2024 年度内部控制评价报告 盈峰环境科技集团股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 盈峰环境科技集团股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合盈峰环境科技集团股份有限公 司（以下简称"公司"）内部审计制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司截至 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日） 的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现 ...

董 事 会 2025 年 4 月 25 日 | 修订前 | | 修订后 | | | --- | --- | --- | --- | | 第六条 | 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 | 第六条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 | | | 3,179,506,670.00 | 元。 | 3,166,941,288.00 元。 | | | 第十九条 | 公司股份总数为 3,179,506,670 | 第十九条 公司股份总数为 | 3,166,941,288 | | 股 ， 公 司 的 股 本 结 构 为 ： 普 通 股 | | 股 ， 公 司 的 股 本 结 构 为 ： 普 通 股 | | | 3,179,506,670 | 股。 | 3,166,941,288 股。 | | 《公司章程》修订对照表 注：除上述条款修订外，《公司章程》其他条款保持不变。 盈峰环境科技集团股份有限公司 截至 2024 年 6 月 26 日，公司已全部注销完成回购专用证券账户未使用部分 的股份 12,565,382 股，注销完成后，公司总股本由 3,179,506,670 股变更为 3,166,941,288 股，注册资 ...

证券代码：000967 公告编号：2025-020 号 盈峰环境科技集团股份有限公司 一、委托理财情况概述 关于2025年度以自有资金进行委托理财年度规划的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、委托理财种类：安全性高且兼顾流动性的理财产品，包括但不限于银行 理财产品、券商理财产品、信托理财产品等 2、委托理财金额：盈峰环境科技集团股份有限公司（以下简称"公司"） 计划日均使用最高不超过人民币30亿元（含）的闲置自有资金进行委托理财， 使用期限自2024年年度股东大会审议通过之日起至2025年年度股东大会召开 日，在上述额度内，资金可滚动使用。 3、特别风险提示：公司使用闲置自有资金计划购买的理财产品为安全性高 且兼顾流动性的理财产品，投资风险可控，但金融市场会受宏观经济的影响， 不排除市场波动带来的风险。公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时调 整理财策略。 盈峰环境科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2025年4月24日召开第十届董事会第十次会议和第十届监事会第九次会议，审议 通过了《关于2025年度 ...

会计政策变更 - 2025年4月24日会议审议通过会计政策变更议案[1] - 自2024年1月1日起按财政部解释第18号执行[1] 财务影响 - 2023年度营业成本受影响9,468,198.50元[7] - 2023年度销售费用受影响 - 9,468,198.50元[7] 决策支持 - 审计委员会认为变更符合规定[9] - 董事会和监事会同意本次变更[10][11]

关联交易金额 - 2025年预计与中联重科日常关联交易总金额8050万元，2024年实际6228.97万元[2] - 2025年预计向中联重科销售产品金额500万元，2024年383.66万元[3] - 2025年预计向中联重科采购原材料金额7550万元，2024年5845.31万元[3] 占比与差异 - 2024年向中联重科销售商品实际占比0.07%，与预计差异 - 416.34万元[4] - 2024年向中联重科采购原材料实际占比65.79%，与预计差异 - 3154.69万元[4] 股权与审议 - 中联重科持有公司12.61%股份[7] - 2025年4月23日独立董事会议审议通过关联交易预计事项[16] - 2025年4月24日董事会会议审议通过该议案[2]

证券代码：000967 公告编号：2025-019 号 盈峰环境科技集团股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企 业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的规定。 盈峰环境科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日 召开第十届董事会第十次会议和第十届监事会第九次会议，审议通过了《关于续 聘会计师事务所的议案》，本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议，现将 相关事项公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 证券代码：000967 公告编号：2025-019 号 | 筑业，综合，住宿和餐饮业，卫生和社会工作 | | | --- | --- | | 等 | | | 本公司同行业上市公司审计客户家数 | 544 家 | 2、投资者保护能力 天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有良好的投资者保护能力，已按照相 关法律法规要求计提职业风险基金和购买职业保险。截至 2024 年末， ...

资金拆借 - 2025年盈峰集团拟向公司及其子公司提供日均余额不超1亿元拆借资金[2][7][10] - 截至公告披露日，公司向盈峰集团资金拆借余额为0元[2] 会议审议 - 第十届董事会第十次会议审议通过资金拆借议案[2] - 第十届董事会独立董事2025年第一次专门会议审议通过资金拆借议案[15] 盈峰集团情况 - 盈峰集团注册资本44.5亿元[5] - 何剑锋持有盈峰集团88.09%股权[5] - 截至2023年12月31日，盈峰集团资产总额616.81亿元等[6] - 2023年度盈峰集团实现营业收入140.14亿元，净利润4.06亿元[6] - 盈峰集团直接及通过子公司持有公司股份，何剑锋直接持有2.01%股份[6] 交易金额 - 2025年1 - 3月与盈峰集团及其关联人累计交易约140.97万元[14]

盈峰环境科技集团股份有限公司 对会计师事务所 2024 年度履职情况评估报告及审计委员会 | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011 7 月 | 年 | 18 | 日 | 组织形式 | | | | 特殊普通合伙 | | 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 | | | | 128 | 号 | | | | | 首席合伙人 | 钟建国 上年末合伙人数量 | | | | | | | 241 | 人 | | 上年末执业人员 | 注册会计师 | | | | | | | 2,356 | 人 | | 数量 | 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 | | | | | | | 904 | 人 | | 2023 年（经审计） | 业务收入总额 | | | | | 34.83 | 亿元 | | | | 业务收入 | 审计业务收入 | | | | | 30.99 | 亿元 | | | | | 证券业务收入 | | | | | ...

公司规模 - 公司旗下拥有315家子公司，建有3大产业基地、22个研发创新平台和361个服务网点[15] - 公司产品远销全球60多个国家和地区，在运营合同总额突破612.85亿元[25] - 公司262个项目遍布全国20省份[25] 业绩数据 - 2024年纳税达6亿元，纯电动环保车辆销售2691辆，市占率30.5%，连续三年行业第一[21] - 2024年营业收入131.18亿元，2023年为126.31亿元，2022年为122.56亿元[22] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为5.14亿元，2023年为4.98亿元，2022年为4.19亿元[22] - 近三年累计现金分红总额预计达14.37亿元，分别占各年度归属于上市公司股东净利润的83.25%、79.43%、134.89%[22] - 2024年加权平均净资产收益率为2.94%，2023年为2.88%，2022年为2.41%[22] - 2024年度利润分配预案拟每10股派发现金红利1.89元，现金分红预计约5.99亿元[37] 用户数据 - 智云平台日活用户突破7万，实时在线物联设备16.8万台，设备在线率90%[90] - 智慧环卫云平台已服务企业280 + 、项目800 + ，覆盖城市260 + [95] 新产品新技术研发 - 6月5日发布“智慧环卫作业舱”与“智能驾驶”技术，展示7款技术应用新品[74] - “智慧环卫作业舱”搭载应用可节水15.2%，出勤率提升17.5% [74] - 本届发布会亮相29款新品[76] 市场扩张和并购 无 其他新策略 - 拓展法务风控部审计职能，组建审计监察团队控制采购成本[43] - 针对不同利益相关方制定目标、措施和具体安排[49][50] - 推进生态环境领域数字化转型，分四个阶段开展数字化建设[85][86][87][88][89] 人员与管理 - 2024年科技研发人员1001人，占比5.20%；2023年1212人，占比5.99%；2022年1415人，占比8.23%[23] - 2024年女性管理者比例为10.75%，2023年为12.68%，2022年为14.77%[23] - 董事会由7名董事组成，其中独立董事3名[31] - 监事会设监事3名，其中职工代表监事1名[32] - 报告期内，召开股东大会1次，董事会4次，监事会4次，董事会专门委员会10次[32] 荣誉与评级 - 2024年在深交所信息披露工作评价考核中获A（优秀）评级，荣获“金信披”奖[35] - 连续三年发布社会责任报告，获“中国上市公司ESG百强奖”和“上市公司ESG先锋践行者案例”[35] - 获2024第26届上市公司“金信披”奖、2024中国上市公司ESG百强奖等多项荣誉[33] - 2024年年报同花顺ESG评级为A，2023年年报同花顺ESG评级为A[54][57] - 获2023上市公司ESG先锋践行者案例奖[55] - 获2024中国上市公司ESG百强奖[56] 产品与服务 - 约有500个型号环保装备产品，环保装备总销量连续24年行业第一，新能源环卫车销量连续三年行业第一[62] - 2024年推出的高速扫路车、快速洗扫车、静音王洗扫车市占率均居行业第一，2022 - 2024年新能源装备市占率连续3年行业第一[67] - 全国在运营新能源环卫车辆数量为9000台[68] - 2023年投入近亿元建设并使用国内首家环保装备全场景试验基地，占地2万㎡[69] - “扫路王”系列产品最大作业时速60km/h，是传统扫路车四倍[78] 社会责任 - 植树造林面积达4560亩[68] - 为深中通道提供路面保洁服务，为第15届珠海航展提供14台新能源环卫装备[78][82] - 2024年“六必访”员工25人次，慰问金额累计18470元[153] - 认捐乡村振兴善款39.4万元[154] - 应急救灾捐资捐物11.56万元[155] - 活动赞助近10万元，一线慰问支出近68万元[156] - 捐赠253.27万元助力社会帮扶项目[157] - 参与长沙暴雪除冰雪、湖南雨雪冰冻除雪、岳阳平江洪涝救援、湘阴县排水抢险、华容县团洲垸排涝等任务[158][159][162][163][168] 能源与环境 - 2024年综合能源使用量为4.99万吨标准煤，综合能源使用强度为0.038吨/万元营业收入[132] - 2024年水资源使用量为1431.59万吨，水资源使用强度为10.91吨/万元营业收入[132] - 2024年苯排放量为0.097吨，甲苯排放量为0.23吨，二甲苯排放量为4.67吨等[134] - 2024年废弃物产生总量为34.26万吨，一般固体废物为31.55万吨，危险废物为2.71万吨[135] - 2024年范围1温室气体排放量为7.22万吨二氧化碳当量，范围2为7.32万吨二氧化碳当量，总量为14.54万吨二氧化碳当量[138] - 2024年绿色电力使用量为648.38万千瓦时，使用比例为5.17%[138] 项目情况 - 醴陵市项目总投资4.75亿元，年处理生活垃圾21.9万吨，年发电量约8000万度[140] - 泌阳县项目总投资约3.5亿元，2024年处理生活垃圾21.02万吨，上网电量约7000万度[142] - 泌阳县项目2024年尾气处理技改后污染物排放浓度消减60% - 80%[142] 安全与培训 - 配备专业EHS团队约120人，中级注册安全工程师16人[181] - 2024年度累计兑现EHS专项激励约166万元[182] - 建立风险数据库，识别重点风险源487项[185] - 制定标准化作业程序（SOP）200余项[186] - 2024年重伤及以上生产安全责任事故0起，环境污染事故/环保相关行政处罚0起，职业病0起[189] - 12月10日对广西全区各地级市区县应急局近300人进行排涝装备培训[175] - 7月29日调集6台大流量排水抢险车和20名救援人员参与防汛抢险[170] 员工活动 - 《员工福利管理办法》自2023年3月1日起执行[196] - 2024届青苗训练营7月9 - 16日在长沙产业园开展，为期7天[197] - 装备事业部青苗生7月16 - 8月29日接受全面培训[197] - 盈峰环境八周年司龄庆典于3月29日在长沙、顺德、绍兴三大基地同步举办[200] - 617位员工与公司共度三载，超1700位员工和公司携手走过五年[200]

业绩总结 - 截至2024年12月31日，公司总资产296.36亿元，总负债116.64亿元，净资产175.19亿元[3] - 2024年公司营业收入131.18亿元，同比上涨3.85%[3] - 2024年净利润5.14亿元，同比上涨3.04%[3] - 2024年经营活动现金流量净额11.62亿元，同比下降16.13%[3] 未来展望 - 2025年董事会将加强内控、做好信披、提升综合竞争力[18] 其他新策略 - 2024年公司召开4次董事会会议、1次股东大会[4][6] - 公司董事会下设审计等4个专门委员会[8] - 2024年独立董事积极履职维护公司和股东权益[14] - 报告期内公司规范信息披露和内幕信息管理[15] - 报告期内公司开展投资者关系管理和维护工作[16]