证券代码：000958 证券简称：电投产融 公告编号：2023-053 国家电投集团产融控股股份有限公司 第七届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、 准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 国家电投集团产融控股股份有限公司（简称公司）于 2023 年 10 月 20 日以电子通讯方式发出第七届监事会第八次 会议通知，于 10 月 30 日在公司本部以现场方式召开会议。 会议应出席监事 3 人，实际出席 3 人。会议由监事会主席钱 壮为先生主持。董秘及部分管理人员列席会议。本次会议的 召开符合法律法规和公司《章程》有关规定。 二、监事会会议审议情况 会议审议了《关于2023年第三季度报告的议案》。 经审议，本议案同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票，审议 通过本议案。 特此公告。 国家电投集团产融控股股份有限公司 - 1 - 在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 详情见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)的 《2023 年第三季度报告》。 三、备查文件 第七届监事会第八次会议决议 监事会认为董事会编制和审核公司 20 ...

国家电投集团产融控股股份有限公司 关联交易管理办法 易管理制度。 第二章 管理职责 第四条 公司证券事务部门，是上市公司范畴关联交易 的归口管理部门。所属各级单位应明确本单位关联交易归口 管理部门，对接公司本部证券事务部门。本部证券事务部门 负责： 第一章 总则 第一条 为充分保障国家电投集团产融控股股份有限 公司（简称公司）及全体股东的合法权益，确保公司的关联 交易不损害公司和全体股东的利益，控制关联交易的风险， 符合公平、公允、公开的原则，根据中华人民共和国《公司 法》《证券法》、深圳证券交易所《股票上市规则》《上市 公司自律监管指引第 7 号—交易与关联交易》等法律、法规、 规范性文件和公司《章程》等有关规定，结合公司的实际情 况，制定本办法。 第二条 公司关联交易行为应当合法合规，保持公司的 独立性，不得利用关联交易调节财务指标，损害公司利益。 不得隐瞒关联关系，不得通过将关联交易非关联化规避相关 审议程序和信息披露义务。 公司所属单位发生关联交易，视同公司发生，适用本制 度规定。公司及所属单位不得采用"自然人阻隔""信托阻 隔"等方式隐瞒关联关系，不得采用"委托开发与实施项目" 或通过非真实交易背景 ...

第三条 公司董事会设立独立董事，独立董事占董事会 成员的比例不得低于三分之一，且至少包括一名会计专业人 士。公司审计与风险管理委员会成员应当为不在公司担任高 级管理人员的董事，其中独立董事应当过半数，并由独立董 - 1 - 事中会计专业人士担任召集人。公司提名委员会、薪酬与考 核委员会中独立董事应当过半数并担任召集人。 国家电投集团产融控股股份有限公司 独立董事工作规则 第一章 总则 第一条 为进一步完善国家电投集团产融控股股份有 限公司（简称公司）的治理机制，优化董事会结构，规范独 立董事行为，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进 提高上市公司质量，按照《公司法》《证券法》、国务院办 公厅《关于上市公司独立董事制度改革的意见》、中国证券 监督管理委员会（简称证监会）《上市公司独立董事管理办 法》，深圳证券交易所（简称深交所）《股票上市规则》《上 市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》以及 公司《章程》等相关规定，制定本规则。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他 职务，并与公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者 间接利害关系，或者其他可能妨碍其进行独立客观判断关系 的董事。 ...

国家电投集团产融控股股份有限公司 独立董事关于关联交易事项的 事前认可意见 根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司 规范运作》等有关法律、法规、规范性文件以及国家电投集 团产融控股股份有限公司（简称公司）《章程》有关规定， 我们作为公司独立董事，本着认真负责的态度，基于独立、 客观的判断立场，审阅了第七届董事会第十二次会议的关联 交易相关议案。现就有关事项发表如下事前认可意见。 一、关于调增2023年度部分日常关联交易预计额度的事 前认可意见 公司在召开董事会会议前，将该事项提交给独立董事 事，独立董事对该事项表示认可，并对此发表认可意见：我 们对该事项进行事前核实，公司关联交易是按照"公平自愿， 互惠互利"的原则进行的，交易价格客观公允，未违反公开、 公平、公正的原则，符合公司实际经营情况，不存在损害公 司和中小股东利益的行为。本次增加的5.02亿元日常关联交 易预计金额符合公司的实际经营情况和业务发展需求。一致 同意该事项并提交董事会审议。 二、关于与关联方共同投资国家电投科创基金的事前认 - 2 - - 1 - 可意见 公司在召开董事会会议 ...

国家电投集团产融控股股份有限公司 独立董事关于关联交易事项的独立意见 独立董事一致认为，公司与关联方共同投资国家电投科 创基金是按照"公平自愿，互惠互利"的原则进行的，交易 价格客观公允，未违反公开、公平、公正的原则，符合公司 实际经营情况，不存在损害公司和中小股东利益的行为。本 次关联交易符合公司的实际经营情况和业务发展需求。表决 程序符合有关法律、法规和公司《章程》的规定，符合法定 程序。 独立董事一致同意公司与关联方共同投资国家电投科 创基金。 独立董事：何平林 胡三高 韩杰 2023年10月30日 二、关于与关联方共同投资国家电投科创基金的独立意 - 1 - 见 根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司 规范运作》等有关法律、法规、规范性文件以及国家电投集 团产融控股股份有限公司（以下简称公司）《章程》有关规 定，我们作为公司独立董事，本着认真负责的态度，基于独 立、客观的判断立场，审阅了第七届董事会第十二次会议的 相关议案。经对公司提交的有关资料、决策程序等进行核查， 现就有关事项发表如下独立意见： 一、关于调增2023年度部分日常关联交 ...

（一）投资国家电投科创基金情况 证券代码：000958 证券简称：电投产融 公告编号：2023-055 国家电投集团产融控股股份有限公司 关于与专业投资机构及关联方共同投资 国家电投科创基金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、 准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、与专业投资机构共同投资及关联交易概述 公司全资子公司国家电投集团资本控股有限公司（简 称资本控股）拟作为有限合伙人认缴 6,000 万元，其他拟 参与国家电投科创基金扩募的有：国家电投集团内蒙古能 源有限公司拟作为有限合伙人认缴 10,000 万元，国家电投 集团东北电力有限公司、国家电投集团江苏电力有限公司、 国家电投集团重庆电力有限公司、国家电投集团浙江新能 源有限公司、国家电投集团北京电力有限公司拟作为有限 合伙人各认缴 5,000 万元，国家电投集团黄河上游水电开 发有限责任公司拟作为有限合伙人认缴 20,000 万元，国家 电投集团云南国际电力投资有限公司拟作为有限合伙人认 缴 15,000 万元，五凌电力有限公司拟作为有限合伙人认缴 3,000 万元，具体认缴出资额以最终签订合伙协议为准。 （二）与专业 ...

证券代码：000958 证券简称：电投产融 公告编号：2023-050 国家电投集团产融控股股份有限公司（简称公司）今 日收到股东云南能投资本投资有限公司（简称云能资本)通 知，云能资本根据《关于股东云能资本拟解除部分股份担 保及信托登记的公告》（公告编号：2023-049）有关安排， 已在中国证券登记结算有限责任公司完成解除部分股份担 保 及信托登 记工 作，将持 有的 179,218,297股电 投产融 (000958.SZ)A股股票无限售流通股由"云能资本－招商证券 －23云资E1担保及信托财产专户"划出。 本次部分股份解除担保及信托登记完成后，云能资本 累计为"23云资E1"提供信托担保登记的本公司A股股票具 体数量为115,000,000股，占本公司股份比例为2.14%。本次 国家电投集团产融控股股份有限公司 关于股东云能资本完成部分股份 解除担保及信托登记的公告 云南能投资本投资有限公司保证向本公司提供的信息 内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义 务人提供的信息一致。 — 1 — 国家电投集团产融控股股份有限公司董事会 202 ...

证券代码：000958 证券简称：电投产融 公告编号：2023-049 国家电投集团产融控股股份有限公司 关于股东云能资本拟解除部分股份担保 及信托登记的公告 云南能投资本投资有限公司保证向本公司提供的信息 内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义 务人提供的信息一致。 国家电投集团产融控股股份有限公司（简称公司）股 东云南能投资本投资有限公司（简称云能资本）于2023年9 月22日成功非公开发行可交换公司债券（第一期）（简称 23云资E1）。为办理本次可交换公司债券标的股票的担保 及信托登记，云能资本将其持有的公司294,218,297股A股股 票划入"云能资本－招商证券－23云资E1担保及信托财产 专户"（简称担保及信托专户），由本次债券受托管理人 招商证券股份有限公司（简称招商证券）作为名义持有人。 该等股票及其孳息，以及为了维持股票市值担保比例而向 担保及信托专户支付的现金，即为本次发行可交换债券的 担保及信托财产（简称担保及信托财产）。具体详见公司 特此公告。 根据《云南能投资本投资有限公司2023年面向专业投 资者非公开发行可交换 ...

证券代码：000958 证券简称：电投产融 公告编号：2023-047 国家电投集团产融控股股份有限公司 关于股东云能资本非公开发行可交换 公司债券办理完成持有股份 担保及信托登记的公告 云南能投资本投资有限公司保证向本公司提供的信息 内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏。 — 1 — 2023年9月14日，公司收到云能资本的通知，云能资本 已于2023年9月14日在中国证券登记结算有限公司深圳分公 司办理完成标的股票的担保及信托登记，将294,218,297股 （占公司总股本的5.47%）电投产融股票划入"云能资本-招 商证券-23云资E1担保及信托财产专户"，专户受托管理人 为招商证券股份有限公司（简称招商证券），股票信托登 记期限为本期可交换债券存续期。在上述可交换公司债券 存续期间，云能资本委托招商证券作为受托管理人，按照 云能资本的意愿代为行使表决权，但不得损害本期可交换 债券持有人的利益。 本次担保及信托登记完成后，云能资本直接持有公司 股份294,218,297股（不含担保及信托专户持有股份），持 股比例为5.47%；"云能资本-招商证券-23云资E1担保及信 托专户"证券 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义 务人提供的信息一致。 国家电投集团产融控股股份有限公司（简称公司）于 2023年6月8日披露了《关于股东云能资本非公开发行可交 换公司债券获得符合深交所挂牌条件无异议函的公告》 （公告编号：2023-035），公司股东云南能投资本投资有限 公司（简称云能资本）拟以所持公司部分A股股票为标的非 公开发行可交换公司债券，并已取得深圳证券交易所《关 于云南能投资本投资有限公司非公开发行可交换公司债券 符合深交所挂牌条件的无异议函》（深证函〔2023〕367 号）。云能资本拟向《深圳证券交易所债券市场投资者适 当性管理办法》规定的合格投资者非公开发行总额不超过8 亿元（含8亿元）可交换公司债券(简称本次可交换债券)， - 1 - 证券代码：000958 证券简称：电投产融 公告编号：2023-045 国家电投集团产融控股股份有限公司 关于股东云能资本非公开发行可交换 公司债券拟进行股份质押的公告 云南能投资本投资有限公司保证向本公司提供的信息 内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏。 4.截至本公告披露日，云能资本股份数量为588,436,594 股 ...