会议信息 - 公司于2024年6月24日发通知召开第八届董事会第二次临时会议[2] - 会议于2024年6月28日以通讯方式召开[2] - 参加会议应到董事9人，实到董事9人[2] 议案决议 - 会议通过《关于续聘证券事务代表的议案》，同意续聘李春女士[3] - 李春女士任期至第八届董事会任期届满，表决9票同意[3][4]

董事会会议 - 2024年6月20日召开第八届董事会第一次临时会议，9位董事全到[2] - 选举廖廷君为董事长等议案均全票通过[3][5][8] 人员任职 - 傅利才任总经理等多人任职明确[9] - 介绍廖廷君等多人履历[13][15][16][17][18]

公司治理 - 2024年6月20日召开2023年度股东大会选举第八届董事会成员（职工董事除外），任期至2027年6月19日[2] - 第八届董事会由9名董事组成，含6名非独立董事（含1名职工董事）、3名独立董事[2][3] - 董事会下设战略等4个委员会，委员任期与第八届董事会一致[3] 人员信息 - 非独立董事为廖廷君等6人，独立董事为益智等3人[3][4] - 总经理为傅利才，副总经理为王斌等4人[5] - 财务总监和董事会秘书均为王斌，任期至2027年6月19日[5] - 董事会秘书王斌电话0830 - 4122575，邮箱lthwbb@126.com，通讯地址四川泸州纳溪区李子林路38号[5]

会议信息 - 公司2024年6月13日通知召开第八届监事会第一次临时会议[2] - 会议于2024年6月20日现场召开，5名监事应到实到[2] 选举结果 - 会议投票选举简洁为公司第八届监事会主席，5票同意[3] 人员信息 - 简洁1979年5月出生，本科学历，现任工会副主席[7] 公告信息 - 公告于2024年6月21日发布[5]

监事会选举 - 2024年6月20日召开2023年度股东大会选举第八届监事会成员（非职工），任期至2027年6月19日[1] - 同日召开第八届监事会第一次临时会议，通过选举监事会主席议案[1] 人员变动 - 第七届监事罗航、杜一兵、赖柄有离任，不在公司或子公司任职[1] - 截至公告披露日，三人未持有公司股份[1] 监事会构成 - 第八届监事会由5名监事组成，非职工3名，职工2名[1] - 职工代表监事占比不低于三分之一[2] - 成员任职资格符合法律规定[2]

股份回购 - 公司拟以8000万至15000万自有资金回购股份[1] - 回购价格不高于6.09元/股[1] - 回购股份数量为13136288股至24630541股[1] 股东持股 - 泸天化（集团）有限责任公司持股230061593股，比例14.67%[2][4] - 泸州产业发展投资集团有限公司持股193464610股，比例12.34%[2][4] - 中国银行股份有限公司泸州分行持股151880427股，比例9.69%[2][4]

股东大会信息 - 公司定于2024年6月20日召开2023年度股东大会[1] - 2024年6月4日董事会收到泸天化集团提案，提议将两项议案提交股东大会审议[2] - 截至2024年6月4日，泸天化集团持股229,411,593股，占总股本14.63%[2] 会议时间 - 现场会议召开时间为2024年6月20日15:00[5] - 交易系统投票时间为2024年6月20日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[5] - 互联网投票系统投票时间为2024年6月20日9:15至15:00[5] - 股权登记日为2024年6月13日[6] 会议地点与登记 - 现场会议地点为四川省泸州市纳溪区泸天化三号楼五楼会议室[12] - 现场会议登记时间为2024年6月14日 - 19日9:00 - 12:00，14:00 - 17:00[20] - 登记地点为四川泸天化股份有限公司董事会办公室[20] 选举与表决 - 董事会换届选举第八届董事会非独立董事应选5人[14] - 董事会换届选举第八届董事会独立董事应选3人[14] - 议案12为股东大会特别决议事项，需经三分之二以上有效表决权通过[17] - 第15、16、17项提案以累积投票制表决[17] 其他 - 网络投票代码为360912，投票简称为天化投票[25] - 股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准[25] - 授权委托书有效期限自签署之日起至本次股东会议结束[30] - 会议联系地址为四川省泸州市纳溪区李子林路38号等[20]

股份回购 - 公司拟以8000万至15000万自有资金回购股份[2] - 回购价格不高于6.09元/股[2] - 回购股份数量为13136288股至24630541股[2] 股东持股 - 泸天化（集团）持股229411593股，比例14.63%[3][5] - 泸州产业发展投资集团持股193464610股，比例12.34%[3][5] - 中国银行泸州分行持股151880427股，比例9.69%[3][5]

增持计划 - 泸天化集团2024年3月1日起6个月内增持5000 - 10000万元（含已买1266.56万元）[2] - 实施时间过半累计增持17952600股，占比1.14%，金额约7399.03万元[2][10] - 拟增持价格不高于5.80元/股[6] 股权情况 - 2024年2月29日收盘，泸天化集团持股211458993股，占比13.49%[3] - 其一致行动人合计持股占比25.85%[4] - 公告披露日，集团及一致行动人合计持有表决权股份占比26.99%[10] 风险与时间 - 增持计划可能因市场、股价因素无法实施或全实施[8] - 增持计划实施期限过半时间为2024年6月1日[11]

新策略 - 公司2024年5月16日召开第三次独立董事专门会议[1] - 会议审议通过回购股份方案[2] - 拟用8000 - 15000万元自有资金回购股份[2] - 回购股份用于股权激励，未用完将注销[2] - 股份回购方案表决3票同意，0反对0弃权[3]