公司基本信息 - 公司2023年末总股本为98,818.40万股[4] - 公司向全体股东每10股派发现金红利15元（含税）[4] - 公司以资本公积金向全体股东每10股转增3股[4] - 公司股票代码为000999[9] - 公司股票在深圳证券交易所上市[9] - 公司中文名称为华润三九医药股份有限公司[9] - 公司注册地址历史变更情况为“深圳市龙华新区观澜高新园区观清路1号”[10] - 公司网址为www.999.com.cn[10] - 公司联系人为周辉和余亮，联系电话为(86)755-83360999-393692,398612[10] - 公司披露年度报告的证券交易所网站为http://www.cninfo.com.cn[10] - 公司统一社会信用代码为914403007109245909[10] 公司财务数据 - 公司2023年营业收入为247.39亿元，比上年增长36.83%[11] - 归属于上市公司股东的净利润为28.53亿元，同比增长16.50%[11] - 经营活动产生的现金流量净额为41.92亿元，同比增长39.43%[11] - 公司基本每股收益为2.90元，同比增长16.94%[11] - 公司总资产为401.48亿元，比上年增长48.02%[11] 公司业务发展 - 公司愿景是成为大众医药健康产业的引领者，专注高质量医药健康产品创新研发和智能制造[20] - 公司在消费者端有着深厚的经验积累和丰富的产品品类，主要覆盖感冒、胃肠、皮肤、肝胆、儿科、骨科、妇科、心脑等品类[20] - 公司在医疗端产品覆盖心脑血管、抗肿瘤、消化系统、骨科、儿科、抗感染等治疗领域，拥有多款药品享有较高声誉[20] 公司战略规划 - 公司2023年愿景是“成为大众医药健康产业的引领者”[61] - 公司“十四五”战略目标是争做行业头部企业，营业收入翻番[61] - 公司将重点实施六大战略举措，包括打造研发战略2.0、加快自我诊疗业务布局、强化中医药全产业价值链管理等[61] 公司环保责任 - 公司全年共发电948.41万千瓦时，降碳5408.78 tCO2e，推动降碳项目有序开展[29] - 公司连续多年位列中国非处方药协会发布的非处方药生产企业综合排名榜首[22] - 公司年销售额过亿元的品种有39个[22]

华润三九医药股份有限公司 自 2023 年 1 月 1 日 至 2023 年 12 月 31 日止年度内部控制审计报告 出外脚呈古外壁共窗口分 (特殊普通合伙) 中国北京 东长安街1号 东方广场毕马威大楼8层 邮政编码:100738 电话 +86 (10) 8508 5000 传真 +86 (10) 8518 5111 网址 kpmg.com/cn 内部控制审计报告 毕马威华振审字第 2403606 号 华润三九医药股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了华润 三九医药股份有限公司 (以下简称 "贵公司" ) 2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效 性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指 引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是贵公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见,并 对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 KPMG Huazhen ...

华润三九医药股份有限公司 自 2023 年 1 月 1 日 至 2023 年 12 月 31 日止年度财务报表 KPMG Huazhen LLP 8th Floor, KPMG Tower Oriental Plaza 1 East Chang An Avenue Beijing 100738 China Telephone +86 (10) 8508 5000 +86 (10) 8518 5111 Fax Internet kpmg.com/cn 半马威华振会计师事务所 (特殊普通合伙) 中国北京 东长安街1号 东方广场毕马威大楼8层 邮政编码:100738 电话 +86(10) 8508 5000 传真 +86 (10) 8518 5111 网址 kpmg.com/cn 审计报告 毕马威华振审字第 2403487 号 华润三九医药股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了后附的华润三九医药股份有限公司(以下简称"华润三九")的财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母 公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报 ...

华润三九医药股份有限公司 董事会 2023 年度工作报告 各位股东： 华润三九始终坚持"两个一以贯之"，坚持以习近平新 时代中国特色社会主义思想为指导，贯彻落实习近平总书记 重要指示批示精神和党中央、国务院决策部署，落实国企改 革深化提升行动。2023 年，华润三九董事会充分发挥"定战 略、作决策、防风险"的作用，推动落实战略发展要求，不 断强化董事会建设，持续提升公司治理效能；全体董事恪尽 职守、勤勉尽责，坚持科学、审慎决策相关事项，认真执行 股东大会通过的各项决议，积极履行公司及股东赋予的各项 职责，对经营层进行授权和监督，确保决策效果和决策质量； 认真学习贯彻监管法规，密切关注监管动态和资本市场热点， 汲取信息和宝贵经验，强化责任意识，保障公司的规范运作， 切实维护公司利益和全体股东的合法权益，推动上市公司高 质量发展。现将董事会年度工作情况报告如下： 第一部分：2023 年度工作报告 一、系统推动战略发展，发挥董事会"定战略"作用 （一）深入分析内外部环境，把握战略方向 "十四五"以来,医药产业发展的内外部环境面临复杂 而深刻的变化,发生了重大变革。华润三九董事会高度关注 外部环境变化，推动公司组织专 ...

2023 年度年审会计师事务所履职情况评估报告 华润三九医药股份有限公司（以下简称"公司"）聘请毕马威华振会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"毕马威华振"）作为公司 2023 年度年报审计机构。根据财 政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公 司对毕马威华振 2023 年审计过程中的履职情况进行评估。 华润三九医药股份有限公司 毕马威华振 2022 年经审计的业务收入总额超过人民币 41 亿元，其中审计业务收入 超过人民币 39 亿元（包括境内法定证券业务收入超过人民币 9 亿元，其他证券业务收 入超过人民币 10 亿元，证券业务收入共计超过人民币 19 亿元）。 二、执业记录 1.基本信息 公司 2023 年年度审计项目的项目合伙人及一签签字会计师周永明先生，其于 2010 年取得中国注册会计师资格。周永明 2003 年开始在毕马威华振执业， 2003 年开始从 事上市公司审计，从 2023 年开始为本公司提供审计服务。 1 本项目的审计合伙人及二签签字注册会计师杨玲女士，其于 2011 年取得中国注册 会计师资格。杨玲 2009 年开始在毕马威华振执业， 2009 ...

华润三九医药股份有限公司 独立董事 2023 年度述职情况报告 本人作为华润三九医药股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，严格 按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》《华润三九独立董事 工作制度》等规定，忠实、勤勉、尽责地履行独董职责，主动了解公司生产经营 情况，出席了公司相关会议，充分发挥自身的专业优势和独立作用，认真审议董 事会的各项议案并发表独立意见，切实维护了公司和广大股东尤其是中小股东的 利益。现将 2023 年的履职情况报告如下： 一、 基本情况 1.独立董事基本情况 许芳女士：曾任 TCL 科技集团股份有限公司董事长特别顾问，北京北斗星通 导航技术股份有限公司独立董事。现任华润三九医药股份有限公司独立董事，同 时兼任元音十日谈联合发起人、《培训》杂志专家委员。 2. 关于独立性自查情况 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号—主板上市公司规范运作》等相关规定，本人作为公司独立董事，对自 身独立性情况进行了自查。2023 年度，本人未在公司担任除独立董事以外的任 何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存 在 ...

独立董事 2023 年度述职情况报告 华润三九医药股份有限公司 二、2023 年度履职情况 本人作为华润三九医药股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，严格 按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》《华润三九独立董事 工作制度》等规定，忠实、勤勉、尽责地履行独董职责，主动了解公司生产经营 情况，出席了公司相关会议，充分发挥自身的专业优势和独立作用，认真审议董 事会的各项议案并发表独立意见，切实维护了公司和广大股东尤其是中小股东的 利益。现将 2023 年的履职情况报告如下： 一、 基本情况 1.独立董事基本情况 刘俊勇先生：现任中央财经大学会计学院党委书记、教授、博士生导师，中 央财经大学中国管理会计研究与发展中心主任，华润三九医药股份有限公司、信 达证券股份有限公司、深圳市槟城电子股份有限公司独立董事。 2.关于独立性自查情况 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号—主板上市公司规范运作》等相关规定，本人作为公司独立董事，对自 身独立性情况进行了自查。2023 年度，本人未在公司担任除独立董事以外的任 何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公 ...

华润三九医药股份有限公司 董事会审计委员会对 2023 年度年审会计师事务所 履行监督职责情况报告 1 计有关问题的通知》(财会[2011]24 号)等相关规定，经协商一致，安永华明会计师事务 所(特殊普通合伙)不再担任公司年度审计机构。同意聘任毕马威华振担任公司 2023 年 度审计机构。公司独立董事就前述事项发表了事前认可意见及同意的独立意见。 二、 审计委员会对会计师事务所监督职责情况 根据公司《董事会审计委员会实施细则》等有关规定，审计委员会对会计师事务所 履行监督职责的情况如下： 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国 有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等有关规定，华润三九医药股份 有限公司（以下简称"华润三九"或"公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则， 恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履行监督职责 的情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 毕马威华振会计师事务所于 1992 年 ...

华润三九医药股份有限公司 2.关于独立性自查情况 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号—主板上市公司规范运作》等相关规定，本人作为公司独立董事，对自 身独立性情况进行了自查。2023 年度，本人未在公司担任除独立董事以外的任 何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存 在利害关系或其他可能妨碍本人进行独立客观判断的关系，本人任职符合《上市 公司独立董事管理办法》等规定的独立性要求，不存在影响独立性的情形。 二、2023 年度履职情况 1、独立董事参加董事会及股东大会的情况 | 独立董事姓 | 本年应参加 | 亲自出席 | 委托出席 | | 缺席（次） | 列席股东大 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 名 | 董事会次数 | （次） | （次） | | | 会次数（次） | | | 姚兴田 | （次） 13 | 13 | | 0 | 0 | | 6 | 独立董事 2023 年度述职情况报告 本人作为华润三九医药股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，严格 按照《 ...

2023年 展望 2024 93 华润三九医药股份有限公司 2023 年可持续发展暨 ESG 报告 开展党建工作 守护生态和谐 目录 高管致辞 01 专题 : 守护美好生活，推进健康可及 关于我们 聚焦 2023 可持续发展管理 03 09 12 13 创新致远 凝心聚力科技发展 17 诚信至臻 初心坚守企业运营 31 致力创新发展 深化转型发展 带动产业链发展 坚持诚信运营 缔造责任品牌 19 24 28 环境至美 恒心共建绿色家园 55 强化绿色管理 加强气候管治 57 60 33 38 质量致胜 匠心守护健康未来 43 保障健康药品 保证安全生产 提供优质服务 打造健康航线 45 47 50 53 01 02 伙伴至善 爱心相伴和谐共赢 79 69 41 与"伙伴"并步前行 81 助力员工成长 83 投身社区和谐 88 关键绩效表 94 指标索引 99 意见反馈表 100 关于本报告 101 高管致辞 2023年是贯彻党的二十大精神的开局之年，是实施"十四五"规划承前启后的关键一年，也是中医药高质量发展奋进 之年。这一年，党中央将中医药工作摆在更加重要的位置，中医药事业站在取得历史性成就、发生全局性变化 ...