会议安排 - 公司董事会于2025年4月26日发布召开股东会通知[3] - 现场会议于2025年6月27日15：00召开[3] 参会情况 - 217人出席，代表股份919,992,794股，占比58.67％[4] - 现场8人，代表股份605,439,790股，占比38.61％[4] - 网络209人，代表股份314,553,004股，占比20.0608％[4] - 中小投资者代表股份170,938,477股，占比10.9017%[4] 会议结果 - 19项议案获通过[6][7] - 关联交易议案关联股东回避[6] - 对中小投资者表决单独计票披露[6]

股东投票情况 - 参加股东会现场和网络投票股东及代理人共217名，代表股份919,992,794股，占比58.67%[8] - 现场会议出席股东及代理人8名，代表股份605,439,790股，占比38.61%[9] - 网络投票股东209名，代表股份314,553,004股，占比20.06%[10] 议案表决情况 - 2024年度多项报告及预案同意票数占比均达99.50%[12] - 拟为全资子公司及孙公司提供担保议案同意票数占比92.79%[13] 财务数据 - 2024年度财务决算报告金额224,942,366，占比98.33%[15] - 2024年度利润分配预案金额224,940,466，占比98.33%[15] - 2025年度财务预算报告金额225,023,266，占比98.37%[15] 其他事项 - 拟为全资子公司及孙公司提供担保议案涉及金额163,223,068，占比71.35%[15] - 拟购买泸州弘盛化工园区运营服务有限公司100%股权议案金额224,464,268，占比98.28%[15] - 2024年度董事等薪酬及津贴议案通过[15] - 修订《四川泸天化股份有限公司章程》议案金额224,996,666，占比98.35%[15] - 修订《四川泸天化股份有限公司股东大会议事规则》议案金额225,005,266，占比98.36%[15] - 选举马卫民先生任公司独立董事议案金额224,966,566，占比98.35%[15]

增持主体基本情况 - 增持主体为泸州产业发展投资集团有限公司[1] - 增持前持股193,464,610股占总股本12.34% 与一致行动人合计持股430,394,301股占总股本27.45%[1] - 增持前6个月内无减持行为[2] 增持计划内容 - 增持目的基于对公司发展前景信心及中长期投资价值认可[2] - 计划增持金额1.5亿至2.6亿元人民币 价格上限6.8元/股[2] - 实施期限为2024年12月26日起6个月 资金来源为自有及自筹资金[2] - 增持主体承诺不减持且遵守内幕交易禁令[3] 增持实施结果 - 累计增持39,200,000股占总股本2.5% 金额1.89亿元 均价4.82元/股[3] - 增持后泸州发展集团持股升至232,664,610股(14.84%) 一致行动人合计持股469,594,301股(29.95%)[4] - 增持行为符合《公司法》《证券法》规定 未触发要约收购[4]

增持情况 - 2024.12.26 - 2025.6.25泸州发展集团增持3920万股，占比2.5%，金额18894.51万元，均价约4.82元/股[4][11] - 增持计划拟金额1.5 - 2.6亿元，价格不超6.8元/股[4][9] 股权结构 - 增持前泸州发展集团持股12.34%，与一致行动人合计27.45%[5] - 增持后泸州发展集团持股14.84%，与一致行动人合计29.95%[11] - 泸天化集团、精正技术检测持股比例增持前后无变化[6][11] 其他要点 - 增持计划6个月内实施，资金为自有和自筹结合[9] - 泸州发展集团承诺增持期及法定期限内不减持[9][13] - 本次增持未触及要约收购，不影响股权分布和控制权[12]

股份回购方案 - 公司于2024年6月20日通过2023年度股东大会审议通过回购股份方案，计划使用自有资金以集中竞价交易方式回购股份，资金总额不低于8,000万元且不超过15,000万元，回购价格不超过6.09元/股，回购股份将用于股权激励，实施期限为12个月 [1] - 截至2025年6月19日，公司实际回购股份23,595,637股，占总股本1.505%，最高成交价4.595元/股，最低成交价3.44元/股，成交总金额89,052,211.8元（不含交易费用） [2] - 公司实际回购金额超过方案下限且未超上限，回购价格、数量、资金总额及实施期限均符合规定，与方案无差异 [2] 回购实施进展 - 2024年7月25日公司首次回购股份16,584,037股，占总股本1.058% [1] - 回购期间公司严格按规定披露进展，并通过《证券时报》《中国证券报》等媒体及巨潮资讯网发布公告 [2] 回购对公司影响 - 回购不会对公司生产经营、财务及未来发展产生不利影响，不会导致控制权变化或影响上市地位 [2] - 回购股份存放于专用账户期间不享有表决权、利润分配等权利，拟用于股权激励计划但相关方案尚未实施 [4] 相关主体股票交易 - 公司董事、监事及高管在回购期间未买卖股票 [3] - 控股股东泸天化（集团）增持6,488,800股（占总股本0.41%），金额2,359.72万元；泸州产业发展投资集团增持39,200,000股（占总股本2.5%），金额18,894.51万元，且增持行为未结束 [3] 股份变动安排 - 若36个月内未实施股权激励或变更用途，未使用股份将注销并减少总股本 [4] - 当前回购股份未导致总股本变化，未来若按计划实施也不会改变总股本 [4] 合规性说明 - 公司未在禁止期间回购股份，且集中竞价交易方式符合监管要求 [4]

回购情况 - 回购资金8000 - 15000万元，价格不超6.09元/股[1] - 2024年7月25日回购16584037股，占比1.058%[2] - 截止2025年6月19日回购23595637股，占比1.505%，金额89052211.8元[3] 增持情况 - 泸天化（集团）增持6488800股，占比0.41%，金额2359.72万元[7] - 泸州产业增持39200000股，占比2.5%，金额18894.51万元，未完毕[7] 其他 - 董监高在回购披露至公告日无买卖股票[6] - 实控人等在回购期有买卖股票[6] - 回购拟用于股权激励，方案未实施，总股本未变[8] - 36个月未用部分将注销，总股本减少[8] - 回购对公司无不利影响，不影响上市地位[5]

安全生产荣誉与成果 - 公司获评"安全生产班组"荣誉1个 "金点子"荣誉2个 "随手拍"排查化解安全隐患典型事例荣誉4个 1人获评安全生产突出贡献职工荣誉 [1] - 2024年党员牵头实施重大安全技术改造项目26项 有效化解高风险隐患 [1] - 2024年共征集合理化建议100条 转化落地86项 经济效益达1900余万元 [2] - 员工隐患上报模式累计高效处置各类隐患595项 整改率98.8% [2] 安全生产管理体系 - 将安全生产工作纳入党建工作考核体系 与全员绩效考核和干部评优评先挂钩 [1] - 广泛设立"党员安全责任区""党员示范岗" 推动党员带头查隐患促整改 [1] - 强化"安全班组"筑基工程建设 落实"三基"管理 推行"班前会风险预判""师徒安全结对"等创新做法 [1] - 制定并实施各类安全生产管理制度42个 覆盖生产全流程全岗位 [2] 安全文化建设 - 建立职工合理化建议征集评审转化激励机制 设立专项通道并提供资源支持 [2] - 构建分层分类的安全教育培训体系 运用案例教学情景模拟提升培训实效性 [2] - 营造"人人讲安全事事为安全时时想安全处处要安全"的浓厚氛围 [2]

会议信息 - 2025年6月27日15:00召开2024年度股东会现场会议[4] - 2025年6月27日可通过深交所交易系统和互联网投票系统投票[4][21] - 股权登记日为2025年6月20日[6] - 现场会议登记时间为2025年6月21 - 26日[14] 股东信息 - 泸天化集团持股约23,655.04万股，占比约15.09%[3] - 中国银行泸州分行持股约15,188.04万股，占比约9.69%[3] 议案信息 - 2024年度需审议董事会、监事会工作报告等议案[24] - 2025年度需审议独立董事津贴、财务预算报告等议案[25] - 议案17、18为特别决议事项，其余为普通决议事项[12] 其他信息 - 公司拟购买泸州弘盛化工园区运营服务有限公司100%股权[25] - 授权委托书有效期至本次股东会议结束[25]

董事会会议召开情况 - 公司董事会办公室于2025年6月3日通过电子邮件向全体董事发出召开第八届董事会第十三次临时会议的通知 [1] - 会议于2025年6月9日上午10:00以通讯方式召开，应出席董事9人，实际出席9人 [1] - 会议由董事长廖廷君主持，召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》规定 [1] 董事会会议表决情况 - 会议以通讯表决方式审议通过《关于选举马卫民先生任公司独立董事的议案》，表决结果为9票同意，0票反对，0票弃权 [1][2] - 原独立董事益智因连续任职满6年达到中国证监会规定的任职年限上限 [1] - 新任独立董事候选人马卫民任职资格需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交股东会审议 [1] 备查文件 - 第八届董事会第十三次临时会议决议 [2] - 董事会提名委员会关于议案的审核意见 [2] - 2025年第三次独立董事专门会议决议 [2]

独立董事变动 - 独立董事益智先生连续任职满6年达规定上限[2] - 董事会提名马卫民为第八届董事会独立董事候选人[2] - 选举马卫民任独立董事需提请股东会审议[2] 候选人信息 - 马卫民1971年出生，为同济大学教授等[7] - 马卫民未持上市公司股份，无关联关系[7] - 马卫民任职资格符合相关要求[7] 其他 - 董事会中兼任高管及职工代表董事人数不超董事总数二分之一[3] - 有第八届董事会第十三次临时会议决议等备查文件[4] - 有2025年第三次独立董事专门会议决议[5]