深圳市好上好信息科技股份有限公司 2023年限制性股票激励计划（草案） 深圳市好上好信息科技股份有限公司 2023年限制性股票激励计划（草案）摘要 声明 本公司及全体董事、监事保证本期激励计划及其摘要不存在任何虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带法律 责任。 本公司所有激励对象承诺，公司因信息披露文件中有任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，导致不符合授予权益或行使权益安排的，激励对象应当 自相关信息披露文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将由 本期激励计划所获得的全部利益返还公司。 特别提示 一、《深圳市好上好信息科技股份有限公司2023年限制性股票激励计划 （草案）》（以下简称"本激励计划"）系依据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》和《深圳证券交易 所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号——业务办 理》等有关法律、法规、规范性文件及深圳市好上好信息科技股份有限公司 （以下简称"好上好"或"本公司"）《公司章程》制定。 二、本激励计划采取的激励工具为限制性股票。标的股票来源为深圳市好 上好 ...

证券代码：001298 证券简称：好上好 公告编号：2023-040 深圳市好上好信息科技股份有限公司 独立董事公开征集委托投票权报告书 独立董事程一木先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确和完整，不 存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在 任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 征集委托投票权的起止时间：自 2023 年 9 月 11 日至 2023 年 9 月 15 日 （每日 8:30-11:30，13:00-15:00） 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）颁布的《上市公 司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）的有关规定，并按照深圳 市好上好信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）其他独立董事的委托，独 立董事程一木先生作为征集人就公司拟于 2023 年 9 月 18 日召开的 2023 年第一 次临时股东大会审议的公司 2023 年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计 划"）相关议案向公司全体股东征集委托投票权。 中国证监会、深圳证券交易所以及其他政府部门未对本报告书所述内容真实 性、准 ...

证券代码：001298 证券简称：好上好 公告编号：2023-037 深圳市好上好信息科技股份有限公司 关于调整公司及子公司 2023 年度对外担保额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在 任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示 1、公司及子公司 2023 年度预计对外担保总额度为不超过人民币 375,080 万 元（或等值外币、含本数），担保总金额超过公司最近一期经审计净资产 50%。 敬请投资者关注担保风险。 一、2023 年对外担保额度预计概况 深圳市好上好信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 17 日召开第二届董事会第三次会议和第二届监事会第二次会议、2023 年 5 月 10 日召开 2022 年年度股东大会，审议通过了《关于公司及子公司 2023 年度对外担 保额度预计的议案》，同意 2023 年度公司为子公司提供担保、子公司与子公司 之间的担保额度总计不超过人民币 217,320 万元或等值外币（含已审批未到期额 度），本次担保额度有效期自公司 2022 年年度股东大会决议通过之日起至 2023 年年度股东大会召开之日止。 ...

深圳市好上好信息科技股份有限公司 | 姓名 | 职务 | 获授的限制性股票 数量(万股) | 占授予限制性股 票总数的比例 | 占本激励计划公告 时股本总额的比例 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 孟振江 | 财务总监 | 5.00 | 2.40% | 0.04% | | 中层管理人员、核心技术 （业务）骨干（73人） | | 203.80 | 97.60% | 1.46% | | 授予部分合计（74人） | | 208.80 | 100% | 1.50% | | 合计 | | 208.80 | 100% | 1.50% | 2023 年 8 月 28 日 注：1、全部在有效期内的股权激励计划所涉及的标的股票总数累计未超过公司股 本总额的10%。本激励计划中任何一名激励对象通过全部有效期内的股权激励计划获 授的公司股票数量，累计未超过公司股本总额的1%。 1 深圳市好上好信息科技股份有限公司 2023年限制性股票激励计划激励对象名单 董事会 2、本激励计划激励对象不包括独立董事、监事及单独或合计持有公司5%以上股 份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。 3、上表中数值 ...

法定代表人：王玉成 主管会计工作的负责人：孟振江 会计机构负责人：孟振江 深圳市好上好信息科技股份有限公司 2023 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 单位：人民币万元 | | | 占用方与上市公 | 上市公司核算 | 2 023 年期初 | 2 023 年半年度占用累 | | 2 023 | 年半年度占用 | 2 023 年半年度偿 | 2023 | 年半年度期 | 占用形成 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | | | 占用资金余 | 计发生金额（不含利 | | | 资金的利息（如 | | | | | 占用性质 | | | | 司的关联关系 | 的会计科目 | 额 | 息） | | | 有） | 还累计发生金额 | | 末占用资金余额 | 原因 | | | 控股股东、实际控制人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | | | ...

国信证券股份有限公司 关于深圳市好上好信息科技股份有限公司 对外担保额度调整事项的核查意见 2023 年对外担保额度调整前后对比表如下： 单位：人民币万元或等值外币 1 | | | 担保方 | 被担保方最 | | 调整前 | | 调整后 | 调整后担保额度 | 是否 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 担保方 | 被担保方 | 持股比 | | 截至目前担 | | 新增担 | | 占上市公司最近 | | | | | | 近一期资产 | 保余额 | 预计担 | 保额度 | 预计担 | 一期经审计净资 | 关联 | | | | 例 | 负债率 | | 保额度 | | 保额度 | 产比例 | 担保 | | | | | | 公司对子公司的担保情况 | | | | | | | 公司 | 前海北高智 | 100% | 95.36% | - | 2,000 | - | 2,000 | 1.33% - | 否 | | | 香港北高智 | 100% | 81.13% | 21,391.50 | 29,000 | 100,000 | 1 ...

证券代码：001298 证券简称：好上好 公告编号：2023-032 深圳市好上好信息科技股份有限公司 第二届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在 任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在 任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市好上好信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 17 日向全体董事发出关于召开第二届董事会第五次会议的通知，会议于 2023 年 8 月 28 日以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议应出席董事 9 人，实际出 席董事 9 人。会议由董事长王玉成先生主持，公司全体监事、高级管理人员列席 了本次会议。本次会议的通知、召开、表决程序符合法律法规、规范性文件和《公 司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 与会董事经过审议，以记名投票方式通过了如下决议： 1、审议通过《关于公司<2023 年半年度报告>全文及摘要的议案》 董事会认为公司编制的《2023 年半年度报告》和《2023 年半年度报告摘要》 的编制程序符合法律、 ...

深圳市好上好信息科技股份有限公司 独立董事关于第二届董事会第五次会议相关事项的 我们认为：经审查，本次调整公司及子公司向银行申请综合授信额度并接受 关联方担保事项符合有关法律法规的规定，有利于公司的长远发展，不存在损害 公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。公司实际控制人王玉成先生、范理 南女士为公司及子公司向银行申请综合授信额度提供连带责任保证担保，公司及 子公司无需提供反担保且免于支付担保费用，我们认为该事项是为了解决公司经 营发展的资金需求，不存在损害公司及全体股东利益的情形。 综上，我们同意将该议案提交至公司第二届董事会第五次会议审议。董事会 在审议该关联交易事项时，关联董事须回避表决。 二、《关于续聘会计师事务所的议案》的事前认可意见 我们认为：经审查，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券从业 资格，具有从事上市公司审计工作的丰富经验，在为公司提供审计服务工作期间， 能够按照中国注册会计师审计准则及监管机构的要求，遵守会计师事务所的职业 道德规范，出具的审计报告能公正、真实地反映公司的财务状况和经营成果，且 较好的完成了公司委托的各项工作，未发现存在损害公司利益及全体股东尤其是 中小股东合 ...

证券代码：001298 证券简称：好上好 公告编号：2023-035 深圳市好上好信息科技股份有限公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 单位：人民币元 | 项目 | 金额 | | --- | --- | | 1、2022 年 10 月 24 日募集资金总额 | 847,680,000.00 | | 减：发行费用（不含税） | 100,772,141.73 | 1 | 项目 | 金额 | | --- | --- | | 2、募集资金净额 | 746,907,858.27 | | 加：以往年度利息收入及理财产品收益扣除银行手续费支出后的净额 | 1,709,714.78 | | 减：以往年度累计投入募集项目的募集资金 | 118,074,721.48 | | 加：发行费用（募集资金专项账户尚未支付（不含税）） | 180,726.84 | | 加：前期自有资金投入不需要置换的发行费用（不含税）） | 3,449,056.42 | | 加：本报告期利息收入及理财产品收益扣除银行手续费支出后的净额 | 4,065,768.48 | | 减：本报告期累计投入募集项目的募集资金 | 374,065,4 ...

二、本激励计划采取的激励工具为限制性股票。标的股票来源为深圳市好 上好信息科技股份有限公司向激励对象定向发行本公司A股普通股。 2023年限制性股票激励计划（草案） 声明 本公司及全体董事、监事保证本期激励计划及其摘要不存在任何虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带法律 责任。 本公司所有激励对象承诺，公司因信息披露文件中有任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，导致不符合授予权益或行使权益安排的，激励对象应当 自相关信息披露文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将由 本期激励计划所获得的全部利益返还公司。 特别提示 一、《深圳市好上好信息科技股份有限公司2023年限制性股票激励计划 （草案）》（以下简称"本激励计划"）系依据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》和《深圳证券交易 所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号——业务办 理》等有关法律、法规、规范性文件及深圳市好上好信息科技股份有限公司 （以下简称"好上好"或"本公司"）《公司章程》制定。 深圳市好上好信息科技股份有限公司 2023年限制性股 ...