业绩数据 - 2024年公司实现总收入276.17亿元，同比增长11.63%[188] - 2024年公司经营活动产生的现金流量净额达44.02亿元，同比增长5.02%[188] - 2024年公司归属于上市公司股东的净利润为33.68亿元，同比增长18.05%[188] - 2024年公司扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润为31.18亿元，同比增长15.01%[188] - 公司总资产为400.8197亿人民币，总利润为45.9361亿人民币，总收入为276.1661亿人民币，员工总数为20031人[49] 产品研发 - 公司培育“999华菊”和“999华岗”等新品种，推广种植超20万亩[18] - 公司三个经典方剂获批上市，经典配方温经汤颗粒、眼科首款产品“透明质酸钠滴眼液”等多款产品获批上市[22][65] - 2024年经典名方领域3个经典名方获批、3个处于备案阶段，“温经汤颗粒”获3.1类注册证书并通过医保目录谈判[120] - 2024年呼吸、皮肤、骨科、眼科、抗感染等领域各有1个新产品获批，抗感染领域另有2个新产品获批[121][122][123][124][125] - 2024年仿制药一致性评价获得多个仿制药批准并提交注册申报，创新产品输出渐成梯队[131] 生产运营 - 观澜工厂自动化设备使整体生产效率提高20%，运营成本降低20%，单位产值能耗降低12%，首检不良率降低25%[25] - 分布式光伏发电项目总装机容量为20.1047MWp，预计2024年发电10784125kWh，其中92.90%用于厂区生产和办公[35] - 观澜基地关键设备联网率提升至92.2%，共采集7099个数据点[150] - 2024年公司MES系统在观澜基地和华润顺峰完成验证，相关产品实现100%EBR并完成系统集成，申报四项发明专利和一项软件著作权[154] 品牌与市场 - 公司推出777品牌，助力人参产业链高质量发展[28] - 公司999感冒灵和999强力枇杷露在新零售渠道尤其是O2O渠道增长显著[30] - 公司采用“1 + N”品牌战略，“999”为主品牌，拓展了“Tianhe”“Shunfeng”等多个专业品牌[55][56] 科研合作 - 公司与华润医药签署产品销售合作协议，与浙江大学长三角智慧绿洲共建“创新递送技术联合研究院”等多项合作[68] - 公司联合36个单位组建云南三七产业创新联盟，并提交6个相关研究项目[119] 数字化转型 - 公司开展财务数字化转型，实现整体和80%管理组织的在线自动化运营分析和预算，国库超200万条数据自动穿透[138] - 公司开发4套自动化设备和1套集中控制系统用于实验室自动化，建设多个实验室智能管理系统[140][141][142] - 公司构建以QMS为中心的质量数字化系统，在乳膏生产车间实现数字化监管转型[143] - 公司AI驱动的物联网群控系统节能率超15%，获2项软件著作权，参与起草1项团体标准[149] 荣誉与合规 - 公司连续10年获深交所信息披露考核最高“A”级[67] - 公司及其子公司昆明制药集团获第二届国信杯“ESG金牛奖百强”和“ESG金牛奖央企五十强”[68] - 公司获中国上市公司协会“2024最佳董事会实践案例”和“2024最佳董事会办公室实践案例”[176] - 公司连续3年获中国上市公司协会“年度业绩展示最佳实践”，2024年获“2023年上市公司投资者关系管理最佳实践”[186] - 公司连续4年发布可持续发展和ESG报告，首次获“五星优”评级[186] 社会责任 - 公司鼓励员工购买新能源汽车，观澜基地等通勤班车已更换为新能源汽车[36] - 公司建立了能源和碳资产管理信息平台及碳排放管理系统[37] - 2024年公司开展12个可持续发展专项培训项目，时长722小时，186人参与[85] - 公司建立包含46个主题的议题数据库，经审核确定28个重要性议题在报告中重点披露[88][90] - 公司建立并完善举报人保护制度，开通多种举报投诉渠道[197] 公司治理 - 董事会女性董事占比18.18%，共2名[174] - 2024年召开7次股东大会和24次董事会会议，其中审计委员会6次、薪酬与考核委员会7次、战略投资委员会5次、提名委员会6次[174]

会议情况 - 2025年3月11日召开2025年第二次监事会会议，应到实到5人[1] - 2024年度监事会共召开十五次会议[2] 2024年度核查情况 - 决策程序合法科学，高管履职尽责[7] - 财务报告真实准确完整，审计报告评价独立客观公正[8] - 无募集资金使用情况[9] - 资产交易价格合理，程序合法，无内幕交易等问题[11] - 关联交易依据公平原则进行，未损害公司及非关联股东权益[12] - 内部控制评价未发现重大缺陷，内控制度符合要求[13] 议案表决结果 - 公司监事会2024年度工作报告议案同意5票[15] - 公司2024年度财务报告议案同意5票[17] - 公司2024年度权益分派预案监事会同意5票[21] - 2024年度计提各项资产减值准备议案同意5票[24] - 公司2024年年度报告议案监事会同意5票[26] - 公司2024年度内部控制评价报告书面审核意见议案同意5票[29] 其他 - 公司2024年度权益分派预案获董事会2025年第四次会议审议通过，将提交2024年年度股东大会审议[19][22]

股票代码：000999 股票简称：华润三九 编号：2025—015 华润三九医药股份有限公司 2025 年第四次董事会会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 华润三九医药股份有限公司董事会 2025 年第四次会议于 2025 年 3 月 11 日在华润三九 医药股份有限公司综合办公中心 105 会议室以现场会议方式召开。会议通知以书面方式于 2025 年 3 月 1 日发出。会议由董事长邱华伟先生主持，本次会议应到董事 11 人，实到董事 11 人，公司监事会成员和部分高级管理人员列席会议。本次会议的召开及程序符合《公司 法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。会议以投票方式审议通过了以下议案，并形成 决议： 一、 关于公司总裁 2024 年度工作报告的议案 表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。 二、关于公司 2025 年度商业计划的议案 本议案提交董事会前已经公司董事会战略投资委员会 2025 年第二次会议审议通过。 表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。 1 该议案将提交 2024 ...

业绩总结 - 2024年公司净利润3,367,888,968.2元，未分配利润16,121,093,176.13元[7] - 2024年母公司净利润2,430,581,412.45元，年末未分配利润8,079,026,666.17元[7] 权益分派 - 2024年度每10股派现13.2元（含税），送红利1,695,274,264.2元，占净利润50.34%[6] - 2024年度每10股转增3股，拟转增385,289,606股[2][4] - 权益分派预案待2024年年度股东大会审议[3] 现金分红 - 2024年现金分红1,695,274,264.2元，2023年1,482,276,000元，2022年988,346,000元[8] - 近三年累计现金分红4,165,896,264.2元，平均净利润2,889,874,245.46元[9]

公司基本信息 - 公司股票简称华润三九，代码000999，上市于深圳证券交易所[15] - 公司法定代表人是吴文多，注册地址和办公地址均为深圳市龙华区观湖街道观澜高新园区观清路1号，邮编518110[15] - 公司董事会秘书是邢健，证券事务代表是余亮[16] - 公司披露年度报告的证券交易所网站是http://www.cninfo.com.cn，媒体为《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》，报告备置地点是公司证券事务部[17] - 公司统一社会信用代码为914403007109245909，报告期内经营范围和控股股东无变化[18] - 公司聘请毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）为会计师事务所[19] - 公司聘请光大证券股份有限公司为报告期内履行持续督导职责的保荐机构，聘请华泰联合证券有限责任公司为财务顾问[19] 财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入276.17亿元，较2023年增长11.63%[20] - 2024年归属于上市公司股东的净利润33.68亿元，较2023年增长18.05%[20] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润31.18亿元，较2023年增长15.01%[20] - 2024年经营活动产生的现金流量净额44.02亿元，较2023年增长5.02%[20] - 2024年末总资产400.82亿元，较2023年末减少0.17%[21] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产199.03亿元，较2023年末增长4.93%[21] - 2024年第一至四季度营业收入分别为72.94亿元、68.12亿元、56.34亿元、78.76亿元[25] - 2024年非经常性损益合计2.50亿元，2023年为1.42亿元，2022年为2.30亿元[26] - 2024年公司实现营业收入276.17亿元，较上年同期增长11.63%；经营活动现金流量净额44.02亿元，同比增长5.02%；归属上市公司股东净利润33.68亿元，较上年同期增长18.05%；扣非净利润31.18亿元，同比增长15.01%[45] - 2024年公司营业收入合计276.17亿元，同比增长11.63%，2023年为247.39亿元[71] - 医药行业2024年营业收入237.01亿元，占比85.82%，同比增长12.78%，2023年为210.15亿元[71] - 医药行业-自我诊疗（CHC）2024年营业收入124.82亿元，占比45.20%，同比增长14.13%，2023年为109.37亿元[71] - 医药行业-处方药2024年营业收入60.06亿元，占比21.75%，同比增长15.04%，2023年为52.20亿元[71] - 医药行业-传统国药（昆药）2024年营业收入52.13亿元，占比18.88%，同比增长7.33%，2023年为48.57亿元[71] - 医药行业毛利率58.17%，同比下降2.61%，营业成本99.13亿元，同比增长20.28%[72] - 医药行业-自我诊疗（CHC）毛利率60.86%，同比增长0.67%，营业成本48.85亿元，同比增长12.20%[72] - 医药行业-处方药毛利率47.51%，同比下降4.64%，营业成本31.52亿元，同比增长26.19%[72] - 医药行业-传统国药（昆药）毛利率64.02%，同比下降7.38%，营业成本18.76亿元，同比增长35.01%[72] - 医药行业2024年销售量237.01亿元，同比增长12.78%；生产量210.68亿元，同比增长14.73%；库存量26.33亿元，同比下降0.70%[74] - 2024年医药行业原材料金额72.08亿元，占营业成本比重72.71%，同比增长23.14%[75] - 2024年前五名客户合计销售金额50.43亿元，占年度销售总额比例18.26%[78] - 2024年前五名供应商合计采购金额17.65亿元，占年度采购总额比例7.96%[79] - 2024年销售费用72.20亿元，同比增长3.66%；管理费用16.58亿元，同比增长8.81%；研发费用8.02亿元，同比增长12.21%[80] - 2024年研发人员数量876人，较2023年增长12.60%，占比4.37%[81] - 2024年研发投入金额9.53亿元，较2023年增长7.20%，占营业收入比例3.45%[81] - 2024年研发投入资本化的金额1.51亿元，较2023年下降13.31%，资本化研发投入占研发投入的比例15.87%[81] - 投资收益31124258.82元，占利润总额比例0.68%；公允价值变动损益9385444.40元，占比0.20%；资产减值损失 -163286379.13元，占比 -3.55%；营业外收入141805622.72元，占比3.09%；营业外支出23225849.70元，占比0.51%；信用减值损失 -94054599.82元，占比 -2.05%[84] - 2024年经营活动现金流入小计29180367201.97元，同比增1.40%；现金流出小计24778167814.80元，同比增0.78%；现金流量净额4402199387.17元，同比增5.02%[84] - 2024年投资活动现金流入小计7592685720.21元，同比增133.50%；现金流出小计8723095275.35元，同比增115.64%；现金流量净额 -1130409555.14元，同比降42.46%[84] - 2024年筹资活动现金流入小计1118444655.84元，同比降68.83%；现金流出小计5747046873.71元，同比增83.14%；现金流量净额 -4628602217.87元，同比降1127.61%[84] - 现金及现金等价物净增加额 -1353935822.77元，同比降135.13%[84] - 其他收益289714253.13元，占比6.31%，主要是本期收到的政府补助[85] - 2024年末货币资金5016832964.19元，占总资产比例12.52%，较年初降4.34%；应收账款6610245394.36元，占比16.49%，较年初升1.09%等[86] - 交易性金融资产期末数1677334369.26元；其他权益工具投资期末数67149210.53元；其他非流动金融资产期末数253998871.58元[88] - 截至报告期末，货币资金受限账面价值155664970.77元，固定资产270651468.62元，无形资产68916866.15元等，合计564265054.59元[89] - 昆药集团注册资本756,975,757.00元，总资产12,611,367,133.57元，净资产6,746,267,574.94元，营业收入8,401,447,233.37元，营业利润927,546,633.87元，净利润751,220,665.56元[96] - 2024年公司实现营业收入276.17亿元，较上年同期增长11.63%[126] - 2024年公司实现归属于上市公司股东的净利润33.68亿元，较上年同期增长18.05%[126] - 2024年度每10股合计派送现金13.20元（含税），派发现金红利总额12.84亿元（含税），占净利润的50.34%[127] - 2022 - 2024年度公司三年累计现金分红金额占最近三年平均合并归属于上市公司股东净利润的144.15%[127] - 公司向资本市场发行股票实际募集资金16.66亿元，上市以来累计已实施现金分红约89.09亿元，占实际募集资金534.75%[127] - 2024年度权益分派预案每10股送红股数为0，派息数为13.2元（含税），转增数为3股，股本基数为1,284,298,685股，现金分红金额为1,695,274,264.20元，现金分红总额占利润分配总额的比例为100%[182] - 2024年11月实施完成前三季度权益分派，每10股派送现金10元（含税），现金分红金额共计1,284,298,685.00元[183] - 2024年度公司实现归属于上市公司股东的净利润3,367,888,968.2元，未分配利润16,121,093,176.13元[183] - 母公司2024年实现净利润2,430,581,412.45元，提取法定盈余公积106,242,160.04元，年末未分配利润为8,079,026,666.17元[183] - 截至2024年12月31日，母公司资本公积余额为1,263,306,637.12元，其中资本公积——股本溢价余额为1,062,492,883.47元[183] - 按2024年末总股本计算，每10股合计派送现金13.20元（含税），年度累计现金分红总额为1,695,274,264.20元（含税），占2024年归属于上市公司股东净利润的50.34%[184] 各条业务线数据关键指标变化 - CHC健康消费产品覆盖多品类，构建“1 + N”品牌矩阵，拓展到膳食营养补充剂等领域[33][34] - 处方药产品覆盖多治疗领域，中药配方颗粒及饮片打造特色品牌[35] - CHC健康消费品业务通过多种渠道销售，处方药业务通过专业推广在各级医院销售[36][37] - CHC业务依托“三九商道”客户体系，与优质经销商和连锁终端合作，覆盖全国超60万家药店；处方药业务覆盖全国数千家等级医院和数万家基层医疗机构[44] - CHC健康消费品业务同比增长14.13%，核心品类领导地位稳固[57] - 处方药业务实现营业收入60.06亿元，同比上升15.04%[61] 行业市场情况 - 2024年中国医药零售市场药品销售规模达5019亿元，同比增0.8%；实体药店（含O2O）达4374亿元，同比增0.3%；电商渠道645亿元，同比增速放缓至4.6%，渠道重要性提升0.5%达12.9%[30] - 2024年1 - 9月等级医院药品市场规模7510亿，增速同比降至 - 3.3%，预计到2029年创新药市场规模将突破8000亿元[31] - 截至2024年10月，中国医药零售市场药品销售规模达4091亿元，同比增速1.6%；零售药店（含O2O）规模3559亿元，占比87%，同比增速0.7%；电商B2C药品市场规模533亿元，占比13%，同比增速7.7%；O2O药品市场规模（70个城市直送店）同比增长10.9%[99] - 2023年末我国65岁及以上人口21676万人，占总人口的15.4%[99] - 2024年NMPA共批准逾40款1类创新药上市[100] - 2024年1 - 11月，国内获批12个中药新药上市[100] - 2023年全国中医类医疗卫生机构总数92531个，比上年增加12212个[101] 研发情况 - “十四五”期间公司研发投入由2020年的5.81亿元提升至2024年的9.53亿元，增幅达63.97%[39] - 公司打造系统化研发体系，加强科技人才梯队建设，构建优质创新平台矩阵[39] - 2024年公司研发投入9.53亿元，在研项目共计131项，围绕抗肿瘤、骨科等治疗领域[48] - 公司多个新品研发处于不同阶段，如CR999C1905L1（抗肿瘤）处于临床I期，CR999K1601L1（胃癌根治术患者淋巴示踪）处于临床III期等[50] - 公司共获温经汤颗粒等4个经典名方《药品注册证书》，获批数量行业领先，温经汤颗粒为国内首家获批该方剂中药经典名方且通过2024年国家医保目录谈判[51] - 公司围绕999感冒灵等多个产品加强药材资源研究等工作，多个项目荣获中华中医药学会科学技术奖一等奖等[52] - 报告期内公司获得999磷酸奥司他韦干混悬剂等6个《药品注册证书》，昆药集团氯硝西泮注射液首家通过仿制药一致性评价，秋水仙碱片首家通过一致性评价并增加新适应症[53] - 新产品研究项目开展新品研究131项，包括1类化药4项，1类中药7项等[81] 公司战略与规划 - 公司致力于成为中国医药健康第一品牌，业务包括CHC健康消费品业务和处方药业务[32][33][35] - 公司“十四五”战略目标是争做行业头部企业，营业收入翻番[102] - 2025年公司将加强创新投入，加快管线创新，完善创新管理体系和平台建设[103] - 2025年公司将完善绿色可持续发展体系建设[104] - 2025年公司将构筑品牌高地，精进品类布局，提升渠道掌控力和商业转化能力[105] - 2025年公司正常

华润三九医药股份有限公司 自 2024 年 1 月 1 日 至 2024 年 12 月 31 日止年度内部控制审计报告 KPMG Huazhen LLP 8th Floor, KPMG Tower Oriental Plaza 1 East Chang An Avenue Beijing 100738 China Telephone +86 (10) 8508 5000 Fax +86 (10) 8518 5111 Internet kpmg.com/cn 毕马威华振会计师事务所 (特殊普通合伙) 中国北京 东长安街 1 号 东方广场毕马威大楼 8 层 邮政编码:100738 电话 +86 (10) 8508 5000 传真 +86 (10) 8518 5111 网址 kpmg.com/cn 内部控制审计报告 华润三九医药股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了华润 三九医药股份有限公司 (以下简称"贵公司") 2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效 性。 一、 企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指 ...

业绩总结 - 2024年度公司合并财务报表营业收入276.17亿元，主要源于药品销售收入[8] - 2024年合并报表净利润37.78亿元，同比增长19.07%[39] - 2024年合并报表基本每股收益2.63元，同比增长17.41%[42] 财务数据 - 2024年末货币资金50.1683296419亿元，2023年为67.7077262449亿元[24] - 2024年末交易性金融资产16.7733436926亿元，2023年为14.560143766亿元[24] - 2024年末应收账款66.1024539436亿元，2023年为61.8220712931亿元[24] 企业合并 - 2024年发生同一控制下企业合并，被合并方在合并前实现净利润为11,592.57元，2023年为0元[42] 现金流量 - 2024年经营活动产生的现金流量净额44.02亿元，同比增长5.02%[58] - 2024年投资活动使用的现金流量净额11.30亿元，同比增长42.48%[58] - 2024年筹资活动使用的现金流量净额46.29亿元，同比由正转负[60] 税收优惠 - 公司及众多子公司2024年度适用15%企业所得税税率[193][194][196][197][198][199][200] - 昆药集团等部分公司享受西部大开发企业所得税税率优惠[197][200]

人事变动 - 王轶于2024年5月15日当选独立董事，任期至2024年12月31日[2] - 2024年5月16日聘任梁征为财务总监[25] - 2024年11月28日指定董事、总裁吴文多代行财务总监职责[25] - 2024年公司董事会换届、补选董事及聘任高级管理人员议案通过[31] 会议出席 - 2024年公司召开15次董事会会议，王轶均出席并赞成全部议案[5] - 2024年公司召开3次董事会薪酬与考核委员会会议，王轶均出席[6] - 2024年公司召开4次董事会审计委员会会议，王轶均出席[7] - 2024年公司召开3次董事会独立董事专门会议，王轶均出席并发表同意意见[8] 履职情况 - 2024年王轶履职未发现需行使特别职权事项[9] - 2024年王轶与公司审计部及年审会计师事务所多次沟通[10] - 2024年王轶现场履职时间为11天[12] 关联交易 - 2024年1月1日至6月21日，郴州三九与郴州华润燃气交易金额不超3300万元，6月21日至12月31日不超2500万元，预计2025年度不超6500万元，协议有效期内累计不超9000万元[18] - 预计2025年度公司及子公司与关联方日常关联交易总额不超502919.34万元[19] 审计与政策 - 2024年8月22日及9月18日通过续聘毕马威华振为2024年度财务和内部控制审计机构[24] - 公司按财政部要求变更会计政策[28] 重大事项 - 2024年8月3日通过重大资产购买方案预案等相关事项议案[30] 激励计划 - 2024年8月29日通过限制性股票激励计划相关议案[32] - 2024年9月18日通过回购注销部分限制性股票议案[32] - 符合解除限售条件的激励对象128名，可解除限售股票513,548股，占总股本0.04%[32] - 对3名激励对象2.6781万股限制性股票进行回购注销，约占回购前公司股本总额0.002%[32] 利润分配 - 2024年10月25日通过2024年前三季度利润分配预案[33] - 2024年前三季度利润分配预案为每10股派送现金10元（含税），不转增[34] - 2024年11月11日通过利润分配方案并于11月实施完成[34] 策略建议 - 王轶建议公司关注数字化能力打造，公司积极落实[14]

华润三九医药股份有 限公司董事会 华润三九医药股份有限公司董事会 二〇二五年三月十二日 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等要求，华润 三九医药股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司独立董事贺震旦先生、李梦 涓女士、孙健先生、王轶先生、张强先生、姚兴田先生、许芳女士、刘俊勇先生的独立 性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查，独立董事贺震旦先生、李梦涓女士、孙健先生、王轶先生、张强先生、姚 兴田先生、许芳女士、刘俊勇先生的任职经历以及签署的相关自查文件，上述人员未在 公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司 以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，因此， 公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》中对独立董事独立 性的相关要求。 关 于独 立董 事独立 性情 况的 专项意 见 ...