债券基本情况 - 2016年10月25日,湖南景峰医药股份有限公司在深圳证券交易所公开发行"16景峰01"公司债券,发行总规模不超过8亿元,债券期限5年[5] 债券兑付情况 - 2021年10月27日债券兑付到期后,公司未能根据《募集说明书》约定全部履行到期还本付息之义务[5] - 2021年12月15日至2023年12月31日期间,青岛祺顺等债券持有人与公司及叶湘武共计签署了十一份展期兑付协议[5] - 截至2024年6月20日,公司欠付青岛祺顺债券本金4,828.89万元及利息505.94万元[6] 青岛祺顺诉讼 - 青岛祺顺起诉公司及相关方,要求公司立即支付债券本金4,828.89万元及利息505.94万元,并要求相关方承担连带保证责任[6] - 该案件尚未开庭审理,对公司利润影响尚无法预判[7] 武义慧君诉讼 - 武义慧君起诉公司及上海景峰、叶湘武,要求返还定金4,500万元并赔偿损失643万元[9] - 一审判决公司需返还定金4,500万元,赔偿损失及承担费用共计5,173.40万元[10] - 公司已决定上诉,最终结果存在不确定性,公司将计提预计负债[10]

选聘流程 - 选聘会计师事务所需经董事会审计委员会审核，董事会、股东大会审议[2] - 审计委员会等可提聘请议案[6] - 选聘方式有竞争性谈判、公开招标等，续聘符合要求可不公开选聘[7] 评价要素 - 选聘评价要素含审计费用报价等，质量管理水平分值权重不低于40%，审计费用报价不高于15%[8] - 审计费用报价得分按公式计算[9] 职责与报告 - 审计委员会负责选聘及监督工作，至少每年向董事会提交履职评估报告[9] - 公司每年需披露对会计师事务所履职评估报告和审计委员会监督职责报告[17] 改聘与调整 - 出现特定情况公司应改聘会计师事务所[12] - 更换应在被审计年度第四季度结束前完成选聘[14] - 聘任期内可合理调整审计费用，下降20%以上需说明情况[16] 信息披露 - 公司应在年度报告中披露会计师事务所服务年限、审计费用等信息[17] - 变更时要披露前任情况、上年度审计意见、变更原因及沟通情况[17] 信息安全 - 公司选聘时要审查会计师事务所信息安全管理能力[24] - 选聘合同应明确信息安全保护责任和要求[24] - 公司提供资料时要加强对涉密敏感信息的管控[24] - 会计师事务所应履行信息安全保护义务[24] 其他 - 公司和会计师事务所应妥善保存选聘等文件资料，保存期限至少10年[23] - 本制度未尽事宜依国家法律和公司章程执行[19] - 本制度经董事会审议通过后生效，由董事会负责解释[19]

会议安排 - 公司于2024年9月23日发出召开第八届董事会第三十一次会议的通知[2] - 会议于2024年9月26日上午9:00 - 11:00以通讯方式召开[2] 表决情况 - 《〈公司章程〉修订案》9票同意待股东大会审议[6] - 《关于调整公司组织架构的议案》9票同意[8] - 《关于调整第八届董事会各专门委员会委员的议案》9票同意[9] - 《关于制定〈会计师事务所选聘制度〉的议案》9票同意[10]

证券代码：000908 证券简称：*ST景峰 公告编号：2024-098 湖南景峰医药股份有限公司 关于累计诉讼、仲裁案件情况的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 湖南景峰医药股份有限公司（以下简称"公司"或"景峰医药"）根据《深 圳证券交易所股票上市规则》有关规定，对公司及控股子公司连续十二个月累计 涉及诉讼、仲裁事项进行了统计，现将有关统计情况公告如下： 截至本公告披露日，公司及控股子公司连续十二个月内累计发生的诉讼、仲 裁事项的涉案金额共计人民币 1,524.67 万元，涉案金额超过 1,000 万元，且占 公司最近一期经审计净资产绝对值 10%以上，达到披露标准，具体情况详见附件 《公司累计诉讼、仲裁案件情况统计表》。 一、累计诉讼、仲裁事项的基本情况 鉴于部分案件尚未开庭审理或尚未结案，部分案件尚未执行完毕，上述诉讼 事项对公司本期利润或期后利润的影响具有不确定性，公司将依据会计准则的要 求和实际情况进行相应的会计处理，并及时按照规则要求履行信息披露义务。 同时，公司将持续关注有关诉讼、仲裁案件的后续进展，积极采取相关措施 维护公司及 ...

证券代码：000908 证券简称：*ST景峰 公告编号：2024-099 湖南景峰医药股份有限公司 关于收到《增加诉讼请求申请书》暨重大诉讼进展的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、案件所处的诉讼（仲裁）阶段：已被法院立案受理，尚未开庭。 2、公司所处的当事人地位：被告。 3、涉案的金额：原告增加诉讼请求前，涉案金额为人民币 5,354.83 万元； 原告增加诉讼请求后，涉案金额为人民币 7,173.47 万元。 4、对公司损益产生的影响：本次诉讼尚未开庭审理，对公司本期利润或期 后利润的影响尚无法做出预判。 湖南景峰医药股份有限公司（以下简称"公司"或"景峰医药"）于近日 收到安徽省合肥市包河区人民法院送达的《增加诉讼请求申请书》，现将有关 情况公告如下： 1、判令被告一立即支付原告"16 景峰 01"债券本金 48,288,880 元及利息 5,059,396.4 元（自 2024 年 6 月 20 日之后利息以本金 48,288,880 元为基数、 年利率 7.5%为标准计至实际款清日止）； 2、判令被告一支付原告实现债权 ...

证券代码：000908 证券简称：*ST 景峰 公告编号：2024-097 2、石药控股集团有限公司（以下简称"石药集团"）虽已缴纳尽调保证 金并提交预重整投资方案中选为预重整投资人，但重整事项仍面临多重不确定 性，包括但不限于重整方案的最终确定、权益调整安排、重整投资款项支付、 股价及重整投资成本、重整投资人内部审议程序、司法审查程序、债权人会议 审议结果及股东大会审议结果等。因此，石药集团最终能否参与重整并执行完 毕重整计划尚存在重大不确定性。 3、自 2024 年 5 月 6 日起，公司股票交易被实施退市风险警示和其他风险 警示；截至本公告披露日，公司 2023 年度财务报告审计报告保留意见和内控 报告否定意见所涉事项的影响仍未完全消除，且暂无实质性进展，截至 2024 年 6 月 30 日，公司归属于上市公司股东的净资产为-7,330.85 万元。因此，公 司 2024 年度财务会计报告和财务报告内部控制情况仍存在被出具非标准审计 意见的风险及 2024 年经审计期末净资产为负的风险，公司股票存在 2024 年年 度报告披露后被终止上市的风险。 4、鉴于预重整及重整流程较长，公司能否在 2024 年度 ...

证券代码：000908 证券简称：*ST 景峰 公告编号：2024-096 湖南景峰医药股份有限公司 关于公司股东增持股份计划实施完成的公告 本次增持主体保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 特别提示： 湖南景峰医药股份有限公司（以下简称"公司"或"景峰医药"）于2024年 6 月 25 日披露了公司股东拟增持公司股份计划的公告（公告编号：2024-043）， 叶湘武先生计划于 2024 年 6 月 25 日至 9 月 24 日期间以自有资金通过深圳证券交 易所集中竞价交易系统增持公司股份（以下简称"本次增持计划"），合计增持 金额不低于 200 万元（含本数），不高于 400 万元（含本数）。本次增持计划未 设价格区间，叶湘武先生根据公司股票价格波动情况及资本市场整体趋势，择机 实施增持计划。 公司于近日收到叶湘武先生出具的《关于增持湖南景峰医药股份有限公司股 份计划完成的告知函》，截至本公告披露日，叶湘武先生通过深圳证券交易所交 易系统以集中竞价交易的方式累计增持公司股份 1,044,800 ...

证券代码：000908 证券简称：*ST 景峰 公告编号：2024-095 2、石药控股集团有限公司（以下简称"石药集团"）虽已缴纳尽调保证 金并提交预重整投资方案中选为预重整投资人，但重整事项仍面临多重不确定 性，包括但不限于重整方案的最终确定、权益调整安排、重整投资款项支付、 股价及重整投资成本、重整投资人内部审议程序、司法审查程序、债权人会议 审议结果及股东大会审议结果等。因此，石药集团最终能否参与重整并执行完 毕重整计划尚存在重大不确定性。 3、自 2024 年 5 月 6 日起，公司股票交易被实施退市风险警示和其他风险 警示；截至本公告披露日，公司 2023 年度财务报告审计报告保留意见和内控报 告否定意见所涉事项的影响仍未完全消除，且暂无实质性进展，截至 2024 年 6 月 30 日，公司归属于上市公司股东的净资产为-7,330.85 万元。因此，公司 2024 年度财务会计报告和财务报告内部控制情况仍存在被出具非标准审计意见 的风险及 2024 年经审计期末净资产为负的风险，公司股票存在 2024 年年度报 告披露后被终止上市的风险。 4、鉴于预重整及重整流程较长，公司能否在 2024 年度完 ...

证券代码：000908 证券简称：*ST景峰 公告编号：2024-094 湖南景峰医药股份有限公司 关于公司重大诉讼的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、案件所处的诉讼（仲裁）阶段：已被法院立案受理，尚未开庭。 2、公司所处的当事人地位：被告。 3、涉案的金额：人民币合计 5,354.83 万元。 4、对公司损益产生的影响：本次诉讼尚未开庭审理，对公司本期利润或期 后利润的影响尚无法做出预判。 一、本次诉讼基本情况 湖南景峰医药股份有限公司（以下简称"公司"或"景峰医药"）于近日 收到安徽省合肥市包河区人民法院送达的《传票》《应诉通知书》《民事起诉 状》等文件【案号：（2024）皖 0111 民诉前调 9158 号】，获悉安徽省合肥市 包河区人民法院已受理青岛祺顺投资管理有限公司（以下简称"青岛祺顺"） 与公司及叶湘武、毕元、叶高静、贵州景诚制药有限公司、上海景峰制药有限 公司、海南锦瑞制药有限公司、贵州景峰注射剂有限公司之间的公司债券权利 确认纠纷一案。《民事起诉状》的主要内容如下： （一）诉讼各方当事人 原告：青岛祺顺投资管 ...

一、本次诉讼的基本情况 湖南景峰医药股份有限公司（以下简称"公司"或"景峰医药"）于 2023 年 7 月 19 日收到上海市宝山区人民法院送达的《传票》《应诉通知书》《民事 起诉状》等文件（案号：[2023]沪 0113 民初 22328 号），获悉上海市宝山区人 民法院已受理武义慧君投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"武义慧君"或 "原告"）与公司及上海景峰制药有限公司（以下简称"上海景峰"）、叶湘 武之间的股权转让纠纷一案。 证券代码：000908 证券简称：*ST景峰 公告编号：2024-093 湖南景峰医药股份有限公司 关于公司重大诉讼进展的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、案件所处的诉讼（仲裁）阶段：一审判决。 4、对公司损益产生的影响：目前为一审判决，其中返还定金 4,500 万元的 事项不会对公司的当期损益产生影响，赔偿原告损失、案件受理费及保全申请费 的最终诉讼、执行结果及对公司本期利润或期后利润的影响存在不确定性，本次 诉讼进展对公司本期利润或期后利润预计可能产生负面影响，但具体金额尚需进 一步评估，最 ...