证券代码：000958 证券简称：电投产融 公告编号：2024-001 国家电投集团产融控股股份有限公司 2024年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、 准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1.现场会议召开时间：2024年1月15日14:30。 1.本次股东大会无否决提案情形，全部议案表决通过。 2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会通过决议。 一、会议召开情况 2.网络投票日期与时间：通过深圳证券交易所交易系统 投票的时间为2024年1月15日9:15～9:25，9:30～11:30，13:0 0～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp. cninfo.com.cn）投票的时间为2024年1月15日9:15～15:00期间 的任意时间。 3.现场会议召开地点：北京市西城区金融大街28号院3 号楼1701会议室。 4.召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相 - 1 - 特别提示： 结合的方式。 5.召集人：国家电投集团产融控股股份有限公司董事会 6.主持人：董事长 7.会议的召开符合《公司法》、证监会《上市公司股东 大会 ...

2024 年 1 月 北京市中咨律师事务所 关于 国家电投集团产融控股股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 北京市西城区平安里西大街 2 邮编: 100034 岸 电话: +86-10-66091188 传真:+86-10-66091616 网址：http://www.zhongzi.com.cn 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书 致:国家申投集团产融控股股份有限公司 北京市中咨律师事务所(以下简称"本所")接受国家电投集团产融控股股 份有限公司(以下简称"电投产融"或"公司")委托,指派傅墙、李佳瑶律师 (以下简称"承办律师")担任电投产融 2024年第一次临时股东大会(以下简称 "本次股东大会")特别法律顾问,出席本次股东大会并出具法律意见书。 本法律意见书系根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)等 法律、规范性文件及《国家电投集团产融控股股份有限公司章程》(以下简称《公 司章程》）、《国家电投集团产融控股份有限公司股东大会议事规则》（以下 简称《股东大会议事规则》),并结合公司《国家电投集团产融控股股份有限公 司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》(以 ...

证券代码：000958 证券简称：电投产融 公告编号：2023-063 国家电投集团产融控股股份有限公司 关于预计 2024 年度日常关联交易额度的 公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、 准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 单位：亿元，不含税 | | --- | | | | | | | 截至2023年 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 关联交易 | 关联人 | 关联交易内容 | 定价原则 | 2024年预 | 11月30日已 | | 类别 | | | | 计额度 | 发生额度（ | | | | | | | 未经审计） | | 向关联方 | 国家电力投资集 | | | | | | 购买原材 | 团有限公司及所 | 向关联方采购煤炭、热 | 市场定价、 | 14.00 | 15.14 | | 料、燃料 | | 力、物资、设备等 | 协议定价 | | | | 等 | 属单位 | | | | | | 接受关联 | 国家电力投资集 | 接受关联方工程总承包 、咨询管理服务、脱硫 | | | | | 方提供的 | 团有限公司及所 | 、中 ...

证券代码：000958 证券简称：电投产融 公告编号：2023-058 国家电投集团产融控股股份有限公司 关于召开2024年第一次临时股东大会 的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、 准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据国家电投集团产融控股股份有限公司（简称公司） 第七届董事会第十三次会议决议，公司定于2024年1月15日 以现场投票与网络投票相结合的方式召开2024年第一次临 时股东大会。现将有关事项公告如下： 一、会议基本情况 2024年第一次临时股东大会 （二）会议召集人 公司董事会。2023年12月26日公司第七届董事会第十三 次会议审议通过了《关于召开股东大会的议案》。 （三）会议召开的合法、合规性 本次股东大会的召集召开符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和公司章程的规定。 （四）会议召开日期和时间 - 1 - （一）会议届次 通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2024年1月 15日9:15～9:25，9:30～11:30，13:00～15:00；通过深圳证券 交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的时 间为2 ...

证券代码：000958 证券简称：电投产融 公告编号：2023-057 国家电投集团产融控股股份有限公司 第七届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、 准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 国家电投集团产融控股股份有限公司（简称公司）于 2023 年 12 月 18 日以电子通讯方式发出第七届董事会第十 三次会议通知，于 12 月 26 日在公司本部以现场方式召开会 议。会议应出席董事 8人，实际出席 8人，会议由董事长主 持。公司董秘出席会议，监事、部分高管及中层管理人员 列席会议。本次会议符合法律法规和公司《章程》有关规 定。会议听取了"会议决议和授权执行情况、意见建议落 实情况""投资项目后评价工作开展情况"等工作汇报， 审议了八项议案。 二、议案审议情况 1.关于补选董事的议案 经审议，本议案同意 8票、反对 0票、弃权 0 票，审议 通过本议案。会议同意补选保姣女士为董事。 会前，提名委员会召开 2023 年第四次会议，审议通过 2.关于组织机构及职能职责优化调整事项的议案 经审议，本议案同意 8票、反对 0票、弃权 0 票，审议 通 ...

证券代码：000958 证券简称：电投产融 公告编号：2023-061 国家电投集团产融控股股份有限公司 关于延续向关联方拆借资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、 准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联资金拆借概述 经国家电投集团产融控股股份有限公司（简称公司） 2020年第五次临时股东大会审议通过，子公司国家电投集 团资本控股有限公司（简称资本控股）向国家电力投资集 团有限公司（简称国家电投）借入资金，金额为18.5亿元， 借款期限5年，借款利率参照市场同期LPR确定，具体内容 详见公告《关于新增2020年度日常关联交易预计的公告》( 公告编号：2020-057)。 根据深交所《股票上市规则》规定，"公司与关联人 签订的日常关联交易协议期限超过三年的，应当每三年重 新履行相关审议程序并披露"，公司于 2023 年 12 月 26 日 召开第七届董事会第十三次会议，审议通过了《关于延续 向关联方拆借资金的议案》。根据公司《章程》规定，公 司 8 名董事中韩志伟先生、姚敏先生、王浩先生、赵洪忠先 生属关联董事，回避表决。经审议，4 名非关联董事一致同 — 1 — 意该项 ...

证券代码：000958 证券简称：电投产融 公告编号：2023-060 国家电投集团产融控股股份有限公司 关于利用闲置资金进行委托理财的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、 准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.投资种类：流动性较好的理财产品，包括银行理财产 品、信托、基金、结构性存款及收益凭证等。 2.投资金额：单日最高余额不超过人民币70亿元（含前 述投资的收益进行再投资的相关金额），该额度可在批准 的期限内循环使用。 3.特别风险提示：公司委托理财的项目经过严格评估和 筛选，投向的是低风险产品，但金融市场受宏观经济的影 响较大，不排除理财投资产品会受到市场波动的影响，可 能存在投资风险。 为充分利用闲置资金，提高资金使用效率，经国家电 投集团产融控股股份有限公司（简称公司）第七届董事会 第十三次会议审议通过，公司及所属企业拟在单日最高余 额不超过70亿元范围内购买合格金融机构发行的理财产品。 — 1 — 一、委托理财基本情况 （一）资金来源 委托理财所使用的资金为公司闲置资金，资金来源合 法合规，不涉及使用募集资金或银行信贷资金。 （二）委托理财产品范围 ...

证券代码：000958 证券简称：电投产融 公告编号：2023-062 国家电投集团产融控股股份有限公司 关于调增 2023 年度部分日常关联交易 预计额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、 准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 （一）日常关联交易预计调增情况 公司 2023 年度日常关联交易预计、调增 2023 年度部 分日常关联交易预计已经 2022 年 12 月 19 日召开的第七届 董事会第六次会议、2023 年 1 月 5 日召开的 2023 年第一次 临时股东大会以及 2023 年 10 月 30 日召开的第七届董事会 第十二次会议审议通过，公司严格按照批准额度规范日常 关联交易管理。 随着能源板块业务拓展，向关联人采购原材料及设备、 煤炭、接受关联人提供的劳务等需求增大，拟调增 2023 年 度部分日常关联交易预计额度，共计增加 2.96 亿元。 — 1 — 2023 年度部分日常关联交易调整明细如下： （二）董事会审议情况 公司 2023 年 12 月 26 日召开的第七届董事会第十三次 会议，审议通过了《关于调增 2023 年度部分日常关联交 ...

特此公告。 — 1 — 证券代码：000958 证券简称：电投产融 公告编号：2023-059 国家电投集团产融控股股份有限公司 关于补选董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、 准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为保障董事会的运行，根据《公司法》、深交所《股 票上市规则》《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市 公司规范运作》等法律法规、规范性文件及公司《章程》 有关规定，经国家电投集团产融控股股份有限公司（简称 公司）第七届董事会第十三次会议审议通过，董事会同意 保姣女士为董事候选人，任期自股东大会选举通过之日至 第七届董事会届满之日止，保姣女士简历详见附件。 本次补选董事后，董事会中兼任公司高级管理人员以 及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的 二分之一。 补选董事事项尚需提交股东大会审议，并于股东大会 批准后生效。 附件 保姣女士简历 保姣，女，1983 年 11 月出生，汉族，云南昆明人， 2016 年 12 月加入中国共产党，2007 年 7 月参加工作，大学 本科学历，文学学士学位，会计师，经济师。曾先后任建 设银行昆明城北支行高级柜员、个人客户 ...

证券代码：000958 证券简称：电投产融 公告编号：2023-056 国家电投集团产融控股股份有限公司 关于董事辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、 准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事辞职情况 国家电投集团产融控股股份有限公司（简称公司）近日 收到董事曹益嘉先生的辞职报告。因工作变动，曹益嘉先生 辞去第七届董事会董事、审计与风险管理委员会委员职务。 曹益嘉先生未担任公司及控股子公司任何职务。截至本公告 日，曹益嘉先生未持有公司股份。 根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公 司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的相 关规定，曹益嘉先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定 最低人数，曹益嘉先生辞去上述相关职务的申请自辞职报告 送达董事会时生效。曹益嘉先生的辞职不会影响公司董事会 的正常运作及公司正常生产经营工作。公司将按照法定程 序，尽快完成董事补选工作。 — 1 — 董 事 会 2023年12月9日 — 2 — 公司对曹益嘉先生在任职期间做出的贡献表示衷心的 感谢！ 二、备查文件 辞职报告 ...