福建闽东电力股份有限公司董事会 2024年3月28日 经核查独立董事刘宁先生、郑守光先生、温步瀛先生的任职经历以及签署 的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在 公司主要股东单位担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或 其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况， 符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第1号—主板上市公司规范运作》等法律法规中对独立董事独立性的相关要求。 福建闽东电力股份有限公司董事会 对独立董事独立性评估的专项意见 福建闽东电力股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据《上市公司 独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市 公司规范运作》等要求，并结合独立董事出具的《独立董事关于独立性自查情 况的报告》，就公司在任独立董事刘宁先生、郑守光先生、温步瀛先生的独立 性情况进行评估并出具如下专项意见： ...

证券代码：000993 证券简称：闽东电力 公告编号：2024 监-02 福建闽东电力股份有限公司 第八届监事会第十四次会议决议公告 本公司及其监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 福建闽东电力股份有限公司(以下简称"公司")第八届监事会第 十四次会议于 2024 年 3 月 28 日在公司十五楼会议室以现场方式召开， 会议通知及材料于 2024 年 3 月 18 日以书面送达或电子邮件等方式发 出。会议由公司监事会主席黄祖荣先生主持，会议应到监事 5 名，实 到监事 4 名，名单如下：黄祖荣、张娜、温巧容、褚东倩。监事郑希 富先生因出差在外委托监事张娜女士代为表决。会议的召开符合《公 司法》和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议《公司 2023 年度监事会工作报告》； 表决情况：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票； 表决结果：议案通过。 2、审议《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》； 表决情况：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票； 表决结果：议案通过。 该议案须提交公司股东大会审议。 3、审 ...

内部控制审计报告 福建闽东电力股份有限公司 容诚审字[2024]361Z0259 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 内部控制审计报告 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 外经贸大厦 15 层 / 922-926 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 容诚审字[2024]361Z0259 号 https://www.rsm.global/china/ 福建闽东电力股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了福建闽东电力股份有限公司（以下简称"闽东电力公司"）2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是闽东 电力公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部 ...

福建闽东电力股份有限公司监事会对公司 2024 年 3 月 28 日 监事签名： 黄祖荣 张 娜 郑希富 温巧容 褚东倩 2023 年年度报告的书面审核意见 根据对公司 2023 年年度报告的审核,审核意见如下： (1)公司 2023 年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、 公司章程和公司内部管理制度的各项规定。 (2)公司 2023 年年度报告的内容和格式符合中国证券监督 管理委员会和深圳证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各 方面真实的反映出公司 2023 年度的经营管理和财务状况等事项。 (3)在公司监事会提出本意见前，我们未发现参与 2023 年年 度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。 (4)我们保证公司 2023 年年度报告所披露的信息真实、准确 和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担个别和连带责任。 福建闽东电力股份有限公司监事会 ...

本公司及其董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 证券代码：000993 证券简称：闽东电力 公告编号：2024 董-05 福建闽东电力股份有限公司 第八届董事会第六次会议决议公告 1.发出董事会会议通知的时间和方式。 本次会议的通知于 2024 年 3 月 18 日以电话、电子邮件和传真的 方式发出。 2.召开董事会会议的时间、地点和方式。 福建闽东电力股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会 第六次会议于 2024 年 3 月 28 日在公司会议室以现场会议的方式召开。 3.董事出席会议的情况 本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 人，名单如下： 黄建恩、许光汀、陈胜、雷石庆、陈强、陈浩、刘宁、郑守光、 温步瀛。 4.董事会会议的主持人和列席人员。 董事长黄建恩先生主持本次会议，公司监事会监事、董事会秘书 及其他高级管理人员，列席了会议。 5.本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议《公司 2023 年度董事会工作报告》； 具体内容详见同日披露的《公司 ...

福建闽东电力股份有限公司 2023 年度社会责任报告 2024 年 1 月 | 报告说明 1 | | | | --- | --- | --- | | 公司概况 2 | | | | 公司简介 2 | | | | 企业文化 2 | | | | 组织结构 2 | | | | 社会责任管理 5 | | | | 责任战略 5 | | | | 责任组织 5 | | | | 责任参与 6 | | | | 责任专题：围绕经营抓党建、抓好党建促发展 7 | | | | 1.深化改革，致力发展 8 | | | | 1.1 8 | 实现稳健发展 | | | 1.2 11 | 健全公司治理 | | | 1.3 13 | 携手合作共赢 | | | 2.强化安全，保障生产 14 | | | | 2.1 14 | 规范安全管理 | | | 2.2 | | 强化风险管控，落实隐患排查治理 15 | | 2.3 15 | 健全应急保障 | | | 2.4 15 | 加强安全培训 | | | 3.生态环保，永续发展 16 | | | | 3.1 16 | 绿色低碳发展 | | | 3.2 17 | 注重节能减排 | | | 3.3 保护生态环境 ...

福建闽东电力股份有限公司监事会 2024 年 3 月 28 日 监事签名： 黄祖荣 张 娜 郑希富 温巧容 褚东倩 监事会关于公司2023年度 内部控制评价报告的审核意见 监事会对公司 2023 年度内部控制的自我评价报告、公司内 部控制制度的建设和运行情况进行了审核。 监事会认为：公司已建立较为完善的内部控制制度并有效执 行，公司的内控制度、内控体系健全和完善，风险评估、风险控 制进一步落实，保证了公司各项业务健康平稳开展。公司对内部 控制的评价报告真实、客观地反映了目前公司内部控制体系建设、 内控制度执行和监督的实际情况。监事会对公司 2023 年度内部 控制评价报告不存在异议。 ...

证券代码：000993 证券简称：闽东电力 公告编号：2024临- 14 福建闽东电力股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 1 40%"。鉴于公司目前处于成熟期且有重大资金支出安排的发展阶 段，且 2023 年母公司报表中可供分配利润低于合并报表数，故拟按 母公司可供分配利润不低于百分之四十比例进行现金分红，并以 2023 年 12 月 31 日总股本 457,951,455 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2 元（含税），共计分配现金红利 91,590,291.00 元，剩余的未分配利润为 130,897,048.67 元结转以后年度留存。 2023年度不进行资本公积转增股本和不提取任意公积金。 二、利润分配预案的合法性、合规性 公司目前处于成熟期且有重大资金支出安排的发展阶段，公司 根据生产经营情况和发展需要提出的2023年度利润分配预案符合中 国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》 《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》 等有关利润分配政 ...

福建闽东电力股份有限公司 2023年度监事会工作报告 2023年，福建闽东电力股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严格 按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》以及公司 《章程》、《监事会议事规则》等相关法律、法规及部门规章等规范性文件 的要求，从切实维护公司和股东利益出发，本着恪尽职守、勤勉尽责的工作 态度，认真履行监督职责，依法独立行使职权。监事会对公司的发展战略、 生产经营活动、财务状况、重大事项及公司董事、高级管理人员履行职责情 况等事项进行了有效监督，促进了公司规范运作，维护了公司及股东的合法 权益。现将监事会在2023年度的主要工作报告如下： 一、监事会会议召开情况 报告期内，公司监事会共召开了6次会议，审议了14项议案，具体情况如 下： 1 | 序号 | | 召开日期 | 监事会届次 | 参会监事 | 召开方式 | 审议的议题 | 审议结果 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 2023 | 年 3 月 14 日 | 第八届监事会 | 黄祖荣、张娜、郑希富、 | 通讯表决 | 1、审议《关于计提资产 ...

福建闽东电力股份有限公司 独立董事2023年度述职报告 （郑守光） 本人作为福建闽东电力股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，2023年严格按照《公司法》《上市公司独立董事管 理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板 上市公司规范运作》以及《公司章程》《公司独立董事工作制度》 等有关规定，诚实守信、勤勉尽职地履行独立董事职责。在2023 年度中，本人及时关注公司的经营及发展情况，积极出席公司相 关会议，对公司董事会审议的相关事项发表了独立客观的意见， 忠实履行职责，充分发挥独立董事的作用，维护了公司、全体股 东尤其是中小股东的合法权益。现将2023年履职情况报告如下： 一、基本情况 本人郑守光，1960年12月出生，大学本科，高级会计师。曾 任福建石油总公司结算中心副主任、中国石化股份公司福建分公 司财务处长、中国石化股份公司南平分公司总经理、中石化福建 森美有限公司审计处长、总审计师等职务。现任福建闽东电力股 份有限公司独立董事，福建星云电子股份有限公司独立董事，福 建阿石创新材料股份有限公司独立董事，福建雪人股份有限公司 独立董事，中海石油福建新能源有限公司监事会主席。 报告期内， ...