激励计划进程 - 2022年12月14日董事会和监事会审议通过多项激励计划相关议案[5][6] - 2022年12月15日披露激励对象名单并公示[7] - 2023年2月15日董事会和监事会审议通过多项激励计划修订稿议案[7][8] - 2023年4月13日激励计划获国务院国资委批复[8] - 2023年4月28日股东大会批准激励计划[9] - 2023年6月6日调整首次授予激励对象名单等并首次授予股票期权[10] - 2024年3月20日审议通过授予预留股票期权议案[8][12] 业绩指标 - 2021年加权净资产收益率不低于10.50%[15] - 2021年净利润增长率不低于7.50%[15] - 2021年经营活动现金流量净额占营收比例不低于3.8%[15] 激励授予情况 - 激励对象22人，拟授予股票期权129.60万份，占股本总额0.10%[18] - 预留股票期权130万股，授予后剩余0.4万股失效[18] - 授予价格5.99元/股[18] - 授予尚需履行信息披露义务[21][22]

激励计划 - 2024年3月20日确定为预留股票期权授予日[2] - 行权价格为5.99元/股[2] - 向22名激励对象授予129.60万份股票期权[2] 会议情况 - 中钢国际第九届董事会第四十一次会议于2024年3月20日召开[1] - 表决结果为5票同意，0票反对，0票弃权[6]

激励计划 - 激励对象具备任职资格，主体资格合法有效[1] - 激励计划预留股票期权授予条件已成就[2] - 授予日为2024年3月20日[2] - 向22名激励对象授予129.60万份预留股票期权[2] - 剩余0.40万份预留股票期权不再授予，未授予权益失效[2]

激励计划授予情况 - 2024年3月20日授予22人129.60万份预留股票期权，行权价格5.99元/股[3][24] - 本次激励计划拟授予1177万份股票期权，占公司总股本0.92%[5] - 首次授予1047万份，占总股本0.82%，占拟授予总额88.95%；预留授予130万份，占总股本0.10%，占拟授予总额11.05%[5] 业绩考核指标 - 2021年加权净资产收益率不低于10.50%且不低于同行业平均水平[28] - 2021年归母净利润增长率不低于7.50%且不低于同行业平均水平[28] - 2021年经营活动现金流量净额占营业收入比例不低于3.8%且不低于同行业平均水平[28] - 2023 - 2025年加权净资产收益率分别不低于12.0%、12.3%、12.6%[14] - 2023 - 2025年归母净利润复合增长率不低于12.5%[14] - 2023 - 2025年经营活动现金流量净额占营业收入比例不低于5%[14] 其他要点 - 激励计划有效期最长不超过72个月，等待期为24个月[9][10] - 个人绩效评价结果对应标准系数分别为100%、80%、60%、0[16] - 从51家公司中选20家为行业对标企业[17] - 激励计划标的股票来源为定向发行A股普通股[4] - 调整后首次授予激励对象由90人变为88人，首次授予股票期权总量由1080万份变为1047万份[37] - 2022年股票期权激励计划行权价格由6.24元/股调整为5.99元/股[38] - 每份股票期权价值为2.07元，预留授予129.6万份股票期权总价值为267.70万元[36] - 测算股票期权价值时历史波动率为38.17%，无风险利率为2.08%，股息率为0%[41] - 2024 - 2028年分别摊销期权成本72.50万元、96.67万元、63.21万元、29.74万元、5.58万元[42] - 激励对象资金来源为自筹，公司不为其提供财务资助[46] - 本次授予尚需按规定履行信息披露义务[49]

股票期权激励 - 2022年股票期权激励计划预留部分授予陆鹏程、赵恕昆等[1][3] - 陆鹏程获30.00万份，占授予总数2.55%，总股本0.021%[3] - 赵恕昆获27.00万份，占授予总数2.29%，总股本0.019%[3] - 20名骨干获72.60万份，占授予总数6.17%，总股本0.051%[3] - 预留期权授予小计129.60万份，占授予总数11.01%，总股本0.090%[3] - 首次实际授予1,047.00万份，占授予总数88.99%，总股本0.730%[3] - 授予股票期权合计1,176.60万份，占比100.00%，总股本0.820%[3] - 其他核心人员有李博、郑静等20人[2][4]

会议安排 - 2024年2月20日董事会决议召开股东大会[4] - 2月21日公告会议通知，3月2日公告提示性公告[4] - 3月7日下午2时30分现场召开，网络投票9:15 - 15:00[5] 参会情况 - 62名股东出席，代表股份781,314,597股，占比54.4605%[6][7] 议案表决 - 《2024年年度日常关联交易计划议案》同意占比63.5062％[10] - 《三年股东回报规划（2023 - 2025年）议案》同意占比99.9062％[13] 结果情况 - 审议议案均为普通决议且获通过[13] - 本所认为大会程序及结果合法有效[14]

股东大会信息 - 2024年第三次临时股东大会于3月7日在京召开，由董事长主持[4] - 62位股东参会，代表股份781,314,597股，占比54.4605％[4] 议案表决情况 - 2024年年度日常关联交易计划议案，同意占比63.5062％[7] - 2024年年度日常关联交易计划议案，反对占比36.4938％[7] - 《三年股东回报规划（2023 - 2025年）》议案，同意占比99.9062％[8] - 《三年股东回报规划（2023 - 2025年）》议案，反对占比0.0938％[8] 会议合规情况 - 律所认为股东大会召集、召开等程序合法，表决有效[10] - 本次股东大会无否决议案和变更前次决议情形[2][3]

股东大会时间 - 现场会议时间为2024年3月7日下午2时30分[3] - 网络投票时间为2024年3月7日9:15 - 15:00[3] - 股权登记日为2024年3月4日[6] 会议地点 - 现场会议在北京市海淀区海淀大街8号中钢国际广场会议室召开[9] 审议议案 - 提交审议2024年年度日常关联交易计划和《三年股东回报规划（2023 - 2025年）》[10] 登记信息 - 会议登记时间为2024年3月5日上午9:30至下午16:00[14] - 登记地点为吉林省吉林市昌邑区江湾路2号世贸万锦10层、北京市海淀区海淀大街8号中钢国际广场26层[14] 投票信息 - 网络投票代码为"360928"，投票简称为"中钢投票"[21] - 通过深交所交易系统投票时间为2024年3月7日9:15 - 9:25，9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[25] - 通过深交所互联网投票系统投票时间为2024年3月7日9:15 - 15:00[28] 会务联系人 - 会务联系人史广鹏、尚晓阳，电话0432 - 66465100、010 - 62686202[17]

股东大会信息 - 2024年第三次临时股东大会召开时间为2024年3月[3] - 股东发言时间原则上不超过1小时，每位股东或代表发言不超5分钟[6] - 回答股东问题时间不超5分钟[7] - 议案含2024年年度日常关联交易计划和《三年股东回报规划（2023 - 2025年）》[11] - 股东大会审议关联交易计划议案时关联股东回避表决[17] - 现场会议采用现场记名投票方式表决[7] - 现场会议由监事推举计票人，股东推举监票人统计结果[7] 关联交易数据 - 2024年预计向宝钢工程采购商品60000万元，2023年0万元，截至披露日114.79万元[19] - 2024年预计向北京中宏联采购商品45500万元，2023年25385.59万元，截至披露日0万元[19] - 采购商品小计2024预计160200万元，2023年70473.07万元，差异2129.28万元[20] - 接受劳务小计2024预计8250万元，2023年5909.05万元，差异157.07万元[20] - 销售商品小计2024预计197600万元，2023年117398.04万元，差异43.35万元[21] - 提供劳务小计2024预计39400万元，2023年31301.64万元，差异926.80万元[21] - 采购、销售、劳务合计2024预计405450万元，2023年225081.80万元，差异3256.50万元[21] - 与宝武集团财务综合授信额度2024预计150000万元，2023年0[23] - 与宝武集团财务存款日最高额2024预计53500万元，2023年20000万元，2024利息预计830万元，2023年26万元[23] - 与宝武集团财务贷款日最高额2024预计35000万元，2023年0，2024利息预计1400万元，2023年0[23] - 与宝武集团财务其他金融业务2024预计100000万元，2023年560万元，2024利息预计1750万元，2023年5万元[23] - 向关联人采购产品实际85925.42元，预计134560元，差值 - 48634.58元[26] - 接受关联人劳务实际5909.05元，预计9000元，差值 - 3090.95元[27] - 向关联人销售产品实际117519元，预计204850元，差值 - 87331元[27] - 向关联人提供劳务实际37874.42元，预计35760元，差值2114.42元[27] - 各项关联交易合计实际247227.89元，预计384170元，差值 - 136942.11元[27] 公司及关联方财务数据 - 中国宝武注册资本5279110.10万元[31] - 中国中钢注册资本500000万元[31] - 新疆八一钢铁注册资本154522.252万元[32] - 截至2023年9月30日，中国宝武总资产137164934.43万元，净资产61084741.69万元，2023年1 - 9月营收87551735万元，净利润1828247.42万元[42] - 截至2023年9月30日，中国中钢总资产9508049.56万元，净资产1189947.97万元，2023年1 - 9月营收5693650.80万元，净利润98172.30万元[42] - 宝武集团财务注册资本48.40亿元[41] - 截至2023年9月30日，宝武集团财务总资产6887823.17万元，净资产758035.30万元，2023年1 - 9月营收107667.44万元，净利润33106.68万元[42] - 北京中宏联注册资本3000万元[42] - 新疆天山钢铁巴州注册资本150000万元[38] - 上海宝钢节能环保注册资本50000万元[38] - 安徽诺泰工程技术注册资本2000万元，截至2023年9月30日总资产27088.34万元、净资产7744.44万元，2023年1 - 9月营收8508.58万元、净利润1101.31万元[44][47] - 北京中鼎泰克冶金设备注册资本1000万元，截至2023年9月30日总资产7704.33万元、净资产3110.71万元，2023年1 - 9月营收4204.30万元、净利润111.97万元[44][47] - 北京氢还原冶金技术注册资本3000万元，截至2023年9月30日总资产57391.61万元、净资产3301.80万元，2023年1 - 9月营收2841.74万元、净利润69.57万元[44][47] - 金冶（内蒙古）工程技术注册资本1000万元，截至2023年9月30日总资产1315.73万元、净资产862.49万元，2023年1 - 9月营收1777.95万元、净利润0.53万元[46][47] - 武汉天昱智能制造注册资本5000万元，截至2023年9月30日总资产2629.94万元、净资产1378.96万元，2023年1 - 9月营收75.70万元、净利润 - 775.29万元[46][47] - 北京中宏联截至2023年9月30日总资产44356.66万元、净资产8587.51万元，2023年1 - 9月营收25918.31万元、净利润2171.87万元[47] 股东回报规划 - 公司拟订《三年股东回报规划（2023 - 2025年）》规范股东回报机制[53] - 公司优先现金分配利润，每年不低于当年可供分配利润的40%[60] - 特殊情况指经营活动现金流量净额为负或投资项目累计支出达最近一期经审计净资产额的50%[60] - 公司以现金回购股份视同现金分红，纳入比例计算[60] - 经营良好且董事会认为股价与股本规模不匹配时，可提股票股利分配预案[61] - 调整利润分配政策议案需经出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过[64] - 公司至少每三年重新审阅一次股东回报规划[65] - 新的未来三年股东回报规划由董事会制定提交审议，再提交股东大会批准[65] - 规划由董事会制订报股东大会批准后实施，修订亦同[66] - 公司利润分配预案由董事会提出，需征求独立董事和监事会意见[62] - 符合现金分红条件但董事会未提方案，需专项说明并提交股东大会审议及披露[63]

日常交易 - 公司2024年年度日常关联交易计划制定原则公平，程序合法，定价合理[1] 子公司租赁 - 全资子公司中钢设备拟与中钢物业签租赁合同，原则公平，程序合法，定价合理[2]