石磊先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：001267 证券简称：汇绿生态 公告编号：2024-005 汇绿生态科技集团股份有限公司 关于董事、高级管理人员持股变动暨增持计划进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1. 增持计划的基本情况：汇绿生态科技集团股份有限公司（以下简称"公 司"或"汇绿生态"）于2023年11月24日披露了《实际控制人之一致行动人、董 事、高级管理人员增持股份计划公告》（公告编号：2023-097）。公司实际控制 人李晓明之一致行动人、董事、高级管理人员计划自公告之日起6个月内通过深 圳证券交易所交易系统以集中竞价或大宗交易方式增持公司股份，增持总金额不 少于人民币1350万元且不高于人民币2000万元。 2. 增持计划的已实施情况： （1）公司于2023年12月29日披露了《关于董事、高级管理人员持股变动暨 增持计划进展公告》（公告编号：2023-105）。金小川女士、严琦女士、李岩先 生分别以自有资金于2023年12月27日通过深圳证券交易所 ...

证券代码：001267 证券简称：汇绿生态 公告编号：2024-004 汇绿生态科技集团股份有限公司 关于终止向不特定对象发行可转换公司债券事项的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 汇绿生态科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年1月12日召 开了第十届董事会第二十三次会议和第十届监事会第二十次会议，审议通过了 《关于终止向不特定对象发行可转换公司债券事项的议案》，公司决定终止向不 特定对象发行可转换公司债券事项（以下简称"本次发行"），现将有关事项公 告如下： 一、本次发行的基本情况 公司于2023年7月28日召开了第十届董事会第十七次会议，审议通过了《关 于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》《关于提请股东大会授权 董事会全权办理公司向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案》。于 2023年7月28日召开了第十届监事会第十四次会议，审议通过了《关于公司向不 特定对象发行可转换公司债券方案的议案》。 公司于2023年8月14日召开了2023年第三次临时股东大会，审议通过了《关 于公司向不特定对象发行可转换公司债券方 ...

第十届监事会第二十次会议决议公告 证券代码：001267 证券简称：汇绿生态 公告编号：2024-003 汇绿生态科技集团股份有限公司 经审议，监事会认为公司终止本次向不特定对象发行可转换公司债券事项，不会对 公司生产经营活动产生重大不利影响，亦不存在损害公司及股东利益的情况。监事会同 意本次公司终止向不特定对象发行可转换公司债券事项。 表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 汇绿生态科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十届监事会第二十次会议 于 2024 年 1 月 9 日以书面方式通知各位监事，会议于 2024 年 1 月 12 日在湖北省武汉 市江汉区青年路 556 号房开大厦写字楼 37 楼公司会议室、浙江省宁波市北仑区长江路 1078 号好时光大厦 1 幢 18 楼公司会议室以现场方式召开。会议由监事会主席张兴国召 集并主持，会议应出席监事 5 名，实际出席监事 5 名。 本次会议的召集和召开符合《公司法》《公司章程》等有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件的规定 ...

汇绿生态科技集团股份有限公司 第十届董事会第二十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：001267 证券简称：汇绿生态 公告编号：2024-002 一、董事会会议召开情况 汇绿生态科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第二十 三次会议于 2024 年 1 月 9 日以书面方式通知各位董事，于 2024 年 1 月 12 日在 湖北省武汉市江汉区青年路 556 号房开大厦写字楼 37 楼公司会议室、浙江省宁 波市北仑区长江路 1078 号好时光大厦 1 幢 18 楼公司会议室以现场方式召开。会 议由董事长李晓明先生召集并主持。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。 公司高管列席了本次会议。 本次会议的召集和召开符合《公司法》《公司章程》等有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件的有关规定，合法、有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议，会议审议通过了以下议案： 议案：《关于终止向不特定对象发行可转换公司债券事项的议案》 自公司披露向不特定对象发行可转换公司债券方案以来，公司一直与中介机 构积极有 ...

汇绿生态科技集团股份有限公司 关于董事、高级管理人员持股变动暨增持计划进展公告 证券代码：001267 证券简称：汇绿生态 公告编号：2024-001 李晓伟先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1. 增持计划的基本情况：汇绿生态科技集团股份有限公司（以下简称"公 司"或"汇绿生态"）于2023年11月24日披露了《实际控制人之一致行动人、董 事、高级管理人员增持股份计划公告》（公告编号：2023-097）。公司实际控制 人李晓明之一致行动人、董事、高级管理人员计划自公告之日起6个月内通过深 圳证券交易所交易系统以集中竞价或大宗交易方式增持公司股份，增持总金额不 少于人民币1350万元且不高于人民币2000万元。 2. 增持计划的已实施情况： （1）公司于2023年12月29日披露了《关于董事、高级管理人员持股变动暨 增持计划进展公告》（公告编号：2023-105）。金小川女士、严琦女士、李岩先 生分别以自有资金于2023年12月27日通过深圳证券交易 ...

证券代码：001267 证券简称：汇绿生态 公告编号：2023-109 汇绿生态科技集团股份有限公司 关于全资子公司收到中标通知书的自愿性信息披露公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 汇绿生态科技集团股份有限公司(以下简称"汇绿生态"或"公司")全资子 公司汇绿园林建设发展有限公司（以下简称"汇绿园林"）参与"凤凰城地下停 车场暨中央公园项目（三期）（凤凰山公园）"项目投标。根据宁波市公共资源 交易管理办公室2023年12月26日发布的凤凰城地下停车场暨中央公园项目（三期） （凤凰山公园）施工中标结果公告，汇绿园林被确定为中标人。具体内容详见公 司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上于2023年12月27日披露的《关于全资 子公司投标项目中标结果的自愿性披露公告》（公告编号：2023-104）。 近日，汇绿园林收到宁波市北仑区（开发区）公共资源交易中心发来的《中 标通知书》，确认为"凤凰城地下停车场暨中央公园项目（三期）（凤凰山公园） 施工"的中标人。项目相关情况如下： 一、中标项目的主要情况 项目名称：凤凰城地下停车场暨中央公 ...

证券代码：001267 证券简称：汇绿生态 公告编号：2023-108 汇绿生态科技集团股份有限公司 关于董事、高级管理人员持股变动暨增持计划进展公告 李晓伟先生、刘斌先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1. 增持计划的基本情况：汇绿生态科技集团股份有限公司（以下简称"公 司"或"汇绿生态"）于2023年11月24日披露了《实际控制人之一致行动人、董 事、高级管理人员增持股份计划公告》（公告编号：2023-097）。公司实际控制 人李晓明之一致行动人、董事、高级管理人员计划自公告之日起6个月内通过深 圳证券交易所交易系统以集中竞价或大宗交易方式增持公司股份，增持总金额不 少于人民币1350万元且不高于人民币2000万元。 2. 增持计划的已实施情况： （1）公司于2023年12月29日披露了《关于董事、高级管理人员持股变动暨 增持计划进展公告》（公告编号：2023-105）。金小川女士、严琦女士、李岩先 生分别以自有资金于2023年12月27日通过深 ...

证券代码：001267 证券简称：汇绿生态 公告编号：2023-105 汇绿生态科技集团股份有限公司 关于董事、高级管理人员持股变动暨增持计划进展公告 金小川女士、严琦女士、李岩先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1 | 姓名 | 身份/职务 | 增持日期 | 增持方式 | 本次增 | 本次增持 公司股票 | 本次增持 公司股票 | 本次变动 数占股本 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 持股数 | 的成交均 | | | | | | | | | 价（元/股） | 的金额 | 比例 | | 金小 川 | 董事/实际控制 人李晓明之配 | 2023-12-27 | 集中竞价 | 300,000 | 4.9812 | 1,494,368 | 0.0385% | | | 偶 | | | | | | | | 严琦 | 董事/副总经理 | 2023-12-27 | 集中竞价 ...

关于汇绿生态科技集团股份有限公司 2023 年第六次临时股东大会 之法律意见书 中国 武汉 江岸区沿江大道 160 号时代一号写字楼 23 层 邮编 430000 电话/Tel: （027）85809633 传真/Fax: （027）85785177 电子邮件/E-mail：chuangzhilawyer@tom.com 二〇二三年十二月二十八日 关于汇绿生态科技集团股份有限公司 湖北创智律师事务所 2023 年第六次临时股东大会 之法律意见书 编号：CZFS2300126 致：汇绿生态科技集团股份有限公司 湖北创智律师事务所（以下简称"本所"）接受汇绿生态科技集团 股份有限公司（以下简称"公司"）委托，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下 简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股 东大会规则》"）、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实 施细则》（以下简称"《网络投票细则》"）等现行有效的法律、法规、 规章、规范性文件以及《汇绿生态科技集团股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的有关规定，指派律师出席了公司于 2023 ...

证券代码：001267 证券简称：汇绿生态 公告编号：2023-107 汇绿生态科技集团股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票减少注册资本暨通知债权人公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 汇绿生态科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 12 日召开了第十届董事会第二十二次会议、第十届监事会第十九次会议，审议通过 了《关于回购注销部分限制性股票并调整回购价格的议案》以及《关于变更注册 资本及修订<公司章程>的议案》，公司于 2023 年 12 月 28 日召开 2023 年度第六 次临时股东大会，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票并调整回购价格的 议案》以及《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》。根据《上市公司股 权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）等相关法律法规及公司《2023 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划》"）的相关规定， 授予限制性股票的激励对象中，2 名限制性股票激励对象因个人原因离职已不符 合激励对象资格，公司同意回购注销其已获授但尚未解除限售的共计 100,000 ...