担保情况 - 拟为五家子公司及孙公司提供不超30.8亿元连带责任担保，期限1年[3] - 本次担保后公司及其控股子公司担保额度总金额为521519.88万元[19] - 截至公告日公司及控股子公司对外担保余额为120658.96万元，占比18.93%[19] - 对合并报表外单位担保余额为25354.48万元，占比3.98%[19] - 逾期债务对应担保余额为0，涉诉担保金额6000万元[19] 融资与负债 - 宁夏和宁化学拟融资10亿，2024年末资产负债率77.81%[3][6] - 四川泸天化进出口贸易拟融资10亿，2024年末资产负债率94.95%[3][9] - 九禾股份拟融资6亿，2024年末资产负债率76.32%[3][12] - 泸州九禾贸易拟融资2亿，2024年末资产负债率82.00%[3][13] - 四川九禾生态肥业拟融资2.8亿[3] 业绩数据 - 宁夏和宁化学2024年营收170551万元，净利润5755万元[6] - 四川泸天化进出口贸易2024年营收278860万元，净利润264万元[9] - 截至2025年3月31日，九禾生态肥业资产负债率100%，营收等为0[15] 其他 - 担保事项尚须股东会审议，各方未签协议[16] - 董事会认为本次担保符合公司利益，风险可控[18]

章程修改 - 2025年5月26日召开董事会会议表决通过修改《公司章程》议案，尚需提请股东会审议[1] - 删除原章程第八章监事会相关条款[1] - 修改法定代表人辞任相关规定[2] 财务资助与股份规定 - 公司或子公司为他人取得股份提供财务资助（员工持股计划除外），累计总额不超已发行股本总额10%，董事会决议需全体董事三分之二以上通过[5] - 规定公司收购股份后不同情形的注销或转让时间及持股比例[6] - 董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持总数25%，上市交易之日起1年内及离职后半年内不得转让[6] - 持有公司5%以上股份股东6个月内买卖股票收益归公司所有[7] 股东权益与责任 - 股东按股份类别享有权利、承担义务，同一类别股东权利义务相同[7] - 股东会、董事会决议内容违法，股东有权请求法院认定无效；程序违法或内容违反章程，股东可请求撤销[8] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份股东可请求相关方诉讼，未诉讼时可自行起诉[10][11][12] - 持有公司5%以上有表决权股份股东质押股份应当日书面报告公司[12] 股东会相关 - 股东会审议公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%事项[15] - 审议公司与关联方交易金额超3000万元且占最近一期经审计净资产绝对值5%以上关联交易事项[16] - 单笔担保额超上市公司最近一期经审计净资产10％等多种担保情形须经股东会审议[16][17] - 规定股东会召集、提案、投票、决议等相关程序和时间要求[18][19][20][21][23][25][26] 董事相关 - 规定不能担任董事的情形[27][28] - 董事任期3年，任期届满可连选连任[28][29] - 兼任总经理等职务及职工代表担任的董事总计不超董事总数1/2[29] - 董事辞任需提交书面报告，董事会2个交易日内披露[31] 委员会相关 - 审计委员会成员5名，其中独立董事3名，召集人由独立董事中会计专业人士担任[41] - 战略委员会成员7名，外部董事占多数[42] - 提名委员会成员5名，独立董事占多数并担任召集人[42] - 薪酬与考核委员会成员3名，独立董事占多数并担任召集人[42] 财报与分红 - 公司需在规定时间内报送年度、中期、季度报告[45] - 董事会须在股东会召开后2个月内完成股利派发，特定情况可不进行利润分配[46] - 公司原则上每年现金分配利润不少于当年可分配利润的10%[47][49] 其他 - 公司实行内部审计制度，审计制度和人员职责经审核批准实施[51] - 公司聘用、解聘会计师事务所由股东会决定[52] - 公司合并支付价款不超本公司净资产10%时，由董事会决议[52] - 公司出现解散事由应公示、成立清算组清算等[55]

会议制度 - 年度股东会应于上一会计年度结束后6个月内举行，临时股东会出现规定情形应在2个月内召开[3] - 单独或合计持有公司10%以上股份股东可请求召开临时股东会，董事会10日内书面反馈[5] - 董事会不同意或未反馈，10%以上股份股东可向审计委员会提议，同意则5日内发通知[6] 会议召集 - 经全体独立董事过半数同意，可向董事会提议召开临时股东会，董事会10日内书面反馈[3] - 审计委员会向董事会提议召开临时股东会，董事会10日内书面反馈[5] - 董事会同意召开临时股东会，5日内发通知，变更提议需征得审计委员会同意[5] 会议主持 - 年度股东会由董事长主持，不能履职时由半数以上董事推举一名董事主持[9] - 监事会或审计委员会自行召集的股东会，分别由其主席或召集人主持，不能履职时由半数以上成员推举一人主持[9] - 股东自行召集的股东会，由召集人推举代表主持[9] 会议内容 - 年度股东会上，董事会应就过去一年工作作报告，每名独立董事应作述职报告[9] - 董事、高级管理人员在股东会上应就股东质询作出解释说明[9] - 股东与股东会拟审议事项有关联关系时，应回避表决[9] 会议表决 - 单一股东及其一致行动人拥有权益股份比例达30%以上，或股东会选举两名以上独立董事，应采用累积投票制[11] - 出席股东会股东对提案表决，证券登记结算机构按实际持有人意思申报除外[11] - 公司以减少注册资本回购普通股等，股东会决议需经出席会议股东所持表决权2/3以上通过[12] 规则修改 - 公司于2025年5月26日召开会议表决通过修改《公司股东会议事规则》议案，尚需提请股东会审议[2] - 2025年5月27日发布关于《公司股东会议事规则》修改公告[15] - 修改后《公司股东会议事规则》涉及序号变更的依次进行变更，原其他条款内容保持不变[14]

会议信息 - 公司监事会办公室于2025年5月16日发召开第八届监事会第六次临时会议通知[2] - 会议于2025年5月26日以通讯会议方式召开[2] - 参加会议应到监事5人，实到监事5人[2] 议案表决 - 《关于拟为全资子公司及孙公司提供担保的议案》5票同意，0票反对，0票弃权[3][4] - 《关于拟购买泸州弘盛化工园区运营服务有限公司100%股权的议案》5票同意，0票反对，0票弃权[4][5]

会议信息 - 公司于2025年5月15日通知，5月26日10时召开第八届董事会第十二次临时会议[2] - 参加会议应到董事9人，实到9人[2] 议案表决 - 《关于拟为全资子公司及孙公司提供担保的议案》9票同意[4] - 《关于拟购买泸州弘盛化工园区运营服务有限公司100%股权的议案》7票同意[6][7] - 《关于修改〈四川泸天化股份有限公司章程〉的议案》9票同意[9] - 《关于修改〈四川泸天化股份有限公司股东会议事规则〉的议案》9票同意[11] 后续安排 - 议案（一）（二）（三）（四）须提请股东会审议，（三）（四）为特别决议事项[11]

公司收购计划 - 泸天化拟收购泸州锦天宏发展有限公司持有的泸州弘盛化工园区运营服务有限公司100%股权 [1] - 交易标的公司100%股权的预评估价款为6.76亿元 [1] - 本次交易构成关联交易，已通过公司董事会审议，尚须提交股东会审议 [1] 战略目标 - 收购旨在推进公司中长期、短期化工项目的顺利实施 [1] - 为公司下一步的转型升级奠定基础 [1]

增持计划 - 泸州发展集团拟增持金额1.5 - 2.6亿元，价格不超6.8元/股[4] 增持情况 - 2025年5 - 23日增持1209.8万股，占总股本0.77%[3][4] 股权变动 - 变动前泸州发展集团持股13.36%，变动后14.13%[4] - 变动前合计持股28.47%，变动后29.24%[4] 合规说明 - 增持与计划一致，无违规[5] - 变动无违反法律法规和业务规则情况[5]

凌云光 - 控股股东及实际控制人承诺自2025年7月7日起12个月内不减持公司股份 [1] - 主营业务为机器视觉和光通信的研发、生产和销售 [1] - 所属行业为机械设备–专用设备–其他专用设备 [1] 城地香江 - 全资子公司签订中国移动数据中心机房楼项目合同，金额16.32亿元，工期92天 [1] - 主营业务为IDC全生命周期服务，包括数据中心投资及运营等 [1] - 所属行业为计算机–IT服务Ⅱ–IT服务Ⅲ [1] 鼎阳科技 - 发布5GHz高端任意波形发生器，具备4个模拟输出通道，存储深度4 Gpts [2] - 主营业务为通用电子测试测量仪器的研发、生产和销售 [3] - 所属行业为机械设备–通用设备–仪器仪表 [2] 恒瑞医药 - 完成股份回购计划，回购1290.51万股，占总股本0.20%，金额6.01亿元 [4] - 主营业务为药品的研发、生产和销售 [5] - 所属行业为医药生物–化学制药–化学制剂 [4] ST香雪 - TAEST1901注射液临床试验获批准，适应症为晚期胃癌 [5] - 主营业务为现代中药及中药饮片的研发、生产与销售 [5] - 所属行业为医药生物–中药Ⅱ–中药Ⅲ [5] 鱼跃医疗 - AED产品获欧盟MDR认证，有效期至2030年5月11日 [6] - 主营业务为医疗器械产品及解决方案的研发、制造和销售 [7] - 所属行业为医药生物–医疗器械–医疗设备 [6] 海航控股 - 4月收入客公里同比增长10.33%，货运及邮运量同比增长23.20% [7] - 主营业务为定期、不定期航空客、货运输 [7] - 所属行业为交通运输–航空机场–航空运输 [7] 春晖智控 - 参股公司春晖仪表终止在全国中小企业股份转让系统挂牌 [8] - 主营业务为流体控制阀和控制系统的研发、生产和销售 [9] - 所属行业为机械设备–通用设备–金属制品 [8] 德林海 - 股东拟减持不超过3%公司股份，数量不超过339万股 [10] - 主营业务为湖库富营养化内源治理的开发、设计 [11] - 所属行业为环保–环境治理–水务及水治理 [10] 维业股份 - 2股东拟合计减持不超过2%公司股份，各占1% [12] - 主营业务为建筑装饰设计与施工及土木工程建筑 [13] - 所属行业为建筑装饰–装修装饰Ⅱ–装修装饰Ⅲ [12] 绿盟科技 - 网安基金拟减持不超过3%公司股份，数量不超过2397.93万股 [14] - 主营业务为企业级全线网络安全产品、安全解决方案和安全运营服务 [15] - 所属行业为计算机–软件开发–横向通用软件 [14] 泸天化 - 股东累计增持1.02%公司股份，数量1595.57万股 [15] - 主营业务为生产与销售化肥类产品 [16] - 所属行业为基础化工–农化制品–氮肥 [15] 哈药股份 - 全资子公司拟收购三精千鹤42.82%股权，金额2344.60万元 [17] - 主营业务为医药研发与制造、批发与零售 [18] - 所属行业为医药生物–化学制药–化学制剂 [17] 赣锋锂业 - 部分董事及高管拟向深圳易储增资3080万元 [19] - 主营业务涵盖锂资源开发、锂盐深加工等多个环节 [19] - 所属行业为有色金属–能源金属–锂 [19] 中红医疗 - 控股子公司参与集中带量采购项目拟中选 [20] - 主营业务为一次性健康防护用品、医用无菌器械等 [20] - 所属行业为医药生物–医疗器械–医疗耗材 [20] 金凯生科 - 蓝区基金拟减持不超过3%公司股份，数量不超过361.2万股 [21] - 主营业务为小分子药物中间体及原料药的定制研发生产服务 [22] - 所属行业为医药生物–医疗服务–医疗研发外包 [21] 航新科技 - 原控股股东拟减持不超过3%公司股份，数量不超过736.29万股 [22] - 主营业务为设备研制及保障、航空维修及服务 [22] - 所属行业为国防军工–航空装备Ⅱ–航空装备Ⅲ [22] 银河磁体 - 董事兼总经理拟减持不超过0.79%公司股份，数量不超过255万股 [23] - 主营业务为粘结钕铁硼稀土磁体元件及部件的研发、生产和销售 [23] - 所属行业为有色金属–金属新材料–磁性材料 [23] 卓翼科技 - 控股股东部分股份将被司法拍卖，数量7075.39万股，占总股本12.48% [24] - 主营业务为网络通讯、消费电子、智能终端类产品的研发、制造与销售 [24] - 所属行业为电子–消费电子–消费电子零部件及组装 [24] 新五丰 - 与法国科普利信集团成立合资公司，注册资本8000万元，新五丰持股51% [24] - 主营业务为生猪养殖、肉品销售、饲料加工 [25] - 所属行业为农林牧渔–养殖业–生猪养殖 [24] 中成股份 - 筹划发行股份购买资产事项，股票停牌 [26] - 主营业务为成套设备与技术进出口、环境科技和复合材料生产 [27] - 所属行业为商贸零售–贸易Ⅱ–贸易Ⅲ [26]

四川泸天化股份有限公司 关于持股 5%以上股东增持股份触及 1%整数倍的 公告 公司股东泸州产业发展投资集团有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 1．基本情况 | | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 信息披露义务人 | | | 泸州产业发展投资集团有限公司 | | | | | | | | 住所 | 四川省泸州市江阳区龙腾路 | | | | | | 10 | 号 | | | 权益变动时间 | 26 | 2024 年 12 月 | 日至 | 2025 | 年 | 5 | 月 | 14 | 日 | | 价值的认可，泸州发展集团自 | 2024 年 12 月 月内以自有资金和自筹资金通过深圳证券交易所允许的 | | 26 | | 日起六个 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 方式增持公司股份（拟增持价格不超过 6.8 | | | | 元/股，计划 | | 权益变动过程 | 增持金额不 ...

股东增持情况 - 泸州产业发展投资集团有限公司作为泸天化持股5%以上股东，在2024年12月26日至2025年5月14日期间通过集中竞价交易方式累计增持公司股票1595.57万股，占总股本的1.02% [1] - 本次增持触及1%的整数倍，且增持计划尚未实施完毕，泸州发展集团将继续实施增持计划 [1]