汇绿生态科技集团股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 二、监事会对公司 2023 年度有关事项的意见 （一）公司依法运作情况 2023年度，汇绿生态科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严格按照 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规以及《公司章程》《监 事会议事规则》等的相关规定，本着对全体股东负责的态度，认真履行职责，积极开展 监事会的工作。现将监事会2023年度工作报告如下： 一、2023 年度监事会工作情况 2023年度，公司监事会共召开11次会议，会议具体情况如下： | 序号 | 届次 | 时间 | 议案 议案一：《关于公司<2023 年限制性股票激励计 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 划（草案）>及摘要的议案》 | | | 第十届监事会第九次 | | 议案二：《关于公司<2023 年限制性股票激励计 | | 1 | | 2023 年 1 月 19 日 | | | | 会议 | | 划实施考核管理办法>的议案》 | | | | | 议案三：《关于核查公司 2023 年限制性股票激 | | | | | 励计划激励对象名单的议案》 ...

天风证券股份有限公司 关于汇绿生态科技集团股份有限公司 2023 年度证券投资情况专项说明的核查意见 （一）证券投资的批准程序 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》 及公司《证券投资制度》《公司章程》等制度的要求进行审批。 （二）证券投资的目的 为进一步提升资金的使用效率，合理利用闲置自有资金，在不影响公司及 子公司正常经营的情况下，公司利用自有闲置资金进行证券投资，在风险可控 的前提下使公司收益最大化。 （三）证券投资的资金来源 公司证券投资的资金来源为公司闲置的自有资金。 （四）本报告期证券投资的投资范围 不限制投资品种，由公司在符合规范要求及风险可控的前提下进行《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》中规定的证券 1 天风证券股份有限公司（以下简称 "保荐机构"）作为汇绿生态科技集团股 份有限公司（以下简称"公司"或"汇绿生态"）持续督导的保荐机构，根据《深 圳证券交易所股票上市规则（2023 年 8 月修订）》、《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》、《深圳 证券交易所上市公 ...

证券代码：001267 证券简称：汇绿生态 公告编号：2024-014 汇绿生态科技集团股份有限公司 关于实际控制人之一致行动人持股变动暨增持计划进展公告 李俊豪先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、增持计划的基本情况：汇绿生态科技集团股份有限公司（以下简称"公 司"或"汇绿生态"）于2023年11月24日披露了《实际控制人之一致行动人、董 事、高级管理人员增持股份计划公告》（公告编号：2023-097）。公司实际控制 人李晓明之一致行动人、董事、高级管理人员计划自公告之日起6个月内通过深 圳证券交易所交易系统以集中竞价或大宗交易方式增持公司股份，增持总金额不 少于人民币1350万元且不高于人民币2000万元。 2、截至2024年2月23日，上述增持计划时间已过半，增持主体合计已增持金 额6,759,142元。本次增持计划尚未实施完毕，增持主体将继续按照既定增持计 划增持公司股份。公司于2024年2月24日披露了《关于公司实际控制人之一致行 动人、 ...

证券代码：001267 证券简称：汇绿生态 公告编号：2024-013 汇绿生态科技集团股份有限公司 关于实际控制人之一致行动人持股变动暨增持计划进展公告 李俊豪先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、增持计划的基本情况：汇绿生态科技集团股份有限公司（以下简称"公 司"或"汇绿生态"）于2023年11月24日披露了《实际控制人之一致行动人、董 事、高级管理人员增持股份计划公告》（公告编号：2023-097）。公司实际控制 人李晓明之一致行动人、董事、高级管理人员计划自公告之日起6个月内通过深 圳证券交易所交易系统以集中竞价或大宗交易方式增持公司股份，增持总金额不 少于人民币1350万元且不高于人民币2000万元。 生分别以自有资金于2023年12月27日通过深圳证券交易所交易系统集中竞价方 式增持公司股份，合计增持本公司股份460,000股，占公司总股本的0.0590%，增 持金额合计2,289,968元（不含手续费）。 （2）公司于2023年12月 ...

证券代码：001267 证券简称：汇绿生态 公告编号：2024-012 汇绿生态科技集团股份有限公司 关于2023年限制性股票激励计划部分限制性股票 回购注销完成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、 汇绿生态科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）本次回购注销 2023 年限制性股票激励计划 2 名限制性激励对象已获授但尚未解除限售的共计 100,000 股限制性股票，回购价格为 3.70 元/股，占本次回购注销前公司总股本的 0.013%，回购资金总额为 370,032.52 元。 2、 截至本公告披露日，公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公 司办理完成上述限制性股票的回购注销手续。 3、 本 次 回 购注 销完 成 后， 公 司总 股 本将 由 779,671,428 股 减少 至 779,571,428 股，公司股份分布仍具备上市条件。 公司于2023年12月12日召开了第十届董事会第二十二次会议、第十届监事会 第十九次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票并调整回购价格的议 案》，鉴于《汇绿生态科技集团 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：001267 证券简称：汇绿生态 公告编号：2024-011 汇绿生态科技集团股份有限公司 关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告 汇绿生态科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）已回购注销 2023 年限制性股 票激励计划 2 名限制性激励对象已获授但尚未解除限售的共计 100,000 股限制性股票， 回购价格为 3.70 元/股，占本次回购注销前公司总股本的 0.013%，回购资金总额为 370,032.52 元。本次回购注销完成后，公司总股本将由 779,671,428 股减少至 779,571,428 股。公司董事会根据公司 2023 年第一次临时股东大会的授权及第十届董事会第二十二 次会议审议通过，修改了《公司章程》中关于注册资本、总股本的条款并办理了工商变 更登记手续。 公司现已完成相关工商变更登记及《汇绿生态科技集团股份有限公司公司章程》备 案手续，并取得了由武汉市江汉区市场监督管理局换发的《营业执照》。 一、本次营业执照变更事项 | 变更事项 | 原登记内容 | 变更后登记内容 | | ...

汇绿生态科技集团股份有限公司 关于公司实际控制人之一致行动人、董事、高级管理人员 增持公司股份计划实施时间过半的进展公告 本次计划增持全体人员保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 特别提示： 证券代码：001267 证券简称：汇绿生态 公告编号：2024-010 1、汇绿生态科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或"汇绿生态"） 于2023年11月24日披露了《实际控制人之一致行动人、董事、高级管理人员增持 股份计划公告》（公告编号：2023-097）。公司实际控制人李晓明之一致行动人、 董事、高级管理人员计划自公告之日起6个月内通过深圳证券交易所交易系统以 集中竞价或大宗交易方式增持公司股份，增持总金额不少于人民币1350万元且不 高于人民币2000万元； 2、截至2024年2月23日，上述增持计划时间已过半，增持主体合计已增持金 额6,759,142元。本次增持计划尚未实施完毕，增持主体将继续按照既定增持计 划增持公司股份。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第10号—股份变动管理》等有 ...

证券代码：001267 证券简称：汇绿生态 公告编号：2024-009 汇绿生态科技集团股份有限公司 关于全资子公司起诉松溪县城市建设综合开发公司的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2、上诉人（原审原告）：汇绿园林建设发展有限公司 3、涉案金额：本案一审的判决结果为：被告松溪县城市建设综合开发公司 向汇绿园林建设发展有限公司支付延期支付投资成本利息4,493,030元，并支付逾 期验收违约金3,150,000元。 本案目前判决结果为终审判决，驳回上诉，维持原判。二审案件受理费 437,047.01元，由汇绿园林建设发展有限公司负担。 4、本次判决结果，不会对公司资产、财务及经营产生重大影响 一、诉讼事项的基本情况 汇绿生态科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司汇绿园林 建设发展有限公司（以下简称"汇绿园林"）因与松溪县城市建设综合开发公司 （以下简称"松溪城建公司"）建设工程施工合同纠纷向福建省南平市中级人民 法院提交了《民事起诉状》，汇绿园林于 2022 年 1 月 4 日收到福建省南平市中 级人民法院《受理案件通知书》， ...

证券代码：001267 证券简称：汇绿生态 公告编号：2024-007 汇绿生态科技集团股份有限公司 关于董事、高级管理人员持股变动暨增持计划进展公告 金小川女士保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1. 增持计划的基本情况：汇绿生态科技集团股份有限公司（以下简称"公 司"或"汇绿生态"）于2023年11月24日披露了《实际控制人之一致行动人、董 事、高级管理人员增持股份计划公告》（公告编号：2023-097）。公司实际控制 人李晓明之一致行动人、董事、高级管理人员计划自公告之日起6个月内通过深 圳证券交易所交易系统以集中竞价或大宗交易方式增持公司股份，增持总金额不 少于人民币1350万元且不高于人民币2000万元。 2. 增持计划的已实施情况： （1）公司于2023年12月29日披露了《关于董事、高级管理人员持股变动暨 增持计划进展公告》（公告编号：2023-105）。金小川女士、严琦女士、李岩先 生分别以自有资金于2023年12月27日通过深圳证券交易 ...

证券代码：001267 证券简称：汇绿生态 公告编号：2024-006 2、重大风险及不确定性： （1）本合同存在因其他方原因而导致本合同不能正常履行的风险或违约的 风险。 （2）本合同执行过程中可能存在安全生产、工程变更、环境变化以及其他 不可抗力因素等不确定因素，造成项目不能如期完工、不能及时竣工验收导致相 关款项无法完成后期收款等风险。敬请广大投资者注意投资风险。 3、2024年1月18日公司全资子公司汇绿园林建设发展有限公司（以下简称"汇 绿园林"或"承包人"）与宁波市北仑区公共项目建设管理中心（发包人）及宁 波市北仑文化旅游投资有限公司（出资人）签订了凤凰城地下停车场暨中央公园 项目（三期）（凤凰山公园）建设工程施工合同。签约合同价为人民币（大写） 壹亿叁仟伍佰贰拾叁万零捌佰捌拾捌元整（小写）135,230,888元。 4、本合同总价为人民币135,230,888元，占公司2022年度经审计营业收入的 22.13%，具体以最终实际结算为准。本合同根据工程实施进度，将对公司经营业 绩产生积极的影响。 一、合同签署概况 汇绿生态科技集团股份有限公司 关于全资子公司签订工程合同的自愿性信息披露公告 本公司 ...