股票期权激励计划批准与授权 - 公司2025年股票期权激励计划已获得必要的批准与授权 [1] - 公司第五届董事会第二十八次会议于2025年10月22日审议通过该计划 [1] 激励计划授予详情 - 公司向31名激励对象授予49800万份股票期权 [1] - 股票期权的行权价格为每份17.32元 [1] - 授予日确定为2025年10月22日 [1] - 公司确认授予条件已经成就 [1] 后续工作安排 - 公司尚需履行相关的信息披露义务 [1] - 公司需办理授予登记等相关事项 [1]

业绩总结 - 2025年上半年与几内亚银谷国际签4.06亿美元合同[11] 募投项目 - 发行730万张可转换公司债券，募资73000万元，净额72039.7万元[2] - 募投项目为数字孪生智能输送机生产项目（承诺投资53000万元）和补充流动资金（承诺投资19039.7万元）[4] - 截至2025年9月30日，数字孪生项目累计投入31274.6万元，补充流动资金累计投入19131.07万元[5] 项目调整 - 调整后成都数智基地投资和拟用募资均为5281.76万元，差额调至唐山基地[6] - 调整后唐山基地投资总额变为54307.24万元，拟用募资变为47718.24万元[6] - 唐山基地投资总额追加至106963.49万元，拟用募资47718.24万元[7] - 调整后数字孪生项目投资总额为112245.25万元，唐山106963.49万元，成都5281.76万元[7] 未来展望 - 拟将唐山作为主要生产基地，追加投资扩大产能[12] - 拟增加总装测试装配车间，提高生产和交付效率[14] 决策流程 - 2025年10月22日董事会审议通过调整议案，尚需股东会审议[17] - 保荐机构认为调整事项符合法规，无异议[18]

募资与投资 - 2023年9月21日发行730万张可转债，募集资金总额73000万元，净额72039.7万元[1] - 调整后募投项目拟投资总额132245.25万元，拟投入募集资金73000万元[5] - 截至2025年9月30日，未使用募集资金23044.43万元[6] 子公司设立与注资 - 2024年2月1日同意在唐山设子公司并变更募投项目实施主体和地点，注资2亿元[3] - 2024年8月12日同意新增子公司为募投项目实施主体，实缴注册资本11239.49万元[4] 生产基地投资调整 - 2025年10月22日拟调整成都数智基地投资总额为5281.76万元，唐山生产基地增至106963.49万元[5] 现金管理 - 公司拟使用不超2.4亿元闲置募集资金及不超0.5亿元闲置自有资金进行现金管理[9] - 现金管理投资期限为股东会审议通过之日起12个月内[11] - 公司选择中低风险、保本型理财产品进行现金管理[10] - 2025年10月22日相关会议认为现金管理不影响主营业务且能增加收益[20][22] - 授权董事长及经营管理层在有效期及额度内行使投资决策权并签署文件[21]

会议信息 - 2025年第四次临时股东会于2025年11月7日15:00召开[2] - 股权登记日为2025年11月3日[2] - 会议地点在自贡市高新工业园区富川路3号办公楼四楼418会议室[4] 审议事项 - 调整部分募投项目投资金额和总额[4] - 使用闲置资金现金管理[4] - 回购注销2024年限制性股票激励计划首次授予部分限制性股票[4] 投票信息 - 议案1 - 2为普通决议，议案3为特别决议[5] - 网络投票代码为361288，简称运机投票[14] 登记信息 - 登记时间为2025年11月6日，不接受电话登记[7] - 登记及信函邮寄地点为公司董事会办公室[8]

股权激励 - 公司以2025年10月22日为授予日[5] - 行权价格为17.32元/份[5] - 授予31名激励对象498.00万份股票期权[5] 激励对象 - 激励对象符合相关文件规定条件[1] - 激励对象主体资格合法有效，获授股票期权条件已成就[5]

会议安排 - 公司第五届董事会第二十八次会议于2025年10月22日召开[3] - 公司拟于2025年11月7日下午3点召开2025年第四次临时股东会[9] 股权与资金 - 向31名激励对象授予498.00万份股票期权，行权价17.32元/份[4] - 公司及子公司拟用不超2.4亿闲置募集及0.5亿自有资金现金管理，期限12个月[7] 项目调整 - 同意调整“数字孪生智能输送机生产项目”投资金额和总额，待股东会审议[6]

（文章来源：证券日报） 证券日报网讯运机集团10月22日在互动平台回答投资者提问时表示，公司银谷项目正在按业主方要求以 及行业惯例有序开展中。 ...

限制性股票解除限售安排 - 本次解除限售的限制性股票上市流通日为2025年10月21日 [2][13] - 本次符合解除限售条件的预留授予部分激励对象共8名 [2][16] - 解除限售的限制性股票数量为234,080股，占公司目前股本总额的0.0996% [2][6][16] 激励计划审批与执行程序 - 公司于2025年9月19日召开第五届董事会第二十六次会议，审议通过了关于预留授予部分第一期解除限售条件成就的议案 [2][6] - 董事会表决结果为9票赞成，0票反对，0票弃权，薪酬与考核委员会及外部中介机构均发表了同意的意见 [7] - 本激励计划已履行包括董事会、监事会审议、股东大会批准及授予对象公示在内的完整审批程序 [2][3][4] 解除限售条件成就说明 - 预留授予部分限制性股票的第一个限售期于2025年9月29日届满，自2025年9月30日起进入第一个解除限售期 [8] - 第一个解除限售期的解除限售比例为获授限制性股票总量的40% [8] - 董事会认为8名激励对象主体资格合法有效，符合解除限售条件 [6][9] 激励计划历史调整情况 - 激励计划曾因2023年及2024年年度权益分派实施，对限制性股票的授予价格和回购价格进行了相应调整 [10][11] - 因激励对象个人原因放弃认购或离职，公司对首次授予的激励对象名单及授予数量进行过多次调整 [10][11][12] - 公司已回购注销部分因激励对象离职或个人业绩未达标而不得解除限售的限制性股票 [11][12][15]

公司股权激励计划执行情况 - 2024年限制性股票激励计划预留授予部分第一期解除限售条件已成就，将于2025年10月21日上市流通 [2] - 本次符合解除限售条件的激励对象共8名，解除限售股份数量为234,080股，占公司当前股本总额的0.0996% [2][6] - 本次解除限售的股份占预留授予限制性股票总量的40%，第一个限售期于2025年9月29日届满 [7] 股权激励计划审批与调整历史 - 公司于2024年4月22日召开2023年年度股东大会，审议并通过了2024年限制性股票激励计划相关议案 [3] - 2024年5月8日公司调整激励计划，首次及预留限制性股票的授予价格调整为11.00元/股，实际向106名激励对象首次授予228.50万股 [9] - 2025年5月26日公司调整首次授予部分限制性股票回购价格至7.6786元/股，回购数量调整为45,136股 [10] - 2025年9月19日公司审议通过回购注销因离职而不符合激励条件的3名激励对象所持48,720股限制性股票 [10] 本次解除限售的具体安排 - 本次解除限售股份的上市流通日为2025年10月21日 [2][12] - 公司高级管理人员所持限制性股票解除限售后，仍需遵守相关法律法规关于股份锁定的规定 [12] - 罗陆平先生于2025年9月22日起不再担任公司副总经理、董事会秘书职务 [12]

证券代码：001288 证券简称：运机集团 公告编号：2025-103 四川省自贡运输机械集团股份有限公司 关于 2024 年限制性股票激励计划预留授予部分第一期 解除限售股份上市流通的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 四川省自贡运输机械集团股份有限公司（以下简称"公司"、"运机集团"） 于 2025 年 9 月 19 日召开第五届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于 2024 年 限制性股票激励计划预留授予部分第一期解除限售条件成就的议案》等议案，并已 根据公司 2023 年年度股东大会的授权及《2024 年限制性股票激励计划（草案）》（以 下简称"《激励计划（草案）》"、"本激励计划"）的相关规定办理了解除限售 股份上市流通的相关事宜。现就有关事项说明如下： 一、本激励计划已履行的相关审批程序 （一）2024 年 4 月 8 日，公司第四届董事会第二十六次会议审议通过了《关于 公司<2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2024 年 限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于 ...