国海证券股份有限公司 关于重庆长江造型材料（集团）股份有限公司 首次公开发行股票并上市持续督导保荐总结报告书 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于核准重庆长江造 型材料（集团）股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕3622 号）批准，重庆长江造型材料（集团）股份有限公司（以下简称"长江材料"、"公 司"或"发行人"）向社会公开发行人民币普通股（A 股）2,055 万股（每股面值 1 元），每股发行价 25.56 元，募集资金总额 525,258,000.00 元，扣除各项发行费用 70,758,000.00 元，实际募集资金净额 454,500,000.00 元。 国海证券股份有限公司（以下简称"国海证券"或"保荐机构"）作为长江材 料首次公开发行股票并上市的保荐机构，于上市之日起对公司进行持续督导工作， 持续督导期为 2021 年 12 月 24 日至 2023 年 12 月 31 日。截至目前，持续督导期已 届满，国海证券根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证 券交易 ...

重庆长江造型材料（集团）股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 作为重庆长江造型材料（集团）股份有限公司（以下简称"公 司"）第四届董事会的独立董事，本人在2023年严格按照《公司法》 《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事管 理办法》等法律、法规以及《公司章程》的规定和要求，忠实履 职、恪尽职守、勤勉尽责,及时关注公司的发展状况,积极出席公司 2023年召开的各次董事会、股东大会及其他相关会议,认真审议会议 各项议案，参与重大经营决策并对重大事项独立、客观地发表意见, 充分发挥了独立董事的独立作用,尽可能地维护公司、全体股东尤其 是中小股东的合法权益。现就2023年度的履行职责情况汇报如下： 一、基本情况 胡耘通，1982年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学 历，现任西南政法大学教授。2020年6月至今，任公司独立董事。 作为公司的独立董事，经自查，本人符合《上市公司独立董事 管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板 上市公司规范运作》等相关法律法规中对独立董事独立性的相关要 求，不存在影响独立性的情况。 二、2023年度履职情况 （一）出席董事会及股东 ...

目 录 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 审计说明…………………………………………………………第 1—2 页 天健审〔2024〕8-144 号 重庆长江造型材料（集团）股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了重庆长江造型材料（集团）股份有限公司（以下简称 长江材料公司）2023 年度财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资 产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并 及母公司所有者权益变动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础 上，我们审计了后附的长江材料公司管理层编制的 2023 年度《非经营性资金占 用及其他关联资金往来情况汇总表》（以下简称汇总表）。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅供长江材料公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我 们同意将本报告作为长江材料公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送 并对外披露。 为了更好地理解长江材料公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况，汇总表应当与已审的财务报表一并阅读。 二、管理层的责任 长江材料公司管理层的责任是提供真实、合法、完整 ...

1.基本信息 | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011 7 月 18 组织形式 | 年 | 日 | | 特殊普通合伙 | | | | 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号 | | | | | | | | 首席合伙人 | 王国海 上年末合伙人数量 | | | | 238 | 人 | | | 上年末执业 | 注册会计师 | | | | 2,272 | | 人 | | 人员数量 | 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 | | | | 836 | 人 | | | 2023 年（经审 | 业务收入总额 34.83 亿元 | | | | | | | | 计）业务收入 | 审计业务收入 30.99 亿元 | | | | | | | | | 证券业务收入 18.40 亿元 | | | | | | | | 2023 年上市 公司（含 A、B | 客户家数 675 制造业，信息传输、软件和信息技术服务 业，批发和零售业，电力、热力、燃气及 ...

经核查独立董事李边卓、杨安富、胡耘通的任职经历以及签署的 相关自查文件等内容，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何 职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东 之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不 存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 重庆长江造型材料（集团）股份有限公司 董事会关于独立董事独立性评估的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市 公司规范运作》等要求，重庆长江造型材料（集团）股份有限公司（以 下简称"公司"）董事会就公司在任独立董事李边卓、杨安富、胡耘 通的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 重庆长江造型材料（集团）股份有限公司 董事会 2024 年 4 月 19 日 ...

证券代码：001296 证券简称：长江材料 公告编号：2024-016 重庆长江造型材料（集团）股份有限公司 矿山名称：彰武长江矿产加工有限公司邰家天然石英砂矿 关于全资子公司取得采矿许可证的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 经重庆长江造型材料（集团）股份有限公司（以下简称"公司"） 第四届董事会第十二次会议审议，同意公司全资子公司彰武长江矿产 加工有限公司（以下简称"彰武矿产"）以其自有资金参与辽宁省彰 武县邰家天然石英砂矿勘查探矿权竞拍，并授权彰武矿产管理层参与 竞拍，按相关程序及法律法规办理竞拍相关手续、签署相关协议、文 件及办理其他相关具体事宜。详细内容参见公司于 2023 年 10 月 20 日、2023 年 11 月 7 日、2023 年 11 月 21 日披露的《关于全资子公司 拟参与探矿权竞拍的公告》（公告编号：2023-061）、《关于全资子 公司竞得探矿权的进展公告》（公告编号：2023-067）、《关于全资 子公司签署探矿权出让合同的进展公告》（公告编号：2023-069）。 近日，彰武矿产已完成辽宁省彰武县邰家天然石 ...

证券代码：001296 证券简称：长江材料 公告编号：2024-015 重庆长江造型材料（集团）股份有限公司 关于回购股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重庆长江造型材料（集团）股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2024 年 2 月 6 日召开第四届董事会第十五次会议，审议通过《关 于回购公司股份的议案》，同意公司使用自有资金采取集中竞价交易 方式回购公司股份，用于后续实施员工持股计划或股权激励。本次回 购股份的资金总额不低于人民币 4,000 万元（含）且不超过人民币 8,000 万元（含），回购股份价格不超过人民币 20.00 元/股（含）。 按照回购金额上限 8,000 万元（含）、回购价格上限 20.00 元/股（含） 测算，预计回购数量 400 万股（含），约占公司总股本 3.74%；按照 回购金额下限 4,000 万元（含）、回购价格上限 20.00 元/股（含） 测算，预计回购数量 200 万股（含），约占公司总股本 1.87%。具体 回购股份数量以回购期满或回购完成时实际回购的股份数量为准。本 次回购股份期限为自 ...

重庆长江造型材料（集团）股份有限公司 关于自有资金进行现金管理到期赎回及进行现金管理 的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重庆长江造型材料（集团）股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2023 年 4 月 20 日召开第四届董事会第八次会议、第四届监事会第 五次会议，审议通过了《关于使用自有资金进行现金管理的议案》， 同意公司及子公司（包括全资子（孙）公司及控股子公司）在不影响 公司正常生产经营及确保资金安全的情况下，使用额度（指授权期限 内任一时点进行现金管理的本金）不超过人民币 35,000 万元的自有 资金进行现金管理，使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有 效。在上述额度及有效期内，资金可循环滚动使用。 一、本次自有资金进行现金管理到期赎回情况 单位：人民币万元 证券代码：001296 证券简称：长江材料 公告编号：2024-014 2.财务部门在实施期间及时分析和跟进现金管理品种的投向、项 目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措 施，控制投资风险。 | 受托方 | 产品名称 | 产品类型 | 购买 ...

证券代码：001296 证券简称：长江材料 公告编号：2024-013 重庆长江造型材料（集团）股份有限公司 关于部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重庆长江造型材料（集团）股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2023 年 4 月 20 日召开第四届董事会第八次会议、第四届监事会第 五次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的 议案》，同意公司及全资子（孙）公司在不影响募集资金投资计划正 常进行及资金安全的情况下，使用额度（指授权期限内任一时点进行 现金管理的本金）不超过人民币 18,000 万元的闲置募集资金进行现 金管理，使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述 额度及决议有效期内，业务可循环滚动开展。 （二）风险控制措施 1.公司严格遵守有关规定，在确保不影响募集资金投资项目建设 进度的前提下，考虑资金的闲置时间和数量等情况，针对投资产品的 安全性、期限和收益情况选择合适的产品。 一、本次部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回情况 单位：人民币万元 | 受托方 | 产 ...

证券代码：001296 证券简称：长江材料 公告编号：2024-012 重庆长江造型材料（集团）股份有限公司 公司于 2024 年 3 月 4 日首次通过回购专用证券账户以集中竞价 交易方式回购股份，回购股份数量为 17,000 股，占公司目前总股本 的 0.02%。本次回购股份的最高成交价为人民币 19.00 元/股，最低 成交价为人民币 18.55 元/股，成交总金额为人民币 320,546.00 元 （不含交易费用）。本次回购股份资金来源于公司自有资金，本次回 购符合相关法律法规的要求及公司既定的回购方案。 二、其他说明 公司首次回购股份的时间、回购股份数量、回购股份价格及集中 竞价交易的委托时段符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》的规定及公司回购股份方案的要求，具体如下： 1.公司未在下列期间回购股份： 关于首次回购公司股份的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重庆长江造型材料（集团）股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2024 年 2 月 6 日召开第四届董事会第十五次会议，审议通过《关 于回购公司股份 ...