公司基本信息 - 公司股票代码为001208，股票上市证券交易所为深圳证券交易所[6] 公司财务表现 - 公司2023年营业收入为3,470,052,757.94元，同比增长15.08%；归属于上市公司股东的净利润为109,823,685.00元，同比下降21.23%[7] - 公司经营活动产生的现金流量净额为55,270,100.10元，同比增长366.46%[7] - 公司总资产调整后为3,571,665,101.75元，同比增长11.36%[8] - 归属于上市公司股东的净资产调整后为1,481,881,620.47元，同比增长4.00%[8] - 公司第四季度营业收入为896,057,351.08元，净利润为24,069,728.87元[11] - 公司经营活动产生的现金流量净额为364,857,001.87元[11] - 公司2023年非经常性损益项目包括非流动性资产处置损益、政府补助、金融资产和金融负债公允价值变动损益等[11] 行业发展趋势 - 电线电缆行业规模已达万亿元，我国电线电缆市场企业众多，竞争激烈[14] - 电线电缆行业连续多年保持增长，市场需求逐年增加，行业规模继续扩大[14] - 航空航天及融合装备领域市场需求规模预计将超百亿元，市场需求规模逐年提升[14] - 新能源汽车市场占有率有望达到36%-41%，2025年将接近50%[14] 公司产品及市场地位 - 公司主要产品包括特种电缆、电力电缆、电气装备用电缆、裸导线等[16] - 特种电缆产品系列包括矿山、新能源专用耐候型特软电缆、轨道交通及高速机车用电缆、高阻燃耐火电缆等[16] - 公司是国内领先的特种专用电缆生产企业之一[18] - 公司位列“中国线缆行业100强”榜单前50强[18] - 公司2022年被评为“中国特种电缆十大品牌”[18] 公司发展战略 - 公司坚持“精品立企，高端致胜”的经营理念，在特种电缆领域取得领先地位[21] - 公司通过混合所有制改革，引入外部投资者和实施核心员工持股，优化了公司股权结构与治理结构[23] - 公司2024年发展规划包括以品种研发为着力点，推动细分市场品种向系统化、高端化迈进[74] 公司治理结构 - 公司董事、监事和高级管理人员基本情况及变动情况详见报告[93] - 公司董事、监事、高级管理人员变动情况包括刘建兵、朱吉尧等人的职务变动情况[95] - 公司现任董事张志钢、阳向宏等人的专业背景和主要工作经历[95] 资金管理及募集资金使用 - 公司募集资金总体使用情况为49,033.4万元，累计变更使用途径为31,078.26万元，尚未使用的募集资金为12,650.28万元[58] - 公司募集资金总额为49,033.4万元，净额为43,728.54万元，尚未使用的募集资金为13,560.84万元[59] - 公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，金额为5,900.00万元[66] 公司社会责任 - 公司积极履行社会责任，详细情况见ESG报告[134]

zqb@hlxl.com 目 录 "金凤"引路 走进华菱线缆 ESG管理 专题聚焦 31 35 41 44 强化党建引领 致力公司治理 升级投关管理 战略融资发展 夯实治理 金凤翱翔启新程 01 03 05 61 65 69 加强资源利用 加强三废治理 可持续供应链 绿色线缆 保卫蓝天立新功 安环一体 智慧管理开新篇 02 04 06 49 职业安全健康 54 激发绿色活力 线缆智造 科技探索创新绩 金凤领航 员工奋进谋新局 | | | 96 助力员工发展 责任华菱 践行公益担新责 | | | 103 推动乡村振兴 关于本报告 1 董事长致辞 3 5 公司简介 6 企业文化 7 发展历程 9 品牌建设 11 回首 2023 忆华菱风采 13 利益相关方沟通 15 实质性议题分析 16 ESG 荣誉 16 关键绩效 迈向 "世界一流" 创新创效提质 19 坚持节能降碳 推进 "碳路溯源" 25 指标索引 107 反馈意见表 109 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日（简称 "报告期"）。为增强本报告的对比性和前瞻性，部分内容适当追 溯以往年份或具有前瞻性描述。本报告的发布周期为一年 ...

湖南华菱线缆股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全公司董事及其他高级管理人员的考核和薪酬管理 制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《公 司章程》及其他有关规定，公司设立董事会薪酬与考核委员会，并制订本工作细 则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责制订公 司董事及其他高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制订、审查公司董事及 其他高级管理人员的薪酬方案，对董事会负责。 第三条 本细则所称董事是指在公司领取薪酬的董事，其他高级管理人员是 指董事会聘任的总经理、董事会秘书、副总经理、财务负责人和总经理助理。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会由三名董事组成，其中独立董事两名。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、1/2以上的独立董事或全体董事的 1/3以上提名，并由董事会选举产生。 第六条 薪酬与考核委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事担任， 负责主持委员会工作；主任委员在委员内选举产生，并报董事会备案。 第七条 薪酬与考 ...

湖南华菱线缆股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告（栾大龙） 一、本人基本情况 本人栾大龙，男，汉族，1964 年 3 月出生，毕业于西北工业大 学管理科学与工程专业，博士学历。1986 年至 1988 年，任湖南株洲 331 厂军事代表室军事代表；1988 年至 2002 年，任海军驻洛阳航空 军事代表室军事代表；2002 年至退休前任中国人民解放军军事科学 院研究员；曾任东华软件股份有限公司、苏州瑞可达连接系统股份有 限公司独立董事；现任航天科技控股集团股份有限公司、北京京城机 电股份有限公司、北京天玛智控科技股份有限公司独立董事；2019 年 9 月至今，担任公司独立董事。 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条 规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。 二、2023 年度履职情况 （一）出席董事会及股东大会会议情况 2023 年度，公司共召开 10 次董事会和 4 次股东大会，本人均参 加了相关会议。本着勤勉务实和诚信负责的原则，本人认真审议董事 会各项议案，并与公司董事会及管理层保持深入沟通交流，以谨慎的 态度行使表决权，为公司董事会正确决策发挥了积极的作用。 作为湖南华 ...

证券代码：001208 证券简称：华菱线缆 公告编号：2024-024 湖南华菱线缆股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 28 日召开第五届董事会第十六次会议，审议通过了《公司 2023 年度 利润分配预案》，现将分配预案公告如下： 一、2023 年度利润分配预案 1、2023 年度利润分配预案具体内容 根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具的 2023 年 度审计报告，公司 2023 年实现归属于上市公司股东的净利润为 86,503,021.81 元,归属于母公司所有者的净利润为 86,503,021.81 元，截至 2023 年 12 月 31 日母公司累计可供投资者分配的利润为 491,128,820.31 元。 为充分考虑广大投资者的利益和合理诉求，更好地回报股东，结 合公司当前实际经营、现金流状况与未分配利润情况，公司董事会拟 定 2023 年度利润分配预案为：以 2023 年 12 月 31 日公司总股本 534,424,000 股为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金 股利人民币 0.5 元（含税），共计派现金红利 26,721,200 元（含税）， 不送 ...

证券代码：001208 证券简称：华菱线缆 公告编号：2024-025 湖南华菱线缆股份有限公司 2024 年融资计划的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖南华菱线缆股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 28日召开了第五届董事会第十六次会议和第五届监事会第十次会议， 审议通过了《公司 2024 年融资计划的议案》，根据《深圳证券交易 所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。现将有关情况公告如下： 根据公司生产经营所需并综合考虑降低财务费用，公司 2024 年 度融资方式包括银行+资本市场+银行间融资等，公司将根据市场利率 综合成本选择融资方式。 上述融资方式中，公司向银行申请综合授信额度的相关事宜仍按 照公司 2022 年第三次临时股东大会审议通过的相关决议执行。 特此公告。 湖南华菱线缆股份有限公司董事会 2024 年 3 月 30 日 上述融资计划的有效期自公司 2023 年年度股东大会批准之日起至召 开2024 年年度股东大会作出新的决议之日止。 ...

证券代码：001208 证券简称：华菱线缆 公告编号：2024-031 湖南华菱线缆股份有限公司 关于开展商品期货套期保值业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖南华菱线缆股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 28 日召开第五届董事会第十六次会议，审议通过了《关于公司 2023 年期货套期保值业务执行情况及 2024 年期货套期保值业务预计的议 案》，同意公司为了防范主要原材料（铜、铝）的价格大幅波动引起 的经营风险，使用自有资金开展最高保证金投入金额不超过人民币 1.2 亿元的期货套期保值业务，在上述额度范围内，资金可循环使用， 业务期限自 2023 年年度股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。上 述期货套期保值事项尚需提交 2023 年年度股东大会审议。现将相关 情况公告如下： 一、期货套期保值业务的目的 公司生产电线电缆产品，产品主要原材料为铜、铝，单位价值较 高，为规避主要原材料价格剧烈波动给公司生产经营带来的不确定性 风险，公司利用期货工具对生产经营所需的原材料相关的铜、铝金属 开展套期保值业务。 二、本 ...

一、《关于公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》 湖南华菱线缆股份有限公司 独立董事 2024 年第一次会议决议 2024 年 3 月 30 日 根据《上市公司独立董事管理办法》、《湖南华菱线缆股份有限 公司独立董事专门制度》、《湖南华菱线缆股份有限公司独立董事专 门会议制度》等有关规定，湖南华菱线缆股份有限公司（以下简称"公 司"）于 2024 年 3 月 26 日以通讯方式召开独立董事 2024 年第一次 会议，本次应出席会议的独立董事 3 人，实际出席会议的独立董事 3 人。全体独立董事共同推举公司独立董事栾大龙先生担任本次会议的 召集人并主持本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公 司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规的规定。经审核， 全体独立董事一致同意相关议案并形成决议如下： 我们认为：公司 2024 年度日常关联交易预计的议案，是公司日 常生产经营发展所需，有利于提高公司经营业绩。该关联交易的价格 以市场价格为主导，价格公允，不存在损害公司和其他股东合法权益 的情形。我们一致同意上述日常关联交易预计的相关内容，决策程序 上客观、公允、合规，并同意将该议案提交公司第五届董事会 ...

湖南华菱线缆股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年，公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》等法律 法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，本着对全体股东负责 的态度，积极有效地行使董事会职权，认真贯彻落实股东大会的各项 决议，勤勉尽责地开展董事会各项工作，推动公司治理水平提高和公 司各项业务健康稳定发展。现就公司董事会 2023 年度的工作情况报 告如下： 一、2023 年公司经营情况整体回顾 2023 年，公司坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指 导，深入贯彻党的二十大精神，强化党建引领，赋能基层组织。面对 成本费用增加、低价内卷竞争、资金风险加剧、利润极度压缩的困难 局面，"开局即冲刺"，加足马力抢生产，紧锣密鼓推项目，聚精会 神抓机遇，相继实现首季开门红和双过半，较好完成了董事会的目标 任务，综合实力再上新台阶。 2023 年，公司实现营业收入 34.70 亿元，同比增长 15.08%；净 利润 0.87 亿元，同比减少 21.23%。扣非净利润 6,189.24 万元，同 比减少 14.59%；经营活动产生的现金流量净额 25,781.29 万元，同 比增长 366.46% ...

内部控制审计报告 天健审〔2024〕2-81 号 湖南华菱线缆股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了湖南华菱线缆股份有限公司（以下简称华菱线缆公司）2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 | 一、内部控制审计报告………………………………………………第 | 1—2 | 页 | | --- | --- | --- | | 四、附件………………………………………………………………第 | 3—6 | 页 | | （一）本所营业执照复印件…………………………………………第 | | 3 页 | | （二）本所执业证书复印件…………………………………………第 | | 4 页 | | （三）本所签字注册会计师执业证书复印件………………… 第 | 5—6 | 页 | 目 录 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是华菱 线缆公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性 ...