证券代码：000935 证券简称：四川双马 公告编号：2023-43 四川和谐双马股份有限公司 第九届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 四川和谐双马股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第三次会议 于 2023 年 10 月 23 日以现场或通讯的方式召开，现场会议地址为四川省成都市 锦江区红星路三段一号成都国际金融中心 1 号写字楼 26 楼 2 号。本次会议应出 席董事 7 人，实到 7 人。会议通知于 2023 年 10 月 20 日以书面方式向各位董事 和相关人员发出。 本次会议由董事长谢建平先生主持，高级管理人员和部分监事列席了会议， 本次会议的召集、召开符合有关法律法规和《四川和谐双马股份有限公司章程》 的规定。 二、董事会会议审议情况 结合公司目前的财务状况和经营情况，公司拟定本次回购股份价格不超过 22 元/股。按回购资金总额上限人民币 10,000 万元和回购股份价格上限 22 元 /股测算，预计回购股份的数量约为 454.55 万股，约占公司目前总股本的 0.60%； ...

证券代码：000935 证券简称：四川双马 公告编号：2023-42 四川和谐双马股份有限公司 关于义乌和谐锦弘股权投资合伙企业（有限合伙） 合伙人变动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 四川和谐双马股份有限公司（以下简称"上市公司"）全资子公司西藏锦合 创业投资管理有限公司所管理的义乌和谐锦弘股权投资合伙企业（有限合伙）（以 下简称"和谐锦弘"）的有限合伙人近期发生了份额转让的交易事项。 近期经和谐锦弘执行事务合伙人同意，和谐锦弘有限合伙人之一杭州璞致资 产管理有限公司（以下简称"杭州璞致"）拟将其对和谐锦弘的全部认缴出资额 4.5 亿元转让给宁波梅山保税港区培元投资管理有限公司（以下简称"宁波培 元"），并于近期签署了《义乌和谐锦弘股权投资合伙企业（有限合伙）有限合伙 份额转让协议》，其他合伙人已放弃优先购买权。本次交易完成后，宁波培元成 为和谐锦弘的有限合伙人，杭州璞致从和谐锦弘退伙。 近期经和谐锦弘执行事务合伙人同意，和谐锦弘有限合伙人之一天津海创新 益企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称"海创新益"）拟将其对和谐锦弘的 部分认缴 ...

证券代码：000935 证券简称：四川双马 公告编号：2023-41 四川和谐双马股份有限公司 关于控股股东所持部分股份解除质押及再质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 四川和谐双马股份有限公司于 2022 年 11 月 4 日披露了控股股东北京和谐恒 源科技有限公司（以下简称"和谐恒源"）将其所持有的部分公司股份实施质押 的情况。近日公司接到了和谐恒源的函告，获悉其持有的部分公司股份已于 2023 年 9 月 4 日办理了解除质押并于 2023 年 9 月 5 日办理了再质押的手续。 一、解除质押的具体情况 | 股东名称 | 是否为控股 股东或第一 | 本次解除质押 | 占其所持股份 | 占公司总股 | 起始日 | 解除日期 | 质权人 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 大股东及其 一致行动人 | 股份数量（股） | 比例 | 本比例 | | | | | 和谐恒源 | 是 | 22,500,000 | 4.27% | 2.95% | 2022年11月 3日 | ...

公司业务概况 - 公司主要业务包括建材生产制造企业和私募股权投资基金管理[15] - 公司建材生产业务主要产品为水泥、商品熟料、骨料，产品质量优良，市场认可度高[19] - 公司私募股权投资基金管理规模超过220亿元，投资方向涵盖互联网、大健康、先进制造、新能源等领域[16] - 公司坚持以客户需求为导向，产品质量为核心，实施经销和直销相结合的策略[20] 公司财务表现 - 公司2023年上半年营业收入为561,465,723.27元，同比下降9.66%[10] - 归属于上市公司股东的净利润为454,578,778.73元，同比下降12.92%[10] - 公司基本每股收益为0.60元，同比下降11.76%[10] - 公司经营活动产生的现金流量净额为50,082,025.62元，同比下降53.54%[10] 公司战略规划 - 公司的战略定位是围绕国家鼓励的实体经济产业，聚焦新技术、新模式和新消费的发展[16] - 公司将持续关注新业态经济的发展，助力我国经济高质量转型，为客户的价值实现提供更优质的服务[16] 公司投资情况 - 公司2023年1—6月完成投资542.82亿元，占年度预计投资的53.6%[22] - 公司私募股权投资基金管理业务通过管理及投资基金获取投资收益[22] 行业发展趋势 - 2023年7月3日，国务院发布《私募投资基金监督管理条例》，旨在促进私募基金行业健康发展，支持科技创新和服务实体经济[25] - 2023年上半年国内生产总值为59万亿元，同比增长5.5%[28] - 全国固定资产投资（不含农户）24万亿元，同比增长3.8%[28] 公司环保与社会责任 - 公司严格执行国家环保政策和标准，采取一系列的技改措施，减少化石燃料的消耗及CO₂的排放[29] - 公司持续获得同行业企业和监管部门的高度评价和认可，成为省级安全文化建设示范企业[35] 公司财务状况 - 公司的长期股权投资占总资产比例为55.97%，同比增加0.97%[48] - 公司的固定资产占总资产比例为9.84%，同比下降0.79%[49] - 公司的现金及现金等价物净增加额为114,543,500.35元，较去年同期-185,296,791.01元有所增加[130]

证券代码：000935 证券简称：四川双马 公告编号：2023-32 四川和谐双马股份有限公司 2023年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会无被否决的提案。 2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1．四川和谐双马股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）2023年第 一次临时股东大会（以下简称"本次会议"）由本公司董事会召集，采用现场投 票和网络投票相结合的方式召开。本次会议由公司董事长谢建平先生主持。会议 于2023年8月9日下午2：00在四川省成都市锦江区东大街下东大街段169号禧玥酒 店38层会议室召开。 本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规 定。 2．出席本次会议的股东及股东授权委托代表人49人，代表公司有表决权的 股份总数530,237,194股，占公司有表决权股份总数的69.4537％。其中：现场出 席股东大会的股东及股东授权委托代表人7人，代表公司有表决权的股份总数 493,363,562股，占公司有表决权 ...

四川和谐双马股份有限公司 董事会提名和薪酬委员会实施细则 1 | 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 人员组成 3 | | 第三章 | 职责权限 4 | | 第四章 | 决策程序 6 | | 第五章 | 会议的召开与通知 7 | | 第六章 | 议事与表决程序 7 | | 第七章 | 回避制度 9 | | 第八章 | 附则 9 | 第一章 总则 第一条 为进一步规范四川和谐双马股份有限公司董事及高级管 理人员的选聘程序，建立健全考核和薪酬管理机制，完善公司治理结 构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《四川和谐 双马股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定， 公司设立董事会提名和薪酬委员会（以下简称"提名和薪酬委员会"）， 并制定本实施细则。 第二条 提名和薪酬委员会是董事会按照股东大会决议设立的专 门工作机构，主要负责对公司董事和高级管理人员的选择、考核标准 和程序进行审查并提出建议；负责审查、制定公司董事及高级管理人 员的薪酬政策与方案等。 第二章 人员组成 第三条 提名和薪酬委员会由三至五名董事组成，其中独立董事 应占多数并担任召集人。 ...

证券代码：000935 证券简称：四川双马 公告编号：2023-33 四川和谐双马股份有限公司 关于第九届监事会职工代表监事选举结果的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 鉴于公司第八届监事会任期已届满，根据《公司章程》关于职工 代表监事选举的有关规定，公司于近期召开了四川和谐双马股份有限 公司职工代表大会，杨大波先生当选为公司第九届监事会职工代表监 事（简历详见附件），其任命自 2023 年 8 月 9 日起，任期三年。 特此公告。 四川和谐双马股份有限公司 附件： 杨大波：男，中国国籍，四川师范大学毕业，会计师。2002 年 5 月加入拉法基集团。其后，先后担任都江堰拉法基水泥有限公司总账 会计、四川和谐双马股份有限公司财务经理、四川双马宜宾水泥制造 有限公司财务经理、四川和谐双马股份有限公司成都分公司信控经理、 税务与资产经理等职务。现任公司内审部负责人。 *符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规 则》及交易所其他相关规定和公司章程等要求的任职条件； *不存在不得提名为监事的情形； *未受过中国证监会及其他有关部门的 ...

四川和谐双马股份有限公司独立董事 关于公司聘任高级管理人员的独立意见 公司聘任总经理、副总经理、董事会秘书和财务总监的程序及 相关人员的任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》 《公司章程》等有关规定，同意公司聘任黄灿文先生担任公司总经理、 陈长春先生担任公司副总经理兼董事会秘书、周凤女士担任公司财务 总监。 四川和谐双马股份有限公司 独立董事：姚立杰、许劲生、周立 2023年8月9日 根据《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所股票上市规 则》及《四川和谐双马股份有限公司章程》的有关规定，我们作为四 川和谐双马股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，对公司第 九届董事会第一次会议聘任公司高级管理人员的事宜发表如下独立 意见： ...

四川和谐双马股份有限公司 章程 | 目 录 | 1 | | --- | --- | | 第一章总则 | 3 | | 第二章股份公司宗旨、经营范围 | 4 | | 第三章股份 | 4 | | 第一节股份发行 | 4 | | 第二节股份增减和回购 | 5 | | 第三节股份转让 | 6 | | 第四章股东和股东大会 | 7 | | 第一节股东 | 7 | | 第二节股东大会的一般规定 | 9 | | 第三节股东大会的召集 | 11 | | 第四节股东大会的提案与通知 | 13 | | 第五节股东大会的召开 | 14 | | 第六节股东大会的表决和决议 | 17 | | 第五章董事会 | 21 | | 第一节董事 | 21 | | 第二节董事会 23 | | | 第六章总经理及其他高级管理人员 | 28 | | 第七章监事会 | 30 | | 第一节监事 | 30 | | 第二节监事会 31 | | | 第八章财务会计制度、利润分配和审计 | 32 | | 第一节财务会计制度 32 | | | 第二节内部审计 | 35 | | 第三节会计师事务所的聘任 35 | | | 第九章通知和公告 | 35 | | 第一节通 ...

四川和谐双马股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为了完善四川和谐双马股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）法人治理结构，明确董事会的职责权限，促进公司规范化运作，特制定本 议事规则。 第二条 本议事规则根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》和《四川和谐双马股 份有限公司章程》等有关条款的规定，结合本公司实际情况制定。 第三条 本议事规则条款与上述法律、法规和公司章程若有抵触，以法律、 法规和公司章程的规定为准。 第二章 董事会的职权及义务 第四条 董事会由全体董事组成，负责股东大会决议的执行和公司业务的决 策，并对股东大会负责。 第五条 董事会行使下列职权： （一）召集股东大会，并向股东大会报告工作； （二）执行股东大会的决议； （三）决定公司的经营计划和投资方案； （四）制订公司的年度财务预算方案、决算方案； （五）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （六）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或者其他证券及上市方案； （七）拟订公司重大收购、因公司章程第二十四条第一款第（一）项、第（二） 项规定情形收购本公司股票 ...