证券代码：000985 证券简称：大庆华科 公告编号：2023034 大庆华科股份有限公司独立董事提名人声明 提名人大庆华科股份有限公司董事会现就提名赵云宝为大庆华 科股份有限公司第九届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提 名人已书面同意出任大庆华科股份有限公司第九届董事会独立董事 候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、专业资格、 详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的，本提名人认为被提名 人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交 易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声 明如下： 一、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六 条等规定不得担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 二、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事规则》规定 的独立董事任职资格和条件。 是 □ 否 三、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 四、被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关证书。 □ 是 否 如 ...

证券代码：000985 证券简称：大庆华科 公告编号：2023040 大庆华科股份有限公司 关于拟续聘2023年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 2、本次聘任不涉及变更会计师事务所； 3、公司董事会审计委员会、独立董事、董事会对本次拟续聘会计师事 务所不存在异议。 2023 年 8 月 25 日，大庆华科股份有限公司（以下简称"公司"）召开 第八届董事会第八次会议，会议审议通过了《关于拟续聘公司 2023 年度审 计机构的议案》。现将相关事宜公告如下： 一、拟续聘会计师事务所基本情况 （一）机构信息 1、基本信息： 名 称：天健会计师事务所(特殊普通合伙) 统一社会信用代码：913300005793421213 成立日期： 2011 年 7 月 18 日 特别提示： 1、公司 2022 年度审计报告的审计意见为标准无保留意见； 2、投资者保护能力：2022 年末，天健会计师事务所累计已计提职业 风险基金 1 亿元以上，购买的职业保险累计赔偿限额超过 1 亿元，职业风 险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务 ...

关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次:2023 年第二次临时股东大会。 证券代码：000985 证券简称：大庆华科 公告编号：2023042 大庆华科股份有限公司 2、股东大会的召集人: 公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性:本次会议召开符合公司法、证券法及公司章程 等法律、法规、部门规章、规范性文件及业务规则的相关规定。 4、会议召开时间 7、出席对象 （1）截止股权登记日下午收市时在中国证券登记结算公司深圳分公司登记 在册的公司全体普通股股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代 理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。 （2）公司董事、监事和高级管理人员。 （3）公司聘请的律师。 1 （1）现场会议：2023 年 9 月 12 日（星期二）13:40 （2）网络投票 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 9 月 12 日 9:15-9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易 ...

是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 三、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 是 □ 否 证券代码：000985 证券简称：大庆华科 公告编号：2023032 大庆华科股份有限公司独立董事提名人声明 提名人大庆华科股份有限公司董事会现就提名王涌为大庆华科 股份有限公司第九届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名 人已书面同意出任大庆华科股份有限公司第九届董事会独立董事候 选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、专业资格、详 细的工作经历、全部兼职等情况后作出的，本提名人认为被提名人 符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易 所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明 如下： 一、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六 条等规定不得担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 二、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事规则》规定 的独立董事任职资格和条件。 如否，请详细说明：______________________________ ...

证券代码：000985 证券简称：大庆华科 公告编号：2023036 大庆华科股份有限公司独立董事候选人声明 声明人 王涌 ，作为大庆华科股份有限公司第八届董事 会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在 任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职 资格及独立性的要求，具体声明如下： 一、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等 规定不得担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人符合中国证监会《上市公司独立董事规则》规定的独 立董事任职资格和条件。 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 三、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 是 □ 否 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 五、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》 的相关规定。 是 □ 否 如否，请详细说明：_________________________ ...

证券代码：000985 证券简称：大庆华科 公告编号：2023031 大庆华科股份有限公司 关于监事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 三、其他说明事项 （一）经审查，上述监事候选人具备担任公司监事的资格，符合 公司监事任职的要求。上述监事候选人尚需提交公司股东大会审议， 并将采用累积投票制进行表决。上述监事候选人经股东大会选举后与 公司职工代表大会选举产生的2名职工代表监事共同组成公司第九届 监事会。其中职工代表监事的比例未低于三分之一，符合相关法规的 要求。 （二）为确保公司监事会的正常运作，在第九届监事会监事就任 前，公司第八届监事会监事仍将依照法律法规及其他规范性文件的要 求和《公司章程》的规定，认真、勤勉地履行监事义务和职责。 特此公告。 大庆华科股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会任期 已经届满，根据《公司法》《证券法》《自律监管指引第1号—主板 上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规 定，公司进行监事会换届选举工作。具体如下： 一、第九届监事会的组成 公司第九届监事会由5名监事组成，其中非职 ...

证券代码：000985 证券简称：大庆华科 公告编号：2023040 大庆华科股份有限公司 关于调整 2023 年度日常经营相关关联交易 预计金额的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 1、大庆华科股份有限公司（以下简称"公司"）《关于 2023 年度 日常经营相关的关联交易预计的议案》已经第八届董事会 2022 年第五 次临时会议、2022 年第二次临时股东大会审议通过,预计公司 2023 年度 日常关联交易金额为 23.1173 亿元，2023 年 12 月 31 日关联交易存款（余 额）2.315 亿元。具体内容详见 2022 年 12 月 8 日、2022 年 12 月 24 日 《中国证券报》及巨潮资讯网（(http://www.cninfo.com.cn）发布的 相关公告。截止 2023 年 7 月 31 日，公司日常关联交易累计发生金额为 9.6066 元，公司与关联方实际发生的日常关联交易总金额未超过年初预 计数。 2、根据公司生产经营发展的需要，结合公司 2023 年前 7 个月日 ...

证券代码：000985 证券简称：大庆华科 公告编号：2023033 大庆华科股份有限公司独立董事提名人声明 提名人大庆华科股份有限公司董事会现就提名潘明为大庆华科 股份有限公司第九届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名 人已书面同意出任大庆华科股份有限公司第九届董事会独立董事候 选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、专业资格、详 细的工作经历、全部兼职等情况后作出的，本提名人认为被提名人 符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易 所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明 如下： 一、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六 条等规定不得担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 二、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事规则》规定 的独立董事任职资格和条件。 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 三、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ ...

大庆华科股份有限公司独立董事关于第八届董事会 第八次会议审议事项的事前认可意见 根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意 见》、深交所《股票上市规则》等法律、法规及《公司章程》的有关 规定，我们作为大庆华科股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，在公司召开第八届董事会第八次会议前收到会议材料，听取了 相关负责人员的报告，经过对公司提交的相关材料认真审阅后，我们 基于独立判断立场对公司相关事项发表如下事前认可意见： 二、我们同意将《关于拟续聘公司 2023 年度审计机构的议案》 《关于中油财务有限责任公司 2023 年上半年风险持续评估报告》《关 于调整 2023 年度日常经营相关关联交易预计金额的议案》提交公司 第八届董事会第八次会议审议。其中《关于中油财务有限责任公司 2023 年上半年风险持续评估报告》《关于调整 2023 年度日常经营相 关关联交易预计金额的议案》涉及关联交易事项，董事会进行审议时 关联董事应回避表决。 独立董事： 宋之杰 于冲 王涌 潘明 2023年8月25日 1、天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货相关业 务执业资格，具备多年为上市公司提供审计服务的经验 ...

证券代码：000985 证券简称：大庆华科 公告编号：2023028 大庆华科股份有限公司 第八届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 二、监事会会议审议情况 1、关于公司监事会换届选举暨提名第九届监事会非职工监事候选人的 议案。此议案尚需提交公司2023年第二次临时股东大会选举。 一、监事会会议召开情况 1、监事会会议通知于 2023 年 8 月 14 日以电子邮件形式发出。 2、监事会会议于 2023 年 8 月 25 日 9:00 时在公司机关二楼会议室召 开。 3、会议应到监事 5 名，实到监事 3 名，监事周雪梅女士因公出差未能 亲自出席会议，委托监事孟祥龙先生代为表决；职工监事林君友先生公出 差未能亲自出席会议，委托职工监事姜金堂先生代为表决。 4、会议由监事会主席王洪涛先生主持。 5、会议的召开符合《公司法》和《公司章程》有关规定。 本次按照企业会计准则和有关规定进行部分资产减值计提，符合谨慎 性原则，事项依据充分、决策程序规范，计提后能更加真实客观地反映公 司的财务状况与经营成果，本次部分资产计提减值准备合法、合 ...