国浩律师（北京）事务所 关于 四川省自贡运输机械集团股份有限公司 2024 年第七次临时股东大会 之 法律意见书 北京·上海·深圳·杭州·广州·昆明·天津·成都·福州·宁波·西安·南京·南宁·济南·重庆 苏州·长沙·太原·武汉·贵阳·乌鲁木齐·郑州·石家庄·合肥·海南·青岛·南昌·大连·香港 巴黎·马德里·硅谷·斯德哥尔摩·纽约 BEIJING · SHANGHAI · SHENZHEN · HANGZHOU · GUANGZHOU · KUNMING · TIANJIN · CHENGDU · FUZHOU · NINGBO · XI'AN · NANJING · NANNING · JINAN · CHOGNQING SUZHOU · CHANGSHA · TAIYUAN · WUHAN · GUIYANG · URUMQI · ZHENGZHOU · SHIJIAZHUANG · HEFEI · HAINAN · QINGDAO · NANCHANG · DALIAN · HONGKONG PARIS · MADRID · SILICON VALLEY · STOCKHOLM · NEW YORK 北京 ...

证券代码：001288 证券简称：运机集团 公告编号：2024-170 四川省自贡运输机械集团股份有限公司 2024 年第七次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决提案的情形。 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、股东大会召开情况 （一）召开时间 1、现场会议时间：2024 年 12 月 20 日（星期五）15:00 2、网络投票时间：2024 年 12 月 20 日 其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 12 月 20 日的交易时间，即 9:15-9:25,9:30-11:30,和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所 互联网投票系统进行投票的时间为2024年12月20日9:15至15:00的任意时间。 （二）现场会议召开地点：自贡市高新工业园区富川路 3 号运机集团办公楼 四楼 418 会议室 （三）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式 （四）会议召集人：公司董事会 （五）会议主持人：公司董事兼总经理吴正华 ...

业绩相关 - 公司2024年12月9日收到政府专项资金首笔269.50万元，总额539.00万元[3] - 本次补助占最近一期经审计净资产0.13%[3] - 补助预计增加2024年度净利润2.07万元[5] 财务处理 - 与资产相关补助269.50万元计入递延收益科目核算[5] - 会计处理及财务影响以审计结果为准[5] 后续安排 - 专项资金未全到账，将按收款情况披露信息[5]

可转债发行 - 2023年9月21日发行730万张可转债，募资7.3亿元，期限6年[2] 转股相关 - 转股期自2024年3月27日至2029年9月20日[3] - 初始转股价17.67元/股，2024年5月10日调为17.42元/股，9月30日调为17.40元/股[4] 赎回情况 - 2024年11月18 - 12月6日触发有条件赎回条款[8] - 2024年12月6日决定暂不提前赎回，12个月内不行使赎回权[9] - 2025年12月6日后再次触发另行审议[9] 交易情况 - 赎回条件满足前6个月内部分主体有交易“运机转债”情形[10] - 截至披露日未收到未来6个月内减持计划[11] 保荐意见 - 保荐机构对不提前赎回事项无异议[12]

可转债发行与资金募集 - 2023年9月21日公司发行730万张可转债，募集资金7.3亿元[4] 转股价格调整 - “运机转债”初始转股价格17.67元/股，2024年5月10日调为17.42元/股，9月30日调为17.40元/股[6] 赎回条款触发与决策 - 2024年11月18 - 12月6日触发有条件赎回条款，12月6日决定暂不行使，2024年12月7日至2025年12月6日再触发也不行使[3][9][10] - 2025年12月6日后再触发另行审议[4][10] 投资者交易情况 - 吴友华、自贡市华智投资有限公司期初持有转债期间全部卖出[11] - 四川发展证券投资基金管理有限公司买入557614张并全部转股[12] - 罗陆平期初持有4836张，期间卖出4826张，期末持有10张[12]

一、董事会会议召开情况 证券代码：001288 证券简称：运机集团 公告编号：2024-167 四川省自贡运输机械集团股份有限公司 第五届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 四川省自贡运输机械集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会 第十四次会议于 2024 年 12 月 2 日以电子邮件及电话的方式发出通知，并于 2024 年 12 月 6 日下午 15:30 在公司四楼 418 会议室以现场及视频通讯相结合的方式 召开。本次会议由公司董事长吴友华先生主持，应当出席本次会议的董事共 9 人， 实际参会的董事共 9 人，公司监事及部分高级管理人员列席了会议，本次会议的 召集、召开程序符合《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 证券股份有限公司发表的核查意见同日刊登于《证券日报》、《证券时报》、《中国 证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 三、备查文件 1、第五届董事会第十四次会议决议； 经与会董事认真审议，形成如下决议： ...

证券代码：001288 证券简称：运机集团 公告编号：2024-165 四川省自贡运输机械集团股份有限公司 第五届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 三、备查文件 1、第五届董事会第十三次会议决议 特此公告。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，形成如下决议： 1、审议通过《关于公司向银行申请并购贷款并质押控股子公司股权的议案》 董事会同意公司以持有的山东欧瑞安电气有限公司（以下简称"欧瑞安"） 56.50%股权提供质押担保向银行申请敞口额度为 1.5255 亿元、贷款期限为 60 个 月的并购贷款，用于支付公司收购欧瑞安 56.50%股权的对价款或置换已支付交 易价款的自筹资金，具体内容以最终签署的并购贷款协议为准。董事会同意授权 公司董事长吴友华先生及经营管理层根据实际情况适当调整贷款银行及相应额 度、期限和利率、签署上述贷款及质押有关的合同、协议、凭证等各项法律文件。 表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，表决通过。 具体内容详见同日刊登于《证券日报》、《证券时报》、《中国证 ...

证券代码：001288 证券简称：运机集团 公告编号：2024-166 四川省自贡运输机械集团股份有限公司 关于公司向银行申请并购贷款并质押控股子公司股权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 四川省自贡运输机械集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 4 日召开了第五届董事会第十三次会议，审议通过了《关于公司向银行申请并购 贷款并质押控股子公司股权的议案》，同意公司以持有的山东欧瑞安电气有限公 司（以下简称"欧瑞安 "或"标的公司 "）56.50%的股权提供质押担保向银行申请 并购贷款，用于直接支付公司收购欧瑞安 56.50%股权（以下简称"本次收购"） 的对价款，或置换已支付交易价款的自筹资金。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《四川省自贡运输机械集团股份有 限公司章程》等相关规定，本次公司申请并购贷款并质押控股子公司股权事项， 不构成关联交易，不构成重大资产重组，在公司董事会审批权限范围内，无需提 交公司股东大会审议。具体情况如下： 一、并购贷款的基本情况 公司于 2024 年 10 月 29 日召开第五届董事会 ...

回购计划 - 回购资金总额不低于1亿且不超2亿，价格不超25元/股[3] - 用于激励或持股计划金额不超5000万，其余注销[3] - 实施期限自2024年3月18日起12个月内[3] 回购调整 - 2024年4月29日起回购价格上限调为不超24.75元/股[4] 回购成果 - 截至2024年11月30日累计回购4356707股，占比2.61%[5] - 最高成交价24.91元/股，最低18.78元/股[5] - 成交总金额99318309.39元（不含费用）[5]

证券代码：001288 证券简称：运机集团 公告编号：2024-163 四川省自贡运输机械集团股份有限公司 关于董事、高级管理人员买卖公司可转债构成短线交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 四川省自贡运输机械集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事、高级管 理人员（已于 2024 年 4 月 22 日任期届满）龚欣荣先生于 2024 年 3 月 28 日、 2024 年 3 月 29 日卖出其持有的全部公司可转换公司债券（债券简称：运机转 债），上述交易行为构成短线交易。根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券 交易所股票上市规则》、《关于可转换公司债券适用短线交易相关规定的通知》 （以下简称"《通知》"）等相关法律、法规及规范性文件的规定，现就有关事项 公告如下： 一、短线交易的基本情况 | 姓名 | 交易证券 | 交易 | 交易日期 | 成交数量 | 成交均价 | 成交金额 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 简称 | 方向 | | （张） | （元/张） | （元） | ...