大庆华科股份有限公司 市值管理制度 第一章 总则 第一条 为切实推动大庆华科股份有限公司（以下简称"公司"） 提升投资价值，增强投资者回报，加强公司市值管理，维护公司、投 资者及其他利益相关方的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司 监管指引第 10 号——市值管理》等法律法规、规范性文件及《大庆 华科股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，结合公司 实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称市值管理，是指以提高公司质量为基础，为 提升公司投资价值和股东回报能力而实施的战略管理行为。 第三条 公司应当牢固树立回报股东意识，采取措施保护投资者 尤其是中小投资者利益，诚实守信、规范运作、专注主业、稳健经营， 以新质生产力的培育和运用，推动经营水平和发展质量提升，并在此 基础上做好投资者关系管理，增强信息披露质量和透明度，必要时积 极采取措施提振投资者信心，推动公司投资价值合理反映公司质量。 第四条 公司应当积极做好与股东的沟通，引导股东长期投资。 第二章 市值管理的目的与基本原则 第五条 市值管理的主要目的是通过制定正确发展战略、完善公 司 ...

王涌：1966年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权， 研究生学历，副教授。历任哈尔滨科技大学教师，哈尔滨 理工大学教师、副主任，哈尔滨理工大学经济与管理学院 会计系主任。现任哈尔滨理工大学经济与管理学院教师。 2020 年 5 月起任公司独立董事。 2、独立性情况说明 作为公司的独立董事，未在公司担任除独立董事以外 的任何职务，本人及直系亲属、主要社会关系均未在公司 任职，亦不存在为公司及控股股东或者其附属企业提供财 务、法律、咨询等服务的情形，不存在妨碍本人进行独立 客观判断的情形，亦不存在违反《上市公司独立董事管理办 法》第六条规定的独立董事任职独立性要求的情形。 大庆华科股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （王涌） 本人王涌，作为大庆华科股份有限公司（以下简称"公 司"）独立董事，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治 理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等有 关法律法规和《公司章程》《独立董事工作制度》等相关规定， 本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度，积极出席公司股东 大会、董事会及各专门委员会，认真审议董事会各项议案 ...

2024年公司治理情况 - 召开股东大会2次、董事会4次[5] - 审计、薪酬与考核、战略委员会分别召开3、2、1次会议[7] - 召开4次独立董事专门会议，独立董事现场办公18天[8][13] 2024年信息披露与审计 - 按时披露多份报告，聘请天健会计师事务所[15][16] 2025年独立董事展望 - 继续履行义务，提供建议，维护合法权益[19]

根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《深圳 证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——主板上市公司规范运作》等要求，大庆华科股份有限公司（以下简 称"公司"）董事会，就公司在任独立董事王涌先生、李国峰先生、赵云 宝先生、潘明先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事王涌先生、李国峰先生、赵云宝先生、潘明先生的任 职经历以及签署的相关自查文件，上述人员及直系亲属、主要社会关系均 未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任 任何职务；不存在为公司及控股股东或者其附属企业提供财务、法律、咨 询等服务的情形；与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨 碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况。符合 《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第1号——主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 大庆华科股份有限公司 董事会对独立董事独立性评估的专项意见 大庆华科股份有限公司董事会 2025年4月24日 ...

大庆华科股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （潘明） 二、2024 年履职情况 1、出席股东大会及董事会情况 2024年度，公司共召开4次董事会，本人应出席4次， 实际出席 4 次。其中，现场出席 1 次，委托其他独立董事出 席会议 1 次，以通讯方式参加 2 次，无缺席情况。 1 作为大庆华科股份有限公司（下称"公司"）的独立董事， 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》 等法律法规和《公司章程》《独立董事制度》的规定和要求， 本人在 2024 年度工作中，履行了勤勉尽责的义务，积极出 席相关会议，认真审议董事会的相关议案并发表了独立意 见，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的利益。现就 2024 年度履职情况作如下报告： 一、基本情况 截至 2024 年 12 月 31 日，本人基本情况如下： 潘明，男，1994 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久 居留权，研究生学历，律师。历任黑龙江省上图教育科技 有限公司、黑龙江省法中教育科技有限公司法务助理、北 京大成（哈尔滨）律师事务所律师、北京市京师（哈尔滨） 律师事务所律师等职务。现任职黑龙江法联律师事务所律 师，2023 年 ...

大庆华科股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （李国峰） 本人李国峰，作为大庆华科股份有限公司（以下简称 "公司"）独立董事，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司 治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等 有关法律、法规和《公司章程》《独立董事工作制度》等相关 规定，本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度，积极出席公 司股东大会、董事会及各专门委员会，认真审议董事会各 项议案，积极履行独立董事职责，并按规定对公司董事会 审议的相关事项发表了独立客观的意见，充分发挥独立董 事的作用，维护公司股东尤其是中小股东的合法利益。 2024 年度，公司召开了股东大会会议 2 次，董事会会 议 4 次，其中现场方式召开 2 次，通讯方式召开 2 次。本人 出席会议情况如下： 一、基本情况 1、个人简历及兼职情况 李国峰：1968年5月出生，中国国籍，无境外永久居留 权，博士研究生学历，副教授。曾任东方企业集团绥芬河 办事处主任、哈尔滨工业大学科技开发总公司部门经理。 现任哈尔滨工业大学经济与管理学院教师。2023 年 9 月起 任公司独立董事。 2 ...

股价表现与估值 - 4月14日收盘价16.2元 单日上涨3.05% 滚动市盈率42.04倍 总市值21.00亿元 [1] - 行业市盈率平均50.85倍 中值36.13倍 公司估值低于行业平均但高于行业中值 [1] - 在化学制品行业市盈率排名中位列第112位 [1] 资金流向 - 4月14日主力资金净流入13.95万元 [1] - 近5日资金总体呈净流出状态 累计流出595.42万元 [1] 业务概况 - 主营业务为石油化工产品生产销售 进出口业务及仓储保管服务 [1] - 主要产品包括C9/C5系列石油树脂 聚丙烯粉料 改性聚烯烃塑料 精制乙腈等 [1] - 拥有13项国家专利 其中发明专利8项 全部实现产业化 [1] - 核心产品技术均采用自有专利 并实现批量生产 [1] 财务业绩 - 2024年三季报营业收入15.05亿元 同比增长4.41% [1] - 净利润3112.97万元 同比大幅增长336.63% [1] - 销售毛利率7.73% [1] 同业比较 - 行业平均总市值75.92亿元 公司21.00亿元市值显著低于行业平均 [2] - 行业市净率平均2.89倍 公司市净率3.43倍略高于行业水平 [2] - 同业公司市盈率呈现两极分化 部分企业出现负值 [2]

公司股价与估值 - 4月10日收盘价为15.79元，单日涨幅3.27% [1] - 滚动市盈率(PE)为40.97倍，总市值20.47亿元 [1] - 市净率3.34倍，静态PE为360.60倍 [2] 行业对比 - 化学制品行业平均PE为47.84倍，中值35.68倍 [1] - 公司PE在行业中排名第112位 [1] - 行业平均市净率2.79倍，中值2.12倍 [2] 股东结构 - 股东户数9251户，较上期增加170户 [1] - 户均持股市值35.28万元，持股数量2.76万股 [1] 主营业务 - 主营石油化工产品生产销售及进出口业务 [1] - 核心产品包括C9/C5石油树脂、聚丙烯粉料等 [1] - 拥有13项国家专利(8项发明专利)，技术国内领先 [1] 财务表现 - 2024三季报营收15.05亿元，同比增长4.41% [1] - 净利润3112.97万元，同比大幅增长336.63% [1] - 销售毛利率7.73% [1] 同业公司数据 - 宏柏新材PE为-5220.62倍，市值33.97亿元 [2] - 石大胜华PE-169.66倍，市值68.20亿元 [2] - 凯美特气PE-159.91倍，市值69.74亿元 [2]

文章核心观点 - 介绍4月1日大庆华科股价、市盈率、市值等情况，对比行业数据，提及机构持仓、业务产品、专利技术及2024年三季报业绩 [1] 公司情况 - 4月1日收盘17.18元，上涨1.24%，滚动市盈率PE达44.58倍，总市值22.27亿元 [1] - 所处化学制品行业市盈率排名第116位 [1] - 截至2024年三季报，28家机构持仓，其中基金28家，合计持股数47.83万股，持股市值0.09亿元 [1] - 主营业务为石油化工产品生产销售、进出口及仓储保管服务等，主要产品有C9系列石油树脂等 [1] - 获国家专利13项，其中国家发明专利8项，均已产业化，主要产品核心技术为自有专利并批量生产 [1] - 2024年三季报实现营业收入15.05亿元，同比4.41%；净利润3112.97万元，同比336.63%，销售毛利率7.73% [1] 行业情况 - 化学制品行业市盈率平均45.97倍，行业中值35.68倍，平均总市值79.35亿，中值总市值41.23亿 [1][2]

审计机构相关 - 公司2024年同意续聘天健会计师事务所为2024年度审计机构[1] 人员变更 - 敖沅凯工作变动，方家元接替为签字注册会计师[2] - 因内部安排，丁素军接替费方华为质量控制复核人[3] 人员资质 - 方家元、丁素军近3年签多家上市公司审计报告，无违规处罚[3] 其他 - 变更交接有序，不影响2024年度审计工作[4] - 公告2025年2月5日发布[6]