证券代码：000970 证券简称：中科三环 公告编号：2023-036 北京中科三环高技术股份有限公司 关于为全资子公司提供贷款担保的公告 本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 北京中科三环高技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年8月17日 召开了第九届董事会第二次会议，审议通过了《关于为全资子公司天津三环精 益科技有限公司提供贷款担保的议案》，为保证全资子公司天津三环精益科技 有限公司（以下简称"三环精益"）日常经营活动的正常进行，公司同意为三 环精益提供贷款担保，担保金额为1,000万元人民币，担保期限为一年。 本次担保金额占公司最近一期经审计净资产的0.16%；本次担保后，公司及 控股子公司的本年度担保额度将达到229,000万元（包含截至目前的担保余额 93,000万元），占公司最近一期经审计净资产的35.58%，占公司最近一期经审 计总资产的19.55%；截至2023年6月30日，三环精益资产负债率为8.07%，截至 2022年12月31日，三环精益资产负债率为12.95%。根据《深圳证券交易所股票 上市规则》 ...

证券代码：000970 证券简称：中科三环 公告编号：2023-035 关于控股子公司肇庆三环京粤磁材有限责任公司增资 暨公司放弃优先认缴出资权的公告 本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 北京中科三环高技术股份有限公司（以下简称"公司"或"中科三环"）于 2023 年 8 月 17 日召开第九届董事会第二次会议，审议通过了《关于控股子公司肇庆三环京 粤磁材有限责任公司增资暨公司放弃优先认缴出资权的议案》。现将具体情况公告如 下： 一、增资情况概述 肇庆三环京粤磁材有限责任公司（以下简称"肇庆三环"）为公司控股子公司， 截至本公告披露日，公司持有其64.80%的股权，广东金叶投资控股集团有限公司（以 下简称"金叶集团"）持有其25.20%的股权，华殷磁电有限公司（以下简称"华殷磁 电"）持有其10.00%的股权。根据其业务发展需要，肇庆三环拟新增注册资本人民币 12,165.32万元，新增的注册资本全部由金叶集团进行现金出资，公司放弃本次增资的 优先认缴出资权。本次增资完成后，肇庆三环的注册资本将变更为人民币21,769.50万 元，公司对肇庆三环 ...

证券代码：000970 证券简称：中科三环 公告编号：2023-032 北京中科三环高技术股份有限公司 第九届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 经审核，监事会认为：董事会编制和审议公司 2023 年半年度报告的程序符合法 律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际 情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。 2、审议通过了公司《2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。 一、监事会会议召开情况 1、北京中科三环高技术股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第九 届监事会第二次会议通知于2023年8月7日以电子邮件等方式发送至全体监事。 2、本次会议于2023年8月17日在北京以"现场+视频"会议的方式召开。 3、本次会议应出席的监事3名，实际出席会议的监事3名。 4、本次会议由监事会主席赵寅鹏先生主持。 5、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章 程的规定。 二、 监事会会议审议情况 1、审 ...

北京中科三环高技术股份有限公司2023年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 公司法定代表人：王震西 主管会计工作的公司负责人: 马健 公司会计机构负责人：张玉旺 编制单位：北京中科三环高技术股份有限公司 单位：万元 非经营性资金占用 资金占用方名 称 占用方与上市公 司的关联关系 上市公司核算 的会计科目 2023年期初占 用资金余额 2023年度占用 累计发生金额 （不含利息） 2023年度占用 资金的利息 (如有) 2023年度偿还累 计发生金额 2023年期 末占用资 金余额 占用形成 原因 占用性质 小计 - - - - - 小计 - - - - - 小计 - - - - - 总计 - - - - - 其他关联资金往来 资金往来方名 称 往来方与上市公 司的关联关系 上市公司核算 的会计科目 2023年期初占 用资金余额 2023年度占用 累计发生金额 （不含利息） 2021年度占用 资金的利息 (如有) 2023年度偿还累 计发生金额 2023年期 末占用资 金余额 往来形成 原因 往来性质 天津三环乐喜 新材料有限公 司 控股子公司 其他应收款 20.51 10.43 30.94 ...

第九届董事会第二次会议决议公告 本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、北京中科三环高技术股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 第九届董事会第二次会议通知于2023年8月7日以电子邮件等方式发送至全体董 事。 2、本次会议于2023年8月17日在北京以"现场+视频"会议的方式召开。 3、本次会议应出席的董事9名，实际出席会议的董事8名，董事钟慧静女士 因工作原因无法出席本次会议，委托董事长王震西先生进行表决。 证券代码：000970 证券简称：中科三环 公告编号：2023-031 北京中科三环高技术股份有限公司 4、本次会议由董事长王震西先生主持，监事、高级管理人员和保荐代表人 列席了会议。 5、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 会议审议通过了如下议案： 1、公司 2023 年半年度报告全文及摘要； 表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。 具体内容详见同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮 资讯网（http:// ...

北京中科三环高技术股份有限公司 报告期内，公司不存在控股股东及其他关联方占用公司资金的情况。 作为公司的独立董事，我们对公司 2023 年半年度关联方占用公司资金情况和对 外担保情况进行了认真负责的核查，核查情况如下： （一）关联方资金占用情况： 独立董事对公司相关事项的独立意见 根据《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《北京中科三环高 技术股份有限公司章程》等有关规定，我们作为北京中科三环高技术股份有限公司 （以下简称"公司"）的独立董事，在仔细阅读了公司董事会向我们提供的有关资料 的基础上，基于客观、独立的立场，对于公司第九届董事会第二次会议审议的相关议 案发表如下独立意见： 一、关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明 和独立意见 二、关于公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的独立意见 我们认为，公司董事会编制的《2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项 报告》真实、客观地反映了公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用的情况。报 告期内，公司募集资金的存放与使用 ...

产能情况 - 公司计划扩产1万吨烧结钕铁硼产能，已有5000吨新建产能建成，其余将根据实际情况逐步建成 [2] - 公司现有烧结钕铁硼产能2.5万吨，粘结钕铁硼产能1500吨 [2] 客户与营收 - 终端客户涵盖汽车、消费类电子等多领域国际国内知名企业 [2] - 2022年度国内收入占比41.06%，国外收入占比58.94% [2] 行业影响 - 若未来人形机器人推向消费市场且应用拓展，将给钕铁硼永磁材料行业和公司带来积极影响 [2] 价格判断 - 稀土价格受供需、宏观经济、政策及行业发展等因素影响，公司希望其在合理价格保持稳定 [3] 产品定价 - 产品定价以成本加成为基础，综合考虑产品特性及市场竞争等因素，具体价格由实际订单确定 [3] 技术挑战 - 目前新能源车驱动电机中，钕铁硼永磁电机性价比最高，公司将关注新技术并积极应对挑战 [3]

公司基本信息 - 证券代码为 000970，证券简称为中科三环 [1] - 公司为北京中科三环高技术股份有限公司 [2] 投资者关系活动信息 - 活动类别为特定对象调研，时间是 2023 年 7 月 6 日，地点在北京（现场调研 + 电话会议） [2] - 参与单位众多，包括华泰证券、润晖投资、中邮证券等多家机构 [2] - 上市公司接待人员为田文斌、王湛、包海林 [2] 产品应用与市场情况 - 公司产品已应用于工业机器人领域多年，人形机器人若研发成功推向消费市场，将给钕铁硼永磁材料行业和公司带来积极影响 [2] - 粘结钕铁硼磁体主要应用于对磁能积要求不高但对精度要求高的领域，全球粘结钕铁硼磁体占钕铁硼磁体的比重不到 10% [2] 研发进展与技术情况 - 公司三十多年前就开始研究钐铁氮磁体，因其制备工艺特殊，生产成本不比粘结钕铁硼磁体低，使用范围有限 [3] - 新能源汽车驱动电机中，永磁电机使用钕铁硼磁体是目前性价比最高的解决方案，公司将关注新技术发展并调整布局 [3] - 热压热变形钕铁硼磁体磁能积介于粘结和烧结钕铁硼磁体之间，但制作工艺复杂、成本高、批量生产难度大，应用受限 [3] - 公司研发出高丰度稀土磁体系列牌号产品，将含铈钕铁硼磁体应用扩展到声学器件、工业电机等领域 [3]

公司基本信息 - 证券代码为 000970，证券简称为中科三环 [2] - 2023 年 6 月 29 日进行特定对象调研，地点为北京（现场调研 + 电话会议） [2] - 参与单位有保宁资本、凯基证券、复华投信、新光投信、富兰克林投信等 [2] - 上市公司接待人员为田文斌、包海林 [2] 产品相关 - 产品从毛坯到成品的收得率约为 65% [2] - 产品定价以成本加成为基础，综合考虑产品特性及市场竞争等因素，具体价格由实际订单确定，大部分订单为 2 - 3 个月，产品价格大部分 2 - 3 个月调整一次 [2] 产能与市场 - 公司产能扩张根据订单和市场需求安排，不盲目扩产 [2] - 工业电机市场大，但钕铁硼磁体在该领域应用量小，未来应用前景取决于相关政策推进力度等因素 [2] 财务情况 - 2022 年度经营活动产生的现金流量净额为负，主要原因是采购原材料支付现金数额较高 [3] 技术趋势 - 目前稀土永磁电机是新能源汽车驱动电机最优解，单一厂商是否使用短期内不影响行业，公司将关注新技术发展趋势，发挥科研优势探索，根据市场变化调整布局应对挑战 [3]

公司基本信息 - 证券代码为 000970，证券简称为中科三环 [1] - 公司全称为北京中科三环高技术股份有限公司 [2] 投资者关系活动信息 - 活动类别为特定对象调研，时间是 2023 年 6 月 27 日，地点在北京 [2] - 参与单位及人员包括朱亚峰、侯继雄、淡水泉投资李恒、德邦证券张崇欣和康宇豪等 [2] - 上市公司接待人员为田文斌、包海林 [2] 公司业务相关问题及回复 扩产计划 - 计划利用募集资金和自有资金扩产 1 万吨烧结钕铁硼产能，已有 5000 吨新建产能建成，其余根据实际情况逐步建成，不盲目扩产 [2] 产品应用 - 产品应用于机器人领域多年，主要用于工业机器人，能满足人形机器人对磁材性能要求 [2] 稀土价格 - 稀土价格受供需、宏观经济、政策及行业发展等因素影响，公司希望其在合理价格保持稳定 [2] 订单周期 - 目前产品订单以 2 - 3 个月的订单为主 [2] 客户需求应对 - 从接到询价起参与下游客户产品设计，提供一体化服务满足客户需求 [3] 铈铁硼产品 - 2013 年起研发大比例添加高丰度稀土元素（镧、铈）的烧结钕铁硼磁体，已开发出相关系列产品 [3] 其他信息 - 附件清单无，日期为 2023 年 6 月 27 日 [4]