财报与会议安排 - 公司于2025年4月24日披露《2024年年度报告》及相关公告[1] - 2025年6月4日15:00 - 16:30举办2024年度网上业绩说明会[1] 参与方式 - 业绩说明会采用网络远程方式，投资者可登录全景网平台参与[1] 出席人员 - 董事、总经理熊杰等出席业绩说明会[1] 问题征集 - 公司提前征集问题，截止2025年6月3日15:00[2] - 投资者可访问指定网址或扫码进入征集页面[2]

公司设立与股份 - 公司于2012年由重庆长江造型材料（集团）有限公司整体变更设立，设立时发行股份58,089,890股，面额股每股1元[3] - 公司已发行股份149,591,086股，股本结构为普通股，每股面值1元[3][4] 股份限制与交易 - 公司为他人取得股份提供财务资助累计总额不得超已发行股本总额10%[4] - 公司因特定情形收购本公司股份合计不得超已发行股份总数10%，并应3年内转让或注销[4] - 董事、高管任职期间每年转让股份不得超所持同类股份总数25%[5] 股东权利与诉讼 - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东可查阅公司会计账簿、凭证[6] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东，可书面请求审计委员会等向法院诉讼[7] 担保与股东会 - 公司对外担保总额超最近一期经审计总资产30%后提供的担保等多种情形须经股东会通过[9][10] - 董事人数不足规定人数或章程所定人数三分之二等情况需2个月内召开临时股东会[10] 股东大会相关 - 董事会、独立董事等可公开征集股东投票权，禁止有偿征集[15] - 持有或合计持有公司3%以上有表决权股份的股东可提董事或非职工代表监事候选人[16] 董事相关 - 董事会由7名董事组成，设董事长1人，独立董事3人[19][20] - 董事会每年至少召开两次会议，需提前10日书面通知[21] 其他 - 公司在每一会计年度结束之日起4个月内报送并披露年度报告，上半年结束之日起2个月内报送并披露中期报告[26] - 公司合并支付价款不超本公司净资产10%，可不经过股东会决议[29] - 修订后的《公司章程》尚需提交公司股东大会审议[32]

独立董事提名 - 提名胡耘通先生为第五届董事会独立董事候选人[2] - 被提名人需具备五年以上相关工作经验[7] - 提名人声明于2025年5月27日发布[15] 任职条件 - 被提名人及其直系亲属无特定股份持有及任职情况[9] - 被提名人最近三十六个月无相关违规记录[13] - 被提名人任职上市公司数量及任期有限制[13]

独立董事提名 - 陈兴述被提名为公司第五届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 须具备注册会计师资格等条件或有5年以上相关全职工作经验[6] - 本人及直系亲属持股、任职等有相关限制[6][7] - 近三十六个月未受证券交易所公开谴责或三次以上通报批评[9] - 担任独立董事的境内上市公司数量不超三家[11] - 在公司连续担任独立董事未超六年[11] 声明与责任 - 声明人保证声明及材料真实准确完整，愿担法律责任[11] - 任职不符资格及时报告并辞职，若辞职致比例不符持续履职[13]

候选人资格 - 候选人通过公司第四届董事会提名委员会资格审查[2] - 具备五年以上相关工作经验[6] - 直系亲属等无特定任职及持股情况[6][7] - 无特定禁止情形及违规记录[8][9] - 担任独立董事的境内上市公司不超三家[11]

候选人资格 - 承诺参加培训并取得深交所认可的独立董事资格证书[3] - 会计专业人士被提名规定不适用于候选人[7] 任职与持股情况 - 候选人及直系亲属等不在公司及其附属企业任职[7] - 候选人及直系亲属不属特定股份股东[9] 合规与声明 - 近三十六个月未受相关谴责或批评[13] - 担任独立董事公司数量不超三家[13] - 声明保证材料真实准确完整愿担责[13] 时间信息 - 候选人签署声明时间为2025年5月27日[15]

独立董事提名 - 公司董事会提名范金辉为第五届董事会独立董事候选人[2] - 被提名人承诺参加培训并取得资格证书[3] 任职资格 - 被提名人具备五年以上相关工作经验[5] - 被提名人及其直系亲属无相关任职、持股等禁止情形[5][7][8][9] - 被提名人担任独立董事的境内上市公司不超三家且在公司任职未超六年[9]

独立董事提名 - 公司董事会提名陈兴述为第五届董事会独立董事候选人[2] - 被提名人与提名人无利害及密切关系[2] - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合规定[9] - 被提名人过往无违规情形，任职数量合规[11][13] - 提名人保证声明真实准确完整并授权报送[13][14]

会议时间 - 2025年6月19日14:30召开2024年年度股东大会现场会议[1][3] - 2025年6月19日9:15 - 15:00为网络投票时间[1][3] - 2025年6月13日为会议股权登记日[3] - 2025年6月18日9:00 - 11:30和13:30 - 16:30为会议登记时间[9] 会议地点 - 重庆市北碚区童家溪镇五星中路6号公司一楼会议室[3] 提案情况 - 提案8、9需关联股东回避表决[7] - 提案11至13为特别决议提案，须2/3以上同意[8] - 提案14、15采用累积投票制，选非独立董事4人、独立董事3人[8] 投票相关 - 网络投票代码为361296，投票简称为长江投票[15] - 非累积提案填同意、反对、弃权，累积提案填报选举票数[15] - 深交所交易系统投票时间为2025年6月19日多个时段[18] - 深交所互联网投票系统2025年6月19日09:15 - 15:00开放[19] 选举计算 - 选举非独立董事股东选举票数=有表决权股份总数×4[16] - 选举独立董事股东选举票数=有表决权股份总数×3[16] 提案类型 - 授权委托书中含总议案、非累积和累积投票提案[21][22] - 非累积投票提案共13项[21][22] - 累积投票提案选非独立董事4人、独立董事3人[22]

董事会会议 - 公司第四届董事会第二十五次会议于2025年5月27日召开，7名董事均出席[1] 董事提名 - 同意提名熊鹰等4人为第五届董事会非独立董事候选人，任期三年[2] - 同意提名胡耘通等3人为第五届董事会独立董事候选人，胡耘通任期至2026年6月18日[3] 议案审议 - 审议通过修订《公司章程》等多项议案，需提交股东大会2/3以上表决权通过[6][7][8] - 审议通过提请召开公司2024年年度股东大会的议案[8]