股票代码：000999 股票简称：华润三九 编号：2024—026 华润三九医药股份有限公司 关于 2023 年度计提各项资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 华润三九医药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 21 日召开董事会 2024 年第五次会议、监事会 2024 年第五次会议，分别审议通过了《关于 2023 年度计提各项资产 减值准备的议案》。根据《企业会计准则》以及公司会计政策的相关规定，为更加真实、准 确地反映公司截止至 2023 年 12 月 31 日的资产状况和财务状况，公司及下属子公司对各 项资产进行了全面清查，基于谨慎性原则，对可能发生资产减值损失的资产计提减值准备， 同时对符合条件的资产减值准备予以转(核)销，具体情况如下： 单位：万元 | 项目 | 本年计提 | 本年转回 | 本年转（核）销 | | --- | --- | --- | --- | | 应收账款坏账准备 | 8,746.52 | 3,242.44 | 119.70 | | 其他应收款坏账准备 | 1,603.15 | 96 ...

股票代码：000999 股票简称：华润三九 编号：2024—024 华润三九医药股份有限公司 2024 年第五次董事会会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 华润三九医药股份有限公司董事会 2024 年第五次会议于 2024 年 3 月 21 日下午在华润 三九（郴州）制药有限公司会议室以现场会议方式召开。会议通知以书面方式于 2024 年 3 月 11 日发出。会议由董事长邱华伟先生主持，本次会议应到董事 11 人，实到董事 10人， 原董事赵炳祥先生已辞去公司董事职务，不再出席公司董事会会议。公司监事会成员和部分 高级管理人员列席会议。本次会议的召开及程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会 议合法有效。会议以投票方式审议通过了以下议案，并形成决议： 一、 关于公司总裁 2023 年度工作报告的议案 表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、关于公司 2024 年度商业计划的议案 本议案提交董事会前已经公司董事会战略投资委员会 2024 年第三次会议审议通过。 表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。 ...

2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行查测 "扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行查测 。 KPMG Huazhen LLP 8th Floor, KPMG Tower Oriental Plaza 1 East Chang An Avenue Beijing 100738 China Telephone +86 (10) 8508 5000 +86 (10) 8518 5111 Fax Internet kpmg.com/cn 出外制型式外线培训班 (特殊普通合伙) 中国北京 东长安街1号 东方广场毕马威大楼8层 邮政编码:100738 电话 +86 (10) 8508 5000 传真 +86 (10) 8518 5111 网址 kpmg.com/cn 华润三九医药股份有限公司 华润三九医药股份有限公司董事会: 我们接受委托,按照中国注册会计师审计准则审计了华润三九医药股份有限公司(以下简 称"华润三九"）2023 年度的 ...

股票代码：000999 股票简称：华润三九 编号：2024—025 华润三九医药股份有限公司 2024 年第五次监事会会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 华润三九医药股份有限公司监事会2024年第五次会议于2024年3月21日下午在华润三九 （郴州）制药有限公司会议室以现场会议方式召开。会议通知以书面方式于2024年3月11日 发出。会议由监事会主席陶然先生主持，本次会议应到监事5人，实到监事5人。本次会议召 集和召开程序符合《公司法》《公司章程》和《公司监事会议事规则》的有关规定，会议合 法有效。会议以投票方式审议通过了以下议案，并形成决议： 一、关于公司监事会 2023 年度工作报告的议案 报告期内，监事会根据《公司章程》及相关法律、法规的规定，认真履行监督及其他各 项职责。 （一）报告期内监事会日常工作情况 报告期内，公司监事会共召开六次会议，有关会议及决议情况如下： 1、2023年度监事会第一次会议于 2023 年 3 月 27 日在公司办公中心会议室召开，会议 审议并通过了如下事项：（1）关于公司监事会 2022 年度工作报 ...

二〇二四年三月二十一日 经核查，独立董事张强先生、姚兴田先生、许芳女士、刘俊勇先生、屠鹏飞先生的 任职经历以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务， 也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其 他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事 管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》 等法律法规及《公司章程》中对独立董事独立性的相关要求。 华润三九医药股份有限公司董事会 华润三九医药股份有 限公司董事会 关 于 独 立 董 事 独 立 性 情 况 的 专 项 意 见 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等要求，华润 三九医药股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司独立董事张强先生、姚兴田 先生、许芳女士、刘俊勇先生、屠鹏飞先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： ...

华润三九医药股份有限公司 独立董事 2023 年度述职情况报告 本人作为华润三九医药股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，严格 按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》《华润三九独立董事 工作制度》等规定，忠实、勤勉、尽责地履行独董职责，主动了解公司生产经营 情况，出席了公司相关会议，充分发挥自身的专业优势和独立作用，认真审议董 事会的各项议案并发表独立意见，切实维护了公司和广大股东尤其是中小股东的 利益。现将 2023 年的履职情况报告如下： 一、 基本情况 1.独立董事基本情况 张强先生（2023 年 9 月 20 日-2023 年 12 月 31 日）：现任中国工程院院士， 北京大学博雅特聘教授，中国医学科学院学部委员，中国药学会常务理事，中国 药学院纳米药物专委会副主委，国家药典会制剂专委会副主任，北京市重点实验 室主任，首药控股(北京)股份有限公司、海南海药股份有限公司、华润三九医药 股份有限公司独立董事。 2. 关于独立性自查情况 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号—主板上市公司规范运作》等相关规定，本人作为公司独立董事，对自 身独立 ...

2023 年度 投资者保护工作报告 $$=0-|\exists|\nexleftarrow\exists|$$ | 一、 | 分红情况 3 | | --- | --- | | 二、 | 信息披露情况 4 | | 三、 | 与投资者沟通交流情况 4 | | 四、 | 便捷投资者参与公司治理情况 5 | | 五、 | 其他情况 6 | 《2023 年度投资者保护工作报告》 2023 年，面对医药行业的新形势、新机遇，华润三九持续以"成为大众医药健康产业 引领者"为愿景，瞄准"争做行业头部企业"的战略目标，聚焦高质量医药健康产品创新研 发和智能制造，持续提升科技创新能力，不断优化业务结构，强化品牌建设，整合行业优质 资源，积极探索中医药产业链创新发展模式，助推整体业务提质增效，为高质量发展提供了 强劲动能。 华润三九一贯高度重视投资者权益保护，持续探索投资者管理工作的创新开展，积极搭 建与投资者的双向沟通桥梁，致力于为股东创造长期价值，切实履行上市公司责任。2023 年，公司在保持主业稳定发展的同时，不断完善投资者保护工作机制，并坚持通过稳健的分 红、高标准的信息披露、与投资者密切交流等举措，强化公司与投资者的良性 ...

华润三九医药股份有限公司 独立董事 2023 年度述职情况报告 本人作为华润三九医药股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，严格 按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》《华润三九独立董事 工作制度》等规定，忠实、勤勉、尽责地履行独董职责，主动了解公司生产经营 情况，出席了公司相关会议，充分发挥自身的专业优势和独立作用，认真审议董 事会的各项议案并发表独立意见，切实维护了公司和广大股东尤其是中小股东的 利益。现将 2023 年的履职情况报告如下： 一、 基本情况 1.独立董事基本情况 屠鹏飞先生（2023 年 9 月离任）：现任北京大学药学院教授、博士生导师， 北京大学中医药现代研究中心主任。第十二届国家药典委员会执委、中药材和饮 片第一专业委员会主任委员。《中国药学》英文版、《中药新药与临床药理》、《中 国现代中药》杂志副主编，《Journal of Chromatography B》、《中国药学杂志》 等 10 多家杂志编委，国家杰出青年基金获得者，首批岐黄学者。先后承担了国 家和省部级项目 70 余项。成功创制新药 2 项，获得新药证书 4 个，在研一类新 药 10 多项。由于工作需要， ...

上市公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来 情况汇总表 单位：万元 | 非经营性资金占用 | | 资金占用方名称 | 占用方与上市 公司的关联关 | 上市公司核算 | 2023 年期初占 | 2023 年因并购 | 年度占用 2023 累计发生金额 | 年度占 2023 用资金的利息 | 2023 年度偿还 | 年期末 2023 占用资金余 | 占用形成原因 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 系 | 的会计科目 | 用资金余额 | 子公司而增加 | （不含利息） | （如有） | 累计发生金额 | 额 | | | | 控股股东、实际控制人及其 | | | | | | | | | | | | | | 附属企业 | | 无 | 不适用 | 不适用 | | | | | | | 不适用 | 不适用 | | 小计 | - | | - | - | | | | | | | | - | | 前控股股东、实际控制人及 | | 无 | 不适用 | 不适用 ...

华润三九医药股份有限公司 2023年度内部控制评价报告 华润三九医药股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引、《关于加强中央企业内部控制 体系建设与监督工作的实施意见》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号 ——主板上市公司规范运作》，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基 准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有 效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和 实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相 关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的 固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导 致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据 ...