证券代码：000959 证券简称：首钢股份 公告编号：2023-063 北京首钢股份有限公司 （一）股东大会届次：2023年度第二次临时股东大会。 （二）股东大会的召集人：公司2023年度董事会第七次临时会议 决议召开本次股东大会。 （三）本次股东大会的召开符合法律法规、深圳证券交易所业务 规则和公司章程等的规定。 （四）会议召开的日期、时间： 1.现场会议时间:2023年12月28日（星期四）15:00。 2.网络投票时间:2023年12月28日（星期四）。 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2023 年 12 月 28 日 的 交 易 时 间 ， 即 9:15—9:25 、 9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2023年12月28日的9:15-15:00。 关于召开2023年度第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京首钢股份有限公司（以下简称"公司"）拟于2023年12月28 日召开2023年度第二次临时股东大会。现将会议事项公告如下。 一、 ...

北京首钢股份有限公司 董事会战略、风险、ESG 与合规管理委员会工作条例 第一章 总 则 第一条 为适应北京首钢股份有限公司(以下简称"公司")战略 发展、风险、ESG(环境、社会和公司治理)与合规管理需要，完善投 资决策程序，提高决策的科学水平和工作效率，完善公司治理结构， 提升公司环境、社会和公司治理（ESG）管理水平,根据《中华人民共 和国公司法》《上市公司治理准则》《北京首钢股份有限公司章程》 (以下简称"《章程》")、《北京首钢股份有限公司董事会议事规则》 等法律、法规、规章及规范性文件的规定，公司设立董事会战略、风 险、ESG 与合规管理委员会，制定本条例。 第二条 董事会战略、风险、ESG 与合规管理委员会是董事会的 专门工作机构，主要负责对公司长期发展战略和重大投资项目、全面 风险管理体系、ESG 管理及全面合规管理体系的建立健全等重大事项 进行研究并提出审核意见。战略、风险、ESG 与合规管理委员会在董 事会领导下开展工作，对董事会负责。 第二章 人员组成 第三条 战略、风险、ESG 与合规管理委员会由五名公司董事组 成，其中独立董事至少占有两名。 第四条 战略、风险、ESG 与合规管理委员 ...

行业需求展望 - 2024年我国经济将稳步恢复，基建投资预计继续保持增长 [2] - 2023年汽车年产量有望超2850万辆，2024年产量将维持高位，国家促新能源车消费力度会加大 [2] - 1 - 10月空调、冰箱、洗衣机产量同比分别增长12.4%、14.1%、20.7%，12月排产较去年同期实绩增长明显，2024年有望保持2023年水平 [2] - 1 - 10月我国造船完工量、新签订单量、手持订单量同比分别增长12%、63.3%、28.1%，2024年用钢需求将保持旺盛 [3] - 风电与光伏行业未来几年将快速发展 [3] 硅钢情况 - 硅钢价格下降与供需有关，主要是能效标准升级及成本叠加的上涨预期与行业增产形成阶段性、结构性拉锯 [3] - 十四五期间总体产能预计大于需求，高端产品供需紧平衡，普通产品过剩明显 [3] - 公司坚持“高端高效，绿色环保”定位，新能源产品专线、高性能取向硅钢专线已全面投产，后续提升高端产品产能，开发满足客户个性化需求的高端产品，拓展海外市场 [3] 汽车板情况 - 2023年新车型发包份额延续增长，前三季度重点主机厂份额持续提升，新能源车身用钢供货量同比增长约60% [3] - 汽车外板占总订单比例约30%，盈利能力稳定 [3] - 公司拥有10条汽车板产线，设计产能600万吨/年，外板产能行业领先，汽车板总体产量与外板产量有上升空间 [4] 资本开支与产品结构规划 - 2024 - 2025年资本开支围绕低碳制造、工艺质量提升、智能制造等项目，投资规模预计与目前相当 [4] - 十四五末期，电工钢产量达220 - 230万吨、汽车板产量400 - 450万吨、镀锡板60 - 70万吨，战略产品共计680 - 750万吨，占比约1/3；重点产品总量增加至960万吨，战略 + 重点产品占比有望提升到75% [4] 盈利能力与竞争力 - 公司搬迁后转型为拥有2170万吨高端板材产能的科技公司，盈利能力居行业前列，得益于坚持高端制造战略，在多方面形成核心竞争力 [4] - 2023年三季度降本增效环比增利1.4亿元，利润总额环比增长14.45% [5] 成本端与矿石供应 - 今年以来公司推进铁前一体化管控，优化炼铁工序配煤配矿结构，降低燃料消耗，前三季度工序成本同比大幅降低，后续内部成本仍有降低空间 [5] - 首钢集团国内年产铁精粉约400万吨，国外年产量1700万吨，马城铁矿投产后预计精矿粉年产能700万吨 [5] - 目前迁钢与京唐公司生产用矿中集团供矿比例超50%，马城铁矿投产后将达70%左右 [5]

证券代码：000959 证券简称：首钢股份 公告编号：2023-059 北京首钢股份有限公司 关于 2021 年限制性股票激励计划 部分限制性股票回购注销完成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.北京首钢股份有限公司（以下简称"公司"或"首钢股份"） 已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称"证券登 记结算公司"）办理完成本次回购注销涉及的限制性股票 25,257,565 股，占回购前公司总股本的 0.3230%。本次回购注销完成后，公司总 股本将由 7,819,869,170 股减少至 7,794,611,605 股。 2.截至本公告披露之日，公司已在证券登记结算公司办理完成本 次部分限制性股票的回购注销手续。 一、股权激励计划已履行的有关审议程序 （一）2021 年 8 月 2 日，公司召开七届八次董事会会议，审议 通过了《关于<北京首钢股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划 （草案）>及其摘要的议案》《关于<北京首钢股份有限公司 2021 年 限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《北京首钢股份有 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京首钢股份有限公司（以下简称"公司"）董事会收到公司副 总经理陈益同志的书面辞职报告。因工作调动原因，陈益同志申请辞 去公司副总经理、法律总监、首席合规官等职务，辞职后不再继续担 任公司任何职务。根据《中华人民共和国公司法》及《北京首钢股份 有限公司章程》的相关规定，陈益同志的辞职，自其辞职报告送达公 司董事会之日起生效。 截至本公告披露之日，陈益同志持有公司股票 261,000 股，占公 司总股本的 0.0033%，均为公司 2021 年实施限制性股票激励计划所 授予的限制性股票。陈益同志将继续严格按照《上市公司董事、监事 和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》及《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 10 号——股份变动管理》等相关法律 法规的规定管理其所持股份。 证券代码：000959 证券简称：首钢股份 公告编号：2023-058 北京首钢股份有限公司 关于高级管理人员辞职的公告 特此公告。 北京首钢股份有限公司董事会 2023 年 11 月 27 日 公司董事会对陈益同志在任职期间的勤勉尽责 ...

证券代码：000959 证券简称：首钢股份 北京首钢股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2023-05 投资者关系活动 特定对象调研  分析师会议 类别 媒体采访 业绩说明会 新闻发布会 路演活动 现场参观 电话会议 其他 广发证券李莎、陈琪玮，中加基金段晋璇，德沣投资张甜甜，嘉合 参与单位名称及 基金曹瀚允，中金公司张树玮，淡水泉(北京)资管刘晓雨，尚诚资管 人员姓名 杜新正，泰旸资管骆华森，正圆投资熊小铭，雪石资管熊辉华，兴 业银行邬崇正，正心谷资本余肇誉、董智毅，远信投资赵巍华等 2023年 11月 17日 14:00-16:00 时间 北京市石景山区石景山路68号公司第七会议室 地点 乔雨菲、郝成柱、胡志远、张保磊、周州、杨健、刘洋 接待人员姓名 1. 电工钢方面高牌号产品的技术壁垒有哪些？公司电工钢产 品总量及结构后续有什么变化？ 答：电工钢产品技术壁垒主要体现在生产工艺流程长、关键工 艺控制点多，工艺控制精度高，产品认证周期长三个方面。 ...

证券代码：000959 证券简称：首钢股份 北京首钢股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2023-04 投资者关系活动 特定对象调研 分析师会议 类别 媒体采访  业绩说明会 新闻发布会 路演活动 现场参观 电话会议 其他 参与单位名称及 网上业绩说明会：全体投资者 特定投资者业绩说明会：中金公司张树玮，华创证券马野，光大证 人员姓名 券戴默，国泰君安证券李鹏飞、魏雨迪、王宏玉，招商证券贾宏坤， 长江证券吕士诚，广发证券王乐、陈琪玮，兴业证券张浩，华泰证 券王鑫延，中泰证券刘耀齐，国信证券冯思宇，中金资管徐榕，东 证资管袁钉等 时间 2023年10月27日 9:30-10:30、15:00-16:00 地点 网上业绩说明会：全景网https://rs.p5w.net/html/140726.shtml 特定投资者业绩说明会电话会议：北京市石景山区石景山路68号公 司第十会议室 网上业绩说明会：公司总经理朱国森，总会计师刘同合，董事会秘 ...

北京首钢股份有限公司 2023 年第三季度报告 证券代码：000959 证券简称：首钢股份 公告编号：2023-055 北京首钢股份有限公司 2023 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是 否 1 北京首钢股份有限公司 2023 年第三季度报告 一、主要财务数据 (一) 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 □否 追溯调整或重述原因 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |-----------------------------------------|--------------------|------------- ...

北京首钢股份有限公司 2023 年度董事会第六次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 （一）北京首钢股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度董 事会第六次临时会议的会议通知于 2023 年 10 月 18 日以书面及电子 邮件形式发出。 （二）会议于 2023 年 10 月 26 日以通讯表决方式召开。 证券代码：000959 证券简称：首钢股份 公告编号：2023-054 （二）审议通过了《北京首钢股份有限公司关于董事会秘书调整 的议案》 本议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 该议案已事先征得独立董事同意，独立董事对拟任董事会秘书人 选发表了独立意见。 1 因工作调整，陈益同志申请辞去公司董事会秘书职务。根据《北 京首钢股份有限公司章程》规定，经公司董事长提名，董事会聘任乔 雨菲同志为公司董事会秘书(简历附后)，任期自本次董事会审议通过 之日起至第八届董事会任期届满为止。公司董事会对陈益同志在任职 期间的勤勉尽责表示感谢！ （三）会议应参加表决董事 9 人，实际参加表决董事 9 ...

证券代码：000959 证券简称：首钢股份 公告编号：2023-056 公司董事会对陈益同志在任职期间的勤勉尽责表示感谢！ 北京首钢股份有限公司（以下简称"公司"）董事会收到公司副 总经理、董事会秘书陈益同志的书面辞职报告。因工作调整，陈益同 志申请辞去公司董事会秘书职务，辞职后将继续担任公司副总经理职 务。根据《中华人民共和国公司法》及《北京首钢股份有限公司章程》 的相关规定，陈益同志的辞职，自其辞职报告送达公司董事会之日起 生效。 截至本公告披露之日，陈益同志持有公司股票 261,000 股，占公 司总股本的 0.0033%，均为公司 2021 年实施限制性股票激励计划所 授予的限制性股票。陈益同志将继续严格按照《上市公司董事、监事 和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》及《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 10 号——股份变动管理》等相关法律 法规的规定管理其所持股份。 特此公告。 北京首钢股份有限公司董事会 北京首钢股份有限公司 关于董事会秘书辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2023 年 10 月 26 日 ...