股本结构 - 截至2025年6月30日，公司总股本为933,333,334股[11] - 有限售条件股份464,623,925股，占比49.78%；无限售条件股份468,709,409股，占比50.22%[11] - 新疆能源集团持股442,201,500股，占总股本比47.38%[12] 分红情况 - 2022年度每10股派发现金红利0.63元，分配现金红利58,800,000.04元[14] - 2023年度拟每10股派发现金红利0.8元，拟分配利润74,666,666.72元，现金分红占净利润比例55.22%[16] - 2024年度拟每10股派发现金红利0.17元，合计拟分配利润1586.67万元，现金分红占净利润比例31.62%[17] - 2022 - 2024年现金分红金额分别为5880万元、7466.67万元、1586.67万元，三年累计分配现金股利14933.34万元，占三年年均净利润的117.46%[18] 财务数据 - 2022 - 2025年6月30日净资产分别为286886.23万元、294840.20万元、291685.02万元、321552.60万元[21] - 2025年6月30日资产总计1677551.63万元，负债合计1355999.03万元，所有者权益合计321552.60万元[22] - 2025年1 - 6月营业收入49625.29万元，净利润866.14万元，归属母公司所有者的净利润895.17万元[24] - 2025年1 - 6月经营活动现金流量净额15394.14万元，投资活动净额 - 67402.19万元，筹资活动净额83494.77万元[26] - 2025年6月30日流动比率0.70倍，速动比率0.70倍，资产负债率80.83%[27] - 2025年1 - 6月应收账款周转率0.17次/年，存货周转率834.43次/年[27] 发行信息 - 本次向特定对象发行股票发行对象不超过35名，定价基准日为发行期首日，发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%[49][50] - 发行股票数量不超过280,000,000股，不超发行前公司总股本30%[51] - 新疆能源集团认购股票限售36个月，新疆国有基金认购股票限售18个月，其他发行对象认购股票限售6个月[51] - 募集资金总额不超182,925.47万元，补充流动资金和偿还债务比例未超30%[53] - 募集资金用于“立新能源三塘湖20万千瓦/80万千瓦时储能规模 + 80万千瓦风电项目”投资138,600.00万元，补充流动资金44,325.47万元[53][55] 风险因素 - 面临产业政策变动及市场化交易占比提升导致上网电价下降的风险[60] - 新能源项目结算电费价格和限电率短期内有下降和上升风险，补贴电费回款周期长或影响资产负债率及现金流，经营业绩有下滑风险[72] 项目情况 - 2024年11月28日项目立项申请审议通过，2025年8月15日项目反馈意见回复文件及更新财务数据后的申报文件经审核后上报深交所[33][35] - 募投项目预计年上网电量为183,744万千瓦时，上网电量利用小时数为2,296.8小时，综合度电均价为0.206元/千瓦时[87] 市场与政策 - 2025年11月起新能源发电项目上网电量全入市场，不同项目机制电量比例和电价不同[61] - 力争到“十四五”末“疆电外送”电量达1800亿千瓦时[100] 其他 - 控股股东新疆能源集团承诺5年内将335万千瓦新能源发电项目注入公司以消除同业竞争[102] - 发行人董事会事先确定的投资者为新疆能源集团和新疆国有基金[108]

关于新疆立新能源股份有限公司 申请向特定对象发行股票的审核问询函 之回复报告 （修订稿） 保荐机构（主承销商） 申万宏源证券承销保荐有限责任公司 （新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）北京南路 358 号大成国际大厦 20 楼 2004 室） 二零二五年八月 深圳证券交易所： 贵所于 2025 年 5 月 16 日出具的《关于新疆立新能源股份有限公司申请向特 定对象发行股票的审核问询函》（审核函〔2025〕120018 号）（以下简称："《问 询函》"）已收悉，新疆立新能源股份有限公司（以下简称："立新能源"、"公 司"或"发行人"）与申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称："保荐 机构"）、北京国枫律师事务所（以下简称："发行人律师"）及中兴华会计师 事务所（特殊普通合伙）（以下简称："发行人会计师"）等相关各方对《问询 函》相关问题逐项进行了落实，现对《问询函》回复如下，请审核。 说明： 一、如无特别说明，本回复报告中的简称或名词释义与募集说明书中的相同。 二、本回复报告中的字体代表以下含义： | 问询函所列问题 | 黑体 | | --- | --- | | 对问询函所列问题的回复 | 宋体 | | 修改、 ...

ᅐੂமᅐംኺ࠽ࣥቸᄎࣇྲྀ ഐِჃהؙ གྷࢤהৼ ᎒ᅙংহৼༀ༜Ⴣྱ(༼භလॉে) ZHONGXINHAU CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP ൦൶φ्ӢᐸѦਦ॰ѳ⌳䐥 ਭѳ⌳ 62+2ώᓝ ቸ䛤㕌φ ⭫䈓φ Ֆⵕφ 6-1-1 ⴞᖅ йǃᇑ䇑ᣕ䱴Ԧ 6-1-2 аǃᇑ䇑ᣕ Ҽǃᇑ䇑ᣕ䱴䘱 1. ਸᒦ䍴ӗ䍏٪㺘 2. ਸᒦ࡙⏖㺘 3. ਸᒦ⧠䠁⍱䟿㺘 4. ਸᒦᡰᴹ㘵ᵳ⳺ਈࣘ㺘 5. ⇽ޜਨ䍴ӗ䍏٪㺘 㺘⏖࡙ਨޜ⇽ 6. 7. ⇽ޜਨ⧠䠁⍱䟿㺘 8. ⇽ޜਨᡰᴹ㘵ᵳ⳺ਈࣘ㺘 9. 䍒࣑ᣕ㺘䱴⌘ 1. ѝޤॾՊ䇑ᐸһ࣑ᡰ˄⢩↺Პ䙊ਸՉ˅㩕ъᢗ➗༽ঠԦ 2. ѝޤॾՊ䇑ᐸһ࣑ᡰ˄⢩↺Პ䙊ਸՉ˅ᢗъ䇱Җ༽ঠԦ 3. ѝޤॾՊ䇑ᐸһ࣑ᡰ˄⢩↺Პ䙊ਸՉ˅䇱ࡨǃᵏ䍗ޣъ࣑䇨ਟ䇱༽ ঠԦ 4. ⌘Պ䇑ᐸᢗъ䇱Җ༽ঠԦ 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP B 座 20 层 地址(location):北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 S0H0 20/F,Tower B,Lize SOHO,20 Lize ...

申请进展 - 公司会同相关中介机构对《审核问询函》等申请文件进行数据更新和修订[1] 股票发行 - 公司本次向特定对象发行股票需经深交所审核通过和中国证监会同意注册后方可实施[1] 公告时间 - 公告发布时间为2025年8月16日[2]

公司动态 - 中广核风电在西藏成立新公司中广核（西藏）新能源投资有限公司 [1] - 新公司法定代表人为易金印 [1] - 注册资本为1亿人民币 [1] 业务范围 - 经营范围包括发电业务、输电业务、供（配）电业务 [1] - 提供风力发电技术服务 [1] - 提供太阳能发电技术服务 [1] - 提供储能技术服务 [1] 行业动向 - 中广核集团在新能源领域进一步拓展业务 [1] - 西藏地区新能源投资布局加强 [1]

股东结构 - 截至2025年7月31日 公司股东户数为53998户 [2]

公司基本信息 - 中煤新能源（山阴）有限公司于近期成立 注册资本为9000万元人民币 [1][2] - 公司法定代表人为李锋 企业类型为有限责任公司（自然人投资或控股） [2] - 注册地址位于山西省朔州市山阴县北周庄镇大运路西华昱工业园区 所属地区为山西省朔州市山阴县 [2] - 国标行业分类属于制造业 英文名称为"I" [2] - 营业期限自2025年8月12日开始 为无固定期限 [2] 经营范围 - 经营范围包含发电业务、输电业务、供（配）电业务等电力相关许可项目 [1][2] - 包括输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验等专业服务 [1][2] - 许可项目需经相关部门批准后方可开展经营活动 [2] 股权结构 - 公司由中国中煤能源集团有限公司旗下两家子公司共同持股 [1][3] - 股东包括中煤集团山西华昱能源有限公司（央企子公司）和中煤绿能科技（北京）有限公司（央企子公司） [1][3] - 股权穿透显示中国中煤能源集团有限公司为最终控制方 [3][5]

公司成立 - 大唐中豫格林新能源（开封）有限责任公司近日成立 [1] - 注册资本为1亿元 [1] - 经营范围包括风力发电技术服务、太阳能发电技术服务、储能技术服务等 [1] 股权结构 - 公司由中国大唐集团有限公司和河南国有资本运营集团有限公司间接共同持股 [1]

公司成立 - 中煤新能源（山阴）有限公司近日成立，注册资本9000万元 [1] - 经营范围包括发电业务、输电业务、供（配）电业务以及电力设施的安装、维修和试验 [1] 股权结构 - 公司由中国中煤能源集团有限公司旗下中煤集团山西华昱能源有限公司和中煤绿能科技（北京）有限公司共同持股 [1]

美国宏观经济与政策 - 美债总额首次超过37万亿美元 [2][8] - 美国7月未季调CPI年率录得2.7% 核心CPI年率升至五个月高位达3.1% [2][8] - 美国财长建议美联储9月降息50个基点 特朗普要求鲍威尔立即降息 [2][8] - 特朗普提名的劳工统计局长人选提议暂停发布月度就业报告 [2][8] - 美联储官员对通胀和关税影响存在分歧 布拉德表示愿意接受美联储主席提名 [8] 全球金融市场表现 - 美元指数下跌0.44%至98.03 10年期美债收益率收报4.294% [2] - 美股三大股指齐涨 道指涨1.10% 标普500涨1.13% 纳指涨1.39% [3] - 欧洲主要股指涨跌互现 德国DAX30跌0.23% 英国富时100涨0.1% [3] - 现货黄金上涨0.16%至3347.98美元/盎司 现货白银涨0.73%至37.88美元/盎司 [2][5] - WTI原油下跌1.3%至62.45美元/桶 布伦特原油跌0.85%至65.70美元/桶 [3][5] 中国金融市场与政策 - 财政部等部门印发个人消费贷款财政贴息方案 覆盖5万元以下消费及汽车、养老等重点领域 [2][10] - 九部门联合发布服务业经营主体贷款贴息政策实施方案 [10] - A股三大指数集体收涨 沪指涨0.50% 深成指涨0.53% 创业板指涨1.24% [4] - 沪深两市成交额1.88万亿元 较上个交易日放量545亿元 [4] - 港股恒生指数收涨0.25%至24969.68点 成交额达2154.21亿港元 [4][5] 重点公司动态 - 贵州茅台上半年净利润454.03亿元 同比增长8.89% [2][14] - 中国恒大将于8月25日上午9时起取消上市地位 [2][14] - 寒武纪澄清网传大量载板订单信息均为不实 [2][14] - 中芯国际和华虹半导体在港股市场涨超5% [4] - 纳斯达克中国金龙指数收涨1.49% 腾讯音乐大涨11.85% [3] 行业与板块表现 - 半导体和芯片板块走强 美股英特尔涨5.62% [3] - A股光刻机、脑机接口和燃气板块表现突出 多只个股涨停 [4] - 能源金属和军工装备板块出现调整 永杉锂业和融捷股份跌近4% [4] - 干法锂电池隔膜骨干企业闭门会达成多项共识 [14] - 欧佩克上调明年石油需求预期 美国能源信息署下调今明两年油价预期 [11] 国际贸易与地缘政治 - 商务部对加拿大进口油菜籽和卤化丁基橡胶征收75.8%保证金 [10] - 特朗普将参加乌克兰问题线上会谈 未来或有访俄计划 [2][8][9] - 韩国宪政史上首次出现前总统夫妇同时被捕 [2][11] - 特朗普与韩国总统李在明将于8月25日在华盛顿会面 [11]