证券代码：001267 证券简称：汇绿生态 公告编号：2023-107 汇绿生态科技集团股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票减少注册资本暨通知债权人公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 汇绿生态科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 12 日召开了第十届董事会第二十二次会议、第十届监事会第十九次会议，审议通过 了《关于回购注销部分限制性股票并调整回购价格的议案》以及《关于变更注册 资本及修订<公司章程>的议案》，公司于 2023 年 12 月 28 日召开 2023 年度第六 次临时股东大会，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票并调整回购价格的 议案》以及《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》。根据《上市公司股 权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）等相关法律法规及公司《2023 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划》"）的相关规定， 授予限制性股票的激励对象中，2 名限制性股票激励对象因个人原因离职已不符 合激励对象资格，公司同意回购注销其已获授但尚未解除限售的共计 100,000 ...

证券代码：001267 证券简称：汇绿生态 公告编号：2023-106 汇绿生态科技集团股份有限公司 2023 年第六次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 1. 本次股东大会无新增、变更、否决议案的情况； 2. 本次股东大会不涉及变更以往股东大会决议的情况； （5）会议召集人：公司董事会 （6）主持人：公司董事长李晓明先生 （7）本次会议的召集和召开符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件及公司章程的规定。本次股东大会议案对中小投资者的表决进 行单独计票并公开披露结果。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员 以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。 3. 本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。 一、 会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 （1）现场会议召开时间为：2023年12月28日14:30 （2）网络投票时间为：2023年12月28日。其中，通过深圳证券交易所交易 系统进行网络投票的时间为：2023年12月28日上午9:15—9:25，9:30—11: ...

一、 中标项目基本情况 公示网站：宁波市公共资源交易管理办公室 证券代码：001267 证券简称：汇绿生态 公告编号：2023-104 汇绿生态科技集团股份有限公司 关于全资子公司投标项目中标结果的自愿性披露公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 汇绿生态科技集团股份有限公司(以下简称"汇绿生态"或"公司")全资子 公司汇绿园林建设发展有限公司（以下简称"汇绿园林"）参与"凤凰城地下停 车场暨中央公园项目（三期）（凤凰山公园）"项目投标。 根据宁波市公共资源交易管理办公室2023年12月26日发布的凤凰城地下停 车场暨中央公园项目（三期）（凤凰山公园）施工中标结果公告，汇绿园林被确 定为中标人。现将相关情况公告如下： 招标人：宁波市北仑区公共项目建设管理中心 招标代理机构：宁波明联工程项目管理有限公司 项目名称：凤凰城地下停车场暨中央公园项目（三期）（凤凰山公园） 建设地点：位于泰山路以北，恒山路以南，沙湾河以东 建设规模：凤凰山公园位于泰山路以北，恒山路以南，沙湾河以东，此次实 施范围主要为山体西侧，用地面积约 24 万平方米。建设内容主要包括 ...

汇绿生态科技集团股份有限公司 证券代码：001267 证券简称：汇绿生态 公告编号：2023-103 关于回购注销部分限制性股票并调整回购价格的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 汇绿生态科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年12月12日召 开了第十届董事会第二十二次会议、第十届监事会第十九次会议，审议通过了《关 于回购注销部分限制性股票并调整回购价格的议案》，鉴于《汇绿生态科技集团 股份有限公司2023年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划》"） 授予限制性股票的激励对象中，2名限制性股票激励对象因个人原因离职已不符 合激励对象条件。根据《激励计划》的相关规定，公司拟回购注销其已获授但尚 未解除限售的限制性股票。同时，鉴于公司2022年年度权益分派方案已实施完毕， 公司对本次回购价格进行相应调整。现将相关事项公告如下： 一、本激励计划已履行的相关审批程序 1、2023年1月19日，公司召开第十届董事会第十一次会议及第十届监事会第 九次会议，审议通过了《关于公司<2023年限制性股票激励计划（草案）>及其 摘要的议 ...

汇绿生态科技集团股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总 则 第一条 为维护汇绿生态科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）公司股 东合法权益，明确股东大会的职责权限，保证股东大会依法行使职权，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）、《深圳证券交易所股票上市规 则》《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规和《汇绿生态科技集团 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、法规、《公司章程》及本规则的相关规定召 开股东大会，保证股东能够依法行使权利。公司董事会应当切实履行职责,认真、 按时组织股东大会。公司全体董事应当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法 行使职权。 第三条 股东大会是公司的权力机构，应当在《公司法》和《公司章程》规定 的范围内行使职权。 第四条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年召 开一次，应当于上一会计年度结束后的六个月内举行。临时股东大会不定期召开， 出现《公司法》第一百条规定的应当召开临时股东大会的情形时，临时股 ...

汇绿生态科技集团股份有限公司 第一章 总 则 第一条 为了进一步完善汇绿生态科技集团股份有限公司（以下简称"公 司"或"本公司"）的治理结构，强化对董事会及管理层的约束和监督制度， 更好地维护公司利益，保障全体股东，特别是中小股东的合法权益不受侵害， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证 券法》（以下简称《证券法》）《上市公司独立董事规则》（以下简称《独立 董事规则》）等法律、法规、规范性文件及本公司章程的有关规定，制定本制 度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事以外的其他职务，并与公司及其 主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进 行独立客观判断的关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及公司主要股东、实际控制人等单 位 或者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠诚与勤勉义务。独立董事应当按 照法律、行政法规、证券交易所业务规则和公司章程的规定，认真履行职责， 在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保 护中小股东合法权益。 第四条 独立董事原则上最多在三家境内上市公司担任独立董事，并确保有 足 ...

汇绿生态科技集团股份有限公司 独立董事专门会议制度 第一条 为了完善汇绿生态科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）公 司法人治理结构，充分发挥独立董事在董事会中参与决策、监督制衡、专业咨 询的作用，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司独立董 事管理办法》等法律、法规、规范性文件和《汇绿生态科技集团股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况，制定 本制度。 第二条 本制度所称独立董事专门会议，是指全部由公司独立董事参加的会 议。 第三条 公司应当定期或不定期组织召开独立董事专门会议。独立董事专门 会议对所议事项进行独立研讨，从维护公司整体利益和保护中小股东合法权益 角度进行思考判断，并形成讨论意见。 第四条 独立董事专门会议应当由过半数独立董事共同推举一名独立董事召 集和主持；召集人不履职或者不能履职时，两名及以上独立董事可以自行召集 并推举一名代表主持。 第五条 独立董事专门会议原则上应当以现场方式召开，在保证全体参会独 立董事能够充分沟通并表达意见的前提下，可以采用视频、电话、传真等通讯 ...

汇绿生态科技集团股份有限公司 汇绿生态科技集团股份有限公司 表格中加粗文字为修订或新增内容，灰色删除线文字为删除内容。 董事会 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 二〇二三年五月 | 二〇二三年十二月 | | 第六条 公司注册资本为人民币779,671,428 | 第六条 公司注册资本为人民币 779,571,428 | | 元。 | 元。 | | 第十九条 公司的股本结构为：普通股 | 第十九条 公司的股本结构为：普通股 | | 779,671,428 股。 | 779,571,428 股。 | | 第二十条 公司股份总数为 779,671,428 | 第二十条 公司股份总数为 779,571,428，均 | | 股，均为普通股。 | 为普通股。 | | | 第一百〇三条 董事可以在任期届满以前提出 | | | 辞职。董事辞职应向董事会提交书面辞职报告。董 | | 第一百〇三条 董事可以在任期届满以前提 | 事会将在 2 日内披露有关情况。 | | 出辞职。董事辞职应向董事会提交书面辞职报 | 如因董事的辞职导致公司董事会低于法定最低 | | 告。 | 人数时，在改选出的董事就任前， ...

证券代码：001267 证券简称：汇绿生态 公告编号：2023-099 汇绿生态科技集团股份有限公司 第十届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 汇绿生态科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第二十 二次会议于 2023 年 12 月 8 日以书面方式通知各位董事，于 2023 年 12 月 12 日 在湖北省武汉市江汉区青年路 556 号房开大厦写字楼 37 楼公司会议室、浙江省 宁波市北仑区长江路 1078 号好时光大厦 1 幢 18 楼公司会议室以现场方式召开。 会议由董事长李晓明先生召集并主持。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。公司高管列席了本次会议。 本次会议的召集和召开符合《公司法》《公司章程》等有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件的有关规定，合法、有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议，会议审议通过了以下议案： 议案一：《关于回购注销部分限制性股票并调整回购价格的议案》 根据公司《2023 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，激励对象 因 ...

证券代码：001267 证券简称：汇绿生态 公告编号：2023-101 汇绿生态科技集团股份有限公司 关于召开2023年度第六次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 2. 会议召集人：公司董事会 3. 会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4. 会议召开的日期、时间： 现场会议召开时间为：2023 年 12 月 28 日（星期四）14:30； 网络投票时间为：2023 年 12 月 28 日 其中，通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为：2023 年 12 月 28 日 上午 9:15—9:25，9:30—11:30，下午 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联 网 投票系统（http://www.cninfo.com.cn）进行网络投票的具体时间为：2023 年 12 月 28 日上午 9:15—下午 15:00。 5. 会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。 公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 ...