内幕信息界定 - 公司一年内购买、出售重大资产超资产总额30%等属内幕信息[5] - 公司新增借款或对外担保超上年末净资产20%属内幕信息[5] - 公司放弃债权或财产超上年末净资产10%属内幕信息[5] - 公司发生超上年末净资产10%的重大损失属内幕信息[5] - 持有公司5%以上股份的股东或实际控制人持股情况变化属内幕信息[5] 信息报送要求 - 公司发生重大事项按规定向深交所报送内幕信息知情人档案[9] - 内幕信息首次依法披露后五个交易日内向深交所报送档案[10] - 重大事项做好内幕信息管理，披露后五个交易日报送备忘录[11] - 筹划重大资产重组首次披露时报送内幕信息知情人档案[12] - 年报等公告后5个交易日内自查知情人买卖股票情况[13] 报告义务与方式 - 持有公司5%以上股份的股东等为报告义务人，应第一时间报告[24] - 公司内部重大信息报告方式包括书面、电话、会议[25] 填报与考核 - 公司及控股子公司内幕信息未披露前2日内填报档案报董事会秘书室[27] - 未按时上报、未如实填报等情况给予相应考核处分[28] 制度相关 - 制度由董事会负责解释和修订，经审议通过后生效[30]

董事会秘书任职 - 公司设一名董事会秘书，为高级管理人员[3] - 有违规记录人士不得担任董事会秘书[3] 职责与协助 - 董事会秘书负责信息披露等多项职责[5] - 聘任时需聘任证券事务代表协助工作[8] 聘任与解聘 - 原任离职后三个月内聘任新秘书[8] - 空缺超三月董事长代行，六个月内完成聘任[8] - 解聘需充分理由并向深交所报告[9][11] 特殊情况处理 - 秘书出现特定情形，董事会一月内终止聘任[11] 其他要求 - 聘任签保密协议，离任做好工作交接[11] - 决议违法致损，秘书可能担责[12]

关联方定义 - 持有公司5%以上股份的法人（或其他组织）及其一致行动人是关联法人[9] - 直接或间接持有公司5%以上股份的自然人是关联自然人[9] 关联交易审议披露 - 与关联自然人成交超三十万元交易（担保除外）需董事会审议批准并披露[16] - 与关联法人成交超三百万元且占公司最近一期经审计净资产绝对值超0.5%交易（担保除外）需董事会审议批准并披露[16] - 与关联人成交超三千万元且占上市公司最近一期经审计净资产绝对值超5%交易（担保除外），经董事会审议后还需股东会审议批准并披露审计或评估报告[16] 关联担保规定 - 公司为关联人提供担保需全体非关联董事过半数及出席董事会会议非关联董事三分之二以上审议通过并提交股东会，为控股股东等提供担保需其提供反担保[17] 关联财务资助 - 公司不得为关联人提供财务资助，向特定关联参股公司提供资助需按规定审议并提交股东会[18] 关联委托理财 - 上市公司与关联人委托理财等可合理预计额度，使用期限不超十二个月，任一时点交易金额不超额度[18] 日常关联交易 - 公司与关联人首次发生日常关联交易应订立书面协议并按交易金额提交审议，协议无金额提交股东会[22] - 已审议日常关联交易协议主要条款变化或期满续签按新协议交易金额提交审议，无金额提交股东会[22] - 每年众多日常关联交易，在披露上一年度报告前预计当年总金额并提交审议，超预计重新审议[23] - 公司与关联人日常关联交易协议期限超三年，每三年重新履行审议程序并披露[24] 关联财务公司业务 - 公司与关联财务公司发生金融业务，财务公司应具备资质且财务指标符合规定，签订金融服务协议并按规定审议披露[27] - 公司应在定期报告中持续披露涉及财务公司的关联交易情况，每半年提交风险持续评估报告[29] 其他关联交易 - 公司发生除日常和财务公司关联交易外达到规定金额的关联交易，按规定提交审议并履行披露义务[31]

独立董事会议规则 - 公司应提前三天通知全体独立董事参加专门会议[5] - 半数以上独立董事可提议召开临时会议[5] - 一名独立董事接受委托出席会议不超两名[5] 独立董事职权行使 - 行使特别职权需全体独立董事过半数同意[5] - 特定事项经专门会议讨论并过半数同意后提交董事会[5] 会议决议及资料保存 - 专门会议决议需出席会议独立董事过半数通过[7] - 决议、会议记录至少保存十年[7] 公司保障与费用承担 - 公司保障独立董事会前获取运营资料[8] - 公司承担聘请专业机构及行使职权费用[9] 条例施行 - 本条例自董事会审议通过之日起施行，原条例废止[11]

资金支取与通知 - 一次或十二个月内累计从专户支取金额超5000万元人民币或募集资金净额20%，公司及商业银行应通知保荐人或独立财务顾问[7] 资金使用与管理 - 募集资金应按招股说明书所列用途、投资计划进度使用，专款专用，用于主营业务[4][11] - 审慎选择商业银行开设募集资金专项账户，超募资金也应专户管理[6] - 按补充项目资金缺口、临时补充流动资金、现金管理顺序使用超募资金[19] 资金检查与论证 - 内部审计部门至少每季度检查一次募集资金存放、管理与使用情况[11] - 募集资金投资项目搁置超一年或超过完成期限且投入未达计划金额50%，公司应对项目重新论证[14] 协议签订与处理 - 至迟于募集资金到位后一个月内签订三方协议[6] - 三方协议提前终止，公司应一个月内签新协议并公告[8] 资金置换与使用限制 - 原则上在募集资金转入专户后六个月内实施置换[17] - 现金管理产品期限不超十二个月，非保本型、不得质押[17] - 闲置募集资金临时补充流动资金单次不超十二个月，用于主营业务[18] 节余资金处理 - 节余募集资金（含利息收入）低于项目净额10%履行相应程序[25] - 达到或超过项目净额10%需股东会审议通过[26] - 低于500万元或项目净额1%可豁免程序，年报披露[28] 资金永久补充 - 募集资金到账超一年，不影响其他项目实施，履行审批和披露义务可永久补充流动资金[28] 项目核查与调整 - 董事会每半年度核查项目进展，出具报告并聘请会计师事务所鉴证[29] - 项目年度实际使用资金与预计差异超30%，公司应调整计划并披露[29] 各方职责与监督 - 公司配合保荐人、独立财务顾问督导及会计师事务所审计，提供资料[30] - 会计师事务所对董事会专项报告鉴证并提结论[30] - 保荐人或独立财务顾问至少半年现场核查，年度出具专项核查报告[30] 问题处理与披露 - 鉴证结论为“保留结论”等情况，董事会分析理由、提整改措施并年报披露[30] - 保荐人或独立财务顾问分析鉴证结论原因并提核查意见[31] - 发现未履约督促整改并报告[31] - 闲置募集资金现金管理出问题及时披露情况和措施[32] 其他 - 公司发现控股股东等关联人占用资金应要求归还并披露[14] - 董事会关注募集资金情况，防范风险，提高效益[32] - 公司按规定履行募集资金信息披露手续[32]

审计安排 - 审计委员会与事务所协商确定年报审计时间安排[1] - 审计委员会在注册会计师进场前后开展相关工作[1] 报告流程 - 督促事务所按时提交审计报告并记录情况[2] - 审计委员会表决审计报告后提交董事会审核[3] 其他事项 - 改聘事务所需评价质量并在股东会陈述意见[3] - 委员年报编制审议期负有保密义务[3] - 规程由董事会解释修订，通过后生效废止原规程[3]

股份转让限制 - 任期内和届满后六个月内每年转让不超所持股份25%，不超一千股可一次全转[8] - 新增无限售条件股份当年度可转25%，新增有限售计入次一年度基数[8][9] - 上市交易之日起1年内不得转让股份[6] - 离职后半年内不得转让股份[6] 股份买卖限制 - 年报、半年报公告前十五日内不得买卖股份[7] - 季报、业绩预告、快报公告前五日内不得买卖股份[7] 信息申报 - 新上市等多个时间委托公司申报个人及近亲属身份信息[10] - 拥有多账户应合并为一个账户[11] 限售与解除限售 - 发行股份设限制条件应申请登记为有限售股份[11] - 满足条件可申请解除限售[21] 持股变动与减持 - 持股变动二日内报告并公告[13] - 减持首次卖出前十五个交易日报告披露计划[13] - 减持完成或时间届满二日内报告披露完成公告[13] - 减持期内重大事项同步披露进展及关联性[14] 其他 - 股份被强制执行二日内披露[14] - 董事会秘书管理身份及持股数据并网上申报[16] - 秘书室协助申报并检查买卖披露情况[16] - 制度按法规办理，董事会解释修订，审议通过施行原废止[18]

独立董事任职资格 - 独立董事占董事会成员比例不得低于三分之一，且至少含一名会计专业人士[5] - 特定股东及其亲属不得担任独立董事[10] 提名与任期 - 董事会、特定股东可提独立董事候选人[12] - 独立董事连续任职不超六年[14] 履职与监督 - 连续两次未出席会议，董事会30日内提议解除职务[14] - 特定情形下60日内完成补选[15][16] - 行使部分职权需全体过半数同意并披露[17] 委员会要求 - 审计、薪酬与考核、提名委员会中独立董事应过半数并任召集人[19] 工作时间与记录 - 每年现场工作不少于15个工作日[21] - 工作记录及资料保存至少10年[24] 公司支持 - 董事会秘书室负责服务事务[30] - 定期通报运营情况，配合考察[31] - 承担费用，给予津贴[28][34][35] 制度生效与解释 - 制度经股东会审议通过生效，董事会负责解释[32]

授权管理 - 公司制定董事会向经理层授权管理制度完善法人治理结构[2] - 董事会授权坚持依法合规、权责对等、风险可控原则[2] 授权范围 - 关联交易等事项不得授权给经理层[4] - 临时性授权需提交议案并一事一议[4] 决策要求 - 涉及职工切身利益重大事项决策应听取相关意见[6] 调整机制 - 董事会可不定期调整授权，经理层可建议[7] 责任界定 - 董事会是授权管理责任主体，董事长是第一责任人[9] - 经理层违规致损应担责[9]

收入和利润（同比变化） - 第三季度营业收入247.16亿元，同比下降2.25%[4] - 年初至报告期末营业收入772.34亿元，同比下降5.78%[4] - 营业总收入为772.34亿元人民币，同比下降5.8%[19] - 第三季度归属于上市公司股东的净利润2.96亿元，同比大幅增长255.06%[4] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润9.53亿元，同比大幅增长368.13%[4] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润9.88亿元，同比巨幅增长42,686.30%[4] - 净利润为10.23亿元人民币，未分配利润较期初增加7.89亿元[18] - 净利润为10.32亿元人民币，较上期的3.08亿元增长235%[20] - 归属于母公司股东的净利润为9.53亿元人民币，较上期的2.04亿元增长368%[20] - 基本每股收益为0.1229元，较上期的0.0261元增长371%[20] 成本和费用（同比变化） - 营业总成本为759.41亿元人民币，同比下降7.2%[19] 经营活动现金流（同比变化） - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额54.60亿元，同比大幅增长729.98%[4] - 经营活动产生的现金流量净额为54.60亿元人民币，较上期的6.58亿元大幅增长730%[21][22] - 销售商品、提供劳务收到的现金为372.98亿元人民币，与上期的370.74亿元基本持平[21] - 购买商品、接受劳务支付的现金为267.46亿元人民币，较上期的322.96亿元减少17%[21] - 支付给职工及为职工支付的现金为33.51亿元人民币，较上期的32.87亿元增长2%[21][22] - 支付的各项税费为19.76亿元人民币，较上期的10.68亿元增长85%[21][22] 其他财务数据变化 - 报告期末总资产1,295.08亿元，较上年度末下降1.78%[4] - 报告期末归属于上市公司股东的所有者权益504.22亿元，较上年度末增长1.62%[4] - 货币资金为93.35亿元人民币，较期初增加6.4%[16] - 短期借款为214.58亿元人民币，较期初减少3.6%[17] - 长期借款为90.71亿元人民币，较期初大幅减少23.5%[17] - 存货为105.17亿元人民币，较期初减少7.5%[16] - 固定资产为841.46亿元人民币，较期初减少3.4%[17] - 资产总计为1295.08亿元人民币，较期初下降1.8%[16][17] - 归属于母公司所有者权益合计为504.22亿元人民币，较期初增加1.6%[18] - 筹资活动产生的现金流量净额为流出45.89亿元人民币，上期为流出39.39亿元[22] - 期末现金及现金等价物余额为92.66亿元人民币，较上期的52.65亿元增长76%[22] 非经常性损益 - 第三季度非经常性损益净额为-924.99万元，主要为政府补助1628.16万元及非流动资产处置损失-2184.11万元[6] 业绩变动原因 - 营业利润等同比增加主要因公司调整产品结构、深挖降本潜力，对冲外部市场不利影响[9]