昆明云内动力股份有限公司 第七届董事会第九次会议决议公告 股票简称：云内动力 股票代码：000903 编号：2025—001 号 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 昆明云内动力股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第九次会议 于2025年1月8日在公司办公大楼九楼会议室召开。本次董事会会议通知于2025 年 1 月 6 日分别以电子邮件、书面送达方式通知各位董事。本次会议应到董事 7 人，实际参会董事 7 人，会议由董事长杨波先生主持，公司监事和高级管理人员 列席了会议。参加会议的董事符合法定人数，董事会的召集、召开及表决程序符 合有关法规及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 本议案尚需经公司 2025 年第一次临时股东大会审议通过。若本议案未经股 东大会审议通过，公司 2025 年与各关联方发生的日常关联交易总额将控制在董 事会权限范围内。 2、审议通过了《关于质押全资子公司股权向银行申请贷款的议案》 表决结果：本议案 7 票表决，7 票同意、0 票反对、0 票弃权。 为满足公司经营和业务发展的需要，基于 ...

股票简称：云内动力 股票代码：000903 编号：2025—004 号 昆明云内动力股份有限公司第七届董事会 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 根据昆明云内动力股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第九次会议决 议，公司决定于 2025 年 1 月 24 日召开 2025 年第一次临时股东大会。现将本次股东大会 的有关事项通知如下： 一、 召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会 2、会议召集人：昆明云内动力股份有限公司董事会，公司第七届董事会第九次会议 审议通过了《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会已经公司第七届董事会第九次会议审议， 会议的通知及召集、召开程序符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： 现场会议时间为：2025 年 1 月 24 日下午 14:30 网络投票时间为：2025 年 1 月 24 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络 投票的具体时间为 ...

股票简称：云内动力 股票代码：000903 编号：2024—061 号 昆明云内动力股份有限公司 关于全资子公司深圳市铭特科技有限公司下属子公司增资 扩股暨股权转让项目完成工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、深圳市森世泰科技有限公司增资扩股暨股权转让项目基本情况 基于昆明云内动力股份公司（以下简称"公司"）全资子公司深圳市铭特科 技有限公司（以下简称"铭特科技"）下属子公司深圳市森世泰科技有限公司（以 下简称"森世泰"）的传感器业务外部市场开拓及产业化经营发展资金需要，森 世泰通过公开挂牌方式进行增资扩股引入 1 家战略投资者。本次交易事项已取得 昆明市人民政府国有资产监督管理委员会批复同意，相关审计评估结果已获得核 准，并经公司第七届董事会第三次会议和 2024 年第二次临时股东大会审议通过。 根据昆明联合产权交易有限公司出具的《意向投资方资格确认通知书》，深 圳市西博安泰创业投资合伙企业（有限合伙）通过公开摘牌方式成为森世泰本次 增资扩股暨股权转让项目的受让方。2024 年 11 月 11 日，交易各方签署了《增 资扩股 ...

股票情况 - 云内动力股票2024年12月5 - 9日连续3日收盘涨幅累计偏离值达22.76%，属异常波动[2] - 异常波动期间公司等未买卖股票[5] 项目进展 - 2023年8月与中交机电合同暂无实质进展[3] - 2024年7月与中创瀚维开展智能割胶机批产前工作[4] - 2024年9月与九识合作开展L4级智能配送业务，样车申请路测[5] - 2024年11月子公司增资扩股项目处工商变更阶段[5] 经营情况 - 公司及子公司生产经营正常，环境无重大变化[3] - 未发现影响股价的未公开重大信息[3] 风险提示 - 项目开展可能受政策、市场等因素影响[7]

公司动态 - 云内动力发布股票交易异常波动公告 宣布将开展L4级智能配送机器人业务 并与九识（苏州）智能科技有限公司签署战略合作协议 就L4级智能配送机器人相关硬件 软件及业务运营等方面达成战略合作关系 [1] - 公司与九识（苏州）智能科技有限公司的合作正在按照战略协议要求开展相关准备工作 [2] - 公司生产的智能物流配送样车正在申请道路测试 [3]

股票情况 - 云内动力股票2024年12月2 - 4日连续3日收盘涨幅累计偏离值达27.30%[2] - 异常波动期间公司等未买卖股票[5] 合作进展 - 2023年8月与中交机电签约暂无实质进展[3] - 2024年7月与中创瀚维签合同开展智能割胶机批产前工作[4] - 2024年9月与九识智能合作开展L4级智能配送机器人业务[5] 子公司动态 - 2024年11月子公司增资扩股暨股权转让正办工商变更[5] 其他说明 - 确认无应披露未披露事项[6] - 自查无违反信息公平披露情形[7] - 合同履行受行业政策和市场环境影响[7]

指数调整 - 沪深300指数调出振华科技等16只股票，调入铜陵有色等16只股票[1] - 中证500指数调出大悦城等30只股票，调入神州数码等30只股票[2][3] - 中证1000指数调出深康佳A等60只股票，调入深圳机场等60只股票[4][5][6] - 中证A50指数调出东方雨虹等7家公司，调入立讯精密等7家公司[8] - 中证A100指数调出东方盛虹等9家公司，调入徐工机械等9家公司[9] 备选名单 - 沪深300指数备选名单有赛轮轮胎等15家公司[12] - 中证500指数备选名单有广合科技等25家公司[12][13] 证券代码 - 涉及证券代码如688202（美迪西）等多家公司[7] - 中证A50指数调出公司证券代码有002271等[8] - 中证A50指数调入公司证券代码有002475等[8] - 中证A100指数调出公司证券代码有000301等[9] - 中证A100指数调入公司证券代码有000425等[9] - 沪深300指数备选名单排序1为601058（赛轮轮胎）[12]

指数调整 - 2024年12月13日收市后调整沪深300、中证500等指数样本[1] - 沪深300指数更换16只样本[1] - 中证500指数更换50只样本[1] - 中证1000指数更换100只样本[1] - 中证A50指数更换7只样本[1] - 中证A100指数更换9只样本[1] - 中证A500指数更换21只样本[1] 信息查询 - 投资者可通过中证指数有限公司官网检索指数代码查阅拟生效样本[1]

市场扩张和并购 - 西博安泰7400万元受让铭特科技持有的森世泰37%股权，8000万元对其增资扩股[5] - 增资暨股权转让完成后，西博安泰持股55%，铭特科技持股45%[5] - 本次交易已获昆明市国资委批复同意，经相关会议审议通过[3] 业绩总结 - 深圳市西博投资管理有限公司2024年9月30日资产4435.49万元、负债4334.92万元、权益100.57万元[11] - 该公司2024年1 - 9月营业利润57.72万元、利润总额57.72万元、净利润56.56万元[11] - 森世泰2024年9月30日资产15109.31万元、负债4424.24万元、权益10685.07万元[16] - 森世泰2024年1 - 9月营收5190.92万元、营业利润55.82万元、利润总额54.75万元、净利润66.92万元[17] 未来展望 - 本次交易预计增加公司投资收益约9400万元，以年度审计报告结果为准[40] 其他新策略 - 森世泰股东会一般决议半数以上通过，特别决议及约定事项2/3以上通过[30] - 森世泰董事会乙方委派3名，甲方委派2名，董事长乙方指派[30] - 森世泰监事会甲乙各委派1名，设职工监事1名，主席甲方指派[31]

回购注销情况 - 2024年9月13日股东大会同意回购注销5名激励对象450,000股限制性股票[11][12] - 因2名激励对象退休回购注销216,000股，3名离职回购注销234,000股[2] - 回购注销股票约占公司当前股本总额的0.0231%[12] 价格与资金 - 限制性股票授予价格为1.54元/股，回购价格为1.54元/股[12] - 回购资金总额为703,048.51元，资金来源为自有资金[13] 股本与激励对象调整 - 回购注销后公司股份总数由1,950,219,173股变更为1,949,769,173股[16] - 回购注销后激励对象总人数调整为364名[14] - 回购注销后已授予未解锁的限制性股票数量调整为29,507,525股[15] 其他 - 2022年10月19日向374名激励对象授予5,053.9209万股限制性股票[6] - 回购注销不会对公司财务和经营产生重大影响[17]