股东大会信息 - 2024年第三次临时股东大会召开时间为2024年3月[3] - 股东发言时间原则上不超过1小时，每位股东或代表发言不超5分钟[6] - 回答股东问题时间不超5分钟[7] - 议案含2024年年度日常关联交易计划和《三年股东回报规划（2023 - 2025年）》[11] - 股东大会审议关联交易计划议案时关联股东回避表决[17] - 现场会议采用现场记名投票方式表决[7] - 现场会议由监事推举计票人，股东推举监票人统计结果[7] 关联交易数据 - 2024年预计向宝钢工程采购商品60000万元，2023年0万元，截至披露日114.79万元[19] - 2024年预计向北京中宏联采购商品45500万元，2023年25385.59万元，截至披露日0万元[19] - 采购商品小计2024预计160200万元，2023年70473.07万元，差异2129.28万元[20] - 接受劳务小计2024预计8250万元，2023年5909.05万元，差异157.07万元[20] - 销售商品小计2024预计197600万元，2023年117398.04万元，差异43.35万元[21] - 提供劳务小计2024预计39400万元，2023年31301.64万元，差异926.80万元[21] - 采购、销售、劳务合计2024预计405450万元，2023年225081.80万元，差异3256.50万元[21] - 与宝武集团财务综合授信额度2024预计150000万元，2023年0[23] - 与宝武集团财务存款日最高额2024预计53500万元，2023年20000万元，2024利息预计830万元，2023年26万元[23] - 与宝武集团财务贷款日最高额2024预计35000万元，2023年0，2024利息预计1400万元，2023年0[23] - 与宝武集团财务其他金融业务2024预计100000万元，2023年560万元，2024利息预计1750万元，2023年5万元[23] - 向关联人采购产品实际85925.42元，预计134560元，差值 - 48634.58元[26] - 接受关联人劳务实际5909.05元，预计9000元，差值 - 3090.95元[27] - 向关联人销售产品实际117519元，预计204850元，差值 - 87331元[27] - 向关联人提供劳务实际37874.42元，预计35760元，差值2114.42元[27] - 各项关联交易合计实际247227.89元，预计384170元，差值 - 136942.11元[27] 公司及关联方财务数据 - 中国宝武注册资本5279110.10万元[31] - 中国中钢注册资本500000万元[31] - 新疆八一钢铁注册资本154522.252万元[32] - 截至2023年9月30日，中国宝武总资产137164934.43万元，净资产61084741.69万元，2023年1 - 9月营收87551735万元，净利润1828247.42万元[42] - 截至2023年9月30日，中国中钢总资产9508049.56万元，净资产1189947.97万元，2023年1 - 9月营收5693650.80万元，净利润98172.30万元[42] - 宝武集团财务注册资本48.40亿元[41] - 截至2023年9月30日，宝武集团财务总资产6887823.17万元，净资产758035.30万元，2023年1 - 9月营收107667.44万元，净利润33106.68万元[42] - 北京中宏联注册资本3000万元[42] - 新疆天山钢铁巴州注册资本150000万元[38] - 上海宝钢节能环保注册资本50000万元[38] - 安徽诺泰工程技术注册资本2000万元，截至2023年9月30日总资产27088.34万元、净资产7744.44万元，2023年1 - 9月营收8508.58万元、净利润1101.31万元[44][47] - 北京中鼎泰克冶金设备注册资本1000万元，截至2023年9月30日总资产7704.33万元、净资产3110.71万元，2023年1 - 9月营收4204.30万元、净利润111.97万元[44][47] - 北京氢还原冶金技术注册资本3000万元，截至2023年9月30日总资产57391.61万元、净资产3301.80万元，2023年1 - 9月营收2841.74万元、净利润69.57万元[44][47] - 金冶（内蒙古）工程技术注册资本1000万元，截至2023年9月30日总资产1315.73万元、净资产862.49万元，2023年1 - 9月营收1777.95万元、净利润0.53万元[46][47] - 武汉天昱智能制造注册资本5000万元，截至2023年9月30日总资产2629.94万元、净资产1378.96万元，2023年1 - 9月营收75.70万元、净利润 - 775.29万元[46][47] - 北京中宏联截至2023年9月30日总资产44356.66万元、净资产8587.51万元，2023年1 - 9月营收25918.31万元、净利润2171.87万元[47] 股东回报规划 - 公司拟订《三年股东回报规划（2023 - 2025年）》规范股东回报机制[53] - 公司优先现金分配利润，每年不低于当年可供分配利润的40%[60] - 特殊情况指经营活动现金流量净额为负或投资项目累计支出达最近一期经审计净资产额的50%[60] - 公司以现金回购股份视同现金分红，纳入比例计算[60] - 经营良好且董事会认为股价与股本规模不匹配时，可提股票股利分配预案[61] - 调整利润分配政策议案需经出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过[64] - 公司至少每三年重新审阅一次股东回报规划[65] - 新的未来三年股东回报规划由董事会制定提交审议，再提交股东大会批准[65] - 规划由董事会制订报股东大会批准后实施，修订亦同[66] - 公司利润分配预案由董事会提出，需征求独立董事和监事会意见[62] - 符合现金分红条件但董事会未提方案，需专项说明并提交股东大会审议及披露[63]

日常交易 - 公司2024年年度日常关联交易计划制定原则公平，程序合法，定价合理[1] 子公司租赁 - 全资子公司中钢设备拟与中钢物业签租赁合同，原则公平，程序合法，定价合理[2]

关联交易金额 - 2024年公司预计日常关联交易金额为405450万元，2023年发生金额为225081.80万元，截至披露日已发生3256.50万元[5] - 2024年采购商品预计金额为160200万元，2023年发生70473.07万元，截至披露日已发生2129.28万元[4] - 2024年接受关联人提供劳务预计金额为8250万元，2023年发生5909.05万元，截至披露日已发生157.07万元[4] - 2024年向关联人销售商品预计金额为197600万元，2023年发生117398.04万元，截至披露日已发生43.35万元[5] - 2024年向关联人提供劳务预计金额为39400万元，2023年发生31301.64万元，截至披露日已发生926.80万元[5] 金融业务额度 - 2024年与宝武集团财务有限责任公司综合授信额度预计为150000万元，2023年发生金额为0 [7] - 2024年与宝武集团财务有限责任公司存款日最高额预计为53500万元，2023年为20000万元；利息收入预计为830万元，2023年为26万元[7] - 2024年与宝武集团财务有限责任公司贷款日最高额预计为35000万元，2023年为0；利息支出预计为1400万元，2023年为0 [7] - 2024年与宝武集团财务有限责任公司其他金融业务发生额预计为100000万元，2023年为560万元；利息支出预计为1750万元，2023年为5万元[7] 关联交易差异 - 向关联人采购产品实际发生额为85925.42，预计金额为134560.00，差异为 -48634.58，占同类业务比例100.00%[9] - 接受关联人提供劳务实际发生额为5909.05，预计金额为9000.00，差异为 -3090.95，占同类业务比例100.00%[10] - 向关联人销售产品实际发生额为117519.00，预计金额为204850.00，差异为 -87331.00，占同类业务比例100.00%[10] 公司财务数据 - 宝武集团财务有限责任公司注册资本48.40亿元[20] - 中国宝武钢铁集团有限公司注册资本5279110.10万元[13] - 截至2023年9月30日，中国宝武钢铁集团有限公司总资产137164934.43元，净资产61084741.69元，2023年1 - 9月营业收入87551735.00元，净利润1828247.42元[21] - 截至2023年9月30日，北京中宏联工程技术有限公司总资产44356.66万元，净资产8587.51万元，2023年1 - 9月营业收入25918.31万元，净利润2171.87万元[27] 其他公司信息 - 北京中宏联工程技术有限公司注册资本3000万元[22] - 安徽诺泰工程技术有限公司注册资本2000万元[22] - 北京中鼎泰克冶金设备有限公司注册资本1000万元[22] - 北京氢还原冶金技术有限公司注册资本3000万元[23] - 金冶（内蒙古）工程技术有限公司注册资本1000万元[24] - 武汉天昱智能制造有限公司注册资本5000万元[24] 交易计划进展 - 2024年2月20日，公司董事会和监事会分别审议通过2024年年度日常关联交易计划议案，尚需提交股东大会审议[2] - 2024年年度日常关联交易计划获独立董事一致同意并提交董事会审议[31] - 监事会认为2024年公司日常关联交易计划决策程序合法有效，定价公允合理[32]

会议信息 - 中钢国际第九届董事会第四十次会议于2024年2月20日召开[1] 议案审议 - 审议通过2024年年度日常关联交易计划议案，需提交股东大会审议[2][3][4] - 审议通过《三年股东回报规划（2023 - 2025年）》议案，需提交股东大会审议[6][7][8] - 审议通过与中钢物业签署《中钢国际广场租赁合同》议案[9][10] - 审议通过提请召开2024年第三次临时股东大会的议案，大会于2024年3月7日召开[11][12]

公司财务 - 中钢物业2022年营收4053.19万元、净利润126.96万元[6] - 中钢物业2023年前三季度营收2544.23万元、净利润85.62万元[6] - 截至披露日，公司与关联方累计关联交易3256.50万元[12] 租赁信息 - 2024年2月20日董事会通过租赁议案[3] - 中钢设备承租面积17496.85平米，租金8.5元/天/平米[10] - 租赁合同2024 - 2026年，三年租金约19048.70万元[10]

关联交易 - 2023年公司实际关联交易发生总额较预计减少[1] - 2024年年度日常关联交易因生产经营需要发生，价格合理公允[1] 租赁事项 - 与中钢物业签租赁合同为控成本、满足经营需要，价格合理公允[2] 议案审议 - 同意将2024年关联交易计划及租赁合同议案提交董事会审议[1][2]

股东大会时间 - 现场会议时间为2024年3月7日下午2时30分[4] - 网络投票时间为2024年3月7日9:15 - 15:00[4] - 股权登记日为2024年3月4日[7] 会议地点 - 现场会议在北京市海淀区海淀大街8号中钢国际广场会议室[10] 审议议案 - 2024年年度日常关联交易计划和《三年股东回报规划（2023 - 2025年）》[11] 登记信息 - 登记时间为2024年3月5日9:30 - 16:00[13] - 登记地点为吉林省吉林市和北京市海淀区相关地址[14][15] 投票信息 - 网络投票代码为"360928"，简称为"中钢投票"[23] - 深交所交易系统和互联网投票时间[27][30] 会务联系 - 联系人史广鹏、尚晓阳，电话0432 - 66465100、010 - 62686202[18]

股东回报规划 - 公司制定三年股东回报规划考虑自身实际、盈利、现金流等因素[1][2] - 至少每三年重新审阅一次股东回报规划[13] 利润分配政策 - 未来三年符合条件积极现金分配，每年不低于当年可供分配利润40%[6] - 分配形式可现金、股票或结合，优先现金分配[6] - 调整议案需经出席股东大会股东所持表决权2/3以上通过[12]

会议信息 - 中钢国际第九届监事会第三十次会议于2024年2月20日在北京现场召开[1] - 会议通知及材料于2024年2月8日以邮件方式送达各位监事[1] - 应出席监事3人，实际出席3人[1] 审议事项 - 审议通过2024年年度日常关联交易计划议案[2][3] - 审议通过《三年股东回报规划（2023 - 2025年）》议案[4][5] - 审议通过与中钢物业签署《中钢国际广场租赁合同》议案[7][8]

会议安排 - 2024年2月5日下午2时30分现场召开股东大会，网络投票时间为2月5日9:15 - 15:00[5] 参会情况 - 出席会议股东15名，代表股份713,305,082股，占比49.7200%[6][7] 股本信息 - 截至股权登记日，公司总股本为1,434,644,621股[7] 议案审议 - 审议《关于公司2024年年度日常关联交易计划的议案》，未获通过[9][10][11] - 同意6,393,900股，占比41.7815％；反对8,909,277股，占比58.2185％；弃权0股[9]