文章核心观点 上海宏英智能科技股份有限公司第二届董事会第九次会议和第二届监事会第八次会议审议通过多项议案，包括回购公司股份方案、为参股公司提供担保额度预计等，相关议案尚需提交公司股东大会审议，同时公司发布召开2025年第二次临时股东大会的通知 [6][17][18][21][39][86]。 董事会会议召开情况 - 会议通知于2025年4月11日以邮件发出，参会董事同意豁免通知时限要求，于同日召开会议 [2] - 会议在公司会议室以现场结合通讯方式召开，应出席董事8人，实际出席8人，由董事长召集并主持，监事会主席列席 [3][4][5] - 会议召集、召开和表决程序符合规定，决议合法有效 [5] 董事会会议审议情况 关于回购公司股份方案的议案 - 目的用途：基于对公司未来发展信心和长期价值认可，建立长效激励机制，吸引和留住人才，回购股份用于员工持股或股权激励计划 [6] - 符合条件：符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》第十条规定，如上市已满六个月、最近一年无重大违法行为等 [8][10] - 方式价格区间：通过深交所集中竞价交易方式回购A股，价格不超36.53元/股，上限未超董事会通过决议前三十个交易日均价150%，除权除息时相应调整 [11] - 种类数量等：回购A股，资金3000 - 4000万元，按上限测算回购约1095052股占1.06%，按下限测算回购约821289股占0.80%，除权除息时相应调整 [11][12] - 资金来源：自筹资金及专项贷款资金 [14] - 实施期限：自股东大会通过之日起12个月，满足条件可提前届满，停牌可顺延，特定期间不得回购，议案需提交股东大会审议 [16][17] 关于为参股公司提供担保额度预计的议案 - 公司全资子公司持有山东金鹰能源科技有限公司49%股权，为其提供不超12000万元担保用于综合授信，事项需股东大会审议通过，担保额度有效期12个月 [17] 关于提请召开2025年第二次临时股东大会的议案 - 公司定于2025年4月29日以现场与网络投票结合方式召开会议，审议董事会第九次会议相关议案 [18] 监事会会议召开情况 - 会议通知于2025年4月11日以邮件发出，参会监事同意豁免通知时限要求，于同日在公司办公室以现场方式召开 [20] - 应出席监事3人，实际出席3人，董事会秘书列席，由监事会主席召集并主持 [20] - 会议召集、召开和表决程序符合规定，决议合法有效 [20] 监事会会议审议情况 关于回购公司股份方案的议案 - 内容与董事会审议的该议案一致，包括目的用途、符合条件、方式价格区间、种类数量、资金来源、实施期限等，议案需提交股东大会审议 [21][23][28] 关于为参股公司提供担保额度预计的议案 - 认为该担保满足参股公司资金需求，有利于业务发展，决策程序合规，不存在损害公司及股东权益情形，议案需提交股东大会审议 [39] 回购公司股份方案公告 主要内容 - 目的用途、符合条件、方式价格区间、种类数量、资金来源、实施期限等与董事会和监事会审议内容一致 [55][57][58] - 预计回购后股本结构变动：按上限和下限测算回购股份数量及占比，假设全部用于激励计划，给出股本结构变化情况，暂未考虑其他因素 [63] - 管理层分析及董事承诺：回购资金不超4000万元不会对公司多方面产生重大影响，不会改变控制权和上市地位，董事承诺回购不损害公司债务履行和持续经营能力 [64][65] - 相关人员情况：董事会决议前六个月内相关人员无买卖公司股票及内幕交易等行为，目前暂无明确增减持计划，如有将及时披露 [65][66] - 注销转让安排：回购股份用于员工持股或股权激励计划，未使用部分三年内注销，履行相关程序保障债权人权益 [67] - 授权事项：授权管理层办理回购相关事宜，授权自股东大会通过至事项办理完毕 [68][69] 审议及实施程序 - 需经三分之二以上董事出席的董事会审议同意，并提交股东大会审议，已通过董事会和监事会审议，尚需股东大会审议 [71] 为参股公司提供担保额度预计公告 担保情况概述 - 公司全资子公司参股的山东金鹰能源科技有限公司因业务需要申请授信，公司为其提供不超12000万元担保，用于综合授信，事项需股东大会审议通过，担保额度有效期12个月 [78][81] 被担保人基本情况 - 山东金鹰能源科技有限公司相关信息，包括统一社会信用代码、成立日期、注册资本等，公司间接持股49%，不属于失信被执行人 [76][79] 担保协议主要内容 - 提供不超12000万元担保用于综合授信，未签具体协议，授权管理层决定担保事项，担保方式包括保证、抵押和质押等 [80] 董事会意见 - 与担保情况概述内容一致 [81] 累计对外担保数量及逾期担保数量 - 截至公告披露日，对合并报表范围内子公司担保余额3600万元，占最近一期经审计净资产3.59%，无其他对外担保或逾期担保 [82] 召开2025年第二次临时股东大会通知 会议召开基本情况 - 届次为2025年第二次临时股东大会，由董事会召集，召开合法合规 [86][87] - 现场会议于2025年4月29日14:00召开，会期半天，网络投票时间为同日不同时段 [88] - 会议采取现场与网络投票结合方式，股权登记日为2025年4月23日 [89][90] - 出席对象包括股东、董事、监事、高管、律师等，会议地点在公司会议室 [90][91] 会议审议事项 - 审议事项经董事会和监事会审议通过，议案1.00、议案2.00为特别决议议案，需三分之二以上表决权通过，对中小投资者表决情况单独计票 [93] 现场参与会议的股东登记办法 - 登记方式包括个人、法人股东及异地股东的登记要求，不接受电话登记，未有效登记公司有权不安排参会 [93][94][95] - 登记时间为2025年4月25日，拟通讯参会股东扫描二维码登记，提供会议联系信息和注意事项 [96][97][98] 参与网络投票股东的投票程序 - 介绍网络投票程序，包括投票代码、表决意见填写、总议案投票规则等，以及通过深交所交易系统和互联网投票系统投票的具体流程 [100][102][103]

回购计划 - 回购资金总额3000 - 4000万元[2][27] - 回购价格不超36.53元/股[2] - 按4000万上限预计回购1095052股，占总股本1.06%[3] - 按3000万下限预计回购821289股，占总股本0.80%[3] - 回购期限为股东大会通过日起12个月内[4] - 回购资金来源为自筹及专项贷款[5] - 回购方式为深交所集中竞价交易[6] 股权结构 - 有限售条件流通股67,898,160股，占比65.81%[26] - 无限售条件流通股35,271,600股，占比34.19%[26] - 总股本103,169,760股[26] - 按4000万上限回购后，有限售股比例变为66.87%，无限售股变为33.13%[24] 财务状况 - 截至2024年9月30日，总资产1,370,849,870元[27] - 归属于上市公司股东净资产960,471,793.24元[27] 其他 - 回购股份用于员工持股或股权激励，未用部分三年后注销[30] - 授权管理层办理回购事宜，自股东大会通过起至办理完毕[31][33] - 回购需董事会审议同意并提交股东大会[34] - 回购存在未通过审议等风险[35]

担保情况 - 拟为山东金鹰提供不超12000万元担保用于日常经营授信[5] - 本次新增担保额度占上市公司最近一期净资产比例12.49%[7] - 截至披露日，对合并报表内子公司担保余额3600万元，占比3.59%[16] 山东金鹰情况 - 公司间接持股49%，2024年7月成立，注册资本5000万元[7][9] - 2024年Q3资产7241.53万元，负债4804.78万元，净资产2436.74万元[12] - 2024年Q3营收为0，净利润 - 13.26万元[12] 其他 - 担保需股东大会审议，额度有效期12个月[5] - 2025年4月董事会通过担保额度预计议案[14] - 公司及子公司无对外担保逾期情况[3]

股份回购 - 2025年4月11日通过回购方案，资金3000 - 4000万元[3] - 回购价不超37.15元/股，期限12个月[3] 贷款情况 - 获中信银行上海分行不超3600万元贷款用于回购[2] - 贷款期限3年，有效期不超3年[5] - 将在3600万元内申请，金额以到账为准[6]

证券代码：001266 证券简称：宏英智能 公告编号：2025-017 上海宏英智能科技股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏 上海宏英智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 11 日召 开第二届董事会第九次会议，审议通过《关于提请召开 2025 年第二次临时股东大 会的议案》，同意于 2025 年 4 月 29 日召开公司 2025 年第二次临时股东大会。现 将具体事项公告如下： 一、会议召开基本情况 1、股东大会届次：2025 年第二次临时股东大会。 2、股东大会的召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国 公司法》《上市公司股东会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和《公司章程》的规定。 4、会议召开时间： 现场会议时间：2025 年 4 月 29 日（星期二）14:00，会期半天。 网络投票时间：2025 年 4 月 29 日，其中：通过深圳证券交易所交易系统进行 网络投票的具体时间为：2025年4 ...

股份回购 - 公司拟回购股份用于员工持股或股权激励，资金3000 - 4000万元[8] - 按上限预计回购1095052股，约占总股本1.06%[9] - 按下限预计回购821289股，约占总股本0.80%[9] - 回购价格不超36.53元/股，通过集中竞价交易[7] - 回购期限12个月，满足条件可提前届满[11] - 回购资金来源为自筹及专项贷款[10] 其他事项 - 公司为参股公司申请银行综合授信提供担保，需股东大会审议[13] - 第二届监事会第八次会议于2025年4月11日召开[3] - 会议审议通过回购股份及担保额度预计议案[5][13]

一、董事会会议召开情况 1、上海宏英智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第 九次会议通知于 2025 年 4 月 11 日以邮件方式发出，参会董事一致同意豁免本次 董事会会议通知时限要求，同意于 2025 年 4 月 11 日召开第二届董事会第九次会 议。 2、本次董事会会议于 2025 年 4 月 11 日在公司会议室以现场结合通讯方式 召开。 3、本次董事会会议应出席的董事 8 人，实际出席会议的董事 8 人。 4、本次董事会会议由董事长张化宏先生召集并主持，公司监事会主席列席 了本次会议。 证券代码：001266 证券简称：宏英智能 公告编号：2025-013 上海宏英智能科技股份有限公司 第二届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 1.01 回购股份的目的和用途 基于对公司未来发展的信心和对公司长期价值的认可，为了进一步建立、健 全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，结合公司主营业务发展前景及财务 状况，公司拟使用自筹资金及专项贷款资金以集中竞价交易方式回购部分公司股 份，用于员工持股计划或股权激励 ...

股东减持计划 - 股东含泰创投计划减持宏英智能股份不超过6,380股 占总股本比例0.0062% [1] - 减持方式包括大宗交易或集中竞价交易 时间范围为公告披露后3个交易日起3个月内 [1] - 含泰创投当前持股数量与计划减持数量一致 均为6,380股 持股比例0.0062% [1] 上市与股价表现 - 公司于2022年2月28日在深交所主板上市 发行价38.61元/股 总发行量1,836万股 [1] - 上市第3个交易日（2022年3月2日）股价达历史最高点67.28元 当前处于破发状态 [1][2] - 首次公开发行募集资金总额7.09亿元 扣除发行费用后净额6.05亿元 [2] 募资用途 - 计划募资6.05亿元中 3.29亿元用于智能化电气控制系统扩产 占比54.4% [2] - 3,350.03万元用于营销网络建设 占比5.5% 2.43亿元用于研发中心建设 占比40.1% [2] 发行费用与权益分派 - 发行费用总额1.04亿元 其中承销及保荐费7,150.86万元 占比68.8% [3] - 2021年年度权益分派方案为每10股派现6元 同时以资本公积每10股转增4股 [3] - 转增后总股本从7,344万股增至10,281.6万股 增幅40% [3]

股东减持 - 含泰创投持有公司6380股，占总股本0.0062%[1][2] - 拟减持原因是自身资金需求[3] - 累计减持不超6380股，不超总股本0.0062%[4] - 减持期间为公告披露日起3个交易日后3个月内[4] - 减持方式为大宗或集中竞价交易，价格视市场定[4] - 减持计划与此前一致，不存在不得减持情形[4] - 减持计划有不确定性，不会导致控制权变更[5]

会议信息 - 会议于2025年2月10日14:00召开[3] 股东投票情况 - 91人投票，代表67,861,600股，占比66.0198%[5] - 现场5人，代表67,544,500股，占比65.7113％[5] - 网络86人，代表317,100股，占比0.3085％[5] - 中小股东87人，代表317,200股，占比0.3086％[5] 议案表决结果 - 综合授信额度议案同意67,790,720股，占比99.8956%[6] - 综合授信额度议案中小股东同意246,320股，占比77.6545%[6] - 对外担保预计额度议案同意67,785,160股，占比99.8874%[7] - 对外担保预计额度议案中小股东同意240,760股，占比75.9016%[8] 决议合法性 - 律师认为本次股东大会决议合法有效[9]