会议与议案 - 2025年7月21日召开第三届董事会薪酬与考核委员会第二次会议，审议议案提交董事会[8] - 2025年7月21日召开第三届董事会第五次会议，审议议案提交股东会[9] - 2025年8月11日召开2025年第一次临时股东会，审议通过多项议案[10] 股权激励 - 2025年限制性股票激励计划首次授予激励对象由62人调为53人[14] - 8月11日确定为授予日，向53人授予200.9540万股，价格9.63元/股[11] - 尚需履行信息披露及办理授予登记等事项[24]

募资情况 - 2022年8月公司公开发行3410万股，每股发行价13.71元，募资总额4.67511亿元，净额4.087087亿元[1] 项目投资 - 截至2025年7月31日，咬胶及宠物牵引用具产能提升项目累计投入1.312821亿元[4] - 截至2025年7月31日，生产技术及智能仓储技改项目已终止[5] - 截至2025年7月31日，研发中心建设项目本年度投入1522.74万元，累计投入2307.1万元[5] - 截至2025年7月31日，营销运营中心建设项目已终止[5] - 截至2025年7月31日，补充流动资金累计投入5019.33万元[5] - 截至2025年7月31日，2.2万吨宠物干粮项目本年度投入36.28万元，累计投入36.28万元[5] - 截至2025年7月31日，永久补充流动资金累计投入1.46768亿元[5] 项目延期 - 公司将研发中心建设项目预定可使用时间延至2026年12月31日[6] - 2025年8月11日董事会通过部分募投项目延期议案，保荐机构无异议[10][11]

公司决策 - 2025年8月11日召开第三届董事会第六次会议，7名董事全出席[1] 激励计划 - 2025年限制性股票激励计划首次授予对象调为53人，数量200.9540万股[2] - 2025年限制性股票激励计划首次授予日为8月11日，授予价9.63元/股[4] 项目进展 - “研发中心建设项目”和“2.2万吨宠物干粮项目”达预定可使用状态日期延至2026年12月31日[5]

股权激励计划 - 公司拟向62名核心员工授予250.9540万股限制性股票 占总股本1.31% 涵盖高管 中层管理人员及核心技术业务骨干 [1] - 行权条件绑定2025至2027年营业收入目标 2025年目标17.72亿元 较2024年13.10亿元增长35.27% 2027年目标27.40亿元 较2024年增长109.16% 三年复合年增长率30.1% [1] - 激励计划旨在建立长效激励机制 吸引留住优秀人才 深度绑定股东利益 公司利益与核心团队个人利益 [1] 战略发展 - 公司聚焦产品创新与市场拓展 力争实现三年营收翻番战略目标 [2] - 作为宠物牵引带 宠物零食行业龙头 积极布局国内市场 通过建立自有品牌及新零售渠道提升国内业务收入占比 [1] - 股权激励业绩目标与拓展国内市场 扩张海外生产基地战略紧密相关 [1] 行业背景 - 国内宠物经济市场规模持续扩张 2024年已突破3000亿元 为行业企业提供广阔发展空间 [2]

股价表现 - 截至2025年8月11日收盘，源飞宠物股价报20.79元，较前一交易日下跌0.81% [1] - 当日成交额0.56亿元，换手率3.40% [1] 主营业务 - 公司主营业务为宠物用品的设计、生产和销售，产品涵盖宠物牵引器具、宠物零食等 [1] - 主要面向海外市场 [1] - 所属板块包括家用轻工、跨境电商及宠物经济 [1] 公司动态 - 2025年8月11日召开第一次临时股东会，审议通过了《关于提请股东会授权董事会办理2025年限制性股票激励计划相关事宜的议案》 [1] 资金流向 - 8月11日主力资金净流出468.50万元 [1] - 近五日累计净流出808.26万元 [1]

公司治理动态 - 公司于2025年8月11日召开2025年第一次临时股东会 [2] - 股东会审议通过《关于提请股东会授权董事会办理2025年限制性股票激励计划相关事宜的议案》 [2]

会议基本信息 - 温州源飞宠物玩具制品股份有限公司于2025年8月11日召开2025年第一次临时股东会 会议以现场投票和网络投票相结合方式召开 现场会议地点为浙江省温州市平阳县水头镇标准园区宠乐路1号公司一楼会议室 网络投票通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票平台进行 交易系统投票时间为9:15-9:25 9:30-11:30 13:00-15:00 互联网投票时间为9:15-15:00 [3][4][5] 会议召集与出席情况 - 会议由第三届董事会第五次会议决定召集 董事会于2025年7月22日在深圳证券交易所网站及指定披露媒体发布会议通知 通知载明会议时间、地点、表决方式、审议事项等关键信息 [3] - 出席会议股东及代理人共计149人 代表股份135,914,698股 占公司有表决权股份总数的72.1490% 出席人员包括公司董事、高级管理人员及经办律师 [6] 议案表决结果 - 《2025年限制性股票激励计划（草案）及其摘要》议案获得通过 同意股数135,856,278股 占比99.9570% 反对47,360股 占比0.0348% 弃权11,060股 占比0.0081% 中小股东同意比例达99.4916% 该议案为特别决议事项 获三分之二以上表决权通过 [6][7] - 《2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法》议案表决结果与第一项议案完全一致 同意比例99.9570% 中小股东同意比例99.4916% 同样以特别决议方式通过 [7][8] - 《提请股东会授权董事会办理股权激励事宜》议案表决结果与前两项完全相同 三项议案均不涉及关联股东回避表决情况 [8][9] 法律意见结论 - 律师事务所认为会议召集程序符合《公司法》《证券法》《股东会规则》等法律法规及《公司章程》规定 会议召集人及出席人员资格合法有效 表决程序及结果符合规范要求 [9]

公司治理与合规自查 - 公司于2025年7月21日召开第三届董事会第五次会议审议通过2025年限制性股票激励计划草案及相关议案 [1] - 公司针对激励计划采取充分保密措施并对内幕信息知情人进行必要登记 自查期间为首次公开披露前6个月 [2] - 通过中国结算深圳分公司查询 除中介机构平安证券自营托管单元外 其余核查对象均无买卖公司股票行为 [2] 中介机构交易行为说明 - 平安证券自营托管单元在自查期间存在买卖公司股票行为 该账户为收益互换业务专用对冲账户 [2] - 相关交易为程序化对冲交易 未获知激励计划内幕信息 与公司筹划事项无关联 [2] 自查结论 - 公司严格限定策划人员范围 及时登记内幕信息知情人并采取保密措施 [3] - 未发现内幕信息知情人利用激励计划内幕信息进行股票交易或泄露信息的情形 [3]

激励计划 - 2025年7月21日第三届董事会第五次会议通过2025年限制性股票激励计划议案[1] 自查情况 - 自查期为2025年1月21日至7月21日，核查内幕信息知情人[2] - 平安证券自营托管单元自查期有买卖股票行为，属程序化对冲交易[3] - 未发现内幕信息知情人违规情形[4] 其他 - 公告于2025年8月12日发布[7]

会议安排 - 公司于2025年7月22日发布召开第一次临时股东会通知[7] - 现场会议于2025年8月11日14:30召开[8] - 交易系统投票时间为8月11日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[9] - 互联网投票时间为8月11日9:15 - 15:00[9] 投票情况 - 现场和网络投票股东（股东代理人）共149人，代表股份135,914,698股，占比72.1490%[10] - 《2025年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要议案同意135,856,278股，占比99.9570%[12] - 《2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法》议案同意135,856,278股，占比99.9570%[13] - 《关于提请股东会授权董事会办理2025年限制性股票激励计划相关事宜的议案》获表决通过[15] 会议结论 - 本次会议表决程序和结果符合规定合法有效[16] - 本次会议召集、召开程序及召集人、出席人员资格合法有效[18]