证券代码：000930 证券简称：中粮科技 公告编号：2024-031 中粮生物科技股份有限公司关于公司 2024 年度日常关联交 易预计情况 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 因日常经营需要，中粮生物科技股份有限公司（以下简称公司或本公司）以 2023年度日常关联交易实际发生额人民币385,021.26万元为基础，对公司在2024 年度将与中粮集团有限公司及附属公司发生的各类关联交易额度进行合理预计， 预计总金额为人民币 515,868.33 万元，主要包括本公司及子公司与关联方之间采 购、销售、代加工、租赁等日常关联交易。 本公司 2024 年度日常关联交易履行审议程序如下： 1.2024年4月23日，公司八届八次董事会审议通过了《关于公司2024年度日 常关联交易预计的议案》。 2.由于本议案涉及关联交易，该议案关联董事张鸿飞先生、郑合山先生回 避表决。独立董事对该议案作了事前认可并发表独立意见。 3.按照深交所的相关规定，该议案尚须提交公司股东大会审议，关联股东 COFCO Bio-chemical Investment Co., Ltd.（生化投资）、大耀香港有限公司回避 表决。 1 ...

中粮生物科技股份有限公司 独立董事对相关事项发表的独立意见 根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《深圳证 券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，以及《深圳证券交易所主 板上市公司规范运作指引》的有关要求，作为中粮科技独立董事，事前对公司董 事会提供的相关材料认真审阅，听取相关人员汇报，就有关事项发布独立意见如 下： 一、关于公司2023年度内部控制评价报告的独立意见 报告期内，公司内部控制制度进一步完善，符合国家有关法律、法规和监 管部门的要求；公司内部审计部门有效开展内部审计工作，公司内部控制重点 活动均按公司内部控制各项制度的规定执行，公司对子公司、关联交易、信息 披露、防范大股东资金占用的内部控制严格、有效，保证了公司经营管理的正 常进行。 经过认真阅读报告及相关资料，我们认为，公司内部控制自我评价比较客观 地反映了公司内部控制的真实情况，公司内部控制评价符合公司内部控制的实际 情况。 二、关于公司 2023 年度拟不进行利润分配的独立意见 经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023 年度公司合并报表归 属于上市公司普通股股东的净利润为-601,629,843. ...

中粮生物科技股份有限公司 3.2023 年 4 月 25 日，对公司 2022 年度内部控制评价报告、2022 年度利润 分配预案、公司 2023 年度日常关联交易预计情况、公司 2023-2024 年度向中粮 财务有限责任公司申请 49 亿元综合授信、聘请审计机构、对外担保情况及与关 联方资金往来情况专项说明等相关事项发表了独立意见。 2023年度独立董事述职报告 2023 年，本人任职中粮生物科技股份有限公司（以下简称公司）第八届董 事会独立董事。本人严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《公司章 程》《股东大会议事规则》以及公司董事会专业委员会工作规程等相关法律法规 的规定和要求，保持独立董事应有的独立性，勤勉尽责，促进公司的规范运作， 为公司经营管理建言献策，独立公正地行使独立董事的职权，维护了全体股东尤 其是中小股东的合法权益。现将 2023 年度履职情况报告如下： 一、出席会议情况 2023年度出席董事会会议情况具体如下： | 应出席 | 现场出席 | 以通讯方式参 | 委托出席 | 缺席 | 是否连续两次未 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ...

公司套期保值期货品种为与公司生产经营有直接关系的原料、产品、原油等 期货品种，主要包括：玉米、淀粉、白砂糖、豆油、豆粕、原油和动力煤等品种。 公司委托中粮期货有限公司（以下简称中粮期货）、国投安信期货有限公司、 深圳中粮商贸服务有限公司（以下简称深圳中粮商贸）为代理方开展期货交易。 双方签订《期货套保服务协议》。依据服务协议条款规定代理方将收取相应 的服务费，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，公司和中粮期货、深 圳中粮商贸同为中粮集团间接控股公司，上述交易构成关联交易。 证券代码：000930 证券简称：中粮科技 公告编号：2024-032 中粮生物科技股份有限公司 关于开展 2024 年度期货套期保值业务的公告 公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 为充分发挥期货套期保值功能，有效控制市场风险，降低原料、产品、原 油等市场价格波动对公司生产经营成本及主营产品价格的影响，公司计划开展 相关商品期货套期保值交易，充分利用期货市场的套期保值功能，提升公司整 体生产经营管理水平、抵御风险能力。公司拟开展期货套期保值业务。 一、开展期货套期保值业务概述 2 ...

证券代码：000930 证券简称：中粮科技 公告编号：2024-018 中粮生物科技股份有限公司 八届八次董事会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏。 一、会议出席情况 中粮生物科技股份有限公司（以下简称公司）于 2024 年 4 月 12 日分别以传真和专人送 达的方式向公司全体董事、监事和高级管理人员发出召开公司八届八次董事会会议的书面通 知。会议于 2024 年 4 月 23 日在北京市朝阳区朝阳门南大街兆泰国际中心 A 座 22 层 2201 会 议室如期召开。在保障所有董事充分表达意见的情况下，本次董事会采用现场结合通讯方式 进行表决。本次董事会会议材料同时提交公司监事及高级管理人员审阅。会议应参加表决董 事 9 人，实际参加表决的董事共 9 人，参加表决的董事有：江国金先生、张鸿飞先生、张德 国先生、石碧先生、王尚文先生、郑合山先生、陈国强先生、李世辉先生、张念春先生，符 合《公司法》和《公司章程》的相关规定。 二、议案审议情况 1.以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《公司 2023 年年度报告全文 及摘要》。 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 中粮生物科技股份有限公司（以下简称公司）八届八次董事会审议通过了《关 于提请召开公司 2023 年度股东大会的议案》，现将有关事项公告如下： 一、召开会议的基本情况 1.股东大会届次：2023 年度股东大会 2.股东大会的召集人：公司董事会 证券代码：000930 证券简称：中粮科技 公告编号：2024-034 中粮生物科技股份有限公司 关于召开 2023 年度股东大会的通知 3.会议召集的合法、合规性：本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和《公司章程》相关规定和要求。 4.会议时间： 现场会议召开时间：2024 年 5 月 16 日（星期四）14:30 网络投票时间：通过深交所交易系统进行网络投票时间为 2024 年 5 月 16 日 9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通过深交所互联网投票时间：2024 年 5 月 16 日 9:15-15:00。 5.会议召开方式：现场表决与网络投票相结合。 公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp. ...

公司股本变动 - 2024年4月23日公司同意回购注销392位激励对象4,997,867股限制性股票[2] - 实施回购注销后公司注册资本减少4,997,867元[2] - 公司股本总额由1,864,720,561元减至1,859,722,694元[2] 债权人权益 - 债权人自公告日起四十五日内可要求公司清偿债务或提供担保[3]

公司股权与注册资本 - 2006年3月公司注册资本从4.652亿元增至10亿元[2] - 2006年3月增资后中粮集团出资人民币6.29672亿元、美元2000万元，占比79.48%[2] - 2006年3月增资后中粮贸易出资1.3亿元，占比13%[2] - 2012年9月中粮期货将3256.4万元股权转让给中粮集团，中粮集团占比变为82.74%[3] - 2018年11月中粮集团（深圳）将1000万元股权转让给中粮集团，中粮集团占比变为83.74%[4] - 2022年12月公司增加注册资本15亿元，变更后为25亿元[5] - 2022年12月变更后中粮集团人民币出资19.2839亿元、美元出资2000万元（折人民币1.652亿元），占比83.7436%[5] - 2022年12月变更后中粮贸易出资3.25亿元，占比13%[5] - 2022年12月变更后中粮资本出资8141万元，占比3.2564%[5] 公司业务与管理 - 公司经营范围包括对成员单位办理财务和融资顾问等多项业务[6] - 公司授信发放和使用兼顾效益性、安全性、流动性原则及为中粮集团生产建设服务宗旨[16] - 公司建立分工明确、相互制约的信贷管理体制，做到审贷分离[17] - 公司制定贷款贷前调查、贷中审查、贷后检查的“三查”制度[18] - 公司证券投资实行分级管理，500万元以下投资由总经理审批，超500万元由投资决策委员会审批[22] - 公司实行内部审计监督制度，设立审计委员会和综合稽核部[24] - 公司设立风险管理部，负责合规风险综合管理[25] - 公司制定《网络安全管理制度》等办法，加强信息系统控制与管理[26] - 公司使用九恒星集团企业资金结算管理系统，由北京九恒星科技有限责任公司开发并提供后续服务[26] - 公司信息系统搭建于2002年9月，2014年8月更新[27] - 公司电脑系统运转正常，与九恒星软件兼容较好[27] 公司业绩与数据 - 截至2023年12月31日，财务公司资产总额331.2亿元，负债总额283.57亿元，所有者权益47.63亿元[29] - 2023年1 - 12月财务公司实现利息净收入2.14亿元，利润总额2.85亿元，净利润2.22亿元[29] - 截至2023年12月31日，财务公司资本充足率为19.99%，符合监管要求[32] - 截至2023年12月31日，财务公司流动性比例为47.33%，大于25%[33] - 截至2023年12月31日，财务公司贷款余额与（存款余额 + 实收资本）比例为65.04%，符合监管要求[35] - 截至2023年12月31日，财务公司无集团外负债，符合监管要求[36] - 截至2023年12月31日，财务公司票据承兑余额与资产总额比例为0.00%，符合监管要求[37] - 截至2023年12月31日，本公司在财务公司存款余额为6.5亿元，占公司在财务公司和银行存款余额总额的43.89%，占财务公司吸收存款余额的2.3%[42] - 截至2023年12月31日，本公司在财务公司贷款余额为0.2亿元，占公司在财务公司和银行贷款余额总额的0.58%，占财务公司发放贷款余额的0.1%[42] - 截至2023年12月31日，财务公司投资总额与资本净额比例为6.84%，符合监管要求[40]

内部控制相关 - 审计公司对中粮科技2023年12月31日财务报告内部控制有效性审计[3] - 董事会负责建立健全和评价内部控制有效性[4] - 审计公司对内控有效性发表意见并披露非财务报告内控重大缺陷[5] - 内控有不能防错风险，推测未来有效性有风险[6] - 审计公司认为中粮科技该日保持有效财务报告内控[7]

独立董事情况 - 公司董事会结合2023年度报告期履职独立董事自查文件评估其独立性[2] - 独立董事均具备胜任岗位资格，未担任除独立董事外职务，无利害关系[2] - 独立董事符合法规对独立性要求[2] 专项意见时间 - 董事会出具独立董事独立性情况专项意见时间为2024年4月23日[3]