董事会提名 - 公司董事会提名马卫民为第八届董事会独立董事候选人[2] 提名人条件 - 被提名人若以会计专业人士被提名需满足特定条件[17] - 被提名人及其直系亲属在持股和任职方面有相关限制[19][20] - 被提名人在最近十二个月及三十六个月内无特定情形[23][26][28] - 被提名人担任独立董事的境内上市公司数量不超三家且在公司任职不超六年[32][33] 声明时间 - 提名人声明时间为2025年6月10日[35]

独立董事提名 - 马卫民被提名为四川泸天化股份有限公司第八届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 本人及直系亲属持股、任职情况符合规定[22][23] - 近十二个月无限制情形，近三十六个月无相关处罚[27][33] - 担任独立董事公司数不超三家，在该公司任职未超六年[36][37] 候选人承诺 - 保证声明及材料真实准确完整，承担法律责任[38] - 任职期间遵守规定，确保有精力履职[38] - 任职资格不符及时报告并辞职[38]

会议安排 - 公司于2025年6月3日发通知，6月9日召开第八届董事会第十三次临时会议[2] 会议出席 - 会议应出席董事9人，亲自出席9人[2] 人事变动 - 公司独立董事益智先生连续任职满6年达规定上限[3] - 公司拟选举马卫民先生任独立董事，其任职资格需深交所审核[3] 议案表决 - 《关于选举马卫民先生任公司独立董事的议案》表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权[4]

回购资金与价格 - 回购资金总额不低于8000万元，不超过15000万元[2] - 回购价格不超过6.09元/股[2] 回购股份情况 - 2024年7月25日合计回购股份16584037股，占总股本约1.058%[2] - 2024年7月15日至2025年5月31日回购股份23595637股，约占总股本1.505%[4] 回购交易数据 - 2024年7月15日至2025年5月31日，最高成交价4.595元/股，最低成交价3.44元/股[4] - 2024年7月15日至2025年5月31日，成交总金额89052211.8元（不含交易费用）[4] 其他信息 - 2025年5月1日至5月31日未实施股份回购[4] - 回购实施期限至2025年6月19日止[2] - 已开立股份回购专用证券账户并披露《回购报告书》[2] - 首次回购于2024年7月15日实施[2]

收购交易 - 公司拟收购关联方锦天宏公司持有的泸州弘盛100%股权，以获取其位于化工园区西区的土地用于项目建设 [1] - 收购标的土地面积约325亩，将用于10万吨/年绿色精细化学品项目建设 [1] - 锦天宏公司将先行收购泸州弘盛的锅炉及备煤系统设备设施，预估价格7972.51万元 [1] - 公司将在锦天宏公司支付设备款项后，支付剩余40%股权转让款约2.7亿元 [1] 项目建设 - 公司计划投资11.71亿元建设10万吨/年绿色精细化学品项目 [1] - 项目选址泸天化化工园区西区，预计投产后税后内部收益率9.41% [1] - 项目年均销售收入预计达9.93亿元，年均利润总额1.04亿元 [1] 战略规划 - 公司计划利用收购土地发展绿色精细化学品产业、新型肥料产业及科研试验基地 [2] - 通过产业集聚效应形成新的利润增长点 [2] - 为公司实现"新型高效肥料—农作物种植加工—油脂精细化工产品生产—钾矿采选—新型高效肥料"的产业循环奠定基础 [2]

收购交易 - 公司拟以6.76亿元收购泸州弘盛100%股权，交易构成关联交易[1][4] - 收购目的在于获取泸州弘盛的土地资产，推动化工项目实施[4] - 泸州弘盛成立于2022年11月，注册资本3.6亿元，主要提供园区管理服务和热力供应[5] - 截至2024年末，泸州弘盛资产总额3.36亿元，净资产3.36亿元，评估价值6.76亿元，评估增值率101.29%[5] 土地资产与项目规划 - 泸州弘盛土地将通过司法拍卖取得，账面金额非原始购建成本[5] - 公司10万吨绿色化工项目选址位于泸州弘盛土地所在化工园区，用地约325亩[6] - 计划利用该土地发展绿色精细化学品产业、新型肥料产业和科研开发试验基地[6] - 该关联交易已通过董事会审议，尚需股东会批准[6] 公司业绩 - 2022-2024年营业收入分别为75.34亿元、64.18亿元和50.69亿元，同比变化+11.57%、-14.81%和-21.02%[7][8] - 2022-2024年归母净利润分别为3.67亿元、1.50亿元和7625.74万元，同比变化-17.68%、-59.15%和-49.17%[7][8] - 2024年一季度营业总收入15.02亿元，同比增长16.64%，归母净利润3683万元，同比增长10.26%[8] 战略转型 - 公司正从传统化肥业务向绿色化工领域转型[9] - 计划投资11.71亿元建设10万吨绿色化工项目，预计年均销售收入9.93亿元，年均利润总额1.04亿元[9] - 本次收购是绿色化工项目落地的重要环节[9] - 公司总市值72.28亿元，股价报4.61元/股[9]

关联交易 - 公司拟以6.758亿元收购泸州弘盛化工园区运营服务有限公司100%股权，该交易构成关联交易[19][28][29] - 交易标的弘盛公司评估增值3.401亿元，增值率101.29%，主要因土地使用权价值重估[28] - 交易分三期付款：首期支付51%即3.447亿元，第二期支付9%即6083万元，第三期支付40%即2.704亿元[32][33] - 弘盛公司拥有泸州化工园区工业用地使用权，将用于公司10万吨/年绿色精细化学品项目建设[38] 担保事项 - 公司拟为5家全资子公司及孙公司提供合计30.8亿元融资担保，包括和宁化学10亿元、进出口公司10亿元、九禾股份6亿元等[44] - 被担保对象中进出口公司资产负债率94.95%，九禾贸易82%，和宁化学77.81%，均超过70%风险线[47][48][52] - 担保后公司及控股子公司担保总额将达52.15亿元，占最近一期净资产比例18.93%[61] 公司治理 - 公司修改《公司章程》，删除第八章监事会相关条款[65] - 同步修订《股东会议事规则》，具体修改内容未披露[63][67] - 两项修订均需提交股东大会审议，其中章程修改为特别决议事项[10][65]

收购交易概述 - 公司拟收购关联方锦天宏公司持有的泸州弘盛100%股权，交易价格基于评估价值6.76亿元，增值率101.29% [1] - 泸州弘盛成立于2022年11月，注册资本3.6亿元，主营业务包括园区管理服务、热力生产和供应、污水处理等 [1] - 截至2024年末，泸州弘盛总资产3.36亿元，净资产3.358亿元 [1] - 锦天宏公司将先行收购泸州弘盛锅炉及备煤系统相关设备设施，预估价格7972.51万元 [2] 收购目的与战略规划 - 收购主要目的是获取泸州弘盛的土地资产，用于推动10万吨/年绿色精细化学品项目建设 [1][2] - 10万吨绿色化工项目选址位于泸天化化工园区西区，用地约325亩，总投资11.71亿元 [2] - 项目预计投产后年均销售收入9.93亿元，年均利润总额1.04亿元，税后内部收益率9.41% [2] - 未来还将利用该土地发展绿色精细化学品产业、新型肥料产业和科研开发试验基地 [3] 资产增值原因 - 泸州弘盛账面实物资产及土地使用权通过司法拍卖取得，拍卖价格考虑了资产成新率和快速变现折扣 [1] - 公司以实际支付价款入账，账面金额非资产原始购建成本 [1] 交易支付安排 - 交易剩余40%转让款2.7亿元将在锦天宏公司支付设备设施收购款后支付 [2]

市场扩张和并购 - 公司拟675,879,611.93元收购弘盛公司100%股权[3][20][21] - 锦天宏2025年3月31日资产65,925.75万元、负债22,263.83万元、净资产43,661.92万元[6][8] - 弘盛公司2025年3月31日资产33,125.23万元、负债23.59万元、净资产33,101.64万元[11][14] - 2024年12月31日弘盛公司股东权益账面价值33,577.07万元，评估价值67,587.96万元，增值率101.29%[18][19] - 交易价款分期付款，合同生效5个工作日内付51%即344,698,602.08元[24] - 股权变更工商登记完成15个工作日内付9%即60,829,165.07元[24] - 标的公司土地产权办理及收到相关价款15个工作日内付40%即270,351,844.77元[24] - 本次交易构成关联交易，不构成重大资产重组，尚须股东会审议[3][4] - 甲方以79,725,147.00元购买标的公司锅炉及备煤系统设备设施[25] 新产品和新技术研发 - 公司投资建设10万吨/年绿色精细化学品项目，用地约325亩[29] 未来展望 - 公司未来发展绿色精细化学品产业可能面临政策不确定风险[29] - 公司将利用弘盛公司土地资源发展产业，提升竞争力[29] 其他 - 自年初至公告披露日，公司与锦天宏累计关联交易金额为0万元[31] - 评估基准日至工商登记变更日期间损益由甲方享有或承担[26] - 涉及标的公司产权证明办理相关税费甲方承担，调减转让价格[26] - 本次交易资金为公司自有资金[28]

市场扩张和并购 - 公司拟购买弘盛公司100%股权，属关联交易[2] 其他新策略 - 公司拟为5家全资子公司及孙公司提供融资担保，促进业务发展[4] 决策进展 - 两项议案均提请第八届董事会第十二次临时会议审议[2][5] - 《拟购买弘盛公司股权议案》表决3票同意[3] - 《拟为子公司及孙公司担保议案》表决3票同意[6]