证券代码：001268 证券简称：联合精密 公告编号：2025-016 广东扬山联合精密制造股份有限公司 关于 2025 年度为全资子公司提供担保额度预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 广东扬山联合精密制造股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召开第三届董事会第五次会议、第三届监事会第四次会议，审议通过了《关 于 2025 年度为全资子公司提供担保额度预计的议案》，同意公司 2025 年度为全 资子公司提供总额不超过人民币 100,000 万元的担保额度。以上担保额度不等于 公司的实际担保发生额，最终以实际签订的担保合同为准。担保范围包括但不限 于申请综合授信、贷款、承兑汇票、信用证、保理、保函、融资租赁等融资业务； 担保种类包括保证、连带责任担保、抵押、质押等。 本次担保额度有效期限为自公司审议本议案的股东大会决议通过之日起至 审议下一年度相应担保额度的股东大会决议通过之日止。公司董事会提请股东大 会授权公司管理层负责担保事项的具体事宜并签署上述担保额度内的各项法律 文件。 根据《深圳证券 ...

广东扬山联合精密制造股份有限公司 2024 年年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 编制单位：广东扬山联合精密制造股份有限公司 单位：万元 | 非经营性资金占用 | 资金占用方 | 占用方与 | 上市公司核算 | 年期初 2024 | 2024 年度占用 | 年度占用资 2024 | 年度偿还 2024 | 年度期末 2024 | | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 名称 | 上市公司的 | 的会计科目 | 占用资金余额 | 累计发生金额 | 金的利息（如有） | 累计发生金额 | 占用资金余额 | 占用形成原因 | | | | | 关联关系 | | | （不含利息） | | | | | | | 控股股东、实际控制人 | | | | | | | | | | | | 及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | - | - | - | | | | | | - | - | | 前控股股东、实际控制人 | | | | | | | | | | | | 及其 ...

内部控制情况 - 内部控制评价基准日为2024年12月31日[2] - 评价基准日无财务和非财务报告内部控制重大缺陷[4] - 纳入评价范围单位资产总额和营收合计占比均为100%[5] 缺陷标准 - 财务报告内控重大、重要、一般缺陷有金额界定[16][17] - 非财务报告内控缺陷评价定量标准参照财务报告[18] 未来展望 - 未来完善内部控制制度，规范执行并强化监督检查[22]

独立董事评估 - 公司董事会对独立董事吴春苗、刘婧、赵海东独立性进行评估[1] - 独立董事符合法规对独立性的要求[1] 文件信息 - 董事会出具评估专项意见日期为2025年4月24日[2] - 董事何桂景等4人于2025年4月24日在签字页签字[3] - 独立董事赵海东等3人于2025年4月24日在签字页签字[4]

业绩总结 - 2024年度未发生日常性关联交易，接受关联方担保利于经营[5] 会议情况 - 2024年度监事会召开7次会议，审议通过22项议案[2] 未来展望 - 2025年监事会加强法规学习，监督促进公司规范运作[8]

业绩数据 - 2023年容诚所业务总收入287224.60万元，审计收入274873.42万元，证券业务收入149856.80万元[1] - 2023年容诚所上市公司审计客户394家，同行业282家[1][2] - 2023年容诚所上市公司年报审计收费48840.19万元[1] 公司合作 - 公司聘请容诚为2024年审计机构，费用85万元[3] 审计评价 - 容诚认为公司2024年财报编制合规，内控有效，出具无保留意见[4] - 董事会认为容诚2024年年报审计表现良好，报告客观完整[7]

股东大会时间 - 公司2024年年度股东大会将于2025年5月15日14:00现场召开[1] - 网络投票时间为2025年5月15日9:15 - 15:00[1][2] - 深交所交易系统投票时间为2025年5月15日9:15 - 9:25，9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[11] - 深交所互联网投票系统投票时间为2025年5月15日9:15 - 15:00[12] 其他时间 - 会议股权登记日为2025年5月8日[3] - 会议登记时间为2025年5月12日[5] - 公告发布时间为2025年4月24日[9] 提案与投票 - 提案7、提案8为特别决议事项，需经出席股东大会股东所持表决权的2/3以上通过[4] - 网络投票代码为“361268”，投票简称为联合投票[10] - 非累积投票提案填报表决意见为同意、反对、弃权[10] 委托相关 - 自然人股东委托需本人签名（或盖章），法人股东委托需加盖单位印章[16] - 委托期限自签署日起至本次股东大会结束[17]

会议信息 - 2025年4月24日召开第三届监事会第四次会议[2] - 应出席监事3名，实际出席3名[2] 报告决议 - 同意《2024年度财务决算报告》等多项报告[3][4][5][6][7] 财务相关 - 同意2024年度利润分配预案[8] - 同意2025年度申请不超18亿元综合授信额度[10] - 同意2025年度为全资子公司提供不超10亿元担保额度[14] 股票发行 - 同意提请股东大会授权董事会办理向特定对象发行股票[14]

利润分配 - 2024年度以106,923,334股为基数，每10股派现金红利4.50元，预计派48,115,500.30元[11] 资金安排 - 2025年公司及子公司拟申请不超18亿元授信额度[13] - 2025年公司为子公司提供不超100,000万元担保额度[15] - 董事会提请授权办理2025年简易程序向特定对象发行股票，融资不超3亿且不超去年末净资产20%[16] 议案表决 - 多项2024年度报告及工作报告议案表决7票同意，部分需提交2024年年度股东大会审议[3][5][6][7][9][10] - 提请授权办理发行股票议案表决7票同意，需提交2024年年度股东大会审议[16] 股东大会 - 拟于2025年5月15日14:00召开2024年年度股东大会[18] - 提请召开2024年年度股东大会议案表决7票同意[18]

一、审议程序 广东扬山联合精密制造股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召开第三届董事会第五次会议、第三届监事会第四次会议，审议通过《关于 2024 年度利润分配预案的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议。 证券代码：001268 证券简称：联合精密 公告编号：2025-013 广东扬山联合精密制造股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、利润分配预案的基本情况 经容诚会计师事务所审计，公司 2024 年度母公司实现净利润 57,714,267.92 元，提取法定盈余公积金 5,771,426.79 元，加上年初未分配利润 144,516,678.23 元，扣除已支付 2023 年度现金分红 26,905,833.5 元，实际可供分配利润为 169,553,685.86 元。公司 2024 年度合并报表可供分配利润为 294,628,239.61 元。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作》规定，按照合并报表、母公司报表中可供分配 ...