福建闽东电力股份有限公司 2023 年度社会责任报告 2024 年 1 月 | 报告说明 1 | | | | --- | --- | --- | | 公司概况 2 | | | | 公司简介 2 | | | | 企业文化 2 | | | | 组织结构 2 | | | | 社会责任管理 5 | | | | 责任战略 5 | | | | 责任组织 5 | | | | 责任参与 6 | | | | 责任专题：围绕经营抓党建、抓好党建促发展 7 | | | | 1.深化改革，致力发展 8 | | | | 1.1 8 | 实现稳健发展 | | | 1.2 11 | 健全公司治理 | | | 1.3 13 | 携手合作共赢 | | | 2.强化安全，保障生产 14 | | | | 2.1 14 | 规范安全管理 | | | 2.2 | | 强化风险管控，落实隐患排查治理 15 | | 2.3 15 | 健全应急保障 | | | 2.4 15 | 加强安全培训 | | | 3.生态环保，永续发展 16 | | | | 3.1 16 | 绿色低碳发展 | | | 3.2 17 | 注重节能减排 | | | 3.3 保护生态环境 ...

本公司及其董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 证券代码：000993 证券简称：闽东电力 公告编号：2024 董-05 福建闽东电力股份有限公司 第八届董事会第六次会议决议公告 1.发出董事会会议通知的时间和方式。 本次会议的通知于 2024 年 3 月 18 日以电话、电子邮件和传真的 方式发出。 2.召开董事会会议的时间、地点和方式。 福建闽东电力股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会 第六次会议于 2024 年 3 月 28 日在公司会议室以现场会议的方式召开。 3.董事出席会议的情况 本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 人，名单如下： 黄建恩、许光汀、陈胜、雷石庆、陈强、陈浩、刘宁、郑守光、 温步瀛。 4.董事会会议的主持人和列席人员。 董事长黄建恩先生主持本次会议，公司监事会监事、董事会秘书 及其他高级管理人员，列席了会议。 5.本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议《公司 2023 年度董事会工作报告》； 具体内容详见同日披露的《公司 ...

证券代码：000993 证券简称：闽东电力 公告编号：2024临- 14 福建闽东电力股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 1 40%"。鉴于公司目前处于成熟期且有重大资金支出安排的发展阶 段，且 2023 年母公司报表中可供分配利润低于合并报表数，故拟按 母公司可供分配利润不低于百分之四十比例进行现金分红，并以 2023 年 12 月 31 日总股本 457,951,455 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2 元（含税），共计分配现金红利 91,590,291.00 元，剩余的未分配利润为 130,897,048.67 元结转以后年度留存。 2023年度不进行资本公积转增股本和不提取任意公积金。 二、利润分配预案的合法性、合规性 公司目前处于成熟期且有重大资金支出安排的发展阶段，公司 根据生产经营情况和发展需要提出的2023年度利润分配预案符合中 国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》 《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》 等有关利润分配政 ...

福建闽东电力股份有限公司 2023年度监事会工作报告 2023年，福建闽东电力股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严格 按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》以及公司 《章程》、《监事会议事规则》等相关法律、法规及部门规章等规范性文件 的要求，从切实维护公司和股东利益出发，本着恪尽职守、勤勉尽责的工作 态度，认真履行监督职责，依法独立行使职权。监事会对公司的发展战略、 生产经营活动、财务状况、重大事项及公司董事、高级管理人员履行职责情 况等事项进行了有效监督，促进了公司规范运作，维护了公司及股东的合法 权益。现将监事会在2023年度的主要工作报告如下： 一、监事会会议召开情况 报告期内，公司监事会共召开了6次会议，审议了14项议案，具体情况如 下： 1 | 序号 | | 召开日期 | 监事会届次 | 参会监事 | 召开方式 | 审议的议题 | 审议结果 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 2023 | 年 3 月 14 日 | 第八届监事会 | 黄祖荣、张娜、郑希富、 | 通讯表决 | 1、审议《关于计提资产 ...

六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。 二、2023年度履职情况 福建闽东电力股份有限公司 独立董事2023年度述职报告 （刘宁） 本人作为福建闽东电力股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，2023年严格按照《公司法》《上市公司独立董事管 理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板 上市公司规范运作》以及《公司章程》《公司独立董事工作制度》 等有关规定，诚实守信、勤勉尽职地履行独立董事职责。在2023 年度中，本人及时关注公司的经营及发展情况，积极出席公司相 关会议，对公司董事会审议的相关事项发表了独立客观的意见， 忠实履行职责，充分发挥独立董事的作用，维护了公司、全体股 东尤其是中小股东的合法权益。现将2023年履职情况报告如下： 一、基本情况 本人刘宁，1967年9月出生，硕士研究生，教授，律师，已 取得独立董事资格证书。曾任福州大学电子科学与应用物理系团 委书记、福州大学法学院副教授。现任福州大学法学院教授、福 建闽东电力股份有限公司独立董事，兼任福州仲裁委员会仲裁 员，中国知识产权法学研究会理事，福建省版权协会常务理事， 福建省法学会知识产权法学研究会副会长，北京观韬中茂 ...

审计机构情况 - 容诚会计师事务所2022年度收入总额266,287.74万元[2] - 承担366家上市公司2022年年报审计业务，收费42,888.06万元[2] 公司决策 - 2023年3月29日审议通过聘请2023年度审计机构预案[4] - 2024年3月18日审计委员会通过2023年年度报告等议案[7] 审计评价 - 容诚认为公司2023年财报编制合规，内控有效[5] - 审计委员会认为其具备资质能力，年报审计表现良好[6][8]

福建闽东电力股份有限公司监事会 2024 年 3 月 28 日 监事签名： 黄祖荣 张 娜 郑希富 温巧容 褚东倩 监事会关于公司2023年度 内部控制评价报告的审核意见 监事会对公司 2023 年度内部控制的自我评价报告、公司内 部控制制度的建设和运行情况进行了审核。 监事会认为：公司已建立较为完善的内部控制制度并有效执 行，公司的内控制度、内控体系健全和完善，风险评估、风险控 制进一步落实，保证了公司各项业务健康平稳开展。公司对内部 控制的评价报告真实、客观地反映了目前公司内部控制体系建设、 内控制度执行和监督的实际情况。监事会对公司 2023 年度内部 控制评价报告不存在异议。 ...

福建闽东电力股份有限公司 2023年度内部控制评价报告 福建闽东电力股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合福建闽东电力股份有限公司（以 下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础 上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性 进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略，增加对股东的回 报。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此 外，由于情况的变化可能 ...

非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况专项说明 福建闽东电力股份有限公司 容诚专字[2024]361Z0269 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 关于福建闽东电力股份有限公司 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 外经贸大厦 15 层 / 922-926 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明 容诚专字[2024]361Z0269 号 福建闽东电力股份有限公司全体股东： （此页无正文，为福建闽东电力股份有限公司容诚专字[2024] 361Z0269 号报 告之签字盖章页。） （特殊普通合伙） 容诚会计师事务所 中国注册会计师： 李建彬 中国注册会计师： 我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计了福建闽东电力股份有限 公司（以下简称闽东电力公司）2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表， 2023 年度的合并及母公司利润表、合并及 ...

证券代码：000993 证券简称：闽东电力 公告编号：2024 监-02 福建闽东电力股份有限公司 第八届监事会第十四次会议决议公告 本公司及其监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 福建闽东电力股份有限公司(以下简称"公司")第八届监事会第 十四次会议于 2024 年 3 月 28 日在公司十五楼会议室以现场方式召开， 会议通知及材料于 2024 年 3 月 18 日以书面送达或电子邮件等方式发 出。会议由公司监事会主席黄祖荣先生主持，会议应到监事 5 名，实 到监事 4 名，名单如下：黄祖荣、张娜、温巧容、褚东倩。监事郑希 富先生因出差在外委托监事张娜女士代为表决。会议的召开符合《公 司法》和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议《公司 2023 年度监事会工作报告》； 表决情况：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票； 表决结果：议案通过。 2、审议《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》； 表决情况：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票； 表决结果：议案通过。 该议案须提交公司股东大会审议。 3、审 ...