HKEX 股份發行人及根據《上市規則》第十九B章上市的香港預託證券發行人的證券變動月報表 截至月份: 2024年1月31日 狀態: 新提交 致:香港交易及結算所有限公司 公司名稱: 鞍鋼股份有限公司(備註1) v 1.0.2 FF301 FF301 本月底法定/註冊股本總額： RMB 9,383,851,972 增加備註 呈交日期: 2024年2月2日 l. 法定/註冊股本變動 □ 不適用 | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | H | 於香港聯交所上市(註1) | | 是 | + | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證券代號 | 00347 | 説明 | H股 | | | | | | 增加多櫃檯證券代號 | | | | | | | | | 手動填寫 | | 法定/註冊股份數目 | | 面值 | | 法定/註冊股本 | | | 上月底結存 | | | 1,411,540,000 RMB | | 1 RMB | | 1,411,540,000 | | 增加 / 減少 (-) | | | | | RMB | | | | 本月底結存 ...

证券代码：000898 证券简称：鞍钢股份 公告编号：2023-058 鞍钢股份有限公司（以下简称公司）于 2023 年 12 月 22 日以电子邮 件方式发出董事会会议通知，并于 2023 年 12 月 28 日以通讯方式召开第 九届第二十四次董事会，董事长王军先生主持会议。公司现有董事 8 人， 出席会议董事 8 人。本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》的有 关规定。 鞍钢股份有限公司 第九届第二十四次董事会决议公告 本公司及其董事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 二、董事会会议审议情况 议案一、以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，通过《关于 放行炼钢总厂二分厂 2#线转炉生产工艺装备提效改造项目投资计划的 议案》。 为提升生产效率，降低工序成本，批准公司利用自有资金实施炼钢 总厂二分厂 2#线转炉生产工艺装备提效改造项目。项目总投资不高于 33300 万元。 议案二、以8票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，通过《关于修 订<鞍钢股份有限公司薪酬与考核委员会职权范围书>的议案》。 为了进一步强化公司薪酬与考核委员会在董事 ...

第一章 成 员 第一条 委员会的成员由董事会任命，至少须由三名成员组 成，大部分成员应为公司独立非执行董事。 第二条 委员会成员每届任期为三年，任职时间与董事任期 一致。 第二章 主 席 第三条 委员会主席（"主席"）应由董事会任命，并应为 独立非执行董事。 鞍钢股份有限公司 薪酬与考核委员会职权范围书 （2023年修订） 第四条 主席负责与董事会联络，并主持委员会会议。 第五条 若委员会主席缺席，出席会议的委员会其他成员应 在他们当中选出一位成员主持委员会会议。 第六条 主席应出席公司的年度股东大会，并应准备回答股 东就委员会的职责所提出的问题。 第三章 秘 书 - 1 - 第七条 委员会秘书（"秘书"）应由公司秘书出任。 第八条 秘书或其代表应参加委员会会议以作会议记录。 第九条 若秘书缺席，出席会议的委员会成员应另选一人作 为秘书。 第四章 权 力 第十条 董事会授权委员会对其职权范围内的事项进行调查。 委员会有权向任何雇员索取任何所需资料，而所有雇员亦获指示 与委员会合作，满足其任何要求。 第十一条 董事会授权委员会向外部咨询法律或其他独立的 专业意见；如有需要，可邀请具备相关经验及专业知识的外界人 ...

鞍钢股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：016 □特定对象调研 □分析师会议 投资者关系活 □媒体采访 业绩说明会 动类别 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 其他 鞍钢股份：高红宇 活动参与人员 富达基金：Binyu Zhao 时间 2023年12月21日 地点 辽宁省鞍山市 形式 电话会议 1、公司清洁能源使用情况 答：公司统筹用能结构优化，不断强化绿色清洁能源使用，布局新能源 产业，全力提高太阳能、风能、氢能等清洁能源应用比例，加速钢铁工 业绿色低碳发展。2022 年，交易清洁能源电量 26.24 亿千瓦时，清洁 能源占比37 %。 2、公司低碳冶金发展情况 答：2022年9月，公司氢冶金项目在鲅鱼圈基地开工，该项目是全球首 套绿氢零碳流化床高效炼铁新技术示范项目，采用国际先进的电解水技 术，实现绿氢规模化高效制备；采用全铁含量65%的铁矿（铁全部计为 Fe2O3）作为原料，采用绿氢作为还原气，通过流化床直接还原工艺， 生产直接还原铁。目前，年产1万吨流化床氢气炼铁中试线正在建设中。 交流内容及具 ...

证券代码：000898 证券简称：鞍钢股份 公告编号：2023-057 鞍钢股份有限公司关于 2020 年限制性股票激励计划 部分限制性股票回购注销完成的公告 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1. 鞍钢股份有限公司（以下简称公司）本次回购注销 197名激励对象 持有的已授予但尚未解除限售的限制性股票 15,590,555 股，占回购注销前 公司总股本的 0.1659%，回购资金总额为 29,580,702.65 元。 2. 截至本公告日，公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分 公司办理完成部分限制性股票的回购注销手续。本次注销完成后，公司 总股本由 9,399,442,527 股减少至 9,383,851,972 股。 一、2020年限制性股票激励计划已履行的程序 （一）2020年11月26日，公司第八届第三十二次董事会及第八届第 十一次监事会审议通过了《鞍钢股份有限公司2020年限制性股票激励计 划（草案）及其摘要的议案》及其他相关议案，独立董事发表了一致同 意的独立意见。 （二）2020年12月4日至12月13日，公司在内部公 ...

KE 股份發行人及根據《上市規則》第十九B章上市的香港預託證券發行人的證券變動月報表 截至月份: 2023年11月30日 狀態: 新提交 致：香港交易及結算所有限公司 公司名稱: 鞍鋼股份有限公司(備註1) 呈交日期: 2023年12月5日 l. 法定/註冊股本變動 □ 不適用 | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | H | 於香港聯交所上市 (註1 | | 是 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證券代號 | 00347 | 説明 | HB | | | | | | 增加多櫃檯證券代號 | | | | | | | | | □ 手動填寫 | | 法定/註冊股份數目 | | 面値 | | 法定/註冊股本 | | | 上月底結存 | | | 1,411,540,000 RMB | | 1 RMB | | 1,411,540,000 | | 增加 / 減少 (-) | | | | | RMB | | | | 本月底結存 | | | 1,411,540,000 RMB | | 1 RMB | | 1,411,540,000 | | 2 ...

KE 致：香港交易及結算所有限公司 公司名稱: 鞍鋼股份有限公司(備註1) 呈交日期: 2023年11月3日 l. 法定/註冊股本變動 □ 不適用 | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | H | 於香港聯交所上市 (註1 | 是 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證券代號 | 00347 | 説明 | HB | | | | | 增加多櫃檯證券代號 | | | | | | | | □ 手動填寫 | | 法定/註冊股份數目 | | 面値 | 法定/註冊股本 | | | 上月底結存 | | | 1,411,540,000 RMB | IRMB | | 1,411,540,000 | | 增加 / 減少 (-) | | | | | RMB | | | 本月底結存 | | | 1,411,540,000 RMB | 1 RMB | | 1,411,540,000 | | 2. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | A | 於香港聯交所上市 (註1 | を | | | 證券代號 | 000898 | 説明 | A股 (深圳證券交易所) | | ...

鞍钢股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：015 □特定对象调研 □分析师会议 投资者关系活 □媒体采访 业绩说明会 动类别 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 其他 鞍钢股份：高红宇 活动参与人员 GIC：MarissaFoo Hui Ling 时间 2023年11月2日 地点 辽宁省鞍山市 形式 电话会议 1、公司ESG治理结构 答：公司建立健全自上而下的三级 ESG 治理架构，推动 ESG 管理融入 公司经营管理各项流程。公司董事会为ESG工作的决策监管层，设立ESG 工作领导小组，公司各职能部门或中心作为ESG工作执行层。 2、公司清洁能源使用情况 答：公司统筹用能结构优化，不断强化绿色清洁能源使用，布局新能源 产业，全力提高太阳能、风能、氢能等清洁能源应用比例，加速钢铁工 业绿色低碳发展。2022 年，交易清洁能源电量 26.24 亿千瓦时，清洁 能源占比37 %。 3、公司低碳冶金发展情况 答：2022年9月，公司氢冶金项目在鲅鱼圈基地开工，该项目是全球首 交流内容及具 ...

财务表现 - 鞍钢股份2023年第三季度营业收入为254.63亿元，同比下降16.67%[2] - 鞍钢股份2023年第三季度归属于上市公司股东的净利润为-7.69亿元，同比增长49.51%[2] - 鞍钢股份2023年第三季度经营活动产生的现金流量净额为0元[2] - 鞍钢股份2023年第三季度基本每股收益为-0.082元，同比增长49.07%[2] - 鞍钢股份2023年第三季度加权平均净资产收益率为-1.36%，较上年同期下降4.03个百分点[2] - 2023年1-9月，鞍钢股份有限公司营业总收入为842.88亿元，同比下降16.3%[16] - 2023年1-9月，鞍钢股份有限公司净利润为亏损20.94亿元，去年同期净利润为2.14亿元[16] - 2023年1-9月，鞍钢股份有限公司经营活动产生的现金流量净额为27.74亿元，较去年同期减少3.42亿元[17] - 2023年1-9月，鞍钢股份有限公司营业总收入为742.42亿元，较去年同期下降15.1%[20] - 2023年1-9月，鞍钢股份有限公司净利润为-16.13亿元，去年同期为盈利3.48亿元[20] - 2023年1-9月，鞍钢股份有限公司经营活动产生的现金流量净额为25.67亿元，较去年同期下降41.0%[21] 资产负债情况 - 鞍钢股份2023年第三季度流动资产为27,682百万元，非流动资产为68,957百万元[14] - 鞍钢股份2023年第三季度流动负债为35,060百万元，非流动负债为4,845百万元，股东权益合计为56,734百万元[15] 公司治理及股东情况 - 公司完成限制性股票回购注销工作，总股本由9,400,979,520股减少至9,399,442,527股[9] - 公司第二届职工代表大会选举郭放先生为公司职工代表监事[11] - 公司第九届第十八次董事会聘任张华先生为副总经理[11] - 公司第二次临时股东大会选举王军先生为公司执行董事和第九届董事会董事长[11] 其他 - 公司通过了关于与鞍钢集团有限公司签署的原材料和服务供应协议的议案[12] - 公司通过了关于限制性股票激励计划部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票回购注销的议案[13] - 公司年初至报告期末现金及现金等价物净增加额比上年同期减少1,744百万元，主要原因是经营活动产生的现金流量净流入额减少3,424百万元[7] - 报告期末普通股股东总数为107,198户，其中H股股东为454户，前十名股东持股情况中，鞍山钢铁集团有限公司持股比例最高为53.36%[7]

鞍钢股份有限公司 第九届第二十二次董事会决议公告 证券代码：000898 证券简称：鞍钢股份 公告编号：2023-054 本公司及其董事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 鞍钢股份有限公司（以下简称公司）于 2023 年 10 月 13 日以电子邮 件方式发出董事会会议通知，并于 2023 年 10 月 30 日以通讯方式召开第 九届第二十二次董事会，董事长王军先生主持会议。公司现有董事 8 人， 出席会议董事 8 人。本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》的有 关规定。 二、董事会会议审议情况 议案一、以8票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，通过《鞍钢股 份有限公司2023年第三季度报告》。 《鞍钢股份有限公司2023年第三季度报告》刊登于2023年10月31日 中 国 证 券 报 、 证 券 时 报 、 上 海 证 券 报 、 巨 潮 资 讯 网 http://www.cninfo.com.cn 。 议案二、以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，通过《关于 转让鞍钢股份-大船重工大连钢材加工配送有限公司股权的议案》。 具体内容 ...