司注册资本63915058.77元，总资产225788941.43元，净利润-9168662.99元[66] - 贝卡尔特钢帘线有限公司注册资本79180000美元，总资产1402726808.98美元，净利润8194665.99美元[66] - 大连广泰源环保科技有限公司注册资本37000000元，总资产445653319.17元，净利润-6567646.87元[66] 公司未来发展战略 - 2025年公司将推动产业转型和资产优化，加大环保产业投入及市场拓展力度[67] - 公司将提升金属制品业务竞争力，拓展环保产业新领域业务[68][70] - 公司2025年将在夯实现有产业基础上加快探索产业转型步伐[72] 公司面临的风险与应对措施 - 公司所处金属制品行业竞争激烈，通过多种手段提升产品竞争力和经营效率[73] - 公司部分业务原材料供应受限，将加强价格监控分析并制定灵活策略[74] - 公司金属制品生产存在环保事故风险，将落实责任、加大投入控制风险[75] - 国内宏观经济放缓影响公司环保业务，公司开拓新领域保障发展[76][77] 公司治理结构相关情况 - 公司按法规完善法人治理结构，实际治理符合相关要求[81] - 公司在人员、资产、财务、机构和业务上与控股股东分离[82][83] - 2024年第一次临时股东大会投资者参与比例为40.40%，召开于2月5日[85] - 2024年第二次临时股东大会投资者参与比例为40.40%，召开于3月20日[85] - 2024年第三次临时股东大会投资者参与比例为41.04%，召开于9月27日[85] - 公司董事、监事和高级管理人员期初与期末持股总数均为18,229股[86] - 董事黄芳期初与期末持股数均为1,000股[86] - 监事会主席吉方宇期初与期末持股数均为5,229股[86] - 监事朱刚期初与期末持股数均为12,000股[86] - 陈明军自2018年10月起担任公司董事、董事长、总经理[87] - 独立董事津贴为每年8万元（含税），按月发放[92] - 黄芳自2016年10月1日起在法尔胜泓昇集团任财务总监等职，任期至2026年6月26日[90] - 黄彦郡自2020年5月15日起在法尔胜泓昇集团任督查中心部长，任期至2026年6月26日[90] - 吉方宇自2010年1月1日起在法尔胜泓昇集团为退休返聘人员，任期至2026年6月26日[90] - 朱维军自2013年1月1日起在法尔胜泓昇集团任科技运营中心部长等职，任期至2026年6月26日[90] - 公司报告期内董事、监事和高级管理人员税前报酬总额为292.83万元，其中董事长、总经理陈明军为66.74万元[93] - 2024年公司召开了9次第十一届董事会会议，分别在1月17日、3月4日、4月24日等日期召开[94] - 报告期内每位董事应参加董事会次数为9次，现场出席5次，通讯出席4次，出席股东大会次数为4次[95] - 报告期内董事对公司有关事项未提出异议[96] - 报告期内公司独立董事对公司有关建议均被采纳[97] - 薪酬与考核委员会在2024年4

业绩相关 - 公司2025年3月12日通过债权转让暨关联交易议案[2] - 转让到期应收账款债权本金12,106,924.68元给缆索公司[2] - 截至2025年3月15日已收到债权转让款12,106,924.68元[3][5]