证券代码：000993 证券简称：闽东电力 公告编号：2024临-16 福建闽东电力股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、会议届次：2023年年度股东大会 2、会议召集人：公司董事会。经公司第八届董事会第二十六次临时会议审 议通过，决定召开公司2023年年度股东大会。 3、本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东 大会规则》以及《公司章程》的规定。 4、召开时间：2024年4月25日（星期四）下午14:30。 网络投票时间：本公司同时提供深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 供股东进行网络投票。 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年4月25日 上午9:15—9:25，9:30－11:30，下午13:00－15:00； 通过互联网投票系统投票的具体时间为：2024年4月25日9:15至15:00期间的 任意时间。 5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式 召开。 以上议案已经公司第八届董事会第六 ...

福建闽东电力股份有限公司 关于拟变更独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、独立董事辞职情况 福建闽东电力股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会 独立董事刘宁先生、郑守光先生自公司聘任之日起连续担任独立董事 职务已满六年。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——主板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》关于独 立董事任职年限的规定，刘宁先生、郑守光先生于近日已向公司提交 了辞职信，辞去第八届董事会独立董事及下设专门委员会相关职务， 离任后将不再担任公司任何职务。为确保公司独立董事人数达到董事 会成员总人数的三分之一，在公司召开股东大会补选新任独立董事之 前，刘宁先生、郑守光先生将继续按照有关规定和要求认真履行独立 董事及专门委员会委员的相关职责。截至本公告日，刘宁先生、郑守 光先生未持有公司股份，亦不存在应当履行而未履行的承诺事项。 刘宁先生、郑守光先生在担任公司独立董事期间公正独立、恪尽 职守、勤勉尽责，充分发挥自身专业优势，积极参与公司治理，切实 维护公司及中小股东合法权益，为促进公司规范运作和健康 ...

利润分配 - 公司以457,951,455股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本[5] - 每10股派息2元（含税），分配预案股本基数457,951,455股，现金分红金额91,590,291元，现金分红总额占利润分配总额比例100%[147] - 2023年公司合并报表可供分配利润为293,752,821.36元，母公司净利润弥补以前年度亏损后为247,208,155.19元，按10%提取法定公积金24,720,815.52元[147] - 2023年母公司可供投资者分配的利润为222,487,339.67元，剩余未分配利润130,897,048.67元结转以后年度留存[147] 整体财务数据关键指标变化 - 2023年营业收入为1,503,585,794.81元，较2022年调整后增长105.37%[25] - 2023年归属于上市公司股东的净利润为234,511,926.85元，较2022年调整后增长27.23%[25] - 2023年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为228,482,375.39元，较2022年调整后增长81.97%[25] - 2023年经营活动产生的现金流量净额为66,644,022.33元，较2022年调整后减少82.55%[25] - 2023年基本每股收益为0.51元/股，较2022年调整后增长27.50%[25] - 2023年稀释每股收益为0.51元/股，较2022年调整后增长27.50%[25] - 2023年加权平均净资产收益率为10.04%，较2022年调整后增长1.36%[25] - 2023年末总资产为3,381,496,175.01元，较2022年末调整后减少23.75%[25] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产为2,457,062,868.87元，较2022年末调整后增长10.86%[25] - 2023年公司实现营业收入15.04亿元，较上年同期增加7.71亿元，增幅105.37%[39] - 2023年公司实现营业利润3.10亿元，较上年同期增加1.10亿元，增幅55.29%[39] - 2023年归属母公司所有者的净利润2.35亿元，较上年同期增加5019万元，增幅27.23%[39] - 2023年营业收入1503585794.81元，较2022年增加771447069.28元，增幅105.37%[41] - 2023年营业成本1009469437.63元，较2022年增加592333708.40元，增幅142.00%[41] - 2023年税金及附加24259694.70元，较2022年增加15464307.03元，增幅175.82%[41] - 2023年销售费用8789069.17元，较2022年增加5900491.15元，增幅204.27%[41] - 2023年财务费用净额较2022年减少7754547.16元，降幅27.62%[41] - 2023年营业收入15.0358579481亿元，2022年7.3213872553亿元，同比增长105.37%[52] - 2023年销售费用879万元，同比增204.27%；管理费用1.40亿元，同比增5.00%；财务费用2032万元，同比降27.62%；所得税费用8432万元，同比增242.50%[63][64] - 2023年经营活动现金流入5.80亿元，同比降35.83%；现金流出5.13亿元，同比降1.65%；现金流量净额6664万元，同比降82.55%[66] - 2023年投资活动现金流入4.51亿元，同比降32.50%；现金流出4.12亿元，同比降45.63%；现金流量净额3838万元，同比增142.31%[66] - 2023年筹资活动现金流入2344万元，同比降92.53%；现金流出1.90亿元，同比降64.16%；现金流量净额 -1.67亿元，同比增23.23%[66] - 2023年现金及现金等价物净增加额 -6178万元，同比降183.68%[66] - 2023年投资收益1342万元，占利润总额比例4.27%；资产减值 -818万元，占比 -2.60%；营业外收入468万元，占比1.49%；营业外支出36万元，占比0.12%；信用减值损失 -99万元，占比 -0.32%；资产处置收益 -91万元，占比 -0.29%[69] - 2023年末货币资金310,912,810.47元，占总资产9.19%，较年初比重增加0.78%[71] - 2023年末应收账款210,406,894.02元，占总资产6.22%，较年初比重增加1.37%[71] - 2023年末存货285,641,018.58元，占总资产8.45%，较年初比重减少15.17%[71] - 2023年末固定资产1,750,009,086.31元，占总资产51.75%，较年初比重增加11.08%[72] - 2023年末短期借款为0，较年初比重减少2.71%[72] - 2023年末合同负债13,615,884.23元，占总资产0.40%，较年初比重减少22.33%[72] - 2023年末债权投资133,251,930.55元，占总资产3.94%，年初为0[72] - 报告期投资额52,441,837.08元，上年同期投资额61,578,037.95元，变动幅度为 -14.84%[79] 各季度财务数据 - 2023年各季度营业收入分别为2.13亿、9.35亿、2.47亿、1.08亿[29] - 2023年各季度归属于上市公司股东的净利润分别为2149.14万、2.23亿、7674.03万、 - 8685.09万[29] 非流动性资产处置损益情况 - 2023年非流动性资产处置损益为 - 90.98万，2022年为4216.77万，2021年为4845.08万[31] 电力业务线数据关键指标变化 - 2023年公司完成水力发电量78836万千瓦时，较上年同期减少22.33%；完成售电量79270万千瓦时，较上年同期减少21.27%[36][39] - 2023年公司完成风力发电量37795万千瓦时，较上年同期减少8.42%；完成风力售电量36667万千瓦时，较上年同期减少8.52%[36][39] - 2023年公司完成光伏发电量475万千瓦时，完成光伏售电量469万千瓦时[36] - 至2023年12月底，公司权益装机容量为56.50万千瓦，其中水电权益装机容量36.18万千瓦，占比64.03%；风电权益装机容量19.44万千瓦，占比34.40%；光伏权益装机容量0.88万千瓦，占比1.57%[36] - 2023年风力售电量36667万千瓦时，较上年同期减少8.52%；光伏发电量475万千瓦时，光伏售电量469万千瓦时[40] - 2023年总装机容量56.5万千瓦，上年同期55.62万千瓦；发电量11.7106亿千瓦时，上年同期14.2768亿千瓦时；上网电量11.6406亿千瓦时，上年同期14.0761亿千瓦时[47] - 2023年公司外购电1068万千瓦时，占总销售电量的0.92%[48] - 2023年电力行业收入4.7453085441亿元，占比31.56%，上年同期5.6680833503亿元，占比77.42%，同比减少16.28%[53] - 2023年电力销售营业收入4.6636299517亿元，营业成本3.1298540835亿元，毛利率32.89%，营业收入同比减少16.70%，营业成本同比增长2.96%，毛利率同比减少12.81%[55] - 2023年电力行业销售量116406万度，生产量117106万度，同比分别减少17.30%、17.97%[56] - 2023年电力行业营业成本3.15亿元，占比31.24%，同比增2.66%[59] - 2023年电力销售营业成本3.13亿元，占比31.00%，同比增2.96%[60] 地产业务线数据关键指标变化 - 2023年地产板块营业收入101987万元，较上年同期15659万元增加86328万元[40] - 2023年地产行业收入10.1986981832亿元，占比67.83%，上年同期1.5658971425亿元，占比21.39%，同比增长551.30%[53] - 房地产销售营业收入10.1763837247亿元，营业成本6.8983815510亿元，毛利率31.21%，营业收入同比增长558.77%，营业成本同比增长552.44%，毛利率同比增长0.66%[55] - 地产行业销售量和生产量均为100069平方米，同比增长567.53%[56] - 房地产销售相关财务指标变化大，系本报告期东晟地产完成东晟广场项目全部住宅楼及部分写字楼、商铺交房，确认相关收入并结转成本[55] - 地产行业销售相关财务指标变化大，系本报告期东晟地产完成东晟广场项目交房，确认销售面积较上年同期增加[57] - 2023年地产行业6.91亿元，占比68.46%，同比增545.73%[59] - 2023年房地产销售6.90亿元，占比68.34%，同比增552.44%[60] 地区业务数据关键指标变化 - 2023年福建省营业收入14.7898604276亿元，占比98.36%，上年同期7.0558740876亿元，占比96.37%，同比增长109.61%；吉林省营业收入0.2459975205亿元，占比1.64%，上年同期0.2655131677亿元，占比3.63%，同比减少7.35%[53] 业务运营情况 - 2023年各水电站机组可用率、风电综合风机可用率均在90%以上[46] - 2023年完成技改项目191项，设备缺陷消缺率达95%以上[46] - 2023年通过盘活低效无效资产实现年收益470万元[46] 前五名客户与供应商情况 - 前五名客户合计销售金额3.84亿元，占年度销售总额比例25.53%，关联方销售额占比0%[62] - 前五名供应商合计采购金额5492万元，占年度采购总额比例46.07%，关联方采购额占比0%[62] 金融资产情况 - 以公允价值计量的金融资产期初数167,617,400.00元，本期购买230,000,000.00元，出售387,000,000.00元，期末数10,617,400.00元[74] 受限资产情况 - 截至2023年12月31日，受限资产账面余额合计225,030,570.05元，账面价值合计221,207,010.73元[78] 重大投资情况 - 2023年收购海上风电项目投资金额750000000元，投资比例3% [81] 子公司财务数据 - 福建穆阳溪水电开发有限公司注册资本100000000元，总资产214193320.17元，净资产204679886.57元，营业收入36479241.39元，营业利润3869046.86元，净利润1966586.73元 [89] - 福建福安市黄兰溪水力发电有限公司注册资本100000000元，总资产142854751.92元，净资产118246067.51元，营业收入30944141.47元，营业利润1332383.24元，净利润1617782.03元 [89] - 宁德市东晟地产有限公司注册资本120000000元，总资产574094597.55元，净资产406444592.25元，营业收入1021267472.04元，营业利润256594903.97元，净利润193249049.01元 [89] - 霞浦县浮鹰岛风电有限公司注册资本100000000元，总资产413698668.06元，净资产182973960.81元，营业收入67578149.26元，营业利润40008020.43元，净利润36629844.52元 [89] - 宁德蕉城闽电新能源有限公司注册资本110000000元，总资产472232955.34元，净资产17090604

福建闽东电力股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据《上市公司 独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市 公司规范运作》等要求，并结合独立董事出具的《独立董事关于独立性自查情 况的报告》，就公司在任独立董事刘宁先生、郑守光先生、温步瀛先生的独立 性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事刘宁先生、郑守光先生、温步瀛先生的任职经历以及签署 的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在 公司主要股东单位担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或 其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况， 符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第1号—主板上市公司规范运作》等法律法规中对独立董事独立性的相关要求。 福建闽东电力股份有限公司董事会 2024年3月28日 福建闽东电力股份有限公司董事会 对独立董事独立性评估的专项意见 ...

审计机构情况 - 容诚会计师事务所2022年度收入总额266,287.74万元[2] - 承担366家上市公司2022年年报审计业务，收费42,888.06万元[2] 公司决策 - 2023年3月29日审议通过聘请2023年度审计机构预案[4] - 2024年3月18日审计委员会通过2023年年度报告等议案[7] 审计评价 - 容诚认为公司2023年财报编制合规，内控有效[5] - 审计委员会认为其具备资质能力，年报审计表现良好[6][8]

审计报告 福建闽东电力股份有限公司 容诚审字[2024]361Z0237 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 二、形成审计意见的基础 中国·北京 目 录 | 序号 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 审计报告 | 1-5 | | 2 | 合并资产负债表 | 1 | | 3 | 合并利润表 | 2 | | 4 | 合并现金流量表 | 3 | | 5 | 合并所有者权益变动表 | 4 | | 6 | 母公司资产负债表 | 5 | | 7 | 母公司利润表 | 6 | | 8 | 母公司现金流量表 | 7 | | 9 | 母公司所有者权益变动表 | 8 | | 10 | 财务报表附注 | 9 - 123 | 审 计 报 告 容诚审字[2024]361Z0237 号 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 外经贸大厦 15 层 / 922-926 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/chi ...

非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况专项说明 福建闽东电力股份有限公司 容诚专字[2024]361Z0269 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 关于福建闽东电力股份有限公司 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 外经贸大厦 15 层 / 922-926 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明 容诚专字[2024]361Z0269 号 福建闽东电力股份有限公司全体股东： （此页无正文，为福建闽东电力股份有限公司容诚专字[2024] 361Z0269 号报 告之签字盖章页。） （特殊普通合伙） 容诚会计师事务所 中国注册会计师： 李建彬 中国注册会计师： 我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计了福建闽东电力股份有限 公司（以下简称闽东电力公司）2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表， 2023 年度的合并及母公司利润表、合并及 ...

六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。 二、2023年度履职情况 福建闽东电力股份有限公司 独立董事2023年度述职报告 （刘宁） 本人作为福建闽东电力股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，2023年严格按照《公司法》《上市公司独立董事管 理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板 上市公司规范运作》以及《公司章程》《公司独立董事工作制度》 等有关规定，诚实守信、勤勉尽职地履行独立董事职责。在2023 年度中，本人及时关注公司的经营及发展情况，积极出席公司相 关会议，对公司董事会审议的相关事项发表了独立客观的意见， 忠实履行职责，充分发挥独立董事的作用，维护了公司、全体股 东尤其是中小股东的合法权益。现将2023年履职情况报告如下： 一、基本情况 本人刘宁，1967年9月出生，硕士研究生，教授，律师，已 取得独立董事资格证书。曾任福州大学电子科学与应用物理系团 委书记、福州大学法学院副教授。现任福州大学法学院教授、福 建闽东电力股份有限公司独立董事，兼任福州仲裁委员会仲裁 员，中国知识产权法学研究会理事，福建省版权协会常务理事， 福建省法学会知识产权法学研究会副会长，北京观韬中茂 ...

福建闽东电力股份有限公司 2023年度内部控制评价报告 福建闽东电力股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合福建闽东电力股份有限公司（以 下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础 上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性 进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略，增加对股东的回 报。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此 外，由于情况的变化可能 ...

（温步瀛） 福建闽东电力股份有限公司 独立董事2023年度述职报告 本人作为福建闽东电力股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，2023年严格按照《公司法》《上市公司独立董事管 理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板 上市公司规范运作》以及《公司章程》《公司独立董事工作制度》 等有关规定，诚实守信、勤勉尽职地履行独立董事职责。在2023 年度中，本人及时关注公司的经营及发展情况，积极出席公司相 关会议，对公司董事会审议的相关事项发表了独立客观的意见， 忠实履行职责，充分发挥独立董事的作用，维护了公司、全体股 东尤其是中小股东的合法权益。现将2023年履职情况报告如下： 一、基本情况 温步瀛，1967年10月出生，博士。曾任福州大学副教授。现 任福州大学教授，兼任中闽能源股份有限公司独立董事，福建福 能股份有限公司独立董事。 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第 六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。 二、2023年度履职情况 本人在任职后积极参加了公司召开的董事会及其专门委员 会，本着勤勉尽责的态度，认真审阅了会议议案及相关材料，主 动参与各议案的讨论并提出合理 ...