| 证券代码：001203 | 证券简称：大中矿业 | 公告编号：2023-128 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127070 | 债券简称：大中转债 | | 内蒙古大中矿业股份有限公司 关于股份回购进展情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 内蒙古大中矿业股份有限公司（以下简称"公司"）基于对公司未来发展前 景的信心和内在价值的认可，同时为维护广大投资者利益、增强投资者信心、促 进公司长期健康发展，在综合考虑公司经营情况、财务状况、盈利能力及发展前 景等情况后，于 2023 年 3 月 7 日召开第五届董事会第二十七次会议审议通过了 《关于以集中竞价方式回购公司股份的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞 价交易方式回购公司股份，用于公司发行的可转换公司债券转股或用于员工持股 计划、股权激励。回购的资金总额不低于人民币 20,000 万元（含）且不超过人 民币 30,000 万元（含）；回购价格不超过人民币 20 元/股（含）；回购股份的 期限为自公司董事会审议通过回购股份方案之日起 12 个月内。具体内容详见公 ...

| 证券代码：001203 | 证券简称：大中矿业 | 公告编号：2023-126 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127070 | 债券简称：大中转债 | | 内蒙古大中矿业股份有限公司 关于 2023 年三季度可转债转股结果暨股本变动公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 可转债转股情况：内蒙古大中矿业股份有限公司（以下简称"公司"）发行 的"大中转债"自 2023 年 2 月 23 日起可转换为公司股份。自 2023 年 7 月 1 日 到 2023 年 9 月 30 日，"大中转债"因转股减少数量为 293 张，金额合计 29,300 元，转股数量为 2,646 股。截至 2023 年 9 月 30 日，累计已有人民币 620,500 元"大中转债"转为公司 A 股普通股，累计转股股数为 55,482 股，占"大中转 债"转股前公司已发行普通股股份总额的 0.0037%。 未转股可转债情况：截至 2023 年 9 月 30 日，尚未转股的"大中转债"金额 为人民币 1,519,379,500 元，占" ...

上海市锦天城律师事务所 关于内蒙古大中矿业股份有限公司 2023 年第六次临时股东大会的 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于内蒙古大中矿业股份有限公司 2023 年第六次临时股东大会的法律意见书 致：内蒙古大中矿业股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受内蒙古大中矿业股份有 限公司（以下简称"公司"）委托，就公司召开 2023 年第六次临时股东大会（以 下简称"本次股东大会"）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）、《上市公司股东大会规则》等相关法律、法规及规范性 文件以及《内蒙古大中矿业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务 管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定，严格履行 了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本次股东大会所涉及的相关事 项进行了必要的核查和验证，审查了本所认为出具本法律意见书所需审查的相关 文件、资料，并参加了公司本次股东大会的全过程。本所保证本法律意见书所认 定的事实真实、 ...

| | | 内蒙古大中矿业股份有限公司 2023 年第六次临时股东大会决议公告 现场会议召开时间：2023 年 9 月 28 日（星期四）下午 14:30 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： 2023 年 9 月 28 日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023 年 9 月 28 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。 4、会议召开地点：内蒙古包头市高新区黄河大街 55 号公司 19 楼会议室 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无否决提案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、股东大会届次：2023 年第六次临时股东大会 2、股东大会的召集人：内蒙古大中矿业股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会 3、会议召开的日期、时间： 5、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召 开。 ...

一、担保情况概述 内蒙古大中矿业股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2023 年 3 月 29 日、2023 年 4 月 19 日召开第五届董事会第三十次会议和 2022 年度股东大会， 审议通过了《关于公司及子公司 2023 年度对外担保额度预计的议案》。同意公 司及子公司根据正常生产经营的资金需求,公司为子公司提供担保、子公司为公 司提供担保额度总计不超过 260,000 万元。该预计担保额度可循环使用，也可根 据实际情况，在公司及子公司相互担保的额度之间进行调剂。担保的有效期为自 公司 2022 年度股东大会审议通过之日 12 个月内有效，在上述额度内发生的具体 担保事项，董事会提请股东大会授权公司管理层具体负责与融资机构签订相关担 保协议。具体内容详见公司 2023 年 3 月 30 日、2023 年 4 月 20 日于《证券时报》、 《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和《经济参考报》及巨潮资讯 网(http:/www.cninfo.com.cn)披露的《关于公司及子公司 2023 年度对外担保额 度预计的公告》（公告编号：2023-033）、《2022 年度股东大会决议公告》（公 告编 ...

| 证券代码：001203 | 证券简称：大中矿业 | 公告编号：2023-123 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127070 | 债券简称：大中转债 | | 内蒙古大中矿业股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会决议公告 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、股东大会届次：2023 年第五次临时股东大会 2、股东大会的召集人：内蒙古大中矿业股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会 3、会议召开的日期、时间： 现场会议召开时间：2023 年 9 月 22 日（星期五）下午 14:30 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： 2023 年 9 月 22 日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023 年 9 月 22 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次 ...

上海市锦天城律师事务所 关于内蒙古大中矿业股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会的 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 11、12 楼 电话：021-20511000；传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于内蒙古大中矿业股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会的法律意见书 致：内蒙古大中矿业股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受内蒙古大中矿业股份有 限公司（以下简称"公司"）委托，就公司召开 2023 年第五次临时股东大会（以 下简称"本次股东大会"）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）、《上市公司股东大会规则》等相关法律、法规及规范性 文件以及《内蒙古大中矿业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务 管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定，严格履行 了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本次股东大会所涉及的 ...

公司于 2023 年 9 月 8 日召开 2023 年第一次独立董事专门会议，上述事项获 独立董事过半数同意。公司于 2023 年 9 月 12 日分别召开第五届董事会第四十一 次会议、第五届监事会第二十四次会议，审议通过《关于接受控股股东财务资助 暨关联交易的议案》，与该关联交易有利害关系的关联董事牛国锋先生、林来嵘 先生、梁宝东先生、林圃生先生回避表决，非关联董事王丽香女士、卢文兵先生、 魏远先生表示同意。 | 证券代码：001203 | 证券简称：大中矿业 | 公告编号：2023-121 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127070 | 债券简称：大中转债 | | 内蒙古大中矿业股份有限公司 关于接受控股股东财务资助暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 为支持内蒙古大中矿业股份有限公司（以下简称"公司"）在四川省马尔康 市发展锂矿新能源业务，尽快缴纳马尔康加达锂矿拍卖价款，公司控股股东众兴 集团有限公司（以下简称"众兴集团"）拟向公司提供不超过人民币 10 亿元额 度的财务资助，期限 ...

| 证券代码：001203 | 证券简称：大中矿业 | 公告编号：2023-122 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127070 | 债券简称：大中转债 | | 内蒙古大中矿业股份有限公司 关于召开 2023 年第六次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年第六次临时股东大会 2、股东大会的召集人：内蒙古大中矿业股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司于 2023 年 9 月 12 日召开了第五届董事 会第四十一次会议，会议决定于 2023 年 9 月 28 日召开 2023 年第六次临时股东 大会。本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 《公司章程》等的规定。 4、会议召开的日期、时间： 现场会议召开时间：2023 年 9 月 28 日（星期四）下午 14:30 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： 2023 年 9 月 28 日的交易时间，即 9:15—9:25 ...

| 证券代码：001203 | 证券简称：大中矿业 | 公告编号：2023-120 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127070 | 债券简称：大中转债 | | 内蒙古大中矿业股份有限公司 第五届监事会第二十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 内蒙古大中矿业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第二十四 次会议通知于 2023 年 9 月 8 日以电子邮件形式通知全体监事，会议于 2023 年 9 月 12 日上午 9:30 在公司会议室以现场结合通讯方式召开，本次会议应参会监事 3 名，实际参会监事 3 名。 会议由监事会主席林国龙先生主持，本次会议的召集、召开程序符合《中华 人民共和国公司法》相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》 有关规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，会议审议并通过了以下议案： 审议通过《关于接受控股股东财务资助暨关联交易的议案》 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案需提交 2023 年第六次临时 ...