证券代码：001255 证券简称：博菲电气 公告编号：2023-078 浙江博菲电气股份有限公司 关于召开公司 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江博菲电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 20 日 召开的第二届董事会第二十三次会议审议通过了《关于提请召开公司 2024 年 第一次临时股东大会的议案》，同意召开公司 2024 年第一次临时股东大会， 现将有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1.股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会。 2.股东大会召集人：公司董事会，经公司第二届董事会二十三次会议审议 通过了《关于提请召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》，决定召开 公司 2024 年第一次临时股东大会。 3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4.会议召开的日期和时间： （1）现场投票：股东本人出席现场会议或通过授权委托方式委托他人出 席现场会议和参加表决； （2）网络投票：公司 ...

证券代码：001255 证券简称：博菲电气 公告编号：2023-075 浙江博菲电气股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、修订《公司章程》情况 浙江博菲电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 20 日 （星期三）召开第二届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于修订<公司章 程>的议案》。 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则 （2023 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作（2023 年修订）》等有关法律、法规、规范性文件的有关规 定，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》部分条款进行修订，具体如 下： | 修改前条款 | 修改后条款 | | --- | --- | | 第二十六条 公司因本章程第二 | 第二十六条 公司因本章程第二 | | 十四条第一款第（一）项、第（二）项 | 十四条第一款第（一）项、第（二）项 | | 规定的情形收购本公司股份的，应当 | 规定的情形收购本公司股份的，应当 | | 经股东大会 ...

证券代码：001255 证券简称：博菲电气 公告编号：2023-074 （一）逐项审议通过《关于提名公司第三届监事会非职工代表监事候选人 的议案》 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 鉴于公司第二届监事会任期已届满，根据《公司法》和《公司章程》等相关 规定，公司监事会提名凌斌先生、张燕华先生为公司第三届监事会非职工代表监 事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起三年。为确保监事会的正常运作， 在新一届监事会非职工代表监事就任前，公司第二届监事会非职工代表监事将继 续依照法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行 监事义务和职责。出席会议的监事对以上候选人进行逐项表决，表决结果如下： 浙江博菲电气股份有限公司 第二届监事会第二十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 浙江博菲电气股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第二十二次会 议于 2023 年 12 月 20 日（星期三）在公司会议室以现场的方式召开。会议通知 已于 2023 年 12 月 14 日通过邮件的方式送达 ...

证券代码：001255 证券简称：博菲电气 公告编号：2023-077 浙江博菲电气股份有限公司 关于公司监事会换届选举的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 鉴于浙江博菲电气股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会任期已 届满，根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法 律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，公司按照相关程序组织开展监 事会换届选举工作。 浙江博菲电气股份有限公司 监事会 2023 年 12 月 20 日 附件：非职工代表监事候选人及职工代表监事简历 凌斌先生，1981 年 11 月生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历， 工程师。2005 年 7 月至 2008 年 12 月，任嘉兴市行政审批服务中心办公室工作 人员；2009 年 1 月至 2010 年 6 月，任中国科学院广州化学研究所嘉兴应用化 学工程中心办公室工作人员；2010 年 7 月至 2018 年 5 月，任职于嘉兴市新大 陆机电有限公司，历任办公室主任、总经理助理；2018 年 6 月至今，任浙江博 菲电气股份有限公司监事会 ...

则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过浙江博菲电气股份有限公司第2届董事会提名委员会资格审查（如适用），提名人与本人不存在利害 十八、本人及本人直系亲属不是直接或间接持有该公司已发行股份1%以上的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然 浙江博菲电气股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人陈树大，作为浙江博菲电气股份有限公司 3届董事会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与该公司 之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规 关系或者可能妨碍本人独立履职的其他关系。 √ 是 □ 否 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √ 是 □ 否 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 √ 是 □ 否 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。 √ 是 □ 否 六、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法 ...

第一章 关联人和关联交易的范围 浙江博菲电气股份有限公司 关联交易决策制度 为进一步规范浙江博菲电气股份有限公司（以下简称"公司"）关联交易管 理，明确关联交易决策程序和管理职责与分工，维护公司、公司股东和债权人的 合法利益，特别是中小投资者的合法利益，保证公司与关联人之间订立的关联交 易合同符合公平、公正、公开的原则，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人 民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》（2023 年 8 月修订，以下简称《上市规则》）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 7 号——交易与关联交易》及《公司章程》的相关规定，特制订本制度。 第一条 公司的关联人包括关联法人（或者其他组织）和关联自然人。 第二条 具有以下情形之一的法人，为公司的关联法人（或者其他组织）： （一）直接或间接地控制公司的法人（或者其他组织）； （二）由前项所述法人（或者其他组织）直接或间接控制的除公司及公司控 股子公司以外的法人（或者其他组织）； （三）由本制度所列公司的关联自然人直接或间接控制的，或担任董事（不 含同为双方的独立董事）、高级管理人员的，除公司及公司控股子公司以外的法 ...

董事会审计委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为强化浙江博菲电气股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决 策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有效监督，完善公司 治理结构，根据《上市公司治理准则》及其他有关法律法规的规定，公司特设立 董事会审计委员会，并制定本议事规则。 第二条 董事会审计委员会主要负责审核公司财务信息及其披露、监督及评 估内外部审计工作和内部控制。 第二章 审计委员会的产生与组成 浙江博菲电气股份有限公司 第三条 审计委员会成员由三名不在公司担任高级管理人员的董事组成，独 立董事占二分之一以上，委员中至少有一名独立董事为会计专业人士。 第四条 审计委员会委员由董事长或者二分之一以上独立董事或者全体董事 的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 审计委员会设召集人一名，由独立董事中会计专业人士担任，负责 主持委员会工作；召集人在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第六条 审计委员会任期与同届董事会一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会及时根据 上述第三至第五条规定补足委员人数。在委员任职期间，董事会不能无故解 ...

浙江博菲电气股份有限公司 （一）具备注册会计师资格； （二）具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授或以上职称、 博士学位； （三）具有经济管理方面高级职称，且在会计、审计或者财务管理等专业岗 位有 5 年以上全职工作经验。 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善浙江博菲电气股份有限公司（以下简称"公司"）治 理结构，促进公司规范运行，为独立董事创造良好的工作环境，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》（以下简称"《指引 1 号》"）、《上市公 司独立董事管理办法》（以下简称"《独董办法》"）等法律、法规、规章、规范性 文件及《浙江博菲电气股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规 定，制定本制度。 第二条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证监会规定、证券交易所业务规则和公司章程的规定，认真履行 职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益， 保护中小股东合法权益。 第三条 独立董事应当独立公正地履行职责，不受公司主 ...

浙江博菲电气股份有限公司 公司章程 浙江博菲电气股份有限公司 章 程 | 第一章 | 总 则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 4 | | 第三章 | 股 份 | 4 | | 第一节 | 股份发行 | 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 5 | | 第三节 | 股份转让 | 7 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 8 | | 第一节 | 股东 | 8 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 10 | | 第三节 | 股东大会的召集 | 14 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 15 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 17 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 20 | | 第五章 | 董事会 | 24 | | 第一节 | 董事 | 25 | | 第二节 | 独立董事 | 28 | | 第三节 | 董事会 | 33 | | 第四节 | 董事会秘书 | 40 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 | 42 | | 第七章 | 监事会 | 44 | | 第一节 | 监事 | 44 | | 第二节 | 监事会 | 4 ...

第三条 股东大会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。 第四条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年召 开一次，应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东大会不定期召开， 出现《公司法》第一百条规定的应当召开临时股东大会的情形时，临时股东大会 应当在 2 个月内召开。 第五条 公司召开股东大会，应当聘请律师对以下问题出具法律意见并公告： 浙江博菲电气股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范浙江博菲电气股份有限公司（以下简称"公司"）行为，保 证股东大会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）的规定，《上市公司治理准 则》、《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《浙江博菲 电气股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）以及国家的相关法律、法规 及规范性文件的规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及公司章程的相关规定 召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公 ...