回购计划 - 回购资金总额不低于8000万元，不超过15000万元[2] - 回购价格不超过6.09元/股[2] - 回购股份实施期限至2025年6月19日止[2] 回购情况 - 2024年7月25日合计回购股份16584037股，占总股本约1.058%[2] - 2024年12月未实施股份回购[4] - 2024年7 - 12月回购股份23595637股，约占总股本1.505%[4] - 2024年7 - 12月回购最高成交价4.595元/股，最低成交价3.44元/股[4] - 2024年7 - 12月成交总金额89052211.8元（不含交易费用）[4]

会议安排 - 公司2024年12月16日通知召开第八届董事会第七次会议，12月26日10时现场召开[2] - 会议应到董事9人实到9人，由董事长廖廷君主持[2] 议案表决 - 《关于修订〈四川泸天化股份有限公司章程〉的议案》9票同意通过[4] - 《关于修订〈四川泸天化股份有限公司股东大会议事规则〉的议案》9票同意通过[4] - 《关于2025年度日常关联交易预计的议案》7票同意通过[6][7] - 《关于召开2025年第一次临时股东会的议案》9票同意通过[10]

会议时间 - 2025年第一次临时股东会现场会议1月16日15:00召开[3] - 深交所交易系统投票1月16日9:15 - 15:00[3] - 深交所互联网投票系统1月16日9:15至15:00[3] - 会议股权登记日为2025年1月9日[4] - 现场会议登记时间为1月13 - 15日9:00 - 12:00、14:00 - 17:00[11] 会议相关 - 议案1、2为特别决议，需三分之二以上有效表决权通过[8] - 投票代码为360912，简称为天化投票[17] - 现场会议联系电话0830 - 4120687、0830 - 4122195，邮编646300[14] - 会议审议修订章程等议案[6] - 会议召开方式为现场与网络投票结合[3]

关联交易金额 - 2025年预计关联交易总金额约41390万元[2] - 2023年日常关联交易实际发生12917.98万元[6] - 2024年截至11月19日关联交易合计28737.34万元，去年同期38350万元[8] 各项关联交易预计与发生额 - 2025年商品采购预计17050万元，截至11月19日已发生14442.85万元，2023年发生445.33万元[4][5] - 2025年接受劳务预计15320万元，截至11月19日已发生8206.88万元，2023年发生5043.77万元[5] - 2025年向关联人租赁资产预计5400万元，截至11月19日已发生4116.47万元，2023年发生4306.84万元[5] - 2025年向关联人销售商品预计3620万元，截至11月19日已发生1971.14万元，2023年发生3122.02万元[5][6] 2024年部分关联交易发生额 - 截至11月19日商品采购已发生14442.85万元，预计16050万元[7] - 截至11月19日接受劳务已发生8206.88万元，部分关联方有预计金额差异[7] - 截至11月19日向关联人租赁资产已发生4116.47万元[5] - 截至11月19日向关联人销售商品已发生1971.14万元[5][6] 关联公司财务数据 - 泸天化（集团）2024年11月30日总资产1142957万元，净资产747876万元，营收538540万元，净利润 - 566万元[10][12] - 泸州产业发展投资集团2024年11月30日总资产6239152万元，净资产1677136万元，营收2683262万元，净利润 - 18851万元[10][12] - 四川天宇油脂化学2024年11月30日总资产17061万元，净资产1639万元，营收24928万元，净利润599万元[10][12] - 四川泸天化弘旭工程建设2024年11月30日总资产7380万元，净资产1080万元，营收9978万元，净利润341万元[10][12] - 四川盛途供应链管理2024年11月30日总资产82053万元，净资产11109万元，营收73201万元，净利润775万元[10][12] 关联交易影响 - 关联交易对公司主营业务、未来财务和经营成果有积极作用，不损害公司和股东利益，不影响独立性[16]

四川泸天化股份有限公司 2025 年第一次临时股东会议案资料 四川泸天化股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 26 日召 开第八届董事会第七次会议，表决通过了《关于修订<公司章程>的议案》。 《关于修订<公司章程>的议案》尚需提请股东会审议。 附件：《四川泸天化股份有限公司章程》修订对比表 2024 年 12 月 目 录 议案一：关于修订《四川泸天化股份有限公司章程》的议案 议案二：关于修订《四川泸天化股份有限公司股东大会议事规则》 的议案 议案三：关于 2025 年度日常关联交易预计的议案 议案一： 关于修订《四川泸天化股份有限公司章程》的议案 各位股东： 附件： 《公司章程》修订对比表 | 条目 | 原条款内容 | 修订后的条款内容 | | --- | --- | --- | | 第八条 | 董事长为公司的法定代表人。 | 董事长代表公司执行公司事务，为公司的 | | | 法定代表人辞任的，公司应当在法定 | 法定代表人。 | | | 代表人辞任之日起 30 日内确定新的法定 | 法定代表人辞任的，公司应当在法定代表 | | | 代表人。 | 人辞任之日起 30 日内确定新的法定代表 ...

会议信息 - 公司于2024年12月15日召开2024年第五次独立董事专门会议[1] - 会议以视频会议方式进行[1] 议案情况 - 审议通过《2025年度日常关联交易预计的议案》[2] - 该议案需提请董事会审议[2] 表决结果 - 表决结果为3票同意，0票反对，0票弃权[3] 独立董事 - 独立董事为益智、向朝阳、王积慧[4]

公司决策 - 2024年12月26日召开董事会会议通过《关于修订<公司章程>的议案》[1] - 该议案尚需提请股东会审议[1] 章程修订 - 原章程第八条董事长辞任相关表述微调核心不变[1] - 原章程第十三条公司经营范围修订，许可和一般项目有调整[1][2]

股东持股情况 - 截至公告日，泸州发展集团持股193,464,610股，占比约12.34%[3] - 截至公告日，泸天化集团持股236,550,393股，占比约15.09%[3] - 截至公告日，精正技术检测持股379,298股，占比约0.02%[3] - 截至公告日，泸州发展集团及其一致行动人持股430,394,301股，占比约27.45%[3] 增持计划 - 泸州发展集团拟6个月内增持，金额1.5 - 2.6亿元，价格不超6.8元/股[3] - 增持资金为自有和自筹资金[9] - 增持计划可能因市场或股价因素无法实施[11][12] 历史增持 - 泸天化集团前12个月累计增持25,091,400股，占比约1.60%[5]

四川泸天化股份有限公司 第八届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏。 一、召开情况 四川泸天化股份有限公司（以下简称"公司"）董事会办公室于 2024 年 12 月 11 日以电子邮件的方式向公司全体董事发出召开第八届董事会第六次会议的通知。 会议于 2024 年 12 月 23 日 10 时以现场方式如期召开，参加会议应到董事 9 人，实 到董事 9 人，会议由董事长廖廷君先生主持。会议的召开符合《公司法》和《公司 章程》的有关规定，合法有效。 二、表决情况 会议以投票表决的方式通过以下议案： 证券代码：000912 证券简称：泸天化 公告编号：2024-068 四川泸天化股份有限公司第八届董事会第六次会议决议 特此公告 （一）《关于确定董事会办公室、审计室等两部门职责的议案》 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （二）《关于选举徐小平先生为部分董事会专门委员会委员的议案》 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 徐小平先生当选公司第八届董事会战略委员会、审计委员会委员后，第八届董 事会各专门委员会组成情况更 ...

股份回购方案 - 2024年6月20日通过回购方案，资金8000万 - 1.5亿，价格不超6.09元/股[2] 回购实施情况 - 2024年7月15日首次回购[2] - 7月25日合计回购16584037股，占比1.058%[2] - 11月未实施回购[4] - 7月15日至11月30日回购23595637股，占比1.505%[4] 回购交易数据 - 7月15日至11月30日，最高成交价4.595元/股，最低3.44元/股[4] - 7月15日至11月30日，成交总金额89052211.8元[4] 合规情况 - 回购时间、数量及委托时段符合规定[5] - 集中竞价交易方式符合要求[6] - 回购价格区间、资金来源符合方案规定[7]