证券代码：001278 证券简称：一彬科技 公告编号：2024-043 宁波一彬电子科技股份有限公司 | 账户 | 开户银行 | 银行账号 | 存放金额 | 项目 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 名称 | | | | 变更前 | 变更后 | | | 上海浦东发展银行 股份有限公司宁波 慈溪支行 | | 203,912,668.04 | 汽车零部件 | 年产900万套 | | | 中国农业银行股份 有限公司慈溪分行 | 3950500104002 6567 | | | | | | | 9412007880120 | 102,231,179.45 | （慈溪）生产 | | | | | 0003148 | | 基地建设项 | | | | | | | 目 | 汽车零部件生 | | | 交通银行股份有限 | 3090062460188 | 54,437,130.56 | | 产线项目 | | | 公司宁波周巷支行 | 88888635 | | | | | 宁波 一彬 电子 | 招商银行股份有限 公司宁波慈溪支行 | 1239044525100 01 | 92,49 ...

关于公司为下属子公司提供担保的进展公告 证券代码： 001278 证券简称：一彬科技 公告编号： 2024-042 宁波一彬电子科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 宁波一彬电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月24日召开公 司第三届董事会第十六次会议，于2024年5月20日召开2023年年度股东大会，审议通 过了《关于担保额度预计的议案》，做出如下决议：公司及下属公司为银行授信额 度内的融资提供不超过15.82亿元的担保，包括新增担保及原有担保展期或续保，在 上述额度内可以滚动使用，其中预计为资产负债率70%以上的被担保对象提供累计不 超过2.19亿元的担保。上述担保范围包括但不限于申请融资业务发生的融资类担保 以及日常经营发生的履约类担保。担保种类包括一般保证、连带责任保证、抵押、 质押等。上述担保额度不等于实际担保金额，实际担保金额应在担保额度内以金融 机构与公司、下属公司最终签订的担保合同为准，担保期限以具体签署的担保合同 约定的保证责任期间为准。在上述额度范围内，公司及下属公司因业务需要 ...

董监高交易规则 - 买卖本公司股票及其衍生品种前，提前2个交易日书面通知董事会秘书[9] - 任职、信息变化、离任后2个交易日内，委托公司申报个人及其近亲属身份信息[10] - 任职期间和任期届满后六个月内，每年转让股份不超所持总数25%，不超1000股可全转[13] - 新增无限售条件股份当年可转让25%，新增限售股计入次年基数[13] - 实际离任日起六个月内，不得转让所持及新增股份[14] - 不得在买入后6个月内卖出或卖出后6个月内买入[17] - 公司年度报告、半年度报告公告前十五日内不得买卖[18] 董监高减持与变动披露 - 减持需在首次卖出前十五个交易日报告并披露计划，实施情况2个交易日公告[22] - 股份被强制执行，2个交易日内披露处置数量等[23] - 违规买卖，董事会收回收益并披露[23] - 持股变动比例达规定，按办法履行报告和披露义务[23] - 股份变动2个交易日内报告并公告[23] - 未申报或披露，董事会或监事会发函提示并责令补充[25] 违规处理 - 违反规定买卖，视情节处分，所得收益归公司[26] 股东定义 - 主要股东指持股超5%或不足5%但有重大影响的股东[29] - 中小股东指单独或合计持股未达5%且不任董监高的股东[29] 制度说明 - 制度由董事会负责解释、修改，自批准之日起实施[30][31]

募集资金情况 - 公司首次公开发行3093.34万股，发行价17元/股，募集资金总额52586.78万元，净额46570.67万元[1] - 截止2024年6月30日，公司对募集资金累计投入2194.87万元，专户余额45269.27万元[2] 项目资金情况 - 截止2024年6月30日，汽车零部件（慈溪）生产基地建设项目募集资金初始存放35326.07万元，余额36012.38万元[5] - 截止2024年6月30日，研发中心及信息化升级项目募集资金初始存放9062.94万元，余额6227.57万元，未含理财本金3000万元[6] - 截止2024年6月30日，补充营运资金项目投入2194.87万元，支付发行费用2403.63万元，账户余额29.32万元[7] 资金使用及决策 - 2023年10月公司同意最高3.5亿元闲置募集资金现金管理，授权期限12个月[9] - 2024年7月公司审议通过变更首次公开发行股票部分募集资金用途及延期的议案，8月9日经股东大会审议通过[12][17] 投资进度 - 汽车零部件（慈溪）生产基地建设项目承诺投资35326.07万元，截至期末累计投入0.00万元，投资进度为0.00%[17] - 研发中心及信息化升级项目承诺投资9062.94万元，截至期末累计投入0.00万元，投资进度为0.00%[17] - 补充营运资金项目承诺投资2181.66万元，截至期末累计投入2194.87万元，投资进度为100.61%[17] - 承诺投资项目合计承诺投资46570.67万元，截至期末累计投入2194.87万元，投资进度为4.71%[17]

证券代码： 001278 证券简称：一彬科技 公告编号： 2024-038 宁波一彬电子科技股份有限公司 第三届监事会第十三次会议决议公告 宁波一彬电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024年8月26日以现场结 合通讯方式在公司二楼会议室召开。会议通知已于2024年8月16日通过电子邮件、电 话等方式送达各位监事。会议应参加表决监事3名，实际参加表决监事3名。会议由 监事会主席乔治刚先生主持。公司董事会秘书列席了本次会议。本次会议的通知、 召开、表决程序符合法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，会议决议合法、 有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于2024年半年度报告全文及摘要的议案》 监事会认为：公司编制《2024年半年度报告》及《2024年半年度报告摘要》公 允地反映了2024年半年度公司财务状况和经营成果，财务数据真实、准确、完整。 《2024年半年度报告》的编制和审核程序符合法律法规和《公司章程》的规定，内 容符合公司实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。 本议案无需提交公司股东大会审议。 具体内容详见公司同日披露于深圳证券交 ...

证券代码：001278 证券简称：一彬科技 公告编号：2024-037 宁波一彬电子科技股份有限公司 第三届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 宁波一彬电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十九次 会议于2024年8月26日以现场结合通讯方式在公司二楼会议室召开。会议通知已于 2024年8月16日通过电子邮件、电话等方式送达各位董事。会议应参加表决董事9名， 实际参加表决董事9名。会议由董事长王建华先生主持。公司监事及高级管理人员列 席会议。本次会议的通知、召开、表决程序符合法律法规、规范性文件和《公司章 程》的规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于2024年半年度报告全文及摘要的议案》 董事会认为：公司编制的《2024年半年度报告》及《2024年半年度报告摘要》 公允地反映了2024年半年度公司财务状况和经营成果，财务数据真实、准确、完整。 《2024年半年度报告》的编制和审核程序符合法律法规和《公司章程》的规定，内 容符合公司实际情况，不存在虚 ...

关联资金往来 - 2024年初余额8898.85万元[2] - 1 - 6月累计发生额3800.00万元[2] - 1 - 6月利息182.24万元[2] - 1 - 6月偿还额2398.85万元[2] - 6月30日余额10482.24万元[2] 子公司其他应收款 - 沈阳一彬年初余额2088.21万元[2] - 吉林长华6月30日余额1124.19万元[2] - 一彬丰田武汉6月30日余额5514.66万元[2] - 郑州一彬6月30日余额2024.35万元[2] - 广东一彬6月30日余额1151.78万元[2]

公司基本信息 - 公司为宁波一彬电子科技股份有限公司，报告期为2024年1月1日至6月30日[4][5] - 公司成立于2006年8月3日，注册资本12373.34万元，股份总数12373.34万股，2023年3月8日在深交所挂牌，股票代码001278.SZ[120] - 公司属于汽车零部件及配件制造行业，从事汽车零部件研发、生产和销售业务[120] - 公司实际控制人为王建华、徐姚宁夫妇[120] 利润分配计划 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[1] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[58] 备查文件信息 - 备查文件备置地点为浙江省慈溪市周巷镇兴业北路东侧工业园区（开发2路1号）证券事务部[3] 财务数据概况 - 2024年上半年公司营业收入10.27亿元，同比增长11.03%[11] - 归属于上市公司股东的净利润3599.86万元，同比下降7.36%[11] - 经营活动产生的现金流量净额为 -849.76万元，同比下降114.07%[11] - 基本每股收益0.2909元/股，同比下降30.52%[11] - 加权平均净资产收益率2.75%，同比下降0.90%[11] - 本报告期末总资产32.59亿元，较上年度末增长3.16%[11] - 归属于上市公司股东的净资产13.28亿元，较上年度末增长2.78%[11] - 非经常性损益合计682.39万元[13] - 2024年上半年营业收入10.27亿元，同比增长11.03%；营业成本8.14亿元，同比增长10.52%[29] - 销售费用1788.32万元，同比增长30.26%；管理费用6936.77万元，同比增长22.77%；财务费用430.31万元，同比增长22.84%；所得税费用702.47万元，同比增长44.11%[29] - 经营活动现金流量净额 -849.76万元，同比下降114.07%；投资活动现金流量净额 -1.84亿元，同比下降64.30%；筹资活动现金流量净额1.10亿元，同比下降77.73%[29] - 塑料件收入6.90亿元，占比67.15%，同比增长11.11%；金属件收入2.74亿元，占比26.68%，同比增长9.48%；模具收入2439.84万元，占比2.38%，同比下降17.38%；其他业务收入3888.39万元，占比3.79%，同比增长59.32%[30] - 境内收入9.94亿元，占比96.83%，同比增长9.12%；境外收入3251.08万元，占比3.17%，同比增长138.95%[30] - 汽车零部件行业毛利率20.68%，同比增加0.36%；塑料件毛利率17.24%，同比下降5.28%；金属件毛利率24.90%，同比增加11.00%；境内毛利率21.38%，同比增加0.96%[31] - 投资收益29.60万元，占利润总额比例0.71%；资产减值 -1617.29万元，占利润总额比例 -38.90%；营业外收入57.95万元，占利润总额比例1.39%；营业外支出98.69万元，占利润总额比例2.37%[32] - 本报告期末货币资金7.85亿元，占总资产24.08%，较上年末比重降3.80%[33] - 应收账款5.01亿元，占总资产15.36%，较上年末比重升0.10%[33] - 存货6.10亿元，占总资产18.72%，较上年末比重升1.32%[33] - 固定资产6.12亿元，占总资产18.77%，较上年末比重升2.83%[33] - 长期借款3.52亿元，占总资产10.80%，较上年末比重升5.34%[33] - 报告期投资额2.46亿元，较上年同期增118.07%[39] - 2024年6月30日货币资金期末余额784,629,518.50元，期初余额880,699,177.31元[92] - 2024年6月30日应收账款期末余额500,733,621.77元，期初余额482,234,902.66元[92] - 2024年6月30日存货期末余额610,168,252.21元，期初余额549,833,247.50元[92] - 2024年上半年流动资产合计期末余额2,077,126,926.29元，期初余额2,082,066,330.12元[92] - 公司2024年上半年末资产总计32.59亿元，较期初31.59亿元增长3.18%[93] - 期末非流动资产合计11.82亿元，期初为10.77亿元，增长9.72%[93] - 期末流动负债合计15.22亿元，期初为16.28亿元，下降6.48%[94] - 期末非流动负债合计4.06亿元，期初为2.35亿元，增长73.11%[94] - 期末所有者权益合计13.31亿元，期初为12.97亿元，增长2.6%[94] - 流动资产中货币资金期末余额5.24亿元，期初为5.94亿元，下降11.85%[95] - 应收账款期末余额3.62亿元，期初为3.36亿元，增长7.69%[97] - 存货期末余额2.77亿元，期初为2.05亿元，增长35.21%[97] - 固定资产期末余额6.12亿元，期初为5.03亿元，增长21.53%[93] - 无形资产期末余额1.51亿元，期初为1.04亿元，增长44.97%[93] - 2024年上半年营业总收入10.27亿元，较2023年上半年的9.25亿元增长11.03%[100] - 2024年上半年营业总成本9.88亿元，较2023年上半年的8.74亿元增长13.15%[100] - 2024年上半年净利润3455.41万元，较2023年上半年的3789.53万元下降8.81%[100] - 2024年上半年研发费用7620.57万元，较2023年上半年的5660.93万元增长34.62%[100] - 2024年上半年末负债合计9.60亿元，较2023年末的8.32亿元增长15.34%[98] - 2024年上半年末所有者权益合计9.81亿元，较2023年末的9.53亿元增长2.99%[98] - 2024年上半年基本每股收益0.2909元，较2023年上半年的0.4187元下降30.52%[101] - 2024年上半年应付账款3.91亿元，较2023年末的3.31亿元增长18.09%[98] - 2024年上半年长期借款2.54亿元，较2023年末的1.20亿元增长111.04%[98] - 2024年上半年合同负债2140.29万元，较2023年末的1654.85万元增长29.33%[98] - 2024年上半年营业收入5.46亿元，2023年上半年为4.38亿元[102] - 2024年上半年净利润2771万元，2023年上半年净亏损641万元[103] - 2024年上半年经营活动现金流入小计11.43亿元，2023年上半年为10.56亿元[104] - 2024年上半年经营活动现金流出小计11.51亿元，2023年上半年为9.96亿元[106] - 2024年上半年经营活动产生的现金流量净额为 - 849.76万元，2023年上半年为6040.42万元[106] - 2024年上半年投资活动现金流入小计6190万元，2023年上半年为78.03万元[106] - 2024年上半年投资活动现金流出小计2.46亿元，2023年上半年为1.13亿元[106] - 2024年上半年投资活动产生的现金流量净额为 - 1.84亿元，2023年上半年为 - 1.12亿元[106] - 2024年上半年筹资活动现金流入小计3.19亿元，2023年上半年为7.03亿元[106] - 2024年上半年筹资活动现金流出小计2.08亿元，2023年上半年为2.07亿元[106] - 2024年半年度经营活动现金流入小计495,807,586.48元，流出小计547,505,922.97元，净额为 - 51,698,336.49元；2023年半年度经营活动现金流入小计453,821,652.01元，流出小计445,594,208.22元，净额为8,227,443.79元[107][108] - 2024年半年度投资活动现金流入小计92,449,928.21元，流出小计167,784,563.18元，净额为 - 75,334,634.97元；2023年半年度投资活动现金流入小计61,511,507.86元，流出小计107,636,528.14元，净额为 - 46,125,020.28元[108] - 2024年半年度筹资活动现金流入小计164,600,000.00元，流出小计72,948,297.19元，净额为91,651,702.81元；2023年半年度筹资活动现金流入小计84,200,000.00元，流出小计65,735,982.18元，净额为18,464,017.82元[108] - 2024年半年度汇率变动对现金及现金等价物的影响为 - 133,922.70元，现金及现金等价物净增加额为 - 35,515,191.35元，期末余额为472,240,868.81元；2023年半年度汇率变动对现金及现金等价物的影响为40,088.27元，现金及现金等价物净增加额为 - 19,393,470.40元，期末余额为54,590,185.88元[108] - 2024年半年度归属于母公司所有者权益本期增减变动金额为35,864,924.74元，少数股东权益为 - 1,444,526.67元，所有者权益合计本期增减变动金额为34,420,398.07元[109] - 2024年半年度末股本为123,733,400.00元，资本公积为725,789,385.29元，其他综合收益为 - 297,485.65元，盈余公积为26,065,027.05元，未分配利润为452,481,536.45元，所有者权益合计为1,331,202,971.73元[109][111] - 2023年半年度末股本为92,800,000.00元，资本公积为290,654,348.78元，其他综合收益为 - 128,483.68元，盈余公积为24,673,958.90元，未分配利润为326,355,944.17元，所有者权益合计为738,072,418.22元[112] - 2023年半年度至2024年半年度股本增加30,933,400.00元，资本公积增加435,135,036.51元，其他综合收益减少169,001.97元，未分配利润增加126,125,592.28元[109][111][112] - 2024年半年度销售商品、提供劳务收到的现金为467,987,447.40元，2023年半年度为438,995,060.17元[107] - 2024年半年度购买商品、接受劳务支付的现金为423,566,329.05元，2023年半年度为367,556,888.29元[107] - 2024年上半年综合收益总额为38,858,179.60元，较之前减少962,860.13元[113] - 所有者投入和减少资本方面，所有者投入普通股30,933,400.00元，总计466,068,436.51元[113] - 利润分配中对所有者（或股东）的分配为 - 10,999,894.84元[113] - 2024年本期期末所有者权益合计为1,231,002,738.31元[114] - 2024年母公司上年期末所有者权益合计为953,059,269.62元[115] - 2024年母公司本期增减变动金额中综合收益总额为27,576,118.61元[117] - 2024年母公司本期期末所有者权益合计为980,635,388.23元[118] - 2023年半年度上年期末所有者权益合计为484,117,518.97元[118] - 2023年半年度本期增减变动金额中所有者投入和减少资本总计466,068,436.51元[118] - 2023年半年度本期期末所有者权益合计为932,734,325.79元[119] 主营业务情况 - 公司主营业务为

证券代码：001278 证券简称：一彬科技 公告编号：2024-040 宁波一彬电子科技股份有限公司 关于2024年半年度计提资产减值准备与核销资产的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波一彬电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年8月26日召开 了第三届董事会第十九次会议和第三届监事会第十三次会议，审议通过了《关于 2024年半年度计提资产减值准备与核销资产的议案》，现将具体情况公告如下： 一、本次计提资产减值准备情况 根据《企业会计准则》的规定，公司对合并报表范围内截至2024年6月30日的 存货、应收账款、其他应收款等资产进行了减值测试，对存在减值迹象的资产计提 了减值准备。经测试，公司2024年上半年计提减值准备具体情况如下表： | 类别 | 项目 | 本期计提金额（元） | | --- | --- | --- | | 信用减值损失 | 应收账款坏账损失 | 2,419,898.60 | | | 应收款项融资坏账损失 | 0 | | | 其他应收款坏账损失 | 885,783.12 | | | 应收票据坏账损失 | -7 ...

上海市锦天城律师事务所 关于宁波一彬电子科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 锦天城律师事务 所 ALLBRIGHT LAW OFFICES 地址:上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9/11/12 层 电话: 021-20511000 传真: 021-20511999 邮编: 200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于宁波一彬电子科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书 致:宁波一彬电子科技股份有限公司 上海市锦天城律师事务所(以下简称"本所")接受宁波一彬电子科技股份 有限公司(以下简称"公司")委托,就公司召开 2024年第一次临时股东大会 (以下简称"本次股东大会")的有关事宜,根据《中华人民共和国公司法》(以 下简称《公司法》)、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规 范性文件以及《宁波一彬电子科技股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》) 的有关规定,出具本法律意见书。 为出具本法律意见书,本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务 管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则》等规定,严 ...