会议安排 - 2025年1月22日决议召开股东大会[3] - 2025年2月10日下午14:00现场结合通讯方式召开[6] - 网络投票时间为2025年2月10日[6] 参会人员 - 2025年2月5日登记在册股东或代理人出席[7] - 公司董监高出席及列席[9] 审议议案 - 审议综合授信额度、对外担保预计额度议案[11] - 议案1过半数、议案2三分之二通过[11]

证券代码：001266 证券简称：宏英智能 公告编号：2025-009 上海宏英智能科技股份有限公司 关于 2025 年度对外担保预计额度的补充公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 上海宏英智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 1 月 22 日召开第二届董事会第八次会议及第二届监事会第七次会议，审议通过了《关 于 2025 年度对外担保预计额度的议案》，并于 2025 年 1 月 24 日披露了《关于 2025 年度对外担保预计额度的公告》（公告编号：2025-005）。 为加强公司对外担保的风险控制，公司将拆分资产负债率超过 70%与资产 负债率 70%以下的合并报表范围内子公司的担保额度，即对资产负债率超过 70% 的子公司担保额度不超过人民币 7 亿元，对资产负债率 70%以下的子公司担保 额度不超过人民币 3 亿元。公司 2025 年度对外担保预计额度不变，仍为不超过 人民币 10 亿元。公司 2025 年第一次临时股东大会审议的《关于 2025 年度对外 担保预计额度的议案》具体内容，以本公告为准。 补充后公告全文 ...

业绩预告基本信息 - 业绩预告期间为2024年1月1日至2024年12月31日[3] - 业绩预告相关财务数据未经审计机构审计，公司与会计师事务所在业绩预告方面无重大分歧[4] - 本次业绩预告是初步测算结果，具体财务数据以2024年度报告披露为准[6] 业绩数据情况 - 2024年归属于上市公司股东的净利润预计盈利1600万元 - 1900万元，上年同期亏损964.35万元[3] - 2024年扣除非经常性损益后的净利润预计盈利700万元 - 1000万元，上年同期亏损2652.06万元[3] - 2024年基本每股收益预计盈利0.16元/股 - 0.19元/股，上年同期亏损0.09元/股[3] - 2024年营业收入预计为75000万元 - 78000万元，上年为40030万元[3] - 2024年扣除后营业收入预计为74930万元 - 77930万元，上年为39988万元[3] 业绩增长原因 - 报告期内公司积极开拓新能源业务，新能源储能项目营业收入较大增长[5]

担保计划 - 公司拟为子公司提供不超10亿元担保，有效期12个月[5] - 2025年度担保议案尚需股东大会审议[7] 子公司情况 - 上海宏英新能源等多家子公司资产负债率公布[8] 担保现状 - 截至披露日，公司对子公司担保余额3600万元[16] - 担保余额占最近一期经审计净资产比例3.59%[16]

募资情况 - 公司发行1836.00万股，发行价38.61元/股，募资总额70887.96万元，净额60531.35万元[1] 项目投资 - 智能化电气控制系统及产品扩产项目总投资32901.94万元，募资32901.94万元[3] - 营销网络建设项目总投资3350.03万元，募资3350.03万元[3] - 研发中心建设项目总投资24279.38万元，募资24279.38万元[4] 项目进度 - 智能化电气控制系统及产品扩产项目预计可使用时间调至2025年10月30日[5] 资金管理 - 公司拟用不超7700万元闲置募资现金管理，期限12个月[8] - 2025年1月22日董事会、监事会通过现金管理议案[17][18] - 保荐机构对现金管理事项无异议[19]

股东大会信息 - 公司将于2025年2月10日召开第一次临时股东大会[1] - 现场会议时间为2月10日14:00，会期半天[3] - 股权登记日为2025年2月5日[5] 投票信息 - 网络投票时间为2月10日，交易系统9:15 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[3][21][22] - 普通股投票代码为"361266"，简称为"宏英投票"[19] 议案通过条件 - 议案1.00需二分之一以上表决通过[7] - 议案2.00需三分之二以上表决通过[7] 登记信息 - 现场会议登记时间为2月7日9:30 - 16:00[11] - 已填参会股东登记表应于2月7日16:00前送达[26] - 股东大会不接受电话登记[26]

2、本次董事会会议于 2025 年 1 月 22 日在公司会议室以现场结合通讯方式 召开。 3、本次董事会会议应出席的董事 8 人，实际出席会议的董事 8 人。 4、本次董事会会议由董事长张化宏先生召集并主持，公司监事会主席及高 级管理人员列席了本次会议。 5、本次董事会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《上海 宏英智能科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定， 会议决议合法有效。 证券代码：001266 证券简称：宏英智能 公告编号：2025-001 上海宏英智能科技股份有限公司 第二届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、上海宏英智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第 八次会议通知于 2025 年 1 月 17 日以邮件方式发出，全体董事一致同意于 2025 年 1 月 22 日召开第二届董事会第八次会议。 二、董事会会议审议情况 本次会议审议并通过如下议案： （一）审议通过《关于公司及子公司拟向银行及非银行金融机构申请综合 授信额度的议案》 董 ...

证券代码：001266 证券简称：宏英智能 公告编号：2025-002 上海宏英智能科技股份有限公司 第二届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、上海宏英智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第 七次会议通知于 2025 年 1 月 17 日以邮件方式发出，全体监事一致同意于 2025 年 1 月 22 日召开第二届监事会第七次会议。 2、本次监事会会议在 2025 年 1 月 22 日在公司办公室以现场方式召开。 3、本次监事会会议应出席的监事 3 人，实际出席会议的监事 3 人。 4、本次监事会会议由监事会主席朱敏女士召集并主持。 5、本次监事会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《上海 宏英智能科技股份有限公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 本次会议审议并通过如下议案： （一）审议通过《关于公司及子公司拟向银行及非银行金融机构申请综合授信 额度的议案》 监事会认为，本次公司及子公司拟向银行及非银行金融机构申请授信额度， 有利于满足公司的资 ...

会议相关 - 公司于2025年1月22日召开第二届董事会第八次会议[3] - 会议审议通过制定部分制度相关议案[3] 制度制定 - 制定《舆情管理制度》，不提交股东大会审议[3] - 制定《市值管理制度》，不提交股东大会审议[3] 公告信息 - 公告日期为2025年1月24日[6]

募集资金 - 公司公开发行1836.00万股，发行价38.61元/股，募资70887.96万元，净额60531.35万元[2] 账户管理 - 2023年3月3日注销原招商银行上海曹杨支行募集资金专户[4] - 近日“营销网络建设项目”和“研发中心建设项目”对应专户已注销[6] - 注销专户剩余资金转入公司一般账户用于永久补充流动资金[6] 协议情况 - 截至2023年12月31日，公司与多家银行签署监管协议[5] - 注销专户后，相关《募集资金三方监管协议》相应终止[7]