回购方案 - 回购资金总额不低于8000万元，不超过15000万元[2] - 回购价格不超过6.09元/股[2] 回购情况 - 2024年7月25日回购股份16584037股，占总股本约1.058%[2] - 2025年2月未实施股份回购[4] - 2024年7月15日至2025年2月28日回购股份23595637股，约占总股本1.505%[4] - 此期间回购最高成交价4.595元/股，最低成交价3.44元/股[4] - 此期间成交总金额89052211.8元（不含交易费用）[4] 合规情况 - 回购时间、数量及委托时段符合规定[5] - 以集中竞价交易方式回购符合要求[6] - 回购价格区间、资金来源符合方案规定[7]

项目概况 - 公司拟投资117,068万元建设10万吨/年绿色精细化学品项目[3] - 2025年2月26日董事会审议通过该项目议案[4] - 项目拟建设年产5万吨脂肪酸等多种产品及配套项目[5] 投资情况 - 项目估算投资117,068万元，含建设和流动资金[6] - 建设周期两年，第一年拟投7亿，第二年拟投4亿[8][9] 效益预期 - 投产后预计投资内部收益率（税后）为9.41%[9] - 预计年均销售收入99,337万元，利润总额10,449万元[9] 风险提示 - 项目投资可能面临多种风险，效益可能不及预期[11]

会议信息 - 公司于2025年2月16日通知召开第八届董事会第八次临时会议[2] - 会议于2025年2月26日10时以通讯方式召开[2] - 参加会议应到董事9人，实到董事9人[2] 议案情况 - 会议通过《关于投资建设10万吨/年绿色精细化学品项目的议案》[3] - 议案表决结果为9票同意，0票反对，0票弃权[4]

文章核心观点 泸天化拟投资建设绿色精细化学品项目以延伸产业链向精细化学品发展 [1] 项目信息 - 公司为泸天化(000912) [1] - 公告时间为2月26日晚间 [1] - 依托泸州纳溪基地合成氨、油脂化工领域现有产业基础 [1] - 项目地点在泸州泸天化化工园区西区 [1] - 投资金额为11.71亿元 [1] - 项目规模为10万吨/年绿色精细化学品 [1]

证券代码：000912 证券简称：泸天化 公告编号：2025-007 四川泸天化股份有限公司 关于公司本部所在泸州泸天化化工园区正式获批的 公 告 化工园区名称 四至范围 认定面积（公顷） 泸州泸天化 化工园区 区块1东至蓝安大道延伸线，南至泸天化硝区油 库，西至纳溪区老城，北至纳弥路； 区块2东至永宁河1公里控制线，南至煤气化南 侧边缘，西至纳溪火车站，北至纳溪绕城路； 区块3东至纳溪火车站，南至安富街道桂花村回 龙湾，西至野鹿溪1公里控制线，北至九禾公司库房。 349.25 一、园区的基本情况 工产业高端化、精细化、绿色化、循环化发展。公司将加快推进10万吨/年绿色 精细化学品项目、年产50万吨新型高效肥料等项目，同步打造全国一流的科研开 发试验基地，以达到集科研、试验、生产为组合的集聚效应，引导体系内产业核 心企业协同发展，提升公司资源的利用效率，提高公司核心竞争力，为公司形成 新的利润增长点。 三、备查文件 《四川省经济和信息化厅等6部门关于公布泸州泸天化等3家化工园区的通 知》（川经信化工〔2025〕21号） 特此公告 四川泸天化股份有限公司董事会 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完 ...

回购计划 - 回购资金8000 - 15000万元，价格不超6.09元/股[2] - 实施期限至2025年6月19日[2] 回购情况 - 2024.7.15 - 2025.1.27回购23595637股，占比1.505%[5] - 最高成交价4.595元/股，最低3.44元/股，成交89052211.8元[5] 后续安排 - 后续将根据市场情况在期限内继续实施回购[8]

回购计划 - 回购资金总额不低于8000万元，不超过15000万元[2] - 回购价格不超过6.09元/股[2] - 实施期限至2025年6月19日止[2] 回购情况 - 2024年7月25日合计回购股份16584037股，占总股本约1.058%[2] - 2025年1月1 - 24日未实施股份回购[3] - 2024年7月15日至2025年1月24日回购股份23595637股，约占总股本1.505%[5] - 2024年7月15日至2025年1月24日，最高成交价4.595元/股，最低3.44元/股[5] - 2024年7月15日至2025年1月24日成交总金额89052211.8元[5] 后续安排 - 公司后续将根据市场情况在回购期限内继续实施回购计划[8]

业绩预告期间 - 业绩预告期间为2024年1月1日至12月31日[3] 业绩数据 - 归属于上市公司股东的净利润盈利6500万元 - 9000万元，比上年同期下降56.68% - 40.02%[3] - 扣除非经常性损益后的净利润亏损3500万元 - 1000万元，比上年同期下降167.49% - 119.28%[3] - 基本每股收益盈利0.041元/股 – 0.057元/股，上年同期为0.10元/股[3] 审计沟通情况 - 公司已与年报审计会计师事务所预沟通，双方在业绩预告方面无分歧，且未经过注册会计师预审计[4] 业绩下降原因 - 2024年业绩下降主因是主要产品销售价格大幅下降，导致毛利率大幅下降[5] 业绩修正与披露说明 - 若2024年度业绩与预告预计业绩大幅偏离，董事会将及时披露修正公告[6] - 本次业绩预告数据系初步测算，具体财务数据将在2024年度报告中详细披露[6]

会议信息 - 公司董事会2024年12月27日发布召开股东大会通知[3] - 现场会议于2025年1月16日15：00召开[3] 股东情况 - 270人出席，代表股份839,244,421股，占比53.5232％[4] - 中小投资者代表股份178,946,694股，占比11.4124%[4] 议案结果 - 股东大会通过三项议案[6]

股东会信息 - 2025年第一次临时股东会现场会议于1月16日15:00召开，网络投票时间为1月16日[4] - 参加股东会现场和网络投票的股东及代理人共270名，代表股份839,244,421股，占比53.52%[6][7] 议案表决情况 - 《关于修订〈四川泸天化股份有限公司章程〉的议案》同意票数837,940,620股，占比99.84%[11] - 《关于修订〈四川泸天化股份有限公司股东大会议事规则〉的议案》同意票数837,921,720股，占比99.84%[11] - 《关于2025年度日常关联交易预计的议案》同意票数407,488,919股，占比99.67%[11] 中小股东表决情况 - 持股5%以下中小股东对《关于修订〈四川泸天化股份有限公司章程〉的议案》同意票数177,642,893股，占比99.27%[11] - 持股5%以下中小股东对《关于修订〈四川泸天化股份有限公司股东大会议事规则〉的议案》同意票数177,623,993股，占比99.26%[11] - 持股5%以下中小股东对《关于2025年度日常关联交易预计的议案》同意票数177,206,195股，占比99.24%[11][12]