财务数据 - 截至2023年12月31日，公司合并财务报表中商誉账面原值为19.37亿元，已提减值准备12.20亿元，账面净值为7.17亿元[7] - 公司期末资产总计936.04亿元，较上年年末下降2.40%；期末负债合计453.60亿元，较上年年末下降13.85%；期末所有者权益合计482.43亿元，较上年年末增长11.54%[18][21] - 营业总收入本期为555.23亿元，上期为651.83亿元，同比下降14.82%；净利润本期为84.31亿元，上期为132.68亿元，同比下降36.45%[28] - 基本每股收益本期为1.23元/股，上期为2.09元/股，同比下降41.15%；稀释每股收益本期为1.23元/股，上期为2.09元/股，同比下降41.15%[28] - 本期经营活动现金流入小计为632.78亿元，上期为675.71亿元，同比减少；本期经营活动产生的现金流量净额为136.97亿元，上期为169.15亿元，同比减少[32] 股本情况 - 截至2023年12月31日，公司累计发行股本总数为56.77101059亿股，注册资本为56.77101059亿元[49] - 股本期末余额56.77亿元，较上年年末的40.97亿元增长38.50%；股本本期为56.77亿元，上期为40.97亿元，同比增长38.59%[21][25] 会计政策 - 同一控制下企业合并增加子公司或业务，将子公司或业务合并当期期初至报告期末的经营成果和现金流量纳入合并财务报表[60] - 非同一控制下企业合并增加子公司或业务，以购买日确定的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值为基础自购买日起纳入合并财务报表[61] - 金融资产于初始确认时分类为以摊余成本计量、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产[69] - 金融负债于初始确认时分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益和以摊余成本计量的金融负债[72] 资产折旧与摊销 - 房屋及建筑物折旧年限8 - 45年，残值率3%，年折旧率2.16 - 12.13%[105] - 机器设备折旧年限6 - 25年，残值率3%，年折旧率3.88 - 16.17%[105] - 运输设备折旧年限8年，残值率3%，年折旧率12.13%[105] - 电子设备折旧年限4 - 10年，残值率3%，年折旧率9.70 - 24.25%[105] - 办公设备折旧年限6 - 10年，残值率3%，年折旧率9.70 - 16.17%[105] 费用计提 - 公司依据规定按原煤实际产量每月在成本中提取煤矿维简费，计提标准为吨煤6元[172] - 安全生产费用计提标准：煤（岩）与瓦斯（二氧化碳）突出矿井、冲击地压矿井吨煤50元；高瓦斯矿井等吨煤30元；其他井工矿吨煤15元；非金属露天矿山每吨3元[173] 税务情况 - 增值税税率为13%、9%、6%、5%、3%，城市维护建设税税率为7%、5%、1%，教育费附加税率为3%，地方教育费附加税率为2%[183] - 企业所得税税率为25%、15%，资源税税率为8%、6.5%[183] - 子公司京唐焦化2021年被认定为高新技术企业，有效期3年，从2021年起适用15%的企业所得税税率[184][185]

公司规则修订 - 公司修订《监事会议事规则》[1] - 监事会定期和临时会议通知分别提前10日和3日发出[3] - 非专人送通知需电话或短信确认并记录[3] - 监事不能出席可书面委托其他监事代出席[3] - 连续两次不出席且不委托将被撤换[3] - 修订议案需2023年度股东大会审议通过生效[3]

山西焦煤能源集团股份有限公司 董事会审计委员会 2023 年度履职报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所股票 上市规则》和《山西焦煤能源集团股份有限公司章程》《山西 焦煤能源集团股份有限公司董事会议事规则》《山西焦煤能源 集团股份有限公司董事会审计委员会实施细则》等规定和要求， 山西焦煤能源集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 审计委员会在 2023 年度充分发挥专业委员会作用,积极开展各 项工作，认真履行了审计监督职责。现将公司董事会审计委员 会 2023 年度履职情况汇报如下： （一）监督及评估外部审计机构工作 一、董事会审计委员会基本情况 2023 年 12 月 20 日，公司召开第九届董事会第一次会议， 对董事会审计委员会委员作出调整，选举独立董事田旺林、郝 恩磊以及非独立董事焦宇强为公司董事会审计委员会委员。公 司董事会审计委员会现由独立董事委员李玉敏、田旺林、郝恩 磊以及非独立董事委员胡文强、焦宇强组成，审计委员会主任 委员由会计专业人士李玉敏先生担任，任期与本 ...

人员情况 - 截至2023年末，立信有合伙人278名、注册会计师2533名、从业人员10730名，签过证券服务业务审计报告的注会693名[1] 风险保障 - 截至2023年末，立信提取职业风险基金1.61亿元，职业保险累计赔偿限额12.50亿元[3] 执业情况 - 立信近三年因执业行为受行政处罚1次、监管措施30次、自律监管措施1次[4] 审计相关 - 2023年4月21日会议通过续聘2023年度审计机构议案，经2022年股东大会通过[5] - 立信对公司2023年度财报及内控有效性审计，出具标准无保留意见报告[7]

证券代码：000983 证券简称：山西焦煤 公告编号：2024-009 第九届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 山西焦煤能源集团股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会 第四次会议于2024年4月19日上午09：30在太原市万柏林区新晋祠路一段1 号山西焦煤大厦三层百人会议室召开。公司已于2024年4月8日以传真、邮 件及专人送达的方式通知了全体董事。本次会议应出席的董事11人，实际 出席会议的董事11人。会议由董事长赵建泽先生主持，公司监事及高管人 员列席了会议。会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的 规定。 二、董事会会议审议情况 （一）会议以11票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《2023 年度董事会工作报告》。 （详见公司《2023年年度报告》的"第三节"部分及2023年年度股东 大会资料）。 该议案需提交2023年年度股东大会审议。 （二）会议以11票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《2023 年度总经理工作报告》。 （三）会议以11票同意，0票反对，0 ...

山西焦煤能源集团股份有限公司 涉及财务公司关联交易专项说明 2023 年度 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.nof.gov.cn）"进行直验 山西焦煤能源集团股份有限公司 涉及财务公司关联交易专项说明 (2023 年度） | l | 专项报告 | 1-2 | | --- | --- | --- | | i í | 关联交易汇总表 | | 目录 页次 t with the state 会计师事务所(特殊普通合 INA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNT/ 关于山西焦煤能源集团股份有限公司 2023 年度 涉及财务公司关联交易的专项说明 信会师报字[2024]第 ZK10276 号 山西焦煤能源集团股份有限公司全体股东: 我们审计了山西焦煤能源集团股份有限公司(以下简称"贵公 司" )2023 年度的财务报表,包括 2023年 12 月 31 日的合并及母公司 资产负债表、2023 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流 量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注,并于 2024 年 4 月 19 目出具了报告号为 ...

股东大会安排 - 公司定于2024年5月24日上午10:00召开2023年年度股东大会[1] - 现场召开地点为山西焦煤大厦三层百人会议室[4] - 会议登记时间为2024年5月21日9:00 - 17:00[11] - 登记地点为山西省太原市小店区长风街115号2203室[11] 投票信息 - 深交所交易系统投票时间为2024年5月24日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[2] - 互联网投票系统投票时间为2024年5月24日9:15 - 15:00[3] - 网络投票代码为“360983”，投票简称为“焦煤投票”[16] 股权登记与议案 - 本次年度股东大会股权登记日为2024年5月20日[3] - 会议审议13项议案，议案九须2/3以上表决权通过[6][7] - 股东大会提案含总议案及多项非累积投票提案[25]

融资与分红 - 上市23年来首次44亿元股权融资成功落地[2] - 报告期内派发现金分红68.1亿元，股利支付率64%[3] 股东与投资者关系 - 焦煤集团承诺未来12个月内不主动减持公司股份[4] - 与投资机构和投资者沟通交流600余次[4] - 针对投资者即时答复11次，问询答复率达100%[4] - 安排专人回复投资者互动平台65条问题[45] 劳动与安全 - 截止2023年底，劳动合同签订率、备案率及劳动用工备案率均为100%[6] - 生产矿井从业人员年检率100%[6] - 急救技能全员轮训覆盖率100%[8] - 大病医疗互助实现全覆盖[8] - 2023年公司安全费用提取共计13.91亿元，各单位全年累计安全投入11.55亿元[39] 环保与能源 - 2023年环保投入共计41374万元，缴纳环境保护税共计4142万元[24] - 公司现有电厂锅炉11台，共计15154蒸吨，燃气锅炉12台，共计126蒸吨[16] - 华晋电力分公司建有装机容量65MW的高低浓度瓦斯发电机组[17] - 古交电厂实现碳配额盈余300万吨[26] - 建成绿色矿山4座，其中国家级绿色矿山3座，市级绿色矿山1座[26] - 华晋公司本部瓦斯抽采利用率达60%[26] - 2023年地方环保主管部门对有关单位处罚545.5万元，均为一般性质罚款[27] 社会责任 - 截止2023年11月17日，西山分公司11家矿厂单位1万余人捐款31万元[41] - 2023年9月，霍州分公司腾晖煤业向杜家湾村捐助4.9万元[41] - 2023年七一慰问发放礼品350件，发放慰问品300份[43] - 2023年消费帮扶约2万元[44] - 2023年高考季接送考生约34人次[44] - 2023年1月为胡家沟村委办公室购置约10500元办公用品[44] - 为任家塔村提供120吨32.5号水泥用于道路硬化帮扶[44] - 年底慰问分发生活用品3000余元[44] 公司策略 - 公司明确“13363”工作思路，紧盯集中采供、设备修理、商城运营三大核心业务[28] - 公司坚持以客户为中心，重塑洗选、配煤、化验、销售、外运一体化生产运营模式[29] 未来展望 - 2024年公司将聚焦“发展第一要务”，为建设世界一流炼焦煤企业努力[47]

证券代码：000983 证券简称：山西焦煤 公告编号：2024-010 第九届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 山西焦煤能源集团股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会 第二次会议于2024年4月19日上午11：30在太原市万柏林区新晋祠路一段1 号山西焦煤大厦三层百人会议室召开。会议通知已于2024年4月8日以传 真、邮件及专人送达的方式全体监事。会议应到监事7人，实到监事7人。 会议由监事会主席苏新强先生主持。会议的召开和表决程序符合《公司法》 和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 （一）会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《2023 年度监事会工作报告》。 该议案需提交2023年度股东大会审议。（详见2023年年度股东会资料） 公司各项规定； 2、公司2023年度报告的内容和格式符合中国证监会和深交所的各项 规定，所包含的信息能从各方面真实地反映出公司2023年度的经营管理和 财务状况等事项； （二）会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《2023 年 ...

1 山西焦煤能源集团股份有限公司 董事会审计委员会对立信会计师事务所 （特殊普通合伙）履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务 所管理办法》和《山西焦煤能源集团股份有限公司董事会审计 委员会实施细则》等规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉 尽责的原则，恪尽职守，认真履职，现将董事会审计委员会对 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"） 2023 年度履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本信息 立信会计师事务所（特殊普通合伙）由我国会计泰斗潘序 伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国 首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上 海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络 BDO 的 成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、 期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会 计监督委员会（PCAOB）注册登记。 表中的调整事项进行了沟通。 （四）2024 年 3 月 28 日，董事会 ...